CONG TY co PHAN V~N TAl DA PHUONG THirC B~ch D~ng, Qu~n Hai Chilu, TP Da N~ng Tel: / Fax:

Bản ghi

1 CONG TY co PHAN V~N TAl DA PHUONG THirC B~ch D~ng, Qu~n Hai Chilu, TP Da N~ng Tel: / Fax: CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIltN TU CUA UY BAN CHUNG KHoANNHANUaC Kinh gi'ri: - Dy ban ChUng khoan Nhit nrro'c - S6' giao djch chu'ng khoan Hit NQi Cong ty Trl) sa chinh Di~n tho~i Ngtrai th\ic hi~n cong b6 thong tin Dia chi Di~n tho~i Lo~i thong tin cong b6 N9i dung thong tin cong b6 CONG TY CP V~N TAl DA PH1fdNG TRUC B~ch D~ng, Phuang Hai Chilu 1, Qu~n Hai Chilu, Thanh ph6 Da N~ng Fax: Ong Vo Duy Nghi B~ch D~ng, Qu~n Hai Chilu, Thanh ph6 Da N~ng / D 24 gia D 72 -gia D Yeu du D B~t thuang 0 Dinh ky Bao cao tinh hinh Quan tri Cong ty ban nien nam (Gui kern Cong b6 Thong tin nay). NO; nhan: Nhu tren; HDQT, BKS; Luu VP; P.TCLD; Website Cling ty

2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

3 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI QUÝ CỔ ĐÔNG Tên công ty đại chúng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Địa chỉ trụ sở chính Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại , Fax: Website Vốn điều lệ đồng Mã số doanh nghiệp Mã chứng khoán VTX Sàn UPCoM, Mã ISIN: VN000000VTX2 Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức xin trân trọng báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức bán niên 2015 gồm các nội dung chính như sau: I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị 1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị trong 06 tháng đầu năm 2015, thống kê số buổi họp Hội đồng Quản trị và thành phần tham gia như sau: Trang 1 /16

4 Họ tên Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự Đinh Việt Tùng Chủ tịch 2/4 100% Nguyễn Tăng Mãng Ủy viên 4/4 100% Thành viên từ 25/04/2015 Thôi Chủ tịch, là Thành viên từ 25/04/2015 Ủy viên, Thành viên từ Võ Duy Nghi Tổng giám 2/4 100% 25/04/2015 đốc Hoàng Tuấn Ủy viên 4/4 100% Đặng Doãn Kiên Ủy viên 2/4 100% Nguyễn Đăng Sâm Ủy viên 2/4 100% Lê Văn Hùng Ủy viên 2/4 100% Đỗ Văn Nhân Ủy viên 2/4 100% Thành viên từ 25/04/2015 Thôi Thành viên từ 25/04/2015/ Thôi Thành viên từ 25/04/2015/ Thôi Thành viên từ 25/04/2015/ Hội đồng Quản trị đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, nhiệm kỳ vào ngày 25/04/2015 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức, địa chỉ số Bạch Đằng, Thành phố Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ và ban hành Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/ Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, Hội đồng Quản trị đã ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh và giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện. Trang 2 /16

5 Định kỳ hàng quý, Tổng Giám đốc đều có báo cáo tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh, những nội dung chính về công tác quản lý và điều hành trong quý và định hướng kế hoạch cho các quý tiếp theo. Trên cơ sở báo cáo của Tổng Giám đốc cùng với kết quả của hoạt động giám sát, Hội đồng Quản trị họp (có lúc họp mở rộng) kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết quý trước và đề ra các mục tiêu công việc trong quý; sau đó giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện vào kỳ họp quý sau. Ngoài ra, căn cứ vào tờ trình của Tổng Giám đốc và các tài liệu kèm theo, Hội đồng Quản trị đã triệu tập một số phiên họp đột xuất với thành phần phù hợp để thông qua các chủ trương, định hướng nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề chung của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. II. Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị: 2.1 Nghị quyết Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung 01/2015/NQ- 29/01/2015 Phê duyệt phương án chuyển nhượng và phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ số 100 Đại Cồ Việt Hà Nội 02/2015/NQ- 05/03/2015 Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm /2015/NQ- 25/04/2015 Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ /2015/NQ- 25/04/2015 Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ /2015/NQ- 30/05/2015 Nghị quyết quý II/ Quyết định Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung 01/2015/QĐ- 08/01/2015 Về việc cử cán bộ lãnh đạo đi nước ngoài Trang 3 /16

