CONG TY CP SON HA.I PHONG S6: A'f~ /CV - HPP.... CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VIET NAM B<)c l~p - T\f do - H~nh phuc Hai Phong, ngay OJ thang 04 nam 2022 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI N TlJ CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA. NUOC VA SO GIAO DJCH CHUNG KHOA.N HA N<)I Kinh gfri: - Uy ban chfrng khoan nha nu6 c - Sfr Giao djch Chfrng khoan Ha N<)i 1. Ten t6 chfrc: Cong ty C6 ph n Son Hai Phong - Ma cht'.rng khoan: HPP - Tf\l sa chinh: S6 12 Lc;tch Tray, phuang Lc;tch Tray,qu~ Ngo QuySn, thanh ph6 Hai Phong - Dia chi lien h~: s6 21 duang 208, xa An D6ng, huy~n An Duong, thanh ph6 Hai Phong. - Di~n tho.;ti lien h~: 0225 3 835710. Fax: 0225 3 571053 - Website: www.sonhaiphong.com.vn - E-mail: congbothongtin@sonhaiphong.com 2. N<)i dung thong tin cong b6: Cong ty c6 ph~n Son Hai Phong cong b6 vs thoi gian, dja di~m va tai li~u hqp D~i h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2022 nhu sau: - ThO'i gian: 8 gio 30 ngay 22/4/2022 (Thu 6). - Bja di~m : H9i truong Nha may San Hai Phong, s6 21 duong 208, xa An D6ng, huy~n An Duang, thanh ph6 Hai Phong. 3-. Thu moi h9p, N9i dung chuang trinh, miu gi~y dang ky/uy quysn va Tai li~u D.;ti h9i duqc dang tai tren trang thong tin di~n tu cua cong ty http://sonhaiphong.com.vn/quan he c6 dong. Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung S\l' th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tnr6c phap lu~t vs n9i dung cac thong tin da cong b6. * Tai lief.u ttinh kem: Thu: mm tham d~ aqi h<;i; Mdu gi6y dang '911 ziy quyin: N9i dun~ c_huang trinh aqi h9i; Quy che t6 chuc aqi h9i. ;:. chfrc phap 1 ~t v~, do d6u)
C<)NG HOA xa H<)I CHU NGHiA VIJtT NAM D9c l~p - Tl}' do - H~nh phuc Hai Phong, ngay 29 thitng 03 nam 2022 THU MOI Tham d\f D~i h(h d6ng c6 dong thm:rng nien nam 2022 Cong ty C6 phin So n Hai Phong Kinh gfri: Cac c6 dong Cong ty C6 phfin San Hai Phong H(>i d6ng quan tri Cong ty C6 phfin San Hai Phong tran tr9ng kinh mai Quy C6 dong d~n dg D?i h(>i d6ng c6 dong thuang nien 2022 nhu sau: 1. Thanh phin tham d1_1 D~i h9i: Cac c6 dong c6 quy~n d\! h9p D?i h(>i d6n dong thuang nien 2022 theo danh sach ch6t ngay 31/03/2022 cua Trung tam 1 chung khoan Vi~t Nam (VSD). *, ' 2. Tho i gian: 8h30' ngay 22 thang_04 nam 2022; '\ HAIPIIONl 3. Dia di~m : T?i H(>i truang Nha may San Hai Phong, S6 21 Duong 208 - Xa 1',y PJ.fo \-It>-\ I D6ng - Huy~n An Duang - Thanh ph6 Hai Phong. 4. N9i dung D~i h9i : Bao cao cua Ban T6ng giam d6c; Bao cao cua H(>i d6ng quan tri; Bao cao cua Ban ki m soat; Bao cao tai chinh duqc kism toan 2021; Phuang an phan ph6i lqi nhu?jl, chi tra c6 tt'.rc nam 2021, muc c6 tuc nam 2022; Ta trinh v~!