Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011 C«ng ty cæ phçn Nhùa ThiÕu niªn TiÒn phong ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011 C«ng ty CP Nhùa ThiÕu niªn TiÒn phong îc tæ chøc t¹i Héi Tr êng lín Cung v n ho H u nghþ ViÖt TiÖp - sè 53 L¹ch Tray, Ng«QuyÒn, H i Phßng. Khai m¹c vµo håi 8 giê 55 phót ngµy 19/4/2011. I. Thµnh phçn tham dù ¹i héi: 1. Chñ täa ¹i héi: «ng TrÇn B Phóc - Chñ tþch H QT 2.C c thµnh viªn trong H QT, Ban kióm so t nhiöm kú 2010-2015. 3. Tæng sè cæ «ng theo danh s ch ng ký cuèi cïng ngµy 16/3/2011. II. TiÕn tr nh ¹i héi: 1. Khai m¹c ¹i héi - Thay mæt Ban tæ chøc, «ng NguyÔn V n Thøc tuyªn bè lý do khai m¹c ¹i héi vµ giíi thiöu «ng TrÇn B Phóc - Chñ tþch H QT, Chñ täa ¹i héi lªn iòu hµnh ¹i héi. - Chñ täa ¹i héi giíi thiöu: oµn Chñ tþch gåm: + ng TrÇn B Phóc Chñ tþch H QT, Chñ täa + ng NguyÔn ViÕt S n Phã Chñ tþch H QT + ng Ph¹m V n ViÖn Tæng Gi m èc Ban th ký ¹i héi: + Bµ Hå Mai H ng Phã tr ëng Phßng Tµi chýnh KÕ to n + ng Ph¹m V n B»ng C n bé Phßng Tæ chøc Lao éng Ban KiÓm phiõu: + Bµ Ng«Thu Thñy Tr ëng phßng KTSX, Tr ëng ban + ng NguyÔn C«ng Luyªn Phã Phßng KTSX, ñy viªn + ng TrÇn Hïng C êng C n bé Phßng TCL, ñy viªn Ban KiÓm tra t c ch ¹i bióu 1. ng Ph¹m V n Long - Tr ëng Phßng HCQTYT, Tr ëng ban 2. ng NguyÔn Ngäc Minh - Phã tr ëng phßng TCL, uû viªn 3. ng NguyÔn V n C êng - Qu n èc Ph n x ëng 3, thµnh viªn

- Chñ täa iòu hµnh ¹i héi bióu quyõt th«ng qua nh ng ng êi cã tªn trªn vµo oµn Chñ tþch, Ban th ký, Ban kióm phiõu vµ Ban kióm tra t c ch ¹i bióu cña ¹i héi. - Chñ täa mêi oµn chñ tþch vµ Ban th ký lªn lµm viöc. - Chñ to¹ xin ý kiõn ¹i héi th«ng qua Ch ng tr nh vµ Quy chõ Tæ chøc ¹i héi. ¹i héi bióu quyõt th«ng qua Ch ng tr nh vµ Quy chõ tæ chøc ¹i héi. - «ng Ph¹m V n Long Tr ëng ban kióm tra t c ch ¹i bióu, c«ng bè kõt qu kióm tra t c ch ¹i bióu t¹i ¹i héi nh sau: TÝnh Õn 8 giê 41 phót, cã 214 ¹i bióu tham dù ¹i héi trùc tiõp, 62 ¹i bióu îc uû quyòn ¹i diön cho 15.358.370 sè cæ phçn cã quyòn bióu quyõt ¹t 70,88% vèn iòu lö, p øng ñ iòu kiön tiõn hµnh häp ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011 theo LuËt Doanh nghiöp vµ iòu lö C«ng ty. TÝnh Õn 8 giê 45 phót sè ¹i bióu tham dù ¹i héi lµ 261 ng êi, ¹i diön cho 18.418.120 cæ phçn chiõm 85% Vèn iòu lö C«ng ty. - Chñ to¹ giíi thiöu Bµ Ng«Thu Thñy, Tr ëng Ban kióm phiõu lªn th«ng qua Quy chõ bióu quyõt. ¹i héi bióu quyõt th«ng qua Quy chõ bióu quyõt t¹i ¹i héi. 2. Néi dung ¹i héi: 2.1. C c b o c o tr nh bçy t¹i ¹i héi: - ng TrÇn B Phóc, Chñ tþch H QT tr nh bµy B o c o ho¹t éng cña H QT n m 2010, Ph ng h íng ho¹t éng n m 2011. - ng Ph¹m V n ViÖn, Tæng Gi m èc tr nh bµyb o c o cña Ban iòu hµnh vò kõt qu SXKD n m 2010, KÕ ho¹ch s n xuêt kinh doanh n m 2011. - ng NguyÔn Trung Kiªn, ñy viªn H QT, KÕ to n tr ëng tr nh bµy B o c o tµi chýnh n m 2010 kióm to n (B o c o tãm t¾t). Ph ng n sö dông lîi nhuën n m 2010; Møc thï lao cho H QT, BKS n m 2011 - ng Ng«ViÕt S n - Phã chñ tþch H QT tr nh bµy B o c o Dù n Çu t më réng thªm nhµ m y s n xuêt t¹i miòn trung, ViÖt Nam - ng TrÇn Ngäc B o, Tr ëng Ban KiÓm so t tr nh bçy B o c o cña Ban kióm so t n m 2010, Ph ng h íng ho¹t éng n m 2011. 2.2. ¹i héi th o luën: ng TrÇn B Phóc, chñ täa iòu hµnh ¹i héi th o luën c c vên Ò nªu trong ¹i héi. ý kiõn thø nhêt: Trong kõ ho¹ch n m 2011 c c chø tiªu Òu t ng nh ng chø tiªu lîi nhuën kh«ng t ng vµ tû lö cæ tøc gi m?