6 02/2015/QĐ- 29/01/2015 Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng và phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 100Đại Cồ Việt Hà Nội 03/2015/QĐ- 10/02/2015 Về việc phê duyệt dự án đầu tư 04 tời thủy lực 15Tấn và kế hoạch thưc hiện 04/2015/QĐ- 12/02/2015 Về việc bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty tại Vương quốc Campuchia 05/2015/QĐ- 24/02/2015 Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng TC-LĐ đối với ông Nguyễn Văn Thường để nghỉ hưu 06/2015/QĐ- 24/02/2015 Về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng TC- LĐ đối với ông Hà Tiến Đức 07/2015/QĐ- 12/03/2015 Về việc cử cán bộ lãnh đạo đi nước ngoài 08/2015/QĐ- 12/03/2015 Về việc nâng lương cán bộ lãnh đạo năm /2015/QĐ- 12/03/2015 Về việc nâng lương cán bộ lãnh đạo năm /2015/QĐ- 12/03/2015 Về việc nâng lương cán bộ lãnh đạo năm /2015/QĐ- 12/03/2015 Về việc nâng lương cán bộ lãnh đạo năm /2015/QĐ- 12/03/2015 Về việc nâng lương cán bộ lãnh đạo năm /2015/QĐ- 21/03/2015 Về việc tiếp tục thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và TS gắn liền trên đất tại địa chỉ 100Đại Cồ Việt Hà Nội 14/2015/QĐ- 16/04/2015 Về việc cử cán bộ lãnh đạo đi nước ngoài 15/2015/QĐ- 06/05/2015 Bổ nhiệm bà Bùi thị Ngọc Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TC- KT Công ty 16/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm ông Ngô Tứ giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty 17/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm ông Phan Văn Phúc giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty 18/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm ông Trần Nguyên Giáp giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty Trang 4 /16

7 19/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm ông Hà Tiến Đức giữ chức vụ Trưởng phòng TC- LĐ Công ty 20/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm bà Mỹ Thủy giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Công ty 21/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Chung giữ chức vụ Trưởng phòng An toàn Công ty 22/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm ông Nguyên Nguyễn Nguyễn Nam giữ chức vụ Trưởng phòng KT-DA Công ty 23/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Trí giữ chức vụ Chánh Văn phòng Công ty 24/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Chương giữ chức vụ Giám đốc Công ty Vận tải đa phương thức 9. 25/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm ông Dương Việt Cường giữ chức vụ Giám đốc Công ty Vận tải đa phương thức 1 26/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm ông Lê Văn Trịnh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Quảng Ngãi, kiêm Phó phòng Kinh doanh 27/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm ông Cao Xuân Hải giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Tây 28/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm ông Bùi Đức Độ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức tại Hà Nội 29/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Phương làm Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty tại Vương quốc Campuchia, kiêm Trưởng phòng khai thác tiếp thị Công ty Vận tải đa phương thức 7 30/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm ông Hà Thanh Chung làm Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty tại Lào 31/2015/QĐ- 15/05/2015 Bổ nhiệm bà Nguyễn thị Hồng giữ chức vụ Trưởng ban Thư ký 32/2015/QĐ- 01/06/2015 Về việc cử cán bộ lãnh đạo đi nước ngoài 33/2015/QĐ- 01/06/2015 Bổ nhiệm ông Hà Thanh Chung làm Trưởng Văn Trang 5 /16

