Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Bản ghi

1 B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng vμo th ng 11 n m 1999 do C«ng ty S«ng μ 11- Tæng c«ng ty S«ng μ lμm chñ Çu t. Víi sù quyõt t m cao é cïng víi sù chø ¹o s u s t cña Ban l nh ¹o Tæng c«ng ty, tëp thó c n bé c«ng nh n viªn c«ng tr êng thuû iön Ry Ninh II v ît qua mäi khã kh n hoμn thμnh c c môc tiªu tiõn é thi c«ng c«ng tr nh. ngμy 26/4/2002, Nhμ m y chýnh thøc a vμo vën hμnh vμ hoμ vμo l íi iön 03 tæ m y víi tæng c«ng suêt 8,1 MW. Nhμ m y thuû iön Ry Ninh II n»m trªn Þa bμn HuyÖn Ch P h, TØnh Gia Lai, thuéc khu vùc T y nguyªn. C«ng tr nh sö dông thuû n ng cña cña s«ng Sª San lμ mét nh nh chýnh cña s«ng Mª K«ng t¹i Þa phën Campuchia. S«ng Sª San lμ mét trong 3 con s«ng cã tiòm n ng thuû iön lín nhêt ViÖt Nam, chiõm tíi 11,3% tæng tiòm n ng thuû iön cña n íc ta. C«ng ty cæ phçn thuû iön Ry Ninh II lμ n vþ Çu tiªn ho¹t éng trong lünh vùc thuû iön thuéc Tæng c«ng ty S«ng μ tiõn hμnh cæ phçn ho. îc thμnh lëp tõ viöc cæ phçn ho bé phën doanh nghiöp Nhμ n íc lμ Nhμ m y thuû iön Ry Ninh II thuéc C«ng ty S«ng μ 11 Tæng c«ng ty S«ng μ theo quyõt inh sè 1617/Q -BXD ban hμnh ngμy 26/11/2002 cña Bé tr ëng Bé x y dùng, C«ng ty ho¹t éng theo giêy chøng nhën ng ký kinh doanh sè do Së kõ ho¹ch Çu t TØnh Gia Lai cêp ngμy 22/12/2002. Tæng c«ng ty S«ng μ hiön lμ n vþ gi cæ phçn chi phèi èi víi C«ng ty (51%). Ngμy 24/4/2006 ñy ban chøng kho n Nhμ n íc cã QuyÕt Þnh sè 44/UBCK-GPNY vò viöc cêp phðp niªm yõt cho C«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II. Ngμy 15/6/2006 Cæ phiõu cña C«ng ty chýnh thøc îc giao dþch t¹i Trung t m giao dþch chøng kho n Thμnh phè Hå ChÝ Minh. 2. Qu tr nh ph t trión. 2.1.Ngμnh nghò kinh doanh. C c ngμnh nghò SXKD chýnh: - S n xuêt vμ kinh doanh iön th ng phèm. - ThÝ nghiöm hiöu chønh hö thèng iön. - Thi c«ng l¾p Æt hö thèng iön, n íc, th«ng tin. - Khai th c, läc vμ ph n phèi n íc. B o 1 c o th êng niªn 2008

