CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

Bản ghi

1 CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG so 5 Hom nay, ngay 15 thang 5 nam 2018, Cong ty C6 phan Xay dung s6 5, rna s6 doanh nghiep , c6 dia chi tru sa tai s6 203 duong Trin Phu, phuong Ba Dinh, thi xa Bim Son, Tlnh Thanh H6a, Viet Nam, t6 chirc cuoc h9p HQi d6ng quan tri Cong ty tai Van phong Ha NQi: Ting 2 toa nha VIMECO, Lo E9 duong Pham Hung, phuong Trung H6a, quan Cau Gifty, Thanh ph6 Ha NQi. I. MVC ntcn, CHUONG TRiNH va N(H DUNG CUQC HQP HQi d6ng quan tri xem xet va phe chuan thea nqi dung tai To trinh s6. 4B.ITTr - TH ngay 07 thang 5 nam 2018 cua T6ng Giam d6c Cong ty v~ viec kien toan cong tac can bq. II. THANH phan TRAM DV Thanh phan tham dir cuoc h9p bao gom: 1. Chu toa cuoc h9p: Ong Ngo Hai An - Chu tich HQi d6ng quan tri 2. Thir ky cuoc h9p: ang Trin Van Thinh - Truang ph6ng T6ng hq'p 3. Tftt ca cac thanh vien cua HQi d6ng quan tri g6m: ang N go Hai An - Chu tich HDQT; ang Trinh Quy - Thanh vien HDQT; Ong Trinh Quang Huy., Thanh vien lidqt; ang Nguy~n Van f)ua - Thanh vien HDQT; ang Vu Xuan Nang - Thanh vien HDQT. T6ng s6 thanh vien dlj h9p: 5 thanh vien. T6ng s6 phi~u bi~u quy~t: 5 phi~u bi~u quy~t. Cach thuc dlj h9p: Tftt ca cac thanh vien HDQT tham dlj va 'bi~u quy~t tf\lc ti~p t~i cuqch9p Ill. cac VANDE DUQC THAo LU~ va BlEU QUYET T~I cuqc HQP Theo d~ nghi t~i To trinh s6.. ASI TTr -TH ngay 07 thang 5 nam 2018 cua T6ng Giam d6c Cong ty, t~i cuqch9p HQi d6ng quan tri da xem xet, thao lu~n va bi~u quy~t phe chu~n cac nqi dung, Cl,l th~ nhu sau: 1. Mi~n nhi~m ong Trinh Quang Huy Trinh dq chuyen mon, nghi~p Vl,l: Ki~n truc suo Chuc Vl,l cong tac: Ph6 T6ng Giam d6c, Truang Giam d6c Cong ty E&C. ph6ng KHKT Cong ty kiem

2 Nay d~ nghi mi6n nhiern chirc vu: Ph6 T6ng Giam d6c, Truong phong KHKT Cong ty kiem Giam d6c Cong ty E&C. 2. Giao nhiem vu cho ong Nguy~n Van Dua - Chirc vu: Ph6 Tfmg Giam d6c kiem Truong phong K~ hoach - Ky thuat. 3. Mi~n nhiern chirc vu Ph6 Giam' d6c Cong ty E&C d6i voi ong N guy~n Thai Bao. 4. Thai gian k~ illngay 15 thang 5 nam IV. Y KIEN CVA cac THANH VIEN ntr HQP Sau khi xem xet va thao luan ky luang v~ van d~ tren, cac thanh vien Hoi d6ng quan tri da c6 y kien rang: Tftt ca cac noi ~ung neu tai Muc III tren day la phu hop voi quy dinh cua phap lu~t va tinh hinh hoat dong kinh doanh cua Cong ty. Vi vay, HOi d6ng quan tri da di d~n nhat tri phe chuan viec ki~n toan cong tac can bo Clla Cong ty V. KET QuA BlEU QUYET Hoi d6ng qufm tri phe chuftn vi~c ki~n tofm cong tac can bo C\lth~ nhu sau: 1. T6ng s6 phi~u tan thanh: 5 phi~u; 2. T6ng s6 phi~u khong tan thanh: 0 phi~u; 3.T6ng s6 phi~u khong c6 y ki~n: 0 phi~u. VI. cac VANDE DUQC THONG QUA T~I CUQC HQP Can cu VaGk~t qua bi~u quy~t tren day, HQi d6ng quan tri da thong qua va phe chuftn vi~c ki~n toan cong tac can bo clla Cong ty. Cuoc hop k~t thuc VaG luc 16 gia 30 phut cung ngay. Bien ban nay duq'c l~p tru6c khi k~t thuc cuoc hop nay va duq'c l~p thanh 2 (hai) ban g6c b~ng ti~ng Vi~t c6 gia tri ngang nhau. Cac thanh vien dv hop khong c6 y ki~n gi them. Thu ky cuoc hop da dqc cho tftt ca cac thanh vien dv hqpnghe d~y du noi dung cua bien ban nay. THUKY cnutqa Trin Van Thinh CHU T!CH HDQT ~~:J{3;~

