Dai h(>id6ng c6 dong thuong nien nam 2018 CONG HoA xa HOI can. NGHiA VI:E:TNAM DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc TPHCM, ngay 16 thimg4 ndm 20

Bản ghi

1 Dai h(>id6ng c6 dong thuong nien nam 2018 CONG HoA xa HOI can. NGHiA VI:E:TNAM DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc TPHCM, ngay 16 thimg4 ndm 2018,, BAO CAO HO~T eqng BAN KIE'M SOAT NAM Can cir vao clnrc nang, nhiem vu cua Ban KiSm soat ducc quy dinh trong Di~u l~ Cong ty C6 phan dauthuc v~t TUOngAn va cac Quy dinh phap lu~t c6 lien quan. - Can cu vao thirc t~ K~t qua hoat dong san xu~t kinh doanh va Bao cao tai chinh nam 2017 cua Cong ty dii duoc kiem toan boi Cong ty TNHH Ernst & Young Viet Nam(E&Y). Ban KiSm soat Cong ty C6 phan DAu thuc vat TUOng An xin bao cao tnroc Dai hqi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018 v k~t qua hoat dqng san xuat kinh doanh va cac m~t hoat dong cua Ban KiSm soat trong nam 2017 nhir sau: 1. Danh gia k~t qua thuc hi~n Ngh] quyet D~i hqidang cadong nam 2017 A. D~i hqidang cadong thmrng nien tachfrc ngay 07/06/2017 D~i HQi D6ng C6 Dong thuong nien 2017 dii ra quy~t nghj 7 di u. Trong d6 cac di u 1, 7 ds bao cao va bisu quy~t t~i d~i hqi. Cac di u con l~i dugc trisn khai trong nam k~t qua nhu sau: a. Di u 2: K~ Ho~ch Doanh Thu va Lgi Nhu~n 2017 Th\l'c hi~n K~ ho~ch Th\l'c hi~n Chi tieu (ty dang) K~ ho~ch 2017 Doanh thu thuan ,2% Lgi nhu~n sau thu~ ,6% b. Di u 3: Thay d6i dja chi tr\l sa chinh Cong ty K~ ho~ch Th\l'c hi~n Dja chi thay d6i: lau 10, toa nha Empress Tower, s dm'mg Hai Ba Trung, P. Da Kao, Q.1, TPHCM. Ngay 08/07/2017, Cong ty dii hoan t~t vi~c thay d6i dia chi tf\l sa chinh va sua d6i, b6 sung Gi~y chung nh~n Dang Icy Doanh nghi~p. c. Di u 4: Chinh sach c6 tuc nam 2016 K~ ho~ch Th\l'c hi~n C6 tuc bing ti n m~t 16% (1.600 Dii chi tra c6 tuc nam 2016 vao d6ng/c6 phi~u) ngay 25 thang 08 nam Bao cao BKS DRDeD 2018 Trang 1

2 d. Di u 5: Chi tra thu lao cho HDQT va BKS Dai hqi d6ng c6 dong thirong nien nam 2018 K~ hoach Thjrc hi~n ThiI lao cho HDQT ca nam 2017: Da: thtrc hien chi tra thu lao cho d6ng. HDQT va BKS trong nam 2017 dung theo Nghi quyet cua Dai hqi ThiI lao cho BKS ca nam 2017: d6ng c6 dong thuong nien nam d6ng e. Di u 6: Lira chon dan vi kiem toan K~ hoach Thuc hi~n Uy quyen cho HDQT chon cong ty Ngay 30106/2017, HQi d6ng Quan thirc hien kiem toan BCTC nam 2017 tri da: Iva chon Cong ty TNHH 1 1cong ty co ten trong danh sach duoc Ernst & Young Vi~t Nam (E& Y) BQ Tai chinh hoac Uy Ban chung lam dan vi kiem toan bao cao tai khoan nha mroc cdp phep kiem toan chinh cho cac cong ty niem y~t. B. Dai hqi dang cb dong bftt thuong tb clnrc ngay 10/02/2017 a. Di u 1: Phat hanh c6 phieu d tang v6n til nguen v6n chu sa hfru Ngay , Cong ty da:hoan, tdt vi~c phat hanh c6 phi~u d tang Phat hanh c6 phi~u d tang von til v6n til ngu6n v6n chu sa hfru, dang ngu6n v6n chu sa hfru. ky niem y~t b6 sung va dang ky l~i Gidy chung nh~n Dang ky Doanh nghi~p. b. Di u 2: Phat hanh c6 phi~u theo chuang trinh Iva chqn cho nguai lao dqng Ngay 08/ , Cong ty da: hoan tdt vi~c phat hanh c6 phi~u theo Phat hanh c6 phi~u theo chuang trinh chuang trinh Iva chqn cho nguai h.rachqn cho nguai lao dqng. lao dqng, dang ky niem y~t b6 sung va dang ky l~i Gidy chung nh~n Dang ky Doanh nghi~p. c. Di u 3: Sua d6i, b6 sung Di u l~ Cong ty Cong ty dang hoan tdt vi~c sua d6i, Uy quy n HQi d6ng quan tri Sua d6i, b6 sung Di u 1~ Cong ty theo Lu~t b6 sung Di u 1~Cong ty. Doanh nghi~p 2014 va trinh DHDCD nam 2018 thong qua. Bao cao BKS DHDCD 2018 Trang 2