µa ch9n cong ty ki~m toan Bao cao tai chfnh nam 2022; Ta trinh v~ K~ ho?ch san xu t kinh doanh nam 2022; Ta trinh mt'.rc thu lao cua HDQT, BKS nam 2021, k~ ho?ch nam 2022; Ban va quy~t djnh m(>t s6 v n d~ khac trong khuon kh6 Di~u I~ Cong ty quy dtnh. 5. Dang ky tham d1_1 D~i h9i: C6 dong nh?n duqc thong bao nay, d~ nght gui gifiy xac nh?n tham dµ ho~c gui gi y xac nh?n khong tham dg D?i h(>i d6ng c6 dong thuang nien 2022 v~ Cong ty trn&c 16h nga) 19 thang 0-+ narn 20~2 (theo mfru duqc dang tai tren website cua Cong ty). C6 dong dang ky c6 th~ b~ng fax ho~c di~n tho?i, nhung khi d~n dg D?i h(>i xin vui long mang theo The can cu&c cong dan/cmnd/h(> chi~u, gi y uy quy~n (n~u la nguai duqc uy quy~n dg h9p ). Ngoai chuang trinh neu tren, cac c6 dong c6 th~ tai mfru gi y xac nh?n ho~c mfru gi y uy quyb tham d\l Di;ii h(>i va tham khao tai li~u tren c1ja chi website cua Cong ty
(http://\:vww.sonhaiphong.eom.vn/). C6 dong c6 quy~n ki~n nghi cac v~n d~ b~ng van ban. gtii v~ Cong ty tru6c ngay t6 chuc D?i h9i it nh~t la 3 ngay lam vi~c. Khuy~n nghi: V6i trach nhi~m chung tay bao v~ sue kh6e c9ng d6ng va phong, ch6ng djch viem duang ho h~p dp Covid-19, HPP kinh d~ nghi Quy c6 dong xem xet uy quy~n cho Chu tjch HDQT Cong ty ho~c thanh vien HDQT Cong ty. Truong hqp tham djj D?i h9i d6ng c6 dong, Quy c6 dong vui long sti d\.mg kh~u trang trong su6t thai gian d?i h9i. Tran trc,mg kinh bao! Glti c/111: S6 di~n tho?i: 0225 3 292 019; DD: 0367 788 665 ( Mrs.Linh); S6 fax : 02253 593 680. Email : tchc@sonhaiphong.com Nui nlt~n: - Nim kinh gt'.ri ; - Ltru: VT; H0QT n Van Vi~n Glti ch 11: - C6 dong t~r ch i tra cac chi phi an. cj, di l?i va cac chi phi ca nhan khac khi d~n dlf 0?i h9i. - Co dong d~n tham d~r 0?i h9i phai deo khiu trang \ a trang bi bao h9 theo qu) dinh cua 89 y t~, y t~ dia phtro-ng de phong ch6ng djch Co\ id -19: chfip hanh \ i~c ki m tra, khai bao va do than nhi~t cua Cong ty. 2
C() G HOA XA H()I CHU NGHiA VI~T NAM Dqc L~p - Tl,f Do - H:,rnh Phuc GIAY DANG KY Dlf HQP HO~C UY QUYEN M Dlf f>~ H()I DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2022 Kinh gi'.ri: Cong ty ca ph~n SO'n H ai Phong Nguoi d?i di~n theo phap lu?t (a6i v6-i t6 chuc):.... CMND/CCCD/H9 chisu/dkdn s6:... dp ngay... t?i.... Dia chi:.... i ~ i h1. d. d., h. h~ i h1. Tong so co p an <}.I I~n O?C SO' uu:... co p an (Bdng chu:......... c6 phlin) (C6 dong ch9n nujt trong hai m!fc ducri atiy, atinh dciu vao o thich h9p) 1. DANG KY D{/ HQP 0 2. UY QUYEN THAM Dl/ 0 Thong tin nguoi nh?n uy quybn: Ten ca nhan/t6 chuc:... Ma sf> c6 dong (niu c6).... CMND/CCCD/H9 chisu/dkdn sf>:... dp ngay... tc}.i.... Dia chi:.... I ' ' So co phan uy quyen: :..::.:.:..:.:. = (Bdng chu:... c6 phan) Luu y: Trong truong hqp c6 dong khong ths tham dtj va khong uy quybn duqc cho nguoi khac, quy c6 dong vui long uy quybn cho thanh vien HDQT cua cong ty theo danh sach du&i day: STT HQ va ten Chfrc v 1_.1 Danh d~u chgn sa cp uy 01 Ong Nguyan Van Vi~n Chu tjch HDQT 02 Ong Nguyan Van Dung Ph6 chu tjch HDQT, T6ng Giam d6c 03 Ong VG Trung Dung Thanh vien HDQT, Ph6 T6ng Giam d6c 04 Ba Bui Kim Ng9c Thanh vien HDQT 05 On.g Nguyan M9ng Lan Thanh vien HDQT, QUY~Il (Luu y: Vui long