- Ò nghþ xem xðt l¹i c ch h¹ch to n tiòn thï lao, tiòn th ëng cho H QT, BKS, B H vµ c n bé chñ chèt. - VÒ C«ng ty liªn doanh TiÒn phong - SMP sï gæp nhiòu khã kh n? Chñ täa gi i tr nh: Cæ tøc n m 2010 C«ng ty tr 20% vèn iòu lö cò vµ 10% vèn iòu lö míi do ã viöc dù kiõn tr cæ tøc n m 2011 lµ 20% vèn iòu lö míi nh ng t ng ng víi tû lö 40% vèn iòu lö cò. - Trong bèi c nh cña thþ truêng, c c chi phý Çu vµo Òu t ng cao vµ liªn tôc biõn éng nh gi iön, x ng, l i suêt ng n hµng. Bªn c¹nh ã vên Ò c ng th¼ng vò iön nh h ëng lín tíi s n xuêt. BiÕn cè éng Êt sãng thçn t¹i NhËt b n g y gi m vò nguån cung nguyªn liöu dén Õn gi nguyªn liöu t ng cao. Do vëy viöc gi møc lîi nhuën n m 2011 b»ng víi n m 2010 lµ hîp lý. - C«ng ty CP Nhùa TiÒn phong ang n¾m gi 51% cæ phçn t¹i C«ng ty CP TiÒn phong - SMP, vò c cêu tæ chøc cßn ch a hoµn thiön tuy nhiªn C«ng ty cö c n bé cã n ng lùc sang hoµn thiön c cêu còng nh c c vên Ò vò s n xuêt kinh doanh. ng NguyÔn Trung Kiªn: C«ng ty sï xem xðt vµ iòu chønh l¹i c ch h¹ch to n cho phï hîp. ý kiõn thø 2: VÒ C«ng ty CP TiÒn phong - SMP hiön t¹i møc Çu t lµ h n 2 triöu «la vëy lý do nµo Ó c«ng ty gãp vèn bæ sung giai o¹n tiõp theo? - C«ng ty CP Nhùa TP nªn t ng tû lö së h u cæ phçn lªn 51% vèn iòu lö t¹i C«ng ty CP Nhùa TiÒn Phong phýa Nam. - Dù n bêt éng s n sè 2 An µ nªn xin ý kiõn cæ «ng vµ îc chêp thuën cña UBND thµnh phè H i Phßng? Khi îc chêp thuën th ph i îc sù ång ý cña cæ «ng míi îc thùc hiön Dù n. ng Ng«ViÕt S n: Riªng vò C«ng ty CP Nhùa TiÒn phßng phýa Nam, C«ng ty CP Nhùa TN TiÒn Phong hiön ang n¾m gi 37,78% còng lµ cæ «ng lín cã quyòn chi phèi nªn ch a cçn t ng tû lö së h u. - Khi thay æi tû lö së h u cæ phçn cña C«ng ty CP Nhùa TN TiÒn Phong èi víi C«ng ty CP Nhùa TiÒn Phong phýa Nam còng sï xin ý kiõn cæ «ng b»ng v n b n. - VÒ Dù n bêt éng s n sè 2 An µ ang trong qu tr nh xin cêp phðp, H QT sï x y dùng Dù n kh thi vµ xin ý kiõn cæ «ng tr íc khi thùc hiön. ng Ph¹m V n ViÖn: C«ng ty CP TiÒn Phong - SMP ho¹t éng theo m«h nh c«ng ty CP, Cty CP Nhùa TNTP ãng gãp vµo Cty gçn mét triöu «la trong 1,8 triöu vèn gãp giai o¹n 1. Õn n m 2011 C«ng ty cã tµi s n h n 2 triöu «la, kho n tiòn Çu t thªm do èi t c x y dùng c së h¹ tçng cña C«ng ty. Ó C«ng ty ho¹t éng hiöu qu C«ng ty CP Nhùa TNTP sï Çu t giai o¹n tiõp theo