2 2.2. T nh h nh ho¹t éng. KÓ tõ khi thμnh lëp C«ng ty cæ phçn Õn nay, C«ng ty lu«n SXKD cã hiöu qu, lμm n cã l i, c c nghüa vô èi nhμ n íc Òu îc thùc hiön Çy ñ vμ tu«n thñ óng c c quy Þnh cña Ph p luët trong ho¹t éng SXKD. Cô thó: N m 2003: - Tæng Doanh thu : , ång. - Lîi nhuën tr íc thuõ : , ång. N m 2004: - Tæng Doanh thu : , ång. L i nhuën tr íc thuõ : , ång. N m 2005: - Tæng Doanh thu : , ång. - L i nhuën tr íc thuõ : , ång. N m 2006: - Tæng Doanh thu : , ång. - L i nhuën tr íc thuõ : , ång. N m 2007: - Tæng Doanh thu : , ång. - L i nhuën tr íc thuõ : , ång. N m 2008: - Tæng Doanh thu : , ång. - L i nhuën tr íc thuõ : , ång. 3. Þnh h íng ph t trión Mét sè chø tiªu chñ yõu trong 5 n m ( tõ n m ). - Tæng gi trþ SXKD lμ : 72.5 tø ång. - Doanh thu:65,9 tû ång. - Nép Nhμ n íc:6,6 tû ång. - Lîi nhuën : 22,6 tû ång. - Lao éng b nh qu n: 120 ng êi. - Thu nhëp b nh qu n: 5,5 triöu ång/ng êi/th ng. Khèi l îng chñ yõu: + S n xuêt kinh doanh iön : triöu Kwh C cêu kinh doanh ngμnh nghò n m Gi trþ kinh doanh SXCN chiõm trªn 75% trong Tæng gi trþ SXKD. - Gi trþ kinh doanh x y l¾p chiõm kho n 10% trong Tæng gi trþ SXKD. - Gi trþ SXKD kh c chiõm 15% trong Tæng gi trþ SXKD C c môc tiªu chýnh giai o¹n B o 2 c o th êng niªn 2008

3 - Tæ chøc vën hμnh nhμ m y m b o an toμn vμ ¹t hiöu qu cao nhêt. PhÊn Êu ¹t s n l îng iön th ng phèm trung b nh hμng n m tõ 52 triöu Kwh/n m trë lªn vμ hoμn thμnh c c chø tiªu kinh tõ mμ ¹i héi ång cæ «ng th«ng qua hμng n m. - Nghiªn cøu Çu t më réng thªm tæ m y sè 4, tæ chøc h nh thμnh mét sè n vþ trùc thuéc kinh doanh vò c c lünh vùc X y l¾p, h¹ tçng, s n xuêt c«ng nghiöp... ñ søc c¹nh tranh trong khu vùc. - Tham gia thμnh lëp C«ng ty qu n lý quü vμ quü C«ng nghiöp vμ n ng l îng S«ng μ vμ mét sè C«ng ty cæ phçn Çu t vμo c c lünh vùc : ( iön lùc, h¹ tçng giao th«ng, khu kinh tõ...). T¹o nªn thõ m¹nh, a d¹ng ho trong SXKD cña C«ng ty. - TiÕp tôc μo t¹o n ng cao tr nh é vò qu n lý kinh tõ, kü thuët, vën hμnh. T m kiõm thªm viöc lμm bªn ngoμi, Æc biöt lμ c«ng t c T vên gi m s t l¾p Æt, ång bé, thö nghiöm thiõt bþ vμ T vên h íng dén gi m s t, qu n lý vën hμnh giai o¹n Çu cho c c nhμ m y thuû iön; Ó t¹o iòu kiön n ng cao thu nhëp cho ng êi lao éng. - TuyÓn dông lùc l îng lao éng cã tr nh é, cã nhiöt t nh vμ t m huyõt g¾n bã Õn lμm viöc t¹i nhμ m y. - TËp trung t m kiõm thþ tr êng, tën dông mäi c héi Ó Çu t, ph t trión nhanh c c s n phèm : C«ng nghiöp, nhμ ë «thþ, c c èc v n phßng cho thuª, c c khu c«ng nghiöp. Ph t trión s n phèm dþch vô : Tμi chýnh - týn dông, iön tö - Du lþch... ChuyÓn dþch m¹nh c cêu s n phèm c«ng nghiöp. - X y dùng vμ ph t trión nguån lùc con ng êi