atinh ddu (X) hen cr;mh ten thanh vien ma quy c6 dong ch9n uy quydn va ghi ro s6 lu(j"ng c6 phlin uy quydn cho tung thanh vien). Noi chmg uv guy~n: Ben nh?n uy quysn duqc thay m?t cho Ben uy quybn tham dtj va bisu quyst cac vein db t?i D?i hqi d6ng c6 dong thuong nien nam 2022 cua Cong ty C6 ph~n San Hai Phong ds thtjc hi~n m9i quybn!qi va nghia vv t?i D?i h(>i d6ng c6 dong lien quan dsn sf> c6 ph~n duqc uy quybn. Chung toi hoan toan chju trach nhi~m vb vi~c uy quybn nay va cam kst tuan thu nghiem chinh cac quy dinh hi~n hanh cua Phap lu?t va DiBu I~ Cong ty C6 ph~n San Hai Phong va khong c6 belt ky SlJ khisu nc}.i nao vb sau. L1ru v: Ben nhr;in ziy quydn khong au(j"c ziy quydn s6 lu(j"ng c6 phan s& huu czia minh valhoijc czia ben ziy quydn cho nguai khtic Niu ben uy quydn hoijc ben nhr;in uy quydn la 16 chuc thi phai c6 chu ky czia dr;ti di n phtip lur;it va ddu czia t6 chuc. Giciy ziy quydn nay chi c6 giti trf khi la gidy ziy quydn Ban chfnh c6 chu ky s6ng czia hai ben, niu hen ziy quy n hoijc ben nhr;in ziy quydn la 16 chu c thi phai c6 chit ky czia ar;,i di n phtip lur;it va ddu czia t6 chzrc. Gidy ziy quydn nay se hit giti trf khi cuc;5c h9p Dr;ti h()i i16ng c6 dong tlnr&ng nien nam 2022 czia Cong ty CJ phlin San Hai Phong kit thuc. Ngay thting nam C6 dong/ben U) quy~n (Ky va ghi ro h9 ten, t16ng ddu niu c6) Ben nh~n uy quy~n (Ky va ghi ro h9 ten, dong ddu niu c6)
CONG TY CO PHAN SON HA.I PHONG NCH DUNG VA CHU'ONG TRINH DU' KJEN D~I H()I DONG co DONG THU'ONG NIEN NAM 2022 Thcri gian: 08 gia 30' ngay 22 thang 4 nam 2022 - Thu 6. Dia di~m: H9i truang nha may San Hai Phong S6 21 duang 208 - xa An D6ng - huy~n An Duang - thanh ph6 Hai Phong. ChU'O'ng trinh: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Thcri gian 07:30-08:30 08:30-08:45 0 R 4.5. - _Q_&:j_Q_ 08:50-09:00 09:00-10:30 ~ I 0:30-11 :00 I 1:00- I 1:15 11:15-11:30 I 11 :3o - 11 :4o D6n ti~p d?i bisu va c6 dong N(>i dung (d\j ki~n) KiSm tra tu each c6 dong, l?p danh sach c6 dong tham di! d?i h(>i va phat the bisu quy~t Chao ccj, khai m?c D?i h(>i, gi&i thi~u D?i bisu, ky d?i h(>i, ban kism phi~u i=l-.n viim tratu each d?i bi&.u cong b6 kit qua kism tra Thong qua chuong trinh, guy ch~ t6 cht'.rc D?i h(>i Doan chu tich, Thu Trinh bay cac Bao cao, T<r trinh: - Bao cao cua Ban T6ng giam d6c; - Bao cao cua H(>i d6ng quan tri; - Bao cao cua Ban kism soat; - Bao cao tai ch f nh dugc kism toan nam tai ch fnh 2021; - Plrnung an phan ph6i lgi nhu?n, chi tra c6 tt'.rc nam 2021, mt'.rc chi tra c6 tt'.rc nam 2022; - Ta trinh v~ I11a ch9n cong ty kism toan Bao cao tai chfnh nam 2022; - Ta trlnh v~ K~ ho?ch san xu t kinh doanh nam 2022; - TCJ trinh mt'.rc thu lao cua HDQT, BKS nam 2022. - Ban va quy~t dinh m9t s6 v n d~ khac trong khuon kh6 Di~u I~ Cong ty quy dinh Thao lu?n cac v n d~ va bisu quy~t D9c di! thao Bien ban, Nghi quy~t t?i D?i h9i Thong qua Bien ban va Nghi quy~t Chu tri Ban t6 chuc Ban t6 chuc Ban t6 ch(rc Tru6 ng ban KT Doan Chu tich Doan Chu tich Doan Chu tich Thuky Doan Chu tjch B~ ffi?c d?i h9i Doan Chu tich NGQUANTRJ TJCH V N VA.N VI]::
