CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db /DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 24 thang

Kích thước: px

Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db /DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 24 thang"

Trần Loan
4 năm trước
Lượt xem:

1 CONG TY c6 PHAN DI~N ca HAIPHONG CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA V$T NAM Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S6: Db /DHP/NQ-DHDC:E> Hai Phong, ngay 2 thang 0 nam 2016 NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG THlf ONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN DI~N CO HAI PHONG - Can cu Lugt Doanh nghi p nubc C<)ng hoa xii h<)i chu nghia Vi?t Nam ban himh sj /QHJ 3 ngay ;; - Can cu Lugt Chung khoan sj /QH 11 ngay 29 thang 06 nam 2006 cua QuJc h9i C<)ng hoa Xii h<)i chu nghia Vi t Nam; - Can cu DiJu 1 t6 chuc va hogt d<)ng cua Cong ty C6 phdn Di n ca Hai Phong; - Can cu Bien ban kidm phiiu bidu quyit sj: /DHP/BBKP-DHCD ngay , tc;1i Dgi h<)i d6ng c6 dong thuan~ nien?ol 6 cua Cong ty C6 phdn Di n ca Hai Phon., - Can cu Bien ban h9p Dgi h<)i dong Co dong thuang nien nam 2016 cua Cong ty Co phan Di n ca Hai Phong ngay D~i h(>i dbng cb dong da nhftt tri quy~ t nghj thong qua nghi quy~t cua D~i h(>i v&i cac n(>i dung chinh nhu sau: QUYETNGHJ Di~u 1: Thong qua Bao cao ho~t d{>ng san xuit kinh doanh nam 2015 va K~ hoach san xuit kinh doanh nam 2016:. a. e qua san xua..< t ki n h d oan h nam w STT Ten san phim DVT sa hrqng Doanh thu 01 Qu~t Phong Lan Cai Qu~t cong ng hi ~ p Cai Q u ~t Mitsubishi Cai L6ng quat BC) Lo nhtja Cai Vi luoi di6u hoa Cai B9 linh ki ~n qu ~t BC) V~t tu khac TONG C(>NG

b. K~ hoach san xu~t kinh doanh nam 2016: - STT 1 2 3 5 N()i dung Sanluqng K~ ho~ch Doanh thu (Tr.ilJng) Qu~t dan dvng Phong Lan 172.500 8.500 Qu~t Cong nghi~p Gale 5.100 0.

$00.000.000 dbng 10 /o/mgcpndl >..600.000 dong - Duy tri cac san phfim truysn th6ng nhu qu?t Phong Lan, qu?t Cong nghi~p Gale,!6ng qu?t cac lo?i...l\l'a ch9n cac nh6m hang mang l?$

2 b. K~ hoach san xu~t kinh doanh nam 2016: - STT N()i dung Sanluqng K~ ho~ch Doanh thu (Tr.ilJng) Qu~t dan dvng Phong Lan Qu~t Cong nghi~p Gale Qu~t nh~p khfiu Mitsubishi L6ng qu~t cac lo?i V~t tu - Linh ki~n TONGC<)NG Lgi nhu~n trmrc thu~: dbng LQ'i nhu~n sau thu~: CB ttrc: Thu nh~p binh quan: dbng 10 /o/mgcpndl > dong - Duy tri cac san phfim truysn th6ng nhu qu?t Phong Lan, qu?t Cong nghi~p Gale,!6ng qu?t cac lo?i...l\l'a ch9n cac nh6m hang mang l?i gia tri gia tang cao, phu hqp v6i nang lgc san xu~t cua cong ty; - Nghien cuu them cac m~u ma m()t s6 chting lo?i san ph m qu?t di~n, t?o S\f da d~ng, phong phu, thoa man t6t nhu c u th! trmmg; - Danh gia va ra soat l?i nang h,rc cua cac day chuy@n san xu~t hi~n dang ho?t d()ng, len k@ ho?ch d u tu b6 sung nhfrng thist bi c n thist thay ths thist bi cu ky, phat huy t6i uu nh~t hi~u qua cua cac day chuysn san xu~t t~o ra san luqng hang h6a t6i da khi nhu c u thi tru0ng tang d()t bisn; - Duy tri t6t h~ th6ng quan ly theo tieu chufin ISO 900 I: 2008 va thµc hanh t6t 5 S t~i cac xuemg san xu~t trong toan Cong ty; - TiSp tvc ma n)ng thi truang tieu thv san phfim cua Cong ty t~i cac vung misn ' trong toan quoc. - Lga ch9n ra nhfrng san ph m mang tinh C?nh tranh cao d~ dua t6i tirng khu V\l'C cho phu hqp nh~m thu hut khach hang va d?t duqc hi~u qua cao nh~t ; - TiSp t\lc 6n djnh, ki~n toan vs con nguoi phvc V\l cho cong tac tieu thv san ph m cua Cong ty. 2

- Tuy@n dvng va dao t~o m&i d(>i ngu nhan vien marketing, nhan vien ban hang ~oo ON 0 F IEN Pi.