3 : Dai h9i d6ng c& dong thuong nien nam 2018 c. Dal hqi dang c6 dong l y y ki~n c6 dong bang van ban ngay 15/08/2017 a. Di u 1: Thay d6i, b6 sung nganh ngh kinh doanh K~ hoach Tlnre hi~n B6 sung nganh ngh kinh doanh. Ngay 23/08/2017, Cong ty da hoan tfrt viec b6 sung nganh ngh kinh doanh va dang Icy lai Giay clnrng nhan Dang ky Doanh nghiep. 2. Danh gia tlnh hinh thuc hi~n cac chi tieu san xu t kinh doanh va tinh hinh tal chinh Tinh hinh th{l'c hi?n nhiim V!l k ho{lch san xu[;t kinh doanh niim 2017 Kinh t xa hqi mroc ta nam 2017 di n ra trong b6i canh kinh t th gioi ti p tuc phuc h6i. Hoat dqng dftu tir, thuong mai toan cftu co xu huong cai thien ro ret, cung voi niem tin cua nguoi tieu dung tang len la cac y u t6 tac dqng tich qrc d n san xufrt trong nu6c, trong do co Cong ty C6 phftn Dftu th\1c v~t Tuang An. Tuy nhien, nhung bao hq m~u dich cung nhung thay d6i v chinh tri, chinh sach thuong m~i cua mqt s6 nu6c Ian la nhung thach thuc d6i v6i kinh t nu6c tao D6ng thai, muc thu t\1 v~ d6i v6i dftu nh~p khau chfrm dirt k~ tir ngay 07/05/2017 dff lam thi truang c~nh tranh gay g~t hon. V6i cac y u t6 tac dqng tren, HQi d6ng quan tri, Ban di u hanh da co nhung chinh sach v san xufrt kinh doanh linh ho~t, kip thai. K t qua ho~t dqng san xufrt kinh doanh nam 2017 co hi~u qua khich l~, C\l th~: K~ Th\fc Ty l~ ho~ch Chi tieu Dvt hi~n nam THIKH nam 2017 ( /0) 2017 )NGT )PHA. THljc ONGl Doanh thu thuftn Ty d6ng ,2 % Lgi nhu~n tru6c thu TNDN Ty d6ng ,6 % 2.2 Tinh hinh tai chinh cua Cong ty t{li thili di m Theo bao cao tai chinh nam 2017 da dugc ki~m toan t~i thai di~m 31/ 12/20 17, Ban Ki~m som nh~n thfry tinh hinh tai chinh cua Cong ty 6 tr~ng thai 6n dinh, th~ hi~n 6 cac chi s6 tai chinh ca ban v tinh hinh cong ng, kha nang thanh toan, trich l~p d\1 phong, v6n chu s6 hull d~u d<;ltchuan. Bao cao BKS )HDC ) 2018 Trang 3

4 Dai hqidang c6 dong thirong nien nam 2018 Cac chi sa tai chinh chu y~u 1. Chi tieu vi khli nang thanh totin Cac chi tied Nam 2016 Nam H~ s6 thanh toan ngan han: 1,49 1,50 + H~ s6 thanh toan nhanh: 0,71 0,89 2. Chi tieu vi co c/lu vgn + H~ s6 NQ'/T6ng Uti san 0,59 0,61 + H~ s6 NQ'N6n chu sa htru 1,45 1,59 3. Chi tieu vi nang l~e hoat d{jng + Vong quay hang t6n kho 6,26 6,72 + Doanh thu thuan/tong tai san 3,33 2,77 4. Chi tieu vi khli nang sinh lili + H~ s6 LQ'inhuan sau thue/doanh thu thuan 0,02 0,03 + H~ s6 LQ'inhuan sau thu~n6n chu sa hfru 0,14 0,24 + H~ s6 LQ'inhuan sau thu~/t6ng tai san 0,06 0,10 + H~ s6 LQ'inhuan tir hoat dong kinh 0,02 0,04 doanhldoanhthuthufin Nhtrng chi tieu co ban danh gia hieu qua hoat dong va tai chinh cua cong ty d~u th~ hien SlJ6n dinh, an toan va tang tnrong so voi nam 2016, cho thay cong ty co h~ thong quan tri t6t va hoat dong hieu qua. 3. K~t qua ki~m tra, giam sat cdng tac quan trj, di~u hitnh nam HO{ltd{jng eua H{ji dang qulin trj: - Ho~t d(>ng cua H(>i d6ng quan tri Iuon tuan thu thea dung tinh thfin di~u I~ cua Cong ty C6 phfin Dfiu thljc v~t TUOngAn va Lu~t Doanh nghi~p. Trang nam 2017, H(>id6ng quan tri dff ti~n hanh h9p 25 Ifin. Thong qua cac cu(>c h9p tren, H(>idang quan tri dff nghe Ban T6ng Giam d6c di~u hanh bao cao tinh hinh ho~t d(>ngsan xu~t kinh doanh trang tung thang, tung quy va co bi~n phap, chi d~o giai quy~t kip thai nhung kho khan vu6ng mac, h6 trq'cho Ban T6ng Giam d<3cdi~u hanh trong vi~c thljc hi~n nhi~m Vl.l k~ ho~ch nam HO{ltd{jng eua Ban Tang Giam dge diiu himh: - Ho~t d(>ng cua Ban T6ng giam d6c di~u hanh Iuon tuan thu thea dung tinh thfin Di~u I~ cua C6ng ty C6 phfin Dfiu thljc v~t TUOngAn va Lu~t Doanh nghi~p. - Ban T6ng Giam d<3cdi~u hanh dff dugc mai tham dlj dfiy du cac cu(>ch9p cua H(>i d6ng quan trio Bao clio BKS DHDCD 2018 Trang 4