CONG TY CO PHA.N SON HAI PHONG - - --- S6: A5DQC-DHDCD C()NG HOA xa H()I CHU NGHiA VJtT NAM D{k l~p - TIJ do - H;mh phuc Hai Phong, ngay 29 thang 03 nam 2022 QUYCHE TO CHUC I>~ HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2022 CONG TY co PHAN SON HAI PHONG Can cu Lu(lt Doanh nghifp da dur;,c Qu6c h9i nuac C9ng hoa Xa h9i Chu ngh'ia Vift Nam thong qua ngay 17/06/2020 va cac van ban hu6ng d6n thi hanh; Can cu- Lu(lt Chung Khoan s6 54/2019/QH14 da dur;,c Qu6c h9i nuac C9ng hoaxa h9i Chu nghza Vift Nam thong qua ngay 26/11/2019 va cac van ban sua d<5i, b<5 sung va huang d6n thi hanh, Can cu vao DiJu lf t6 chuc va hoc;zt d9ng cua Cong ty c6 phdn San Hai Phong. Di~u 1. Phl;lm vi va d6i ttrc,rng ap d1._mg CHUO'NGI NHUNG QUY DJNH CHUNG 1.1 Quy ch nay ap d\]ng cho vi~c t6 chuc D?i h9i d6ng c6 dong thucmg nien nam 2022 ("D?i h9i") cua Cong ty c6 ph~n San Hai Phong ("Cong ty"). 1.2 Quy ch nay quy djnh C\J th~ vs quysn va nghia V\} cua c6 dong, nguoi duc;rc uy quy~n dg h9p va cac ben tham gia D?i h()i, di~u ki~n, th tht'.rc ti n hanh D?i h9i. 1.3 C6 dong, nguoi duc;rc uy quy~n dg h9p va cac ben tham gia co trach nhi~m thgc hi~n theo cac quy djnh t?i Quy ch~ nay. CHUONG II QUYEN VA NGHiA Vl) CUA NHUNG NGUOI THAM Dlf D~I H()I Di~u 2. Quy~n va nghia v1,1 cua c6 dong ho~c nguo'i d:;ti di~n theo uy quy~n tham dt.r Dl;li hi}i 2.1 Di~u ki~n tham dg D?i h9i: La cac c6 dong ho~c nguoi d?i di~n theo uy quysn cua c6 dong so hfru c6 ph~ co quysn bi u quy~t theo danh sach c6 dong dang ky cu6i cung ngay 31/03/2022 - ngay ch6t danh sach c6 dong co quysn tham dg D?i h9i do Trung tam luu ky cht'.rng khoan Vi~t Nam cung dp d~u co quysn tham dg D?i h9i d6ng c6 dong. 2.2 Quy~n cua co dong, d?i di~n theo uy quy~n cua c6 dong khi tham dµ h9p D?i h9i: a. Dugc tn,rc ti p tham dg ho~c uy quysn cho nguoi khac tham d\i h9p D?i h9i b~ng van ban theo mfiu cua Cong ty; b. Duc;rc thao lu?n va bi u quy~t tit ca cac vftn d~ thu9c th~m quysn cua D<;ii h9i theo quy djnh cua Lu~t Doanh nghi~p, cac van ban quy ph?m phap lu?t khac co lien quan va Di~u I~ Cong ty; 1
c. Duqc Ban t6 cht'.rc thong bao n9i dung, chuong trinh D?i h9i va cac tai li~u kem theo; d. M6i c6 dong ho~c nguoi duqc uy quy n dv h9p khi t&i tham dv D?i h9i duqc nh~ The bi~u quyst sau khi dang ky tham dv Dc;ti h9i v6i Ban ki~m tra tu each c6 dong; e. C6 dong, nguoi duqc uy quy n d\f h9p dsn mu9n khi Dc;ti h9i chua kst thuc c6 quy n dang ky va tham gia bi~u quyst ngay tc;ti D?i h9i d6i v&i cac v.n d chua bi~u quyst, khi d6 Chu t9a khong c6 trach nhi~m dung D?i h9i va hi~u Ive cua cac l n bi u quyst da tisn hanh tru&c d6 khong bi anh hu6ng. 2.3 Nghia V\l cua c6 dong, d?i di~n theo uy quy n cua c6 dong khi tham dv hqp Dc;ti h('>i: a. C6 dong hay nguoi duqc uy quy n dv h9p khi tham dv D?i h9i phai mang theo Gi y