B9 NaNG NGHI~P VA PHAT TRIEN NaNG THaN,., _?..,."?... " ~ CONG TY CO PHAN BAD v~ THJ!C VI}T 1 TRUNG (fong Trl,J so chfnh: 145 Ho D~k Di, Dong Da, Ha N

Bản ghi

1 B9 NaNG NGHI~P VA PHAT TRIEN NaNG THaN,., _?..,."?... " ~ CONG TY CO PHAN BAD v~ THJ!C VI}T 1 TRUNG (fong Trl,J so chfnh: 145 Ho D~k Di, Dong Da, Ha N9i, Vi~t Nam ~ Di~n tho~i: , Fax: PSC.1 psc1@psc1.com - Website: Ha N(ji, ngay 19 themg 4 nam 2018 NGHJQUYET DAI HOI DONG CO DONG THliONG NIEN NAM 2018 CONG TY CO PHAN BAo vt THVC V~T 1 TRUNG liong Can cu': - Lugt Doanh nghi p s QH13 ngay ; - D!~u l Cong ty cd phdn Baa v thvc vgt 1 Trung uong du9'c Dgi h(ji d6n ~ on co dong Cong ty thong qua ngay 19 themg 4 nam 20 18; "':J~' CONG T - Bien bem h9p Dgi h(ji d6ng cd dong nam 2018 cua Cong ty cd phdn Baa 1BAO ~f~~l~~1 thvc wjt 1 Trung uong ngay C? mung un, ~o" D?i h9i d6ng c6 dong thuemg nien nam 2018 cua Cong ty c6 ph~n Bao v~ )/.16' DA. T? th"c V?t 1 Trung uong duqc t6 chuc t?i H9i truang Cong ty, dia chi: S6 145 ph6 H6 D~c Di, phuang Quang Trung, qu?n D6ng Da, TP. Ha NQi ngay 19/4/2018 vai 147 c6 dong va nguai duqc uy quy~n d" h9p, d?i di n cho c6 ph~n b~ng 96,21 % t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi@u quyst, da: thao lu?n va bi@u quyst thong qua cac nqi dung sau day: 1. Thong qua Bao cao ho?t dqng san xu~t kinh doanh nam Phuong huang nhi~m V\l nam Thong qua Bao cao tai chfnh nam 2017: - Kit qua san xudt kinh doanh nam Phuong em phcm ph6i 19'i nhu jn, trich l jp cac quy va chia c6 tuc nam 2017: + Lqi nhu?n con l?i d@ phan ph6i, trfch l?p VND cac quy va chia c6 tuc + Trich l?p cac quy: Quy ddu tu phat tridn Quy khen thuang, phuc 19'i VND VND + Chi tra c6 tuc 16%

2 - Phuong an chi tra t6ng s6 tijn thit lao cho HDQT va BKS nam 2017: T6ngs6 tijn chi tra thit lao cho HDQTva BKS la d6ng (= 1,2%/L9'i nhu(m con lr;zi d~ phan ph6i, trich l p cac quyva chia c6 tuc). 3. Thong qua Phuang an sfm xu~t kinh doanh nam 2018 v6i m9t s6 chi tieu quan tn;mg, bao g6m: - T6ng doanh thu: VND - T6ng chi phi: VND - L9'i nhu n sau thui: VND - Ty l chi tra c6 tu:c 16% 4. Thong qua T6ng muc thti lao cho HDQT va BKS nam 2018: 1,2%/Lqi nhu~n con l(;li d~ phan ph6i, trich l~p cac quy va chia c6 tuc. 5. Thong qua Bao cao cua HDQT nam Thong qua Bao cao cua BKS nam Thong qua Bao cao ks ho(;lch ph<it tri~n ng~n h(;ln va dai h(;ln. 8. Thong qua DiSu l~ sua d6i, b6 sung. 9. Thong qua Quy chs n9i b9 vs quan td Cong ty. 10. LVa ch<.m cong ty ki~m toan d9c l~p: Cong ty TNHH Hang ki~m to": '" AASC d~ tisn hanh ho(;lt d9ng ki~m toan bao cao tai chinh nam d6c. 11. Thong qua vi~c Chu tich HDQT kiem nhi~m chuc danh T6ng Giam Nghi quyst nay duqc D(;li h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2018 cua Cong ty c6 ph~n Bao v~ thvc v~t 1 Trung uang thong qua. D(;li h9i giao H9i d6ng quan tri Cong ty can cu n9i dung Nghi quyst nay d~ tri~n khai thvc hi~n./. ; :c)'. ~ TM. BAN THU KY D~I HOI ~ Ph(lm Van H6 Nguyen Thj Kim Xuiin 2