lµ h n 300.000 USD p øng t ng vèn iòu lö cña C«ng ty CP TiÒn Phong - SMP lªn 2,5 triöu «la. ý kiõn thø 3: Gi b n s n phèm t ng 20% nh ng doanh thu chø t ng 10%? - C ch týnh th ëng cho H QT, BKS, BDH cña n m 2010 kh c so víi n m 2009? - Dù n bêt éng s n t¹i sè 2 An µ nªn b o c o cô thó Ó cæ «ng îc biõt. Chñ täa: VÒ møc th ëng cho H QT, B H, BKS n m 2010 chø îc týnh trªn 3,5 % sè lîi nhuën v ît kõ ho¹ch lµ 67 tû ång. ng Chu V n Ph ng - TP Kinh doanh: Do gi c cña chi phý Nguyªn vët liöu Çu vµo bþ phô thuéc vµo thþ truêng do ã viöc x y dùng kõ ho¹ch s n xuêt kinh doanh còng ph i phï hîp víi t nh h nh thùc tõ. Tuy nhiªn C«ng ty vén chó träng viöc t ng doanh thu më réng thþ tr êng. - Doanh thu cña quý I n m 2011 t ng ét biõn do yõu tè Çu c tých tr hµng ho cña kh ch hµng v trong bèi c nh thþ tr êng gi c c yõu tè chi phý Çu vµo s n xuêt liªn tôc t ng cao. ý kiõn thø 4: C«ng ty gi m tû lö së h u cæ phçn t¹i C«ng ty CP Nhùa TiÒn Phong phýa Nam nh ng vén cã quyòn chi phèi, song quyòn lîi cña cæ «ng C«ng ty CP Nhùa TN TiÒn Phong còng gi m do ã cçn ph i xin ý kiõn cña cæ «ng. - VÒ Dù n miòn trung cçn xem xðt kü h n vò týnh hiöu qu, tr nh c c vên Ò khã kh n nh xèy ra víi TiÒn phong Nam. - CËp nhët møc Çu t cho c c dù n trong n m Ó cæ «ng îc biõt? - VÒ chø tiªu lîi nhuën kõ ho¹ch nªn x y dùng møc t ng tr ëng10% vµ chø tiªu doanh thu kõ ho¹ch t ng tr ëng 15%? - Ban kióm so t nªn cã sù gi m s t khi cã sù thay æi tû lö së h u cña C«ng ty èi víi c c C«ng ty liªn quan. Chñ to¹: C«ng ty CP Nhùa TiÒn Phong phýa Nam chþu sù c¹nh tranh lín vò thþ tr êng, C«ng ty t ng vèn iòu lö tuy nhiªn C«ng ty CP Nhùa TNTP sï kh«ng gãp vèn bæ sung. VÊn Ò nµy H QT sï xin ý kiõn cæ «ng tr íc khi cã sù thay æi vò tû lö së h u cæ phçn. - Dù n miòn trung: tën dông îc c c chýnh s ch u i Çu t cña Nhµ n íc bªn c¹nh ã do vþ trý thuën lîi còng gi m chi phý vën chuyón t ng hiöu qu s n xuêt kinh doanh mæt kh c lµ t nh h nh cung øng iön trong thêi gian tíi còng sï gæp nhiòu khã kh n, do ã viöc x y dùng nhµ m y t¹i miòn trung còng Ó t ng s n l îng s n phèm cho C«ng ty p øng nhu cçu cña thþ tr êng. ng NguyÔn Trung Kiªn - Lîi nhuën sau thuõ lµ 274 tû sau khi tr cæ tøc cßn l¹i 188 tû Ó hoµn thiön c c dù n Çu t t¹i D ng Kinh vµ d y chuyòn s n xuêt èng cì lín Ó t ng s n l îng vµ doanh thu cña C«ng ty vµ dù trï cho Dù n MiÒn trung nõu îc ¹i héi th«ng qua.