20 Dinh Tien Hoang khi thanh ph6 phe duy~t mua thanh ly. Nghien cuu m~t b~ng m&i ho~c cai t~o ca sa h~ tfing hi~n t~i ct@ ma r(>ng san xu&t khi co disu ki~n thu~n Iqi.

3 - dvng va dao t~o m&i d(>i ngu nhan vien marketing, nhan vien ban hang ~oo ON 0 F IEN Pi. ff == chuyen nghi~p, c6 sµ sang 19c, d6i m&i trong d(>i ngu ds nang cao nang lµc tieu thv san ph~m cua Cong ty ra thi tru0ng, d~c bi~t la cac thi tru0ng m&i ma; - L~p phuong an khai thac m~t b~ng s6 20 Dinh Tien Hoang khi thanh ph6 phe duy~t mua thanh ly. Nghien cuu m~t b~ng m&i ho~c cai t~o ca sa h~ tfing hi~n t~i ct@ ma r(>ng san xu&t khi co disu ki~n thu~n Iqi. Dgi hf)i nhdt tri thong qua vai 71 phiiu bidu quyit, dgi di n cha c6 phiiu co quydn bidu quyit, dgt ty / 99,15% t6ng s6 c6 phziu co quydn bidu quyit cua c6 dong dv hqp. Di~u 2: Thong qua Bao cao ho~t d(}ng cua H()i dbng quan trj nam 2015 va k~ hoach. nam Dgi hf)i nhdt tri thong qua vai 71 phiiu bidu quyit, dgi di n cha c6 phiiu c6 quydn bidu quyit, dgt ty / 99,15 /o t6ng s6 c6 phiiu co quydn bidu quyit cua c6 dong dv hqp. Di~u 3: Thong qua Bao cao ho~t d()ng cua ban Ki~m soat nam 2015 va k~ ho~ch ho~t d()ng nam Dc;zi hf)i nhdt tri thong qua vai 71 phiiu bidu quyit, dgi di n cha c6 phiiu co quydn bidu quyit, dgt ty / 99,15 /o t6ng s6 c6 phziu co quydn bidu quyit cua c6 ilong dv hqp. Di~u : Thong qua bao cao tai chinh nam 2015 da du'q'c ki~m toan ciia Cong ty CB phin Di~n CO' Hai Phong. Dgi hf)i nhdt tri thong qua vai 71 phfiu bidu quyit, ilgi di n cha c6 phiiu c6 quydn bidu quyit, ilgt ty / 99,15 /o t6ng s6 c6 phiiu co quydn bidu quyit cua c6 ilong dv hqp TT Di~u 5: Thong qua PhrrO'Dg an phan phbi IQ'i nhu~n va trich l~p cac quy n~m Chi tieu 1 Lqi nhu~n sau thu~ tren bao cao tai chinh rieng 2 Lqi nhu~n sau thu~ cua cong ty my tren bao cao tai chinh hqp nhfit Trong d6: 2.1 Tu hor:;zt d(mg san xudt kinh doanh (SXKD) s6 ti~n ( dbng)

92.200.000 Dgi h9i nhdt trf thong qua vai 71 phiiu biiu quyit, tlgi di?n cho 5.928.866 c6 phiiu c6 quyjn biiu quyit, tlgt ty l? 99,15 /o t6ng s6 c6 phiiu c6 quyjn biiu quyit cua c6 tlong d71 hqp.