3 B9 NaNG NGHI?P va PHAT TRIEN NaNG THaN ~ - -? _..? - CONG TV CO PHAN BAD VE THIIC VAT 1 THUNG U'ONG Tn,J so chinh: 145 Ho D~k Di ~ Dong Da, Ha N9i, Vi~t Nam ~ Di~n tho9i: , Fax: PSC.1 psc1@pscl.com - Website: Ha N9i, ngay 19 thang 4 nam 2018 "? BIEN BAN DAI HOI DONG CO DONG TH{fONG NIEN NAM 2018 CONG TY CO PHAN BAo V~ THl/C V~T 1 TRUNG {fong Ten Doanh nghi~p : Dia chi: Cong ty c6 ph~n Bao v~ thvc v~t 1 Trung uang s6 145 ph6 H6 D~c Di, phuang Quang Trung, qu~n D6ng Da, tp. Ha NQi Gi~y chung nh~n DKKD: s6: Do Sa KS h09-ch va D~u tu Thanh ph6 Ha NQi c~p l~n d~u 05/6/2006, thay d6i l~n 4 ngay 07/ Thai gian h9p: B~t d~u luc 8 gia 30 phut ngay 19/4/2018 Dia dism h9p: Chuang trinh va nqi dung d9-i hqi: T9-i HQi truang t~ng 4 - Trv sa Cong ty t9-i: s6 145 ph6 H6 D~c Di, phuang Quang Trung, qu~n D6ng Da, tp. HaNQi Theo chuang trinh D9-i hqi d6ng c6 dong thuang nien nam 2018 da: du9'c D9-i hqi d6ng c6 dong thong qua (du9'c dinh kem Bien ban nay) Ong D?ng Van Thong - Chu tich HDQT Thu ky d9-i hqi: s 6 d9-i bisu tham dv: Ba: NguySn Thi Kim Xufm Ong: Ph9-m Van H6 147 c6 dong va nguai du9'c uy quysn dv hqp, d9-i di~n cho c6 ph~n b~ng 96,21 % t6ng s6 c6 ph~n co quysn bisu quyst (co Bao cao kst qua th~m tra tu cach c6 dong dinh kem). DIEN BIEN DAI HOI (theo trinh tll' thai gian): I. THU Tl)C KHAI M~C D~I HQI 1. Ban T6 chuc tisn hanh dang ky c6 dong tham dv D9-i hqi. 2. D9-i di~n Ban t6 chuc lam IS chao ca, tuyen b6 khai ill9-c D9-i hqi. Titi li?u D(li h{ji d6ng c6 dong thm'mg nien niim