ng TrÇn Ngäc B o: viöc kh«ng t ng vèn t¹i C«ng ty CP Nhùa TiÒn Phong phýa Nam lµ do týnh to n vò hiöu qu vµ thêi gian hoµn vèn, nõu Ó 20 tû ång Çu t vµo C«ng ty CP Nhùa TN TiÒn Phong sï hiöu qu h n. ý kiõn thø 5: Khi trión khai viöc xin cêp phðp Dù n sè 2 An µ H QT chø îc chi cho chi phý xin cêp phðp Dù n trong giíi h¹n cã thó lµ 10 tû ång? ng Æng Quèc Dòng: Theo chñ tr ng cña Thµnh phè th C«ng ty b¾t buéc ph i di chuyón, H QT C«ng ty sï quyõt t m xin cêp phðp Dù n BÊt éng s n sè 2 An µ nh ng viöc khèng chõ quyòn h¹n cña H QT sï g y khã kh n cho ho¹t éng xin cêp phðp Dù n. ý kiõn thø 6: VÒ dù n bêt éng s n sè 2 An µ îc Ò cëp Õn t¹i ¹i héi cæ «ng n m 2010 vµ H QT cã nh ng b íc i óng ¾n. Khi chuyón æi thµnh dù n bêt éng s n nªn t¹o iòu kiön cho CBCNV îc mua c n hé t¹i ã. ý kiõn thø 7: Nªn cã tê tr nh sè 5: T ng tû lö së h u cæ phçn cña C«ng ty CP Nhùa TN TiÒn Phong èi víi C«ng ty Nhùa TP Nam lªn 51% vµ Tê tr nh sè 6: Giao cho H QT tiõp tôc lµm thñ tôc xin cêp phðp Dù n. Sau khi x y dùng Dù n kh thi, H QT sï xin ý kiõn cæ «ng (b»ng v n b n). ý kiõn thø 8: Ò nghþ bæ sung Tê tr nh sè 7: ChØ tiªu lîi nhuën kõ ho¹ch n m 2011 t ng tr ëng 10%. oµn chñ tþch ång ý bæ sung Tê tr nh sè 5: T ng tû lö së h u cæ phçn cña C«ng ty CP Nhùa TN TiÒn Phong èi víi C«ng ty Nhùa TP Nam lªn 51%; Tê tr nh sè 6: Giao cho H QT tiõp tôc lµm thñ tôc xin cêp phðp Dù n. Sau khi x y dùng Dù n kh thi, H QT sï xin ý kiõn cæ «ng (b»ng v n b n). Tê tr nh sè 7: ChØ tiªu lîi nhuën kõ ho¹ch n m 2011 t ng tr ëng 10%. 2.3. C c tê tr nh t¹i ¹i héi ng TrÇn B Phóc - chñ täa b o c o ¹i héi c c néi dung cña tê tr nh vµ c c phiõu bióu quyõt xin ý kiõn ¹i héi th«ng qua c c néi dung sau: a. Tê tr nh sè 1: B o c o Ho¹t éng cña H QT n m 2010, Ph ng h íng ho¹t éng n m 2011. B o c o KÕt qu s n xuêt - kinh doanh n m 2010 vµ kõ ho¹ch SXKD n m 2011; B o c o ho¹t éng cña Ban kióm so t n m 2010; Ph ng h íng ho¹t éng n m 2011; b. Tê tr nh sè 2: B o c o Tµi chýnh n m 2010 kióm to n; Dù kiõn møc cæ tøc b»ng tiòn n m 2011 lµ 20% trªn vèn iòu lö C«ng ty.