cht'.rng minh nhan dan ho~c H('> chi Su, ban g6c Thong bao moi h9p, Gi y uy quy n ( d6i v6i dc;ti di~n duqc uy quy n) va dang ky tham dv D?i h9i v&i Ban ki m tra Tu each c6 dong; b. An m~c lich sv; c. Vi~c ghi am, ghi hinh Dc;ti h('>i phai duqc thong bao cong khai va dtrqc sv ch p thu~ cua Chu t9a Dc;ti h9i; d. Dang ky phat bi u tc;ti Dc;ti h('>i theo quy djnh, tuan thu thoi gian phat bi u, n('>i dung phat bi u trong phc;tm vi chucmg trinh Dc;ti h('>i; e. Phat bi~u va bi u quyst phu hqp v&i hu&ng d~n cua Ban t6 cht'.rc D?i h9i va tuan thu sv di u khi n cua Chu t9a D?i h9i; f. Khong duqc c6 hanh vi can tr6, gay r6i tr~t tv lam cho CUQC h9p khong duqc tisn hanh m9t each cong b~ng va hqp phap; g. Khong duqc gay r6i, ngan can di~n bisn binh thuong cua Dc;ti h('>i; h. Tuan thu quy n di u hanh cua Chu t9a Dc;ti h9i; i. Nghiem tuc ch p hanh Quy chs nay, ton tr9ng kst qua lam vi~c tc;ti Dc;ti h('>i; k.nguoi duqc uy quy~n tham dv Dc;ti h('>i khong duqc uy quy n lc;ti cho nguoi tht'.r ba tham dv Dc;ti h-oi. Di~u 3. Quy~n va nghia V\J ctia Ban ki~m tra tu each c6 dong 3.1 Ban ki m tra tu each c6 dong g6m m('>t (01) Truong Ban va hai (02) thanh vien do H('>i d6ng quan tri (HDQT) Cong ty quyst djnh d~ thvc hi~n cac cht'.rc nang va nhi~m V\l nhu sau: a. Ki m tra tu each c6 dong ho~c dc;ti di~n duqc uy quy n cua c6 dong dsn dv h9p: Yeu d.u c6 dong tham dv Dc;ti h('>i va khach moi xu t trlnh Gi.y chfrng minh nhan dan ho~c H('> chisu, ban g6c Thong bao moi h9p, Gi y uy quy n ( d6i v&i d~i di~n duqc uy quy n); b. Phat cho c6 dong ho~c nguoi duqc uy quy n dv h9p dsn dv h9p: The bi u quyst, PhiSu bi~u quy~t va cac tai li~u h9p lien quan khac; c. Bao cao tru6c Dc;ti h9i v~ kst qua ki~m tra tu each c6 dong dv h9p Dc;ti h9i tc;ti thoi di~m tnr&c khi khai mc;tc Dc;ti h9i va tru&c m6i l n bi~u quyst ci.'.ia Dc;ti h9i nsu c6 S\l' thay d6i v~ s6 c6 dong 2
dang ky tham dt! D?i hoi C6 dong d~n muon dang ky dv h9p. d. Tlwc hi~n cac cong vi~c k.hac do Ban T6 cht'.rc D?i hoi ho~c Chu t9a D?i hoi phan cong. 3.2 Tnrang ban ki m tra tu each c6 dong bao cao v&i D?i hoi d6ng c6 dong tinh hinh c6 dong dµ h9p. N~u cuoc h9p c6 du s6 luqng c6 dong c6 quy~n dt! h9p d?i di~n it nh~t 51 % s6 c6 ph~n c6 quy~n bi u quy~t tham dv thi cuoc h9p D?i hoi d6ng c6 dong Cong ty duqc t6 cht'.rc ti n hanh. Di~u 4. Quy~n va nghia vv ctia Ban ki~m phi~u 4.1 Ban ki m phi~u g6m mot (01) Truong ban va hai (02) thanh vien do Chu t9a d~ nghi va duqc D?i hoi d6ng c6 dong bi u quy~t thong qua. 4.2 Ban ki m phi~u c6 nhi~m V\J hu&ng d~n each su dl,lng Phi~u bi u quy~t, th thuc bi u quy t va ti~n hanh ki m phi~u, tinh toan va lo?i trir cac c6 dong c6 lien quan k.hong c6 quy~n bi u quy~t (n~u c6) cho tung v~n d~ bi u quyk 4.3 Truong Ban ki m phi u bao cao tnr&c D?i h9i v~ k t qua ki m phi~u. ~ 4.4 Ban ki m phi~u chju trach nhi~m v~ tinh chinh xac, trung thl,l c cua k~t qua ki m phi~u da~ A b:. ING TY \ cong o. A' I PHAN 4.5 Ban ki m phi u c6 