4 3. Ong Le Ngc;>c Di~p - Truong Ban kism som Cong ty, Truong Ban kism tra tu cach c6 dong: Bao cao kism tra tu cach c6 dong tham dv D~i h9i va tinh hqp l~ cua D~i h9i. 4. Giai thi~u d~i bisu tham dv D(;1i h9i va mai Ong D~ng Van Thong - Chu tich HDQT len lam Chu tc;>a D~i h9i. 5. Ong D?ng Van Thong - Chu tc;>a D~i h9i tuyen b6 ly do, khai m(;1c D~i h9i va mai ong D6 Duc Co, Ph6 chu tich HDQT va ong VG Thi~n Giao, UV HDQT Cong ty Bao v~ thvc V?t 1 Trung uong nhi~m ky len ban Chu tich doan ds cling di@u khisn D~i h9i. 6. Ong D~ng Van Thong - Chu tc;>a D(;1i h9i d@ cu Ba NguySn Thi Kim Xuan va ong Ph~mVan H6 lam thu ky D~i h9i va duqc D~i h9i nhfrt tri thong qua. 7. Ong D~ng Van Thong - Chu tc;>a D~i h9i d@ cu Ban KiSm phi~u phvc vv cho D(;1i h9i g6m : Ong Tr~n Van Bien - Truong Ban. Ba Hoang H6ng Thuy Linh - Uy vien. Ong Phan Thanh Long - Uy vien. D~i h9i da: nhfrt tri thong qua. 8. Ong D~ng Van Thong, thong qua Chuang trinh d~i h9i. 9. Ong D6 Duc Co - Thong qua quy ch~ lam vi~c t~i D~i h9i. 100% d~i bisu dv D~i h9i nhfrt trf thong qua. 1O. D~i h9i d6ng c6 dong b~t d~u chuang trinh va n9i dung D~i h9i. II. cae BAo cao TRINH BA.Y T ~I D~I HOI 1. Ong Phan Van Tung: Bao cao t6ng k~t cong tac san xufrt kinh doanh nam 2017 va phuong huang nhi~m vv nam Ba Luang Thi Tu: Trinh bay bao cao tai chinh nam 2017 (t6m t~t), phuang an SXKD nam 2018; Phuang an phan ph6i lqi nhu?n, trfch l?p cac quy va chia c6 tuc nam 2017; Phuong an chi tra thu lao cho H9i d6ng quan tri va Ban KiSm soat nam Ong D6 Duc Co: Trinh bay bao cao cua HDQT nam Ong Le Ngc;>c Di~p: Trinh bay bao cao cua Ban KiSm soat nam Ong D~ng Van Thong: Trinh bay bao cao K~ ho~ch phat trisn ng~n h~n va dai h~n. 6. Ong VG Thi~n Giao: Trinh bay n9i dung sua d6i, b6 sung Di@u l~ Cong ty nam Ngay 22/3/2018, H9i d6ng quan tri da: cong b6 toan b9 n9i dung DV thao Di@u l~ sua d6i b6 sung va Dv thao Quy ch~ n9i b9 v~ quan td Cong ty Tiii liru Dfli h(ji d6ng ct3 dong thll'img niejllliim