m¹nh vò mäi mæt, ñ vò sè l îng, m b o vò chêt l îng, víi tr nh é häc vên vμ tay nghò cao, cã n ng lùc qu n lý vμ øng dông c«ng nghö míi. - T ng c êng øng dông c c thμnh tùu vò khoa häc kü thuët vμ c«ng nghö tiªn tiõn trong c«ng t c qu n lý, iòu hμnh, thiõt kõ thi c«ng. - Kh«ng ngõng n ng cao thu nhëp, êi sèng vët chêt, v n ho, tinh thçn cho CBCNV. TiÕp tôc x y dùng v n ho doanh nghiöp m ng b n s¾c riªng. II. B o c o cña Héi ång qu n trþ c«ng ty. 1. Nh ng nðt næi bët cña kõt qu ho¹t éng SXKD. Trong n m 2008 C«ng ty hoμn thμnh kõ ho¹ch c c chø tiªu kinh tõ Ò ra. C c chø tiªu khèi l îng chýnh nh : S n l îng iön th ng phèm, Doanh thu, Lîi nhuën Òu v ît kõ ho¹ch. Riªng s n l îng iön trong n m ¹t 111% kõ ho¹ch Ò ra cô thó : KÕt qu SXKD n m 2008: STT ChØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc hiön %TH/KH 1 S n l îng (Kwh) ,5% 2 Doanh thu ,7% 3 Lîi nhuën tr íc thuõ ,5% B o 3 c o th êng niªn 2008

4 4 Nép ng n s ch Nhμ n íc ,1% 5 Thu nhëp bq/cbcnv ,9% 6 Tû lö chia cæ tøc dù kiõn 20% 20% 100% (%/V L) C c chø tiªu tμi chýnh Õn 31/12/2008. Stt ChØ tiªu N m tr íc N m nay Ghi chó 1 Tæng tμi s n Nî ng¾n h¹n Nî dμi h¹n Vèn chñ së h u A Vèn iòu lö B Quü Çu t ph t trión C Quü dù phßng tμi chýnh D LN ch a ph n phèi Tû suêt lîi nhuën/vcsh 22,45% 17,05% 6 Tû suêt lîi nhuën/doanh thu 36,78% 31,43% 7 L i c b n trªn cæ phiõu 4.410, ,97 2. TriÓn väng vμ kõ ho¹ch ph t trión trong t ng lai VÒ thþ tr êng. Do ViÖt Nam chýnh thøc héi nhëp s u réng vμo nòn kinh tõ thõ giíi víi viöc ra nhëp tæ chøc th ng m¹i thõ giíi WTO. V vëy theo dù b o trong thêi gian tíi sï cã nhiòu nhμ Çu t tiõp tôc t m kiõm Çu t vμo ViÖt Nam. Do ã viöc ph t trión c së h¹ tçng lμ chýnh s ch u tiªn hμng Çu cña Nhμ n íc Ó kªu gäi Çu t vμ ph t trión nòn kinh tõ, Æc biöt lμ viöc p øng ñ nguån iön phôc vô cho nòn kinh tõ quèc d n. V vëy nhu cçu vò iön n ng trong thêi gian tíi sï cßn ë tèc é rêt cao, Ó p øng kþp thêi tèc é t ng tr ëng GDP cña n íc ta sï t¹o ra nhiòu c héi cho c c nhμ Çu t trong c c lünh vùc nh : Tμi chýnh, Thuû iön, BÊt éng s n Môc tiªu. Trong thêi gian tíi C«ng ty sï nghiªn cøu më réng thªm mét tæ m y sè 4 cña Nhμ m y thuû iön Ry Ninh II c«ng suêt kho ng 3MW; Çu t tμi chýnh vμo dù n thuû iön k Psi c«ng suêt 7,5 MW; Çu t tμi chýnh vμo dù n thuû B o 4 c o th êng niªn 2008