8 34/2015/QĐ- 01/06/ /2015/QĐ- 01/06/ /2015/QĐ- 01/06/ /2015/QĐ- 01/06/2015 phòng đại diện của Công ty tại Lào kiêm Phó giám đốc Chi nhánh Vận tải đa phương thức 2 Bổ nhiệm ông Lê Cao Nguyên giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Vận tải đa phương thức 2 Về việc xếp lại lương ông Võ Duy Nghi Tổng giám đốc Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho Ban Tổng giám đốc Công ty Về việc xếp lại lương ông Nguyễn Tăng Mãng Ủy viên III. Thay đổi danh sách về Người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Stt Họ tên Tài khoản giao dịch CK Chức vụ tại Công ty 3.1 Đinh Việt Chủ Tùng tịch 3.2 Nguyễn 058C4 Thành Tăng Mãng viên CMND Địa chỉ Thời điểm bắt đầu/không còn là người có liên quan Lý do Số Số 5, Ngõ 25/04/2015 Trúng cử Đội TV 03; cấp ngày Cấn Ba 29/08/2013; Đình, TP. tại tại Cục cảnh Hà Nội ĐHCĐ sát 2015 Số Tổ 18, 25/04/2015 Trúng ; P.Vĩnh cử TV cấp ngày Trung, 17/04/2010 Q.Thanh tại tại TP Đà Khê, TP ĐHCĐ Nẵng Đà Nẵng 2015, Thôi Trang 6 /16

9 Chủ tịch 3.3 Võ Duy 058C4 Thành Số 56 Thanh 25/04/2015 Trúng Nghi viên ; Sơn, P. cử TV cấp ngày Thanh 29/01/2015 Bình, Q. tại tại TP Đà Hải ĐHCĐ2 Nẵng Châu, TP 015 Đà Nẵng Võ Duy 058C4 Tổng Số 56 Thanh 01/05/2015 Bổ Nghi giám ; Sơn, P. nhiệm đốc cấp ngày Thanh theo NQ 29/01/2015 Bình, Q. số 04 tại TP Đà Hải ngày Nẵng Châu, TP 25/04/2 Đà Nẵng 015 của 3.4 Đặng Doãn Thành Số Phòng 25/04/2015 Trúng Kiên viên ; 6.06 c/c cử TV cấp ngày ICI 06/12/2014 Cantavil, tại tại TP HCM An Phú, ĐHCĐ2 Q.2, 015 TP.Hồ Chí Minh 3.5 Nguyễn 058C4 Thành Số 88 Hải 25/04/2015 Thôi Đăng Sâm viên ; Phòng, TV cấp ngày thành phố 23/06/2010 Đà Nẵng tại tại TP Đà ĐHCĐ Nẵng 2015 Trang 7 /16

10 Nguyễn 058C4 Tổng Số 88 Hải 01/05/2015 Thôi Đăng Sâm giám ; Phòng, giữ đốc cấp ngày thành phố chức 23/06/2010 Đà Nẵng danh tại TP Đà TGĐ, Nẵng Hết hạn HĐ lao động 3.6 Đỗ Văn Thành Số 163 Lê 25/04/2015 Thôi Nhân viên ; Lợi, Q.Hải TV cấp ngày Châu, TP. 13/07/2004; Đà Nẵng tại tại TP Đà ĐHCĐT Nẵng N Lê Văn 058C2 Thành Số K263/9 25/04/2015 Thôi Hùng viên ; Nguyễn TV cấp ngày văn Linh, 04/12/2008; Quận Hải tại tại TP Đà Châu, TP ĐHCĐT Nẵng Đà Nẵng N 2015 IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan Căn cứ hồ sơ nhân sự lưu trữ tại Phòng Tổ chức Lao động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức. Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 25/2014 giữa Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ký ngày 10/04/2014 và Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 25/2014/GCNCP-VSD do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp ngày 10/04/2014. Căn cứ hồ sơ công bố thông tin phát sinh từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015 theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trang 8 /16

