", V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VI~T NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s do So' KHDTHN cap thay d6i Ian t

Bản ghi

1 ", V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VIT NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s do So' KHDTHN cap thay d6i Ian tht!"24 ngay 26111/2018 se !NQ-DHDCD CONG HoA xa HOI CHD NGHIA VIET NAM 0 D<)clp - Tl]' do - Hanh phuc Ha N(Ji, ngay 26 thang 4 nam 2019 NGHIQUYET DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2019 NGAoNHANG TMCP DAu TU va PHAT TRIEN VIT NAM DI HOI DONG CO DONG THU'ONG NIEN NA.M2019 NGAN HANG TMCP DAu TuvA PHAT TRIEN VIT NAM - Can etc Ludt Chung khoan s QHli dirac Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi Chu nghia Viet Nam thong qua ngay (duac sua d6i, b6 sung thea Ludt sua d6i, b6 sung mot s6 diu cua Lu4t Chung khoan s lQH12 ngay ) va cac van ban huang ddn thi hanh; - Can ctr Ludt cdc T6 chirc tin dung s lQH12 dirac Quoc hoi nuirc Cong hoa xa hoi ChLInghia Viet Nam thong qua ngay 16106/2010 (dutrc sua doi, b6 sung thea Ludt sua d6i, b6 sung mot s6 diu cua Ludt cdc T6 chuc tin dung s QH14 ngay ) va cdc van ban huang ddn thi hanh; - Can ctr Ludt Daanh nghi?p s QH13 du(yc Qu6c h(ji nuac C(Jng hoa xa h(ji Chil nghta Vi?t Nam thong qua ngay ; - Can cu' Diu I? 16 chuc va hagt d(jng cila Ngan hang TMCP Dim tu va Phat trien Vi?t Nam; - Can cu Bien ban h9p Dgi h(ji d6ng c6 dong thucmg nien nam 2019 cila Ngan hang TMCP Ddu tuva Phat tridn Vi?t Nam ngay 2614/2019; QUYETNGHI: Diu 1: Thong qua kt qua hot Q9ng kinh doanh nam 20 18; k hoch kinh doanh nam 2019 theo To trinh ella Ban f)iu hanh BIDV vai cae n9i dung eo ban nhu sau: 1. Kt qua hot d<)ng kinh doanh nam 2018: a) T6ng tai san: ty f)6ng; b) Ngu6n v6n huy Q<)ng: ty f)6ng; 1

2 c) Dir no tin dung va du ur: ty Dong; d) Ty l no xu rieng ngan hang: 1,8%; e) LQ'inhuan tnroc thu: ty Dong; f) Chi tra c6 tire: thuc hien thea quyet dinh cua co quan co thfrm quyen. 2. K hoach kinh doanh nam 2019 v6'i mqt sa chi tieu chu yu sau: a) Nguon von huy dong: Phn du tang tnrong 11%; b) Du no tin dung: Phn du tang tnrong 12%, dam bao tuan thu k hoach NHNN giao trong tung thai ky; c) LQ'inhuan truce thue: ty Dong; d) Ty l no xu: <2%; e) Ty l chi tra c6 tire: Khong thp han mire thuc hien nam tnroc. Dai hoi dong c6 dong uy quyen cho H9i dong Quan tri quyet dinh dieu chinh K hoach kinh doanh 2019 va ty l chi tra c6 tire thea quyet dinh cua cac co quan Nha nll'ac co thfrm quysn valho?c khi cn thit, chi do th\xchin K hoch kinh doanh 2019 da: dll'q'cdi h9i d6ng c6 dong thong qua va cac n9i dung diu chinh (nu co). 3. MQt sa nhim VI}, tr)llg fiim U'u tien d th1!c hin k hoch kinh doanh nam 2019 Di h9i d6ng c6 dong uy quysn cho H9i d6ng Quan tf! chi do th\xchin va quyt dinh diu chinh cac chi tieu, nhim V\l, tr9ng Him(khi cn thit). Diu 2: Thong qua Bao cao kt qua hot d9ng cua H9i d6ng quan tri 2018 va tr9ng tam hot d9ng Diu 3: Thong qua Bao cao kt qua hot d9ng cua Ban KiSm soat nam 2018 va tr9ng tam cong tac nam Diu 4: Thong qua Bao cao tai chinh hqp nht nam 2018 da: dll'q'ckism toan va phuang an trich l?p cac quy, phan ph6i lq'inhu?n va chi tra c6 tilc nam 2018 vai m9t s6 chi tieu co ban sau: 1. MQt sa chi tieu chu yu da dt du'q'cnam 2018 nhu' sau: a) T6ng tai san ti ngay 31112/2018 dt ty D6ng b) V6n diu l ti ngay 31112/2018 dt ty D6ng c) LQ'inhu?n tnrac thu cho nam tai chinh dt ty D6ng,> cf 2