5 iön Hμ T y c«ng suêt 9 MW Tham gia Çu t vμo lünh vùc kh c nh trång c y c«ng nghiöp... III. B o c o cña ban gi m èc 1. T nh h nh Tμi chýnh - TÝn dông - KÕ to n T nh h nh Tμi chýnh: a. Tæng tμi s n Õn 31/12/2008 : , ång bao gåm: - Vèn b»ng tiòn : , ång trong ã + TiÒn mæt : , ång + TiÒn göi Ng n hμng : , «ng - C c kho n ph i thu : , ång + Ph i thu kh ch hμng : , ång + Ph i thu kh c : , ång - Hμng tån kho : , ång - Tμi s n cè Þnh vμ khêu hao TSC : Lo¹i tμi s n Nguyªn gi Çu kú G.trÞ HM trong kú Nguyªn gi cuèi kú Luü kõ hao mßn Gi trþ cßn l¹i Nhμ cöa,vët KT M y mãc, TB Dông cô Q. lý P.tiÖn vën t i TSC v«h nh Tæng céng: Tû lö khêu hao TSC b nh qu n trong n m lμ: 5,48%/KH 4% víi gi trþ lμ tû ång /KH , ång. - Chi phý tr tr íc dμi h¹n : , ång b. Tæng nguån vèn Õn 31/12/2008 : , ång Bao gåm: - Nî ph i tr : , ång Trong ã : + Nî Ng¾n h¹n : , ång + Nî dμi h¹n : , ång - Vèn chñ së h u : , ång Trong ã : + Vèn cña chñ së h u : , ång B o 5 c o th êng niªn 2008

6 + Quü Çu t ph t trión : , ång + Quü dù phßng tμi chýnh : , ång + Quü khen th ëng phóc lîi : , ång + L i ch a ph n phèi : , ång 1.2. C«ng t c týn dông: Trong n m n vþ thùc hiön tèt viöc tr nî vèn gèc vμ l i vay vèn ng¾n h¹n vμ dμi h¹n cho Tæng c«ng ty vμ c c Ng n hμng theo óng hîp ång týn dông ký kõt vμ kõ ho¹ch tr nî víi Tæng c«ng ty (tr gèc: , ; tr l i: , ) C«ng t c kõ to n: C«ng t c kõ to n cña n vþ thùc hiön óng theo luët kõ to n vμ c c chõ é quy Þnh cña nhμ n íc, phï hîp víi Æc ióm ho¹t éng s n xuêt kinh doanh vμ yªu cçu qu n lý chung cña C«ng ty cæ phçn ; Chøng tõ kõ to n m b o týnh hîp ph p, hîp lý, hîp lö; sæ s ch, b o c o kõ to n Çy ñ, kþp thêi vμ óng méu bióu quy Þnh cña chõ é kõ to n hiön hμnh. Bé m y kõ to n gän nhñ, ph n c«ng hîp lý, thùc hiön tèt chøc n ng, nhiöm vô îc giao. Tμi s n, tiòn vèn cña n vþ îc theo dâi, ph n nh y ñ trong sæ s ch kõ to n cña n vþ Sè cæ phiõu ang l u hμnh. - Tæng sè cæ phiõu cña C«ng ty : cæ phiõu. - Tæng sè cæ phiõu ang l u hμnh : cæ phiõu. Trong ã: + Tæng sè cæ phiõu phæ th«ng : cæ phiõu. + Sè cæ phiõu kh c : 0 cæ phiõu. 