trach nhi~m luu gifr, bao quan va ban giao l?i toan bo phi~u bi u quy~tjon phi~u b~u cu, cac bien ban ki m phi u cho HDQT Cong ty ngay sau k.hi k~t thuc D?i hoi. ~ Di~u 5. Quy~n va nghia V\1 ctia Chu tqa, Doan chti tich va Thll' ky D~i h(h '~ 5.1 Chu tjch HDQT Cong ty la Chu t9a D?i h9i va la Chu t9a D?i h9i d6ng c6 dong thucmg nien nam 2022 cua Cong ty C6 ph~n San Hai Phong. Doan chu tich g6m cac thanh vien HDQT Cong ty. 5.2 Chu t9a cua D?i hoi c6 th ti~n hanh cac ho?t dong ma h9 th~y dn thi~t d di~u k.hi n D?i hoi mot each h9p I~ va c6 tr?t tµ; ho~c d D?i hoi phan anh dugc mong mu6n cua da s6 c6 dong tham dl,f; 5.3 B~t cu- luc nao Chu t9a va Doan chu tjch eting c6 th tri hoan h9p D?i h9i d~n mot thai di m I0ac (phu hqp v&i quy dinh t?i Lu?t Doanh nghi~p va Di~u 1~ cua Cong ty) va t?i mot dia di m khac do Chu t9a va Doan chu tjch quy~t djnh n~u xay ra cac tnrang hqp b~t thuang ngoai n9i dung chuang trinh Dc;ti h9i khi: a. Dja di m h9p khong c6 du ch6 ng6i thu?n ti~n cho t~t ca nguai d~r h9p; b. C6 nguai dl,f h9p c6 hanh vi can tr6, gay r6i tr?t w, c6 nguy CO' lam cho cuoc h9p khong duqc ti n hanh m9t each cong bing va h9p phap; C. s\i tri hoan la dn thi~t d cac cong vi~c cua D?i h9i OUQ"C ti n hanh m9t each hqp 1~. 5.4 Chu t9a va Doan chu tjch c6 quy~n k.hong tra lai ho~c chi ghi nh~n cac y ki n dong g6p cua c6 dong n~u cac noi dung dong g6p, ki~n nghi nim ngoai 119i dung xin ). ki n D?i hoi. 5.5 Chu t9a va Doan chu tich c6 quy~n dt y ki~n phat bi u cua co dong khi c6 dong phat bi~u qua thai gian quy djnh ho~c y ki n nim ngoai noi dung chuang trinh D?i hoi, y ki~n trung l~p. 3
5.6 C6 quy n yeu du ca quan c6 thftm quy n duy tri trflt ttj cu9c h9p; tn;c xuftt nhung nguoi c6 bi u hi~n gay r6i, khong tuan thu quy n di u hanh cua Chu t9a va Doan chu tich, ngan can disn bi~n binh thuang cua Dc;ii h9i. 5.7 Chu t9a d ctr Thu ky Dc;ii h9i l~p bien ban cu9c h9p Dc;ii h9i va tlwc hi~n cac cong vi~c trq giup theo phan cong cua Chu t9a. Di~u 6. Di~u ki~n ti~n hanh D~i h{h CHUONG III THE THUC TIEN HA.NH D~I HQI 6.1 Dc;ii h9i duqc ti~n hanh khi c6 s6 c6 dong dtj h9p dc;ii di~n cho it nh.t 51 % t6ng s6 c6 phkn c6 quy n bi~u quy~t theo danh sach c6 dong duqc l~p tc;ii thoi di m ch6t danh sach c6 d9ng tham di,r 0,;ii h9i. Truong hqp trong vong ba muai (30) phut k6 tu thai di m.n dinh khai m?c 0,;ii h9i ( duqc ghi trong 119i dung chuang trinh CUQC h9p da giri cho cac c6 dong), s6 c6 dong dang ky tham dtj dc;ii h9i chua dc;ii di~n du cho it nhftt 51 % t6ng s6 c6 phkn c6 quy n bi u quyst theo danh sach c6 dong duqc l~p tc;ii thai di m ch6t danh sach c6 dong thi CUQC h9p duqc coi nhu chua du di u ki~n d ti~n hanh. 6.2 Trnong hqp 0,;ii h9i khong du di u ki~n ti~n hanh theo quy dinh tren day thi vi~c tri~u t~p va ti~n hanh 0,;ii h9i c6 dong cac lkn ti~p theo se duqc ti~n hanh theo quy djnh cua Di~u I~ Cong ty va Lu~t Doanh nghi~p. Di~u 7. Ti n hanh D~i h<)i 7.1 Dc;ii h9i se disn ra theo dung