Møc thï lao cho H QT, BKS n m 2011 lµ 2.028.000.000. ång (b»ng n m ngo i 2010) ñy quyòn cho H QT lùa chän 1 trong 4 c«ng ty kióm to n gåm: Công ty TNHH Ernst & Young, Công ty TNHH Deloitte, Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers, Công ty kiểm toán KPMG c. Tê tr nh sè 3: Ph ng n sö dông lîi nhuën n m 2010 nh sau: Stt Kho n môc N m 2010(VN ) 1 Tæng Lîi nhuën sau thuõ n m 2009 99.785.000.000. 2 Tæng lîi nhuën sau thuõ n m 2010 312.912.000.000. 3 4 TrÝch quü: 131.040.000.000. - Quü Çu t ph t trión 30% LN sau thuõ 93.600.000.000. - Quü dù phßng tµi chýnh 5% LN sau thuõ 15.600.000.000. - Quü khen th ëng phóc lîi 7% LN sau thuõ 21.840.000.000. Tr cæ tøc cho cæ «ng: 86.674.000.000. - Cæ tøc b»ng tiòn ît 1 n m 2010 (20%) 43.337.000.000. - Cæ tøc b»ng tiòn ît 2 n m 2010 (10% V L míi) 43.337.000.000. 5 Thï lao cho H QT vµ BKS n m 2010 (0,65%) 2.028.000.000. 6 Th ëng cho Héi ång qu n trþ, Ban kióm so t, Ban iòu hµnh, C n bé chñ chèt (møc 3,5% lîi nhuën v ît kõ ho¹ch - 67 tû ång). 2.345.000.000. 7 Lîi nhuën cßn l¹i ch a ph n phèi 190.610.000.000. e. Tê tr nh sè 4: Thèng nhêt chñ tr ng thùc hiön Dù n më thªm c së s n xuêt t¹i miòn Trung, ViÖt Nam: - Tæng gi trþ cña Dù n tèi a lµ: 120 tû ång. - H nh thøc lµ c«ng ty TNHH ( C«ng ty CP Nhùa TN TiÒn Phong n¾m 100% vèn iòu lö). Giao cho Héi ång qu n trþ trión khai thùc hiön Dù n theo luët Þnh. f. Tê tr nh sè 5: T ng tû lö së h u cæ phçn cña C«ng ty CP Nhùa TN TiÒn Phong èi víi C«ng ty Nhùa TP Nam lªn 51%. g. Tê tr nh sè 6: Giao cho H QT tiõp tôc lµm thñ tôc xin cêp phðp Dù n. Sau khi x y dùng Dù n kh thi, H QT sï xin ý kiõn cæ «ng (b»ng v n b n). i. Tê tr nh sè 7: ChØ tiªu lîi nhuën kõ ho¹ch n m 2011 t ng tr ëng 10%. 2.4. KÕt qu kióm phiõu c c néi dung: ¹i héi tiõn hµnh bá phiõu bióu quyõt c c néi dung trªn, kõt qu îc Ban KiÓm phiõu c«ng bè nh sau: - Tê tr nh sè 1: ¹i héi th«ng qua víi 17.857.731 cæ phçn ång ý, ¹t tû lö 98,58% trªn tæng sè cæ phiõu bióu quyõt t¹i ¹i héi.

- Tê tr nh sè 2: ¹i héi th«ng qua víi 15.180.531 cæ phçn ång ý, ¹t tû lö 83,80% trªn tæng sè cæ phiõu bióu quyõt t¹i ¹i héi. - Tê tr nh sè 3: ¹i héi th«ng qua víi 18.101.939 cæ phçn ång ý, ¹t tû lö 99,93% trªn tæng sè cæ phiõu bióu quyõt t¹i ¹i héi. - Tê tr nh sè 4: ¹i héi th«ng qua víi 18.064.905 cæ phçn ång ý, ¹t tû lö 99,73% trªn tæng sè cæ phiõu bióu quyõt t¹i ¹i héi. - Tê tr nh sè 5: ¹i héi kh«ng th«ng qua víi 10.896.282 cæ phçn kh«ng ång ý, chiõm tû lö 60,15% trªn tæng sè cæ phiõu bióu quyõt t¹i ¹i héi. - Tê tr nh sè 6: ¹i héi th«ng qua víi 14.985.359 cæ phçn ång ý, ¹t tû lö 82,73% trªn tæng sè cæ phiõu bióu quyõt t¹i ¹i héi. - Tê tr nh sè 7: ¹i héi kh«ng th«ng qua víi 12.619.051 cæ phçn kh«ng ång ý, chiõm tû lö 69,66% trªn tæng sè cæ phiõu bióu quyõt t¹i ¹i héi. 3. BÕ m¹c ¹i héi: Th ký Ph¹m V n B»ng äc Biªn b n vµ Dù th o NghÞ quyõt ¹i h«þ. Chñ täa TrÇn B Phóc th«ng qua nghþ QuyÕt ¹i héi víi 100% sè ¹i bióu dù ¹i héi t n thµnh. ¹i héi kõt thóc håi 14 giê 30 phót ngµy 19/4/2011. Thay mæt oµn Chñ tþch, Ban tæ chøc ¹i héi, Chñ täa TrÇn B Phóc: C m n c c quý vþ ¹i bióu tham dù, gãp phçn cho ¹i héi thµnh c«ng. TM/ oµn Chñ tþch Chñ täa TrÇn B Phóc Ban th ký ¹i héi Ph¹m V n B»ng Hå Mai H ng