2. B o c o c o kõt qu ho¹t éng SXKD. Trong n m 2008 C«ng ty hoμn thμnh tèt mét sè nhiöm vô träng t m mμ ¹i héi cæ «ng th«ng qua nh : - S n l îng iön trong n m ¹t trªn 53,8 triöu Kwh. - C c chø tiªu kinh tõ Òu v ît so víi kõ ho¹ch Ò ra nh Doanh thu ¹t 104,7%, Lîi nhuën ¹t 100,5%, nép ng n s ch ¹t 112,1%... èi víi C«ng ty cæ phçn thuû iön Ry Ninh II viöc hoμn thμnh chø tiªu s n l îng iön hμng n m lμ rêt quan träng. V y sï lμ yõu tè quyõt Þnh hoμn toμn Õn c c chø tiªu kinh tõ chñ yõu nh : Doanh thu, Lîi nhuën, Nh ng tiõn bé ¹t îc. - C«ng ty tiõn hμnh x¾p xõp l¹i bé m y qu n lý tõ c c phßng ban Õn ph n x ëng; m b o tinh gän, hiöu qu. ång thêi x y dùng vμ tr nh H QT C«ng ty ban hμnh c c quy chõ qu n lý néi bé nh : Quy chõ tμi chýnh, Quy B o 6 c o th êng niªn 2008

7 chõ qu n lý hîp ång kinh tõ, Quy chõ thi ua khen th ëng... nh»m p øng kþp thêi nhiöm vô qu n lý vμ iòu hμnh SXKD. - X y dùng kõ ho¹ch SXKD, dù to n chi phý hμng n m tr nh H QT c«ng ty ban hμnh lμm c së trión khai thùc hiön, mæt kh c C«ng ty còng x y dùng c c quy chõ, quy Þnh néi bé vò: Chi tiªu, x ng dçu, b o d ìng söa ch a..., nh»m kióm tra gi m s t c c ho¹t éng SXKD hμng ngμy, ång thêi t ng c êng biön ph p kióm tra trùc tiõp. V vëy trong n m 2008 c c chi phý s n xuêt vμ qu n lý Òu m b o kh«ng v ît dù to n îc duyöt. Tû träng chi phý phï hîp c c quy Þnh cña Nhμ n íc. 4. KÕ ho¹ch SXKD n m Mét sè chø tiªu chñ yõu: TT ChØ tiªu VT ( ång) KÕ ho¹ch n m A C c chø tiªu I Tæng gi trþ SXKD II Lao éng tiòn l ng 1 Tæng sè CBCNV b/q ng êi 79 - Riªng c«ng nh n trùc tiõp ng êi 46 2 Thu nhëp bq hμng th ng III Doanh sè b n hμng Trong ã: 1 Doanh thu S n xuêt c«ng nghiöp SXKD kh c ThuÕ GTGT Çu ra IV C c kho n nép Nhμ n íc C c kho n ph i nép Ng n s ch C c kho n nép kh c V Lîi nhuën Møc lîi nhuën SX c«ng nghiöp SXKD kh c Tû xuêt lîi nhuën - Lîi nhuën/doanh thu % 35,3% - Lîi nhuën/vèn chñ së h u % 17,4% VI ChØ tiªu khèi l îng chñ yõu A C c chø tiªu khèi l îng chñ yõu - S n xuêt iön TP Kwh B c«ng t c Çu t Çu t tμi chýnh vμo dù n T Hμ T y t¹i tønh Gia Lai Çu t tμi chýnh vμo dù n T k Psi t¹i tønh Kon Tum B o 7 c o th êng niªn 2008

8 IV. b o c o tμi chýnh KÕt thóc n m tμi chýnh n m 2008 C«ng ty lëp c c b o c o tμi chýnh theo óng c c bióu méu quy Þnh cña Bé Tμi chýnh, vμ theo óng c c chuèn mùc kõ to n hiön hμnh vμ B o c o tμi chýnh cña C«ng ty îc kióm to n theo óng quy Þnh. (Cã chi tiõt t¹i b o c o tμi chýnh îc kióm to n n m 2008 kìm theo). V. B n gi i tr nh b o c o tμi chýnh vμ b o c o kióm to n 1. KiÓm to n éc lëp. - n vþ kióm to n: C«ng ty kióm to n vμ kõ to n