trinh t1,.r n9i dung chuang trinh da duqc Dc;ii h9i thong qua. 7.2 0,;ii h9i se l~n luqt thao lu~n va thong qua cac n9i dung tc;ii chuang trinh Dc;ii h9i theo hinh thuc bi u quy~t quy dinh tc;ii Di~u l O cua Quy chs nay. 7.3 Dc;ii h9i b~ mc;ic sau khi Bien ban Dc;ii h9i duqc thong qua. Di~u 8. Thong qua quy~t dinh cua D~i h<)i 8.1 Cac quy~t djnh Ctla D?i h9i duqc thong qua khi c6 SlJ ch.p thu~n cua s6 c6 dong dc;ii di~n tren 50% t6ng s6 phisu bi6u quyst hqp 1~ cua cac c6 dong c6 quy n bi6u quyst c6 m?t t[ljc ti~p ho?c thong qua dc;ii di~n duqc uy quy n c6 m?t tc;ii >,;ii h9i, tru truang hqp bi~u quyst b~u thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban ki6m soat va khoan 8.2, 8.3 Di u nay 8.2 Nghi quyst v~ n9i dung sau day duqc thong qua nsu duqc s6 c6 dong dc;ii di~n tu 65% t6ng s6 phisu bi u quyst tra len cua t.t ca c6 dong dtj h9p tan thanh: a) Lo9i c6 ph611 va t<5ng s6 c6 ph6n cua tung lo9i; b) Thay c1<5i nganh, nghj va!tnh V~/"C kinh doanh; c) Thay c16i co c6u t6 chfrc qwin ly c6ng ty, d) D11 cin c16u flt ho c bcin tai san cc5 gici trj tz't 35% t6ng gici trj tai san tro fen GU(JC ghi trong bcio ccio tai chinh gcin nhdt cua c6ng ty, 4
a) T6 chfrc!c;ii, giai th c6ng ty: e) vdn aj khac do DiJu! c6ng ty quy afnh. 8.3. Nghi quy t D<;ti h(>i d6ng c6 dong v rn)i dung lam thay d6i b t!qi quy n va nghia v1:1 cua c6 dong so huu c6 ph~n uu dai chi duqc thong qua n u dtrq'c s6 c6 dong liu dai cung lo<;ti d\f h9p so hfru tu 75% t6ng s6 c6 ph~n uu dai lo?i d6 tro!en tan thanh ho?c duqc cac c6 dong uu dai cung lo?i so hfru tfr 75% t6ng s6 c6 ph~n uu dai lo?i d6 tro!en tan thanh trong trucmg hgp thong qua nghi quy t du&i hinh thfrc l~y y ki n b~ng van ban. 8.4 C6 dong ho?c d?i di~n duqc uy quy n d n dv h9p thvc hi~n bisu quy t d tan thanh, khong tan thanh ho?c khong c6 y ki n d6i v6i nhfrng v n ct phai thong qua trong D?i h(>i theo quy dinh t?i 0i u 10 Quy ch nay. Di~u 9. The bi~u quy~t 9.1 The bi u quy t do Ban ki~m tra tu each c6 dong phat cho cac c6 dong ho?c d?i di~n theo uy quy n cua c6 dong tham dv cu(>c hqp. The bi u quy t phai ghi s6 dang ky, h9 ten c6 dong ho?c d?i di~n dugc uy quy n cua c6 dong va cac y u t6 ky thu~t khac gi11p cho vi~c ki m phi u chinh xac, thu~n ti~n. 9.2 Gia tri bieu quy t cua The bi~u quy t: Gia tri bi u quy t cua The bi u quy t tucmg ung v6i S6 c6 ph~n c6 quy n bi~u quy t ma c6 dong d6 S<J hfru ho?c d?i di~n duqc uy quy n dang Icy tham dv h<;>p D?i h(>i tren t6ng s6 c6 ph~n c6 quy n bi u quy t cua cac c6 dong ho?c d<;ti di~n theo uy quy n c1'.ia c6 dong c6 m?t t<;ti D<;ti h(>i. :Di~u 10. Th~ thfrc bi~u quy t thong qua cac quy t djnh t~i :D~i h9i C6 dong ho?c d<;ti di~n duqc tty quy n se bi~u quy t v tfrng v n d trong n(>i dung chuang trinh D<;ti h(>i d6ng c6 dong tlmong nien nam 2022 b~ng each gia the bi u quy t tan thanh, khong tan thanh ho~c kh6ng c6 y ki n d~ Ban ki~m phi u ki~m phi u theo guy ch lam vi~c, cac nguyen t~c va th~ I~ D~i