11 Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp ngày 04/06/2015 về Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 01/06/2015. Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức tổng hợp thông tin của cổ đông nội bộ, người có liên quan và các giao dịch có liên quan khác như sau: 4.1 Danh sách cổ đông nội bộ : Số cổ Stt Chức danh Họ và tên VTX) Số phần sở CMND hữu (mã Tỷ lệ Chủ tịch Đinh Việt Tùng ,000% Ủy viên Nguyễn Tăng Mãng ,135% Ủy viên Đặng Doãn Kiên ,000% Ủy viên Hoàng Tuấn ,000% Trưởng BKS Thu Thủy ,077% Ủy viên BKS Đỗ Thị Phương Lan ,000% Ủy viên BKS Châu Hoài Thanh ,000% Ủy viên, Võ Duy Nghi Tổng giám đốc ,578% Phó Tổng giám đốc Ngô Tứ ,123% Phó Tổng giám đốc Trần Nguyên Giáp ,384% Phó Tổng giám đốc Phan Văn Phúc ,105% Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Hà ,054% Trang 9 /16

12 4.2 Danh sách người có liên quan Stt Họ và tên Quan hệ Số cổ phần Số sở hữu (mã CMND VTX) Tỷ lệ Người có liên quan của Chủ tịch Đinh Việt Tùng a) Trần Thị Hồng Lụa Mẹ Đinh Thị Hằng Nga Chị Định Thị Ngọc Ánh Chị d) Nguyệt Vợ f) Đinh Nguyễn Chưa cấp [ ] Con Khánh Phương g) Đinh Nguyễn Chưa cấp [ ] Con Minh Khuê Người có liên quan của Ủy viên Nguyễn Tăng Mãng a) Minh Tiên Vợ ,238% Hồng Chị ,00% Nguyễn Tăng Hoa Anh ,00% d) Đào Chị ,00% e) Lựu Chị ,00% f) Sinh Em ,00% Trang 10 /16

13 g) Nguyễn Tăng Hiếu Con ,00% h) Nguyễn Tăng Hoàng Con ,00% Người có liên quan của Ủy viên Đặng Doãn Kiên a) Đặng Doãn Vĩ Bố Vương Kim Nhẫn Mẹ Đặng Thị Việt Hà Em d) Hồ Mỹ Linh Vợ e) Đặng Nguyễn Hoàng Linh Con Chưa cấp Người có liên quan của Ủy viên Hoàng Tuấn [ ] a) Hoàng Kiếm Cha ,00% Phạm Thị Lý Mẹ ,00% Văn Thị Ngọc Phương Vợ ,00% d) Hoàng Tú Em ,00% e) Hoàng Thị Trà Em ,00% f) Hoàng Ngọc Hân Con Chưa cấp 0 0,00% Người có liên quan của Trưởng Ban kiểm soát - Thu Thủy a) Nguyễn Minh Đường Cha ,00% Phạm Thị Lãnh Mẹ ,00% Nguyễn Minh Sơn Anh ,00% d) Thu Hà Em ,00% Trang 11 /16