Hμ Néi (CPA). Þa chø: sè 12- Ngâ 2 - Phè Hoa L - Hai Bμ Tr ng - Hμ Néi - ý kiõn cña kióm to n éc lëp: B o c o tμi chýnh cña C«ng ty Cæ phçn Thuû iön Ry Ninh II îc oμn kióm to n cña C«ng ty kióm to n CPA kióm to n xong ngμy 25/02/2009 gåm: B ng c n èi kõ to n t¹i ngμy 31/12/2008, B o c o kõt qu ho¹t éng kinh doanh, B o c o l u chuyón tiòn tö vμ ThuyÕt minh b o c o tμi chýnh cho n m tμi chýnh kõt thóc ngμy 31/12/2008. Theo ý kiõn cña c quan kióm to n éc lëp, ngo¹i trõ nh ng nh h ëng (nõu cã) Õn B o c o tμi chýnh, xðt trªn c c khýa c¹nh träng yõu, B o c o tμi chýnh ph n nh trung thùc vμ hîp lý t nh h nh tμi chýnh cña C«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II t¹i ngμy 31/12/2008, còng nh kõt qu ho¹t éng kinh doanh vμ c c luång l u chuyón tiòn tö cña kú kõ to n tõ ngμy 01/01/2008 Õn 31/12/2008, phï hîp víi c c chuèn mùc vμ chõ é kõ to n ViÖt Nam hiön hμnh vμ quy Þnh ph p lý cã liªn quan. VI. c c c«ng ty liªn quan - C«ng ty n¾m gi trªn 50% vèn cæ phçn cña c«ng ty: Õn thêi ióm 31/12/2008 Tæng c«ng ty S«ng μ lμ n vþ n¾m gi 51% vèn cæ phçn cña C«ng ty. - C«ng ty cã trªn 50% vèn cæ phçn do C«ng ty n¾m gi : Kh«ng cã - T nh h nh Çu t vμo c c c«ng ty liªn quan: Õn thêi ióm 31/12/2008 C«ng ty gãp 400 triöu ång vμo C«ng ty cæ phçn thuû iön k Psi. VII. tæ chøc nh n sù 1. C cêu tæ chøc. B o 8 c o th êng niªn 2008

9 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH Phßng nghiöp vô tæng hîp Tæ vën hμnh iön sè 1 Tæ vën hμnh iön sè 2 Tæ vën hμnh iön sè 3 Tæ vën hμnh iön sè 4 Tæ vën hμnh iön sè 5 B o 1 c o th êng niªn 2008

10 X Yaly - HuyÖn Ch P h - TØnh Gia lai 2. Tãm t¾t lý lþch c c c nh n trong Ban gi m èc: - ng: NguyÔn Thμnh Nam - Tæng gi m èc Sinh ngμy: 12/3/1958 N i sinh: Nam Th i - Nam Trùc - Nam Þnh Tr nh é chuyªn m«n: Kü s iön iön khý ho xý nghiöp - ng: oμn Ngäc Phiªu - Phã Tæng gi m èc Sinh ngμy: 25/9/1960 N i sinh: H i Trung - H i HËu - Nam Þnh Tr nh é chuyªn m«n: Kü s c khý - ng: Khóc nh D ng - KÕ to n tr ëng Sinh ngμy: 19/12/1973 N i sinh: ThÞ x Tuyªn Quang Tr nh é chuyªn m«n: Cö nh n Tμi chýnh KÕ to n 3. Thay æi Tæng gi m èc iòu hμnh trong n m: Kh«ng. 4. Sè l îng c n bé c«ng nh n viªn vμ chýnh s ch èi víi lao éng. 4.1.Tæng sè CBCNV trong C«ng ty: Tæng sè CBCNV: 79 ng êi ChÝnh s ch èi víi ng êi lao éng: - C«ng ty x y dùng quy chõ tr