h(>i. :Di~u 11. Quy dinh vi~c ki~m phi~u dbi v6"i hinh thfrc gio the bi~u quy t D?i bi~u tlwc hi~n vi~c bi~u quy t d~ Tan thanh, Khong tan thanh ho?c Khong y ki n m(>t v n d dugc dua ra bi u quy t t?i D<;ti h(>i b~ng each gia cao The bi u quy t. Khi bi~u quy t b~ng hinh thfrc gia cao The bi u quy t. m?t tru6c cua The bi u quy t phai duqc gia cao hu6ng v phfa Doan Chu t9a. Trnong hqp d<;ti bi u khong gia The bi u quy t trong ca ba lfm bi u quy t Tan thanh, khong tan thanh ho?c khong y ki~n cua m(>t v:ln d thi duqc xem nhu bi u quy t tan thanh v n d d6. Tmang hqp d<;ti bi u gia cao The bi u quy t trong ca ba l~n bi u quy~t Tan thanh, Khong tan thanh ho?c Khong y ki~n cua m(>t v:ln d thi dugc xem nhu vi~c bi u quy~t cho v n d~ d6 la khong y ki n. Theo hinh thfrc bi u quy t b~ng gia The bi u quy t, Thanh vien Ban ki~m phi u/ban kiem tra tu each d?i bi~u danh d u ma d?i bi~u va s6 phi u bi u quy~t tuang ung cua tfrng co dong Tan thanh. Khong tan thanh, Khong)' ki n. Di~u 12. Phat bi~u y ki~n t~i :D~i h9i C6 dong ho~c d?i di~n due.re uy quy n cua c6 dong d n d1:1 h9p khi phat bieu y ki~n phai 5
dang ky' vao PhiJu dang k}' phat bi~u )' ki~n (theo mfiu quy djnh). Trong Phi~u dang ky, c6 dong d.n ghi ro cau hoi ho?c n9i dung phat bi~u. Phi~u dang k)" duqc chuy~n!en Chtt t9a E>?i hqi XU ly. Khi phat bi~u. n9i dung phat bi~u d.n ngin g9n va pht:1 hqp v&i n9i dung dang thao lu~n t?i E>?i h9i va chlwng trinh D~i h9i. C6 dong khong phat bi~u l~i nhu:ng y ki~n da duqc c6 dong khac phat bi~u va chi cac y ki~n phat bi~u phu hqp v&i n9i dung clrnang trinh E>?i h9i m&i duqc ghi vao Bien ban E>~i h9i. Chtt t9a c6 quy n dung y ki~n phat bi~u ct1a c6 dong khi qua thai gian cho phep neu tren ho~c cac y ki~n phat bi~u khong pht:1 hgp v6i n9i dung chuang trinh E>?i h9i. Di u 13. Bien ban D~i h{h 13.1 N9i dung D?i h9i dugc l~p thanh Bien ban. Chu t9a D?i h9i va Thu ky D~i h9i chiu trach nhi~m v tinh chinh xac, trung th1,rc ct1a Bien ban D?i h9i. 13.2 Bien ban E>?i h9i phai dugc cong b6 tru&c D?i h9i va dugc D?i h9i thong qua tru6c khi b~ ffi?c f)~j h9i; 13.3 Bien ban D?i h9i, Bien ban ki~m tra Tu each c6 dong, Bien ban kism phi~u va cac tai li~u khac ghi nh~n di~n bi~n, k~t qua cua D?i h9i phai dugc luu tru: t?i Tn.1 so chinh ci'.1a Cong ty. 13.4 Bien ban D?i h9i d6ng c6 dong phai duqc cong b6 tren trang thong tin di~n tu (website) cua Cong ty trong thai h?n 24 (hai muai b6n) gia. 13.5 Bien ban E>?i h9i la ca sod~ dua ra Nghi quy~t D?i h9i. Di u 14. Nghi quy~t D~i h{>i Can cu k~t qua t?i D?i h9i, Chu t9a chu~n bi Nghi quy~t D?i h9i v cac v~n d~ da dugc D?i h9i thong qua. Nghi quy~t ctia D?i h9i phai dugc d9c t?i D?i h9i ds cac c6 dong thong qua. Di u 15. Hi~u It.re thi hanh ciia Quy ch~ 15.1 Quy ch~ nay g6m ba (03) Chuang, muai lam (15) Di u va c6 hi~u!~re ngay sau khi duqc D?i h9i bi~u quy~t thong qua; 15.2 D?i h9i d6ng c6 dong quy~t dinh vi~c sua d6i, b6 sung Quy ch~ nay. TOA \ I NGUYEN VAN v ntn 6