14 e) Lê Văn Hồng Chồng ,00% f) Lê Nam Bình Con ,00% g) Lê Nam Khánh Con ,00% Người có liên quan của Ủy viên BKS Đỗ Thị Lan Phương a) Phạm Thị Loan Mẹ ,00% Phạm Thái Hoàng Chồng ,00% Phạm Hoàng Vũ Con Chưa cấp 0 0,00% d) Phạm Thanh Thủy Con Chưa cấp 0 0,00% Người có liên quan của Ủy viên Ban kiểm soát Châu Hoài Thanh a) Châu Văn Rồng Cha ,00% Phạm Thị Tý Mẹ ,00% Châu Thị Ánh Xuân Chị ,00% d) Châu Hoài Vũ Anh ,00% e) Châu Hoài Chương Anh ,00% f) Châu Thị Thu Vân Em ,00% g) Hồ Thị Diệp Vợ ,00% h) Châu Hồng Ân Con Chưa cấp 0 0,00% i) Châu Gia Hân Con Chưa cấp 0 0,00% Người có liên quan của Ủy viên, Tổng giám đốc - Võ Duy Nghi a) Phan Thị Phụng Mẹ ,00% Trang 12 /16

15 Lê Thị Cẩm Thúy Vợ ,00% Võ Duy Ngô Anh ,00% d) Võ Duy Thiện Em ,00% e) Võ Duy Trạch Em ,00% f) Võ Lưu Gia Huy Con ,00% g) Võ Tiểu My Con Chưa cấp 0 0,00% Người có liên quan của Phó Tổng giám đốc Ngô Tứ a) Phan Thị Cơ Mẹ ,00% Hồng Vợ ,094% Ngô Thị Kim Khương Chị ,00% d) Ngô Thị Tâm Chị ,00% e) Ngô Ái Em ,00% f) Ngô Bình Em ,00% g) Ngô Nguyễn Anh Thư Con ,00% h) Ngô Nguyễn Anh Tài Con ,00% Người có liên quan của Phó Tổng giám đốc Trần Nguyên Giáp a) Trần Tám Cha ,00% Ba Mẹ ,00% Bùi Thị Hoàng Anh Vợ ,00% d) Trần Nguyên Vũ Anh ,00% Trang 13 /16

16 e) Trần Thị Thu Hương Chị ,00% f) Trần Nguyên Việt Em ,00% g) Trần Nguyên Nam Em ,00% h) Trần Khánh Linh Con Chưa cấp 0 0,00% i) Trần Nguyên Hưng Phát Con Chưa cấp 0 0,00% j) Trần Khánh Giang Con Chưa cấp 0 0,00% Người có liên quan của Phó Tổng giám đốc Phan Văn Phúc a) Phan Văn Duyến Cha ,00% Hải Mẹ ,00% Trần Thị Minh Dung Vợ ,060% d) Phan Thị Hạnh Chị ,00% e) Phan Thị Huyền Chị ,00% f) Phan Thị Hòa Em ,00% g) Phan Anh Thi Con Chưa cấp 0 0,00% Người có liên quan của Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Hà a) Bùi Xuân Mai Cha ,00% Muôn Mẹ ,00% Võ Duy Huân Chồng ,00% d) Bùi Thị Xuân Hạnh Em ,00% Trang 14 /16

17 e) Võ Duy Hưng Con Chưa cấp 0 0,00% f) Võ Ngọc Hà Giang Con Chưa cấp 0 0,00% 4.3 Giao dịch cổ phiếu (Mã VTX): (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : Cá Quan hệ Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu Stt nhân/ tổ chức giao dịch với cổ đông nội bộ/ khác đầu kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu cuối kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu Lý do tăng, giảm Công ty cổ phần Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần Võ Duy Nghi Cổ đông lớn Cổ đông nội bộ ,77% ,82% ,336% ,578% Mua thêm cổ phiếu (mã VTX) Mua thêm cổ phiếu (mã VTX) Người có liên Võ Duy Trạch quan với cổ ,043% 26 0,000% Bán cổ phiếu (mã VTX) đông nội bộ 4.4 Các giao dịch khác: Không có giao dịch. Trang 15 /16

18 v. Cac vin d~ c n hru y khac: Khong TM. HQI DONG QUAN TRI ~ CH VI, Noi ohao: - Nhu tren; - HDQT, BKS; -Ban TGD; - P.TCKT, P.TCLD; - Website Cong ty; Trang 16/161