l ng p dông thèng nhêt trong C«ng ty tõ n m 2008 vμ thanh to n l ng kþp thêi, m b o êi sèng cho c n bé c«ng nh n viªn. - Gi i quyõt Çy ñ c c chõ é, chýnh s ch, quyòn lîi theo quy Þnh cña nhμ n íc cho ng êi lao éng nh : Tæ chøc thi gi bëc, n ng bëc, chuyón æi hö sè l ng míi, ãng b o hióm x héi, b o hióm y tõ...lu«n Çy ñ vμ kþp thêi. 5. Thay æi thμnh viªn Héi ång qu n trþ: Ngμy 20/04/2008 C«ng ty cæ phçn thuû iön Ry Ninh II tæ chøc ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m ¹i héi tiõn hμnh bçu l¹i Héi ång qu n trþ nhiöm kú 2 gåm 05 thμnh viªn lμ c c «ng: Hå Sü Hïng, NguyÔn Kh¾c HiÖp, NguyÔn Thμnh Nam, oμn Ngäc Phiªu, Khóc nh D ng. Theo biªn b n häp Héi ång qu n trþ ngμy 20/4/2008 th Héi ång qu n trþ C«ng ty cæ phçn thuû iön Ry Ninh II bçu ng Hå Sü Hïng - ¹i diön phçn vèn gãp 8 tû ång cña TCT S«ng μ lμm Chñ tþch Héi ång qu n trþ C«ng ty. VIII. Th«ng tin cæ «ng vμ Qu n trþ c«ng ty. 1. Héi ång qu n trþ Nh n sù cña Héi ång qu n trþ C«ng ty ngμy 01/01/2008 gåm: - ng: NguyÔn B¹ch D ng - Chñ tþch - Thμnh viªn éc lëp B o 1 c o th êng niªn 2008

11 X Yaly - HuyÖn Ch P h - TØnh Gia lai - ng: NguyÔn Thμnh Nam - Uû viªn - Kiªm TG C«ng ty - Bμ: TuÊn ThÞ DiÖp - Uû viªn - Thμnh viªn éc lëp - ng: Vò Huy Quang - Uû viªn - Thμnh viªn éc lëp - ng Vò V n Dòng - Uû viªn - Thμnh viªn éc lëp 1.2. Nh n sù cña Héi ång qu n trþ C«ng ty ngμy 31/12/2008 gåm: - ng: Hå Sü Hïng - Chñ tþch - Thμnh viªn éc lëp. - ng: NguyÔn Thμnh Nam - Uû viªn - Kiªm TG C«ng ty - ng :NguyÔn Kh¾c HiÖp - Uû viªn - Thμnh viªn éc lëp - ng: oμn Ngäc Phiªu - Uû viªn - Thμnh viªn éc lëp - ng: Khóc nh D ng - Uû viªn - Thμnh viªn éc lëp 1.3. Nh n sù Ban kióm so t C«ng ty ngμy 01/01/2008 gåm: - ng: Hoμng V n Khinh Tr ëng phßng Tμi chýnh TCT S«ng μ - Tr ëng ban - Thμnh viªn éc lëp. - ng TrÇn ViÖt S n - KÕ to n tr ëng Cty TNHH S μ 1 - Thμnh viªn. - ng L u TÊn Khoa - Chuyªn viªn P.NVTH C«ng ty - Thμnh viªn Nh n sù Ban kióm so t C«ng ty ngμy 31/12/2008 gåm: - ng: TrÇn V n Ng Phã KÕ to n tr ëng CTCP S«ng μ 11 - Tr ëng ban - Thμnh viªn éc lëp. - ng Hoμng V n ChiÕn - Chuyªn viªn P.KT C«ng ty - Thμnh viªn. - ng Bïi Quèc Hoa - Chuyªn viªn P.NVTH C«ng ty - Thμnh viªn Kh n ng thùc hiön tr ch nhiöm cña Héi ång qu n trþ Nh n chung c c thμnh viªn Héi ång qu n trþ C«ng ty Òu lμ nh ng c n bé cã tr nh é, kinh