4 ~.;.; /. 2.2 Tir lii.i do chenh l~ch gia tri tai san g6p v6n nh(m lt;1i (*) 3 Trich l?p cac quy: 3.1 Quy adu tu phat tridn (10% LNSTIBCTC h<jp nhcit tir hogt il(mgsxkd) 3. 2 Quy khen thuimg (2% LNSTIBCTC h<jp nhcit tir hot;1t il()ng SXKD). ' Quy phuc /<Ji (2% LNSTIBCTC h<jp nhcit tir hot;1t il()ng SXKD) ' Chi tra co tuc nam 2015 bang tien m~t (10% VDL) Dgi h9i nhdt trf thong qua vai 71 phiiu biiu quyit, tlgi di?n cho c6 phiiu c6 quyjn biiu quyit, tlgt ty l? 99,15 /o t6ng s6 c6 phiiu c6 quyjn biiu quyit cua c6 tlong d71 hqp. Di~u 6: Thong qua k~ ho~ch chi tra cb tuc nam Muc chi tra c6 tuc nam 2016 la 10% v6n di Su l~. - Can cu vao Bao cao tai chinh ban nien va kst qua ho~t d()ng SXKD, D~i h()i dbng c6 dong uy quysn cho H()i dbng quan tr! CTCP Di~n ca Hai Phong quyst dinh muc chi t~m (mg c6 tuc nam 2015 Dqi h9i nhdt trf thong qua vai 70 phiiu biiu quyit, tlqi di?n cho c6 phiiu c6 qyjn biiu quyit, tlqt ty l? 98,95% t6ng s6 c6 phiiu c6 quyjn biiu quyit cua c6 tlong dlf. hqp. ~ Di~u 7: Thong qua vi~c 11}'3 ch9n don vj ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2016 ~ va soat xet Bao cao tai chinh ban nien. Dqi h9i nhdt tri thong qua vai 69 phiiu biju quyit, tlqi di?n cho c6 phiiu c6 quyjn biiu quyit, tlqt ty l? 98,97 /o t6ng s6 c6 phiiu c6 quy~n biiu quyit cua c6 tlong d71 hqp. Giam dbc. Di~u 8:Thong qua vi~c Chu tjch H{>i dbng Quan tr! kiem chfrc danh TBng Dqi h9i nhdt tri thong qua v&i 69 phiiu biiu quyit, tlqi di?n cho c6 phiiu c6 quyjn biiu quyit, tlqt ty l? 98, 77 /o t6ng s6 c6 phiiu c6 quyjn biiu quyit cua c6 tlong d71 hqp Di~u 9: Thong qua k~ ho~ch d u tu' phl}c Vl} san xuit kinb doanh nam 1V

Dr;d h9i nhdt tri thong qua vai 69 phiiu biiu quyit, dc;d di n cho 5.916. 77 c6 phiiu c6 quydn biiu quyit, ar;zt ty l 98,95o/o t6ng s6 c6 phiiu c6 quydn bii u quyit cua c6 c16ng dl:f h9p.

5 Dr;d h9i nhdt tri thong qua vai 69 phiiu biiu quyit, dc;d di n cho c6 phiiu c6 quydn biiu quyit, ar;zt ty l 98,95o/o t6ng s6 c6 phiiu c6 quydn bii u quyit cua c6 c16ng dl:f h9p. Di~u 10: Thong qua k~t qua bau cfr bb sung Thanh vien Ban ki~m soat nhi~m ky SB quy~n bi~u quy~t bau cfr: ca phi~u. TBng sa phi~u phat ra: 80 phi~u. TBng sa phi~u hgp I~ thu v~: 76 phi~u. K~t qua nhu sau: Ong Vii Duy Anh d~t duqc s6 phisu b~u la: c6 phisu chism ty I~ la: 99,83% so v6i t6ng s6 c6 ph~n tham dµ D~i h(>i. Nhu v~y Ong Vii Duy Anh da trung cu vao Thanh vien Ban kism soat Cong ty C6 ph~n Di~n ca Hai Phong nhi~m ky (C6 bien ban kiim phiiu s6: /DHPIBBKP-DHCD ngay kem theo) Di~u 11: Di~u khoan thi hanh: Nghi quyst nay da duqc D~i h(>i d6ng C6 dong thong qua va co hi~u lµc ks tu 12h ngay 2; H(>i d6ng Quan tri Cong ty C6 ph~n Di~n co Hai Phong, Ban T 6ng Giam d6c va nhfrng nguai co lien quan co trach nhi~m th\fc hi~n cac cong vi~c duqc giao bai DC;li h9i d6ng c6 dong trong Nghi quyst nay, dam bao lqi ich cua c6 dong, Cong ty va tuan thu theo cac quy dinh cua Phap lu~t./. No i nhiin: - Cac c6 c16ng, Website; - UBCKNN, SGDCK Ha N9i, TTLK; - Cac TV HDQT, BTGD, BKS; - Luu TC-HC. Hoang Thanh Hai 5

Tài liệu tương tự

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"