3 d) Loi nhuan sau thus cho nam tai chinh 2018 la ty D6ng 2. Thong qua phuong an trich lip cac quj', phan phbi lq'i nhuan va chi tra c8 tuc tir loi nhuan con lai nam 2018 nhir sau:... a) Loi nhuan sau thus TNDN: 7.175,03 ty Dong; b) Trich lp Quy du trfr b6 sung v6n dieu l: 357,22 ty Dong; c) Trich lp Quy du phong tai chinh: 714,43 ty D6ng; d) Trich lap Quy khen thirong, phuc 19i: 1.745,76 ty D6ng; e) Chi tra c6 tire: thuc hien thea quyet dinh cua co quan co thfim quyen; Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen cho H9i d6ng quan tri: + Quyet dinh phuong an phan phoi 19i nhuan, phirong an chi tra c6 tire (thai dism chot danh sach c6 dong ds chi tra c6 tire, ty l chi tra c6 tire, phuang thuc chi tra...) thea quyst dinh cu6i cilng cua co quan Nha nuac co thfim quysn dam bao tuan thu cac quy dinh hin hanh cua Nha nuac. + QuySt dinh muc tm trich lp cac Quy trong nam Muc trich lp t6i da thea quy dinh hin hanh va phil hgp vai kst qua kinh doanh trong nam. NGAI VONG I 'unfvi VIS' Diu 5: Thong qua ngan sach va muc thil lao cua H9i d6ng qmln tri, Ban KiSm soat,quy thu6ng cho Nguai quan ly BIDV nam 2019, quyst toan Quy thu6ng cho Nguai quan ly BIDV nam 2018 nhu sau: 1. Ngan sach hot d{}ng, muc thii lao clla H{}i dang Quan tr!, Ban Kim soat nam 2019: a) Muc thil lao cua H9i d6ng Quan tri va Ban KiSm soat Ngan hang TMCP Dutu va Phat trisn Vit Nam nam 2019 t6i da a muc 0,41 % 19i nhun sau thus hgp nht nam b) Chp thun ngan sach hot d9ng cua H9i d6ng Quan tri va Ban KiSm soat BIDV (nhu chi phi di li, an a, chi phi hgp ly khac) thu9c ngan sach hot d9ng chung cua ngan hang xac dinh trong KS hoch kinh doanh, dugc chi tra thea phat sinh thvc ts thea dung Quy chs tai chinh, chs d9 thu chi tai chinh cua BIDV va phil hgp quy dinh phap lut hin hanh. 2. Quy thu'(yngcho NgU'(Yiquan Iy BIDV nam 2019, quyt toan Quy thu'o'ngcho NgU'iri Quan Iy BIDV nam 2018: a) Chp thun Quy thuang cho Nguai quan ly BIDV nam 2018 dugc xac dinh b&ng 1,5 thang tisn luang binh quan thvc hin cua Nguai quan ly. DHDCD uy quysn cho H9i d6ng quan tri quyst dinh muc thu6ng C\l ths tai Nguai quan ly BIDV can cu muc d9 dong gop thvc ts, kst qua hoan thanh nhim V\l cua Nguai quan ly BIDV nam 2018, dam bflotrong phm vi t6ng Quy thu6ng cho Nguai qwln ly dfi phs duyt; 3

4 b) Chap thuan Quy thuong cho Ngiroi quan ly BIDV nam 2019 t6i da bang 1,5 thang tien hrong binh quan thuc hien cua nguoi quan ly cong ty chuyen trach. S6 thuc hien quy thuong cho Nguoi quan ly se can cir tinh hinh thuc hien 19i nhuan truce thue, tien luang binh quan thuc t, s6 hrong Ngiroi quan ly thirc t cua BIDV va phe duyet cua DHDCD. I)iu 6: Thong qua Phuong an tang v6n diu l nam Phe duyet BIDV tiep tuc thuc hien phuong an tang v6n diu l dffduoc DHDCD thirong nien 2018 thong qua thea Nghi quyet s6 220/20181NQ DHDCD ngay 21/4/ Dai hoi dong c6 dong uy quyen cho H9i dong quan tri: - Quyet dinh Iva chon tieu chi nha du tir, s6 hrong va danh sach nha du tu chao ban, kh6i lugng phat hanh rieng Ie cho tung nha du tu, thai dism chao ban, gia phat hanh; thuang luqng va quyt dinh cac diu khofm va diu kin cua cac hgp d6ng lien quan dn vic chao ban; - Quyt dinh diu chinh Phuong an tang v6n diu l nam 2019, bao g6m Phuong an phat hanh c6 phn thea phe duyt cua co quan co thm quyn; Phuong an suod\mg v6n sau phat hanh nhm trisn khai hiu qua vic tang v6n diu l phu hgp vai nhu cu thvc tin ho(;ltd9ng kinh doanh cua BIDV, cac quy dinh cua Phap lut, Diu l BIDV va dam bao quyn 19i cua c6 dong BIDV; - Xay dvng va trin khai phuong an phat hanh trai phiu chuysn d6i khi tinh hinh thi truang thun 19i tren co sa phe duyt cua co quan Nha nuac co thm quyn; - Tren co sa phe duyt cua co quan co thm quyn v Phuang an phat hanh c6 phn, quyt dinh cac n9i dung trisn khai k ho(;lchphat hanh c6 phn phu hgp vai quy dinh cua phap lut, bao dam 19i ich t6ng ths cua BIDV va cac c6 dong; - Thvc hin cac thu t\lc tang v6n cn thit thea quy dinh cua phap lut, bao g6m thu t\lc xin phep cac co quan co thm quyn; thu t\lc thay d6i dang ky doanh nghip; thay d6i V6n diu l; cac thu t\lc niem yt b6 sung s6 c6 phn phat hanh them va cac thu t\lckhac thea quy dinh hin hanh; - Quyt dinh sua d6i Diu l cua BIDV d6i vai n9i dung thay d6i v6n diu l thea kt qua phat hanh thvc t; sua d6i, b6 sung Giy phep t6 chuc va ho(;ltd9ng lien quan dn n9i dung V6n diu l; - Quyt dinh cac n9i dung khac co lien quan ds trisn khai Phuong an tang v6n diu l 2019 thea phe duyt cua DHDCD va cua cac co quan Nha nuac co thm quyn. :::::::::::: : HA, 'AI co PHAt NA