nghiöm vμ cã t m huyõt víi C«ng ty. Trong n m 2008 c c thμnh viªn Héi ång qu n trþ thùc hiön tèt nhiöm vô îc ph n c«ng cô thó cho tõng ng êi Tû lö së h u cña thμnh viªn Héi ång qu n trþ vμ nh ng thay æi trong tû lö n¾m gi cæ phçn cña thμnh viªn Héi ång qu n trþ. Trong n m 2008 kh«ng cã thay æi vò tû lö së h u cæ phçn cña c c thμnh viªn H QT, chø thay æi tªn ng êi ¹i diön phçn vèn cña nhμ n íc t¹i C«ng ty TiÒn thï lao tr cho Héi ång qu n trþ, Ban kióm so t n m 2008 : - Trong n m 2008 Tæng sè tiòn thï lao tr cho c c thμnh viªn Héi ång qu n trþ, Ban kióm so t lμ: ång, trong ã 08 ng êi h ëng thï lao. Møc thï lao b nh qu n n m 2008 lμ: 2,125 triöu ång/ng êi/th ng (týnh cho 08 ng êi). Møc tr cô thó tõng ng êi theo Quy chõ Héi ång qu n trþ ban hμnh. - TiÒn l ng cña Tæng gi m èc trong n m 2008 îc thanh to n theo Quy chõ do Héi ång qu n trþ C«ng ty ban hμnh. Cô thó tæng sè tiòn l ng cña Tæng gi m èc C«ng ty n m 2008 lμ: ång, b nh qu n 23triÖu ång/th ng. 2. C c d liöu thèng kª vò cæ «ng : 2.1. C cêu cæ «ng : B o 2 c o th êng niªn 2008

12 X Yaly - HuyÖn Ch P h - TØnh Gia lai Vèn iòu lö cña C«ng ty lμ ång, tæng sè cæ phiõu niªm yõt lμ cæ phiõu. Trong ã : TT Tªn cæ «ng s ng lëp N i ng ký hé khèu th êng tró èi víi c nh n hoæc Þa chø trô së chýnh èi víi tæ chøc Sè cæ phiõu I Cæ phiõu do Nhμ n íc n¾m gi NguyÔn B¹ch D ng G10, Ph êng Thanh Xu n, Q. Thanh Xu n, TP Hμ Néi 02 NguyÔn Thμnh Nam G10, Ph êng Thanh Xu n, Q. Thanh Xu n, TP Hμ Néi 03 Tu n ThÞ DiÖp G10, Ph êng Thanh Xu n, Q. Thanh Xu n, TP Hμ Néi 04 Hoμng V n Khinh G10, Ph êng Thanh Xu n, Q. Thanh Xu n, TP Hμ Néi 05 Quü ång nghiöp, Quü trî th, Quü Phô n S μ, D: TuÊn ThÞ DiÖp G10, Ph êng Thanh Xu n, Q. Thanh Xu n, TP Hμ Néi II Cæ phiõu phæ th«ng do cæ «ng kh c n¾m gi Céng (I + II): Giao dþch liªn quan Õn cæ «ng lín: Trong n m 2008 C«ng ty kh«ng cã giao dþch nμo liªn quan Õn cæ «ng lín Sè l îng cæ «ng ngoμi C«ng ty(lêy theo danh s ch chèt ¹i héi cæ «ng n m 2008). Tæng sè cæ «ng cña C«ng ty: 683 ng êi, n¾m gi cæ phiõu. Trong ã: - Cæ «ng trong C«ng ty: 46 ng êi, n¾m gi : cæ phiõu (tû lö 55,15%) - bao gåm phçn vèn nhμ n íc. - Cæ «ng ngoμi C«ng ty: 637 cæ «ng, n¾m gi : (tû lö 44,85 %) N i nhën: - UBCK NN. - - TTGDCK TPHCM. - - H QT Cty. - - L u TCHC. ng êi c«ng bè th«ng tin Khóc nh D ng B o 3 c o th êng niªn 2008