5 Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam Trong nam qua, Ban dieu hanh dff c6 nhieu n6 hrc trong di~u hanh san xuat kinh doanh hoan thanh t6t nhiem vu k~ hoach d~ ra. Ban Tong Giam d6c di~u hanh Cong ty cung dqi ngii can bq quan 1y dff c6 nhieu bien phap trong t6 chirc san xu~t va mua nguyen lieu, c6 giai phap co c~u san pham dfiu ra va ti~t kiem chi phi. - Ban T6ng giam d6c di~u hanh phoi hop voi t6 clnrc Cong doan thuc hien t6t cac chinh sach ch~ dq cho nhan vien Cong ty. 3.3 HO(1t d{jng cua Ban Kiim sodt Voi tu each thay mat c6 dong va duoc S\I h6 tro cua HQi d6ng quan tri, Ban T6ng giam d6c di~u hanh, Ban Kiem scat dff tht;rc hi~n cong tac ki~m tra, giam sat cong tac quan 1y, di~u hanh doanh nghi~p thea dung tinh thfin Di~u 1~Cong ty, dff tht;rchi~n dfiy du quy~n h?n va trach nhi~m duqc quy dinh trong Di~u 1~cua Cong ty. Trong ph?m vi lam vi~c cua minh, Ban Ki~m soat c6 nh?n dinh nhu sau: S6 li~u phan anh trong bao cao tai chinh dff duqc ki~m toan nam 2017 cua Cong ty 1a chinh xac, trung tht;rc. Cac bao cao tai chinh nhu Bang can d6i k~ toan, Bao cao k~t qua kinh doanh, Luu chuy~n ti~n t~ duqc tht;rc hi~n thea dung bi~u mfru quy dinh hi~n hanh. Trong qua trinh tht;rc hi~n nhi~m V\l, Ban Ki~m soat c6 ho?t dqng dqc l?p, dff nh?n duqc st;rh6 trq tich C\ICtu Ban T6ng Giam d6c di~u hanh va cac phong ban trong Cong ty, nhung vfrn dam bao tinh nguyen t~c, tuan thu thea 1u?t phap, Di~u 1~ Cong ty va Nghi quy~t cua D?i hqi d6ng c6 dong Cong ty C6 phfin Dfiu th\ic V?t TUOngAn. 4. K~t lu~n Trong nam 2017, Ban Ki~m soat khong th~y b~t ky d~u hi~u b~t thuong nao trong ho?t d9ng kinh doanh cua Cong ty. T~t ca cac ho?t dqng, cac Nghi quy~t cua HQi d6ng quan tri ban hanh d~u tuan thu thea Lu?t Doanh nghi~p, Lu?t Chung khoan, Di~u 1~ Cong ty, quy dinh hi~n hanh cua Nha nuac va c6 dfiy du y~u t6 phap 1y, hi~u 1\Ic d~ Cong ty C6 phfin Dfiu th\ic V?t TUOngAn tri~n khai th\ic hi~n. S6 li~u k~ toan dff duqc ki~m tra ch~t che, dam bao tinh chinh xac va hgp phap trong cac bao cao tai chinh, bao cao k~t qua kinh doanh cilng nhu ph\lc V\l cong b6 thong tin minh b?ch, kip thai. Tren day 1abao cao cua Ban Ki~m soat v~ k~t qua kinh doanh, tinh hinh tm chinh va giam sat ho?t dqng nam 2017 cua Cong ty C6 phfin Dfiu th\ic V?t TUOng An. Kinh trinh D?i hqi d6ng c6 dong xem xet. Tran tr<;mgkinh chao quy vi, xin kinh chuc D?i hqi thanh cong t6t d~p. TM. BAN KIEM SOAT TrU'(Yogban Bao cao BKS 2017-DHDCD 2018 Trang 5