5 Diu 7: Thong qua cac noi dung sua d6i, b6 sung DiSu l Ngan hang TMCP Du ur va Phat trin Viet Nam (noi dung chi tit dinh kern) Dai hoi dong c6 dong uy quyen cho Hoi d6ng quan tri thirc hien vice disu chinh, sua doi, b6 sung noi dung DiSu l thea yeu cu cua Ngan hang nha mroc (neu co). Tren co sa cac noi dung sua d6i, b6 sung DiSu l da: duoc DHDCD thong qua va duoc HDQT disu chinh thea yeu cu cua Ngan hang Nha nuoc (neu co), Nguoi dai dien thea phap luat cua BIDV ky phat hanh ban DiSu l hop nh.t cac noi dung sua doi, b6 sung da: duoc DHDCD thong qua va duoc HDQT disu chinh thea yeu cau cua NHNN (neu co). Diu 8: Phe chu.n cac noi dung sua d6i, b6 sung Quy ch t6 chuc va hot d<)ng cua H<)i d6ng quan tri Ngan hang TMCP Du tu va Phat trin Vit Nam (n<)i dung chi tit dinh kern) Di h<)i d6ng c6 dong uy quysn cho H<)i d6ng quan tri thvc hin vic disu chinh, su'a d6i, b6 sung n<)i dung Quy ch t6 chuc va hot d<)ng cua HDQT thea yeu cu cua Ngan hang Nha nuac (nu co). Tren co sa cac n<)i dung sua d6i, b6 sung Quy ch t6 chuc va hot d<)ng cua HDQT da: duqc DHDCD phe chu.n va duqc HDQT disu chinh thea yeu cu cua Ngan hang Nha nuac (nu co), H<)i d6ng quan tri ky ban hanh Quy ch t6 chuc va hot d<)ng cua HDQT hqp nh.t cac n<)i dung sua d6i, b6 sung. Diu 9: Thong qua n<)i dung Lva ch<;>nt6 chuc kim toan d<)c lp thvc hin kim toan/soat xet bao cao tai chinh va h th&ng kim soat n<)i b<) cho nam tai chinh 2020 va Di h<)i d6ng c6 dong uy quysn cho H<)i d6ng qwin tri BIDV quyt dinh Iva ch9n t6 chuc kim toan d<)c Ip thvc hin soat xet bao cao tai chinh ban nien, kirn toan bao cao tai chinh nam, kim toan hot d<)ng cua h th&ng kim soat n<)i b<) BIDV cho nam tai chinh 2020 va 2021 phil hqp vai cac quy dinh cua phap Iut hin hanh. Diu 10. Thong qua n<)i dung bu b6 sung thanh vien HDQT BIDV nhim ky Bu Ba Nguyln Thj Thu HU'O'ng, s& CMND la thanh vien H<)i d6ng quim tri BIDV nhim ky

6 Diu 11: DiSu khoan thi hanh 1. Nghi quyet nay duoc Dai hoi dong c6 dong nht tri thong qua toan van tai Dai hoi dong c6 dong thuong nien 2019 va co hieu luc thi hanh ks tir ngay duoc thong qua. 2. Cac Ong (Ba) thanh vien Hoi dong Quan tri, Ban KiSm soat, Ban DiSu hanh va toan ths c6 dong cua BIDV chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay va t6 chirc trien khai thea thm quyen, chirc nang hoat dong cua minh phu hqp voi guy dinh cua phap luat va!)iu l (6 chirc va hoat dong cua BID'S.-VW No'i nhiin: - Nlur Diu I I; - NHNN (a b/c); - UBCKNN, SO'GDCKTPHCM; SC)' GDCK Ha NQi. - Website BIDV; - Ban TKHDQT, Ban Kiern soat, Ban KTGSTT, Ban PC, Ban KHCL, Ban Hi chinh, Ban ALCO, Ban TCNS. - Luu: VT. TM. DI HOI DONG CO DONG UTQA 6