3 CONG TY co phan xa Y Dl/NG so 5 S6: O~ fnq - H8QT CQNG HOA xa HOI cnu NGHiA ~T DQc l~p - T1}'do - H~Dh phuc NAM Cdu Gidy, ngay 15 thdng 5 ndm 2018 NGHlQUYET V~ vi~c mi~d nhi~m chuc vy. d6i VO; CaD bq HOI DONG QuAN TRl CONG TY co phan xa Y Dl/NG so 5 Can ctr Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Quoc hoi mroc Cong hoa xli hoi chu nghia Viet Nam kh6a XIII, ky hop thir 8 thong qua ngay ; Can cir 8i u l~ T6 chirc va hoat dong cua Cong ty C6 phan Xay dung s6 5; Can cir vao Bien ban s6..01:.ibb-hdqt cua Hoi d6ng quan tri Cong ty C6 phftn Xay dung s6 5 hop ngay 15 thang 5 nam 2018, QUYETNGHI: Di~u 1. Chap thuan v viec mi~n nhiem chirc vu can bq d6i voi cac ong sau: 1. Mi~n nhiem chuc vu: Ph6 T6ng giarn d6c, Truong phong K~ hoach - Ky thuat Cong ty C6 phftn Xay dung s6 5 kiem Giam d6c Cong ty E&C d6i voi ong Trinh Quang Huy. 2. Mi~m nhiem chirc vu Ph6 giam d6c Cong ty E&C' d6i vai ong Nguy~n Thai Bao. 3. Thai gian k til' ngay 15 thang 5 nam Di~u 2. Giao cho Ban di u hanh Cong ty C6 phftn Xay dvng s6 5 hoan chinh h6 So', tri~n khai cae thl! we mi~n nhi~m chuc V\l can bo thea quy dinh hi~n hanh.. Di~u 3. Nghi quy~t c6 hi~u h,rcthi hanh k tlf ngay ky Cac thanh vien Hoi d6ng quan tri; Ban di u hanh Cong ty; Truang Nul nh~n: - Nhu Di u 3; - BKS (thay B/c); - Luu HDQT. chuyen mon; Thu truong dan vi va cac ang c6 ten t~i 8i u nhi~m thi hanh Nghi quy~t nay.!. phong 1 chiu trach TM. HQI DONG QuAN TRl

4 CONG TY co pran xay Dl/NG SO 5 CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI:t::TNAM S6 06 IQD - HDQT Cdu Gi6y, ngay 15 thang 5 nam 2018 QUYETBINH V/v: Mi~n nhiem clnrc vu Pho TGB, TP. KHKT Cong ty kiem Giam d6c Cfing ty E&C d6i vo; ong Trinh Quang Huy HOI BONG QuAN TRI CONG TY CO pran XAY Dl/NG so 5 Can cir Quyet dinh s6 1552/QD - BXD ngay 04 thang 10 nam 2004 cua BQ tnrong B9 Xay dung v viec chuyen Cong ty Xay dung s6 5 thuoc T6ng cong ty Xuftt nhap kh~u va Xay dung Viet Nam thanh Cong ty C6 phan Xay dung s6 5; Can ClI Di u l~ T6 chirc va hoat dong cua Cong ty C6 phan Xay dung s6 5 duoc Dai hqi d6ng c6 dong bftt thuong nam 2016 thong qua ngay 03/02/2016; Can ClINghi quyet s6.of..inq - HDQT ngay 15 thang 5 narn 2018 cua H9i d6ng quan tri Cong ty C6 phan Xay dung s6 5 v viec mi~n nhiem can bq, QUYETDINH: Di~u 1. Mi~n nhiern chirc V\l Ph6 T6ng giam d6c, TruOng phong K~ h00ch - Ky thu~t Cong ty C6 ph.n Xay dvng s6 5 kiem Giam d6c Cong ty E&C d6i vai: Ong Trinh Quang Huy. Thai gian til ngay 15 thang 5 nam i)i~u 2. Cac ong: Thanh vien HDQT, Ban di u hanh, TruOng phong chuyen mon, Thu truong dan vi trvc thuqc va ong Trinh Quang Huy chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay.!. TM. HOI BONG QUAN TRI Noi nh~n: - Nhu8i~u2; - BKS C.ty (thay B/c); - Luu: H8QT, HSCB. CHU T!CH HDQT t1y,aa'jin

5 CONG TY CO phan xa Y Dl/NG SO 5 S6 O'1IQD - HDQT ICQNG HOA xa HOI CmJ NGHiA vrsr NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc Cdu Gidy, ngay 15 thang 5 ndm 2018 QUYETDlNH V/v: Mi~n nhiem chirc V\l Pho Giam d6c Cong ty E&C d6i vo; ong Nguy~n Thai Bao H(HDONG QuAN TRI CONG TY CO phan xa Y Dl/NG so 5 Can cir Quyet dinh s6 1552/QD - BXD ngay 04 thang 10 nam 2004 cua BQ tnrong BQ Xay dung v~ viec chuyen Cong ty Xay dung s6 5 thuoc T6ng cong ty Xu.t nhap khau va Xay dung Viet Nam thanh Cong ty C6 phan Xay dung s65; Can cir Di~u l~ T6 chirc va heat dong cua Cong ty C6 ph~n Xay dung s6 5 duoc Dai hqi d6ng c6 dong b.tthuong nam 2016 thong qua ngay 03/02/2016; Can cir Nghi quyet s6.or.inq - HDQT ngay 15 thang 5 nam 2018 cua HQi d6ng quan tri Cong ty C6 phan Xay dung s6 5 v~ viec mi~n nhiern can bq, QUYETDINH: Di~u 1. Mien nhi~m chuc V1,l Ph6 Giam d6c Cong ty E&C d6i vai: aug NgUY~i1l Thai Bao. Thai gian tu ngay 15 thang 5 nam Bi~lUI 2. Cac ong: Thanh vien HDQT, Ban di~u hanh, Tru6ng ph6ng chuyen mon, ThLl tru6tig dan vi trvc thuqc va ong N guly~iillthai Bao chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay./. TM. H(HDONG QUAN TRl NO'i nhgn: - Nhu f)i~u 2; - BKS C.ty (thay B/c); - Luu: HDQT, HSCB. CHU T!CH HDOT ~d(;u.~