5 tren Website cua Cong ty, d6ng thai gui l~y y ki@n dong gop cua c6 dong b~ng van bim dbi vai hai tai li~u neu tren. Day la l~n d~u tien HDQT Cong ty xin y ki@n cua c6 dong b~ng van bim nen co ths c6 dong chua quen ho~c c6 dong chua nghien Clm xong tai li~u. Tinh d@n h@t ngay 17/4/2018 da co 54 c6 dong tham gia dong gop y ki@n dbi vai DlJ thilo Di~u 1~ va DlJ thao Quy ch@ n9i b9 v~ quan tri Cong ty. Tuy nhien, m9t sb c6 dong da thljc SlJ quan tam, nghien Clm ky cac n9i dung trong ban dlj thao va tham gia gop y vai HDQT. Chung toi xin danh gia cao dbi vai nhung y ki@n dong gop cua cac c6 dong. D~c bi~t xin cam an ong Nguy~n Phu Hung da nghien ctl'll dt ky Nghi Dinh , TT 95/2017 va gop y vai chung toi trong vi~c b6 sung, sua d6i Di~u l~ Cong ty. - Di~u l~ dlj thao 2018 g6m 21 chuang, 57 di~u duq'c sua d6i b6 sung thea quy dinh cua ND va Di~u 1~ m~u thea TT 95/2017/TT BTC. - Ph~n ma d~u b6 sung can cu phap ly: ND 71 va TT Di~u 1, khoan 1: sua ml;tc a, c, e. - Di~u 2, khoan 1: sua ml;tc f, g. - Di~u 3, b6 sung quy dinh v~ Nguai d';li di~n phap lu~t cua Cong ty, quy~n h';ln, nghla vl;t. - Di~u 5, khoan 1, 2. - Di~u 7, khoan 2, them ml;tc h; Khoan 3, 4 sua d6i. - Di~u 9, khoan 1. - Di~u Di~u 12 khoan 2, ml;tc a, c, e, f, h.... (co TO' trinh kem theo). ~ -:.-- c6~j( CO'p ' 0 'If n TRUNG 7. Ong Nguy~n NgQc Long: Trinh bay ni)i dung Quy ch@ ni)i bi) v~ qwin tri Cong ty nam (co TO' trinh kem theo). 8. Ong Le NgQc Di~p: DQc TO' trinh Iva chqn cong ty kism toan di)c l?p ds ti@n hanh kism toan bao cao tai chinh Cong ty nam dbc. 9. Ong De> Duc Ca: DQc TO' trinh vi~c Chu tich HDQT kiem T6ng Giam III. D ~I HOI THAo LU~N: 1. y ki~n ong Nguy~n Phti Hung: Vai hai ban dlj thao Di~u l~ va Quy ch@ n9i bi) v~ qwin tri Cong ty v~ ca bim HDQT cong ty da nghien Clm ky cac guy dinh cua ND 75 va TT 95. Tai dai hoi n@u bisu guy@t tung di~u thi se m~t r~t 3 Till /ifu lj(li hpi dbng c6 dong tllll'ong nlen nam

6 nhisu thai gian. T~i D~i hqi ds nghi bisu quyst cho toim bq ban dll thao cua hai van ban. Toi se dong gop them mqt s6 '1 kisn b6 sung vao ban dll thao quy chs. Toi xin hoi vs tieu chu~n HDQT, BKS d6i vai nhfrng thanh vien hi~n nay da dap tmg dugc quy dinh cua ND 71 va TT 95 chua? V~n ds ng cua khach hang va Cong ty ng ngan hang co v~n ds gi rui ro hay khong? Cac v~n ds rui ro HDQT ds c~p trong bao cao thi rui ro nao la 1611 nh~t? Trong bao cao co mqt s6 v~n ds lien quan dsn thus nqp ch~m, ph~t thus, tinh sai. Tuy nhien vai s6 tisn khong 1611 nhung Ban kism soat da kism tra l~i ai tinh sai, bq ph~n nao tinh sai, giai phap xu 1'1 ths nao? V6n disu 1~ cua Cong ty trong nhisu nam qua v~n gifr a muc 52,5 ty d6ng. NhiSu doanh nghi~p cung nganh nghs h9 co Sll tang v6n disu 1~, v~y Cong ty co dll dinh tang v6n disu 1~ hay khong? Giao dich c6 phisu cua Cong ty hai tr~m. Theo cac anh xac dinh thi gia c6 ph~n cua Cong ty chung ta d~t bao nhieu cho phai? 2. Ong D~g Van Thong, thay m~t HDQT cam an '1 kisn cua ong NguySn Phu Hung va tra 1ai cac v~n ds rna ong Hung vila ds c~p. - NSu thanh l~p mqt doanh nghi~p mai thi m9i vi~c se khac. No dugc thist ks mai ngay til d~u. - Cong ty chuysn d6i til doanh nghi~p nha nuac sang, thai gian qua 1a ca mqt qua trinh disu chinh. - Thanh vien HDQT vs 1au dai se chuysn sang chuyen trach, khong kiem lam cong tac quan 1'1 nfra. Cong vi~c quan 1'1 giao l~i cho lap tre, co ths 1a tmng Cong ty ho~c thue ngoai. - Gia c6 phisu do thj twang disu khisn, HDQT khong ths dinh gia cho thi truang dugc. - HDQT, Ban kism soat trong nhi~m ky tai day co ths b6 sung them nguai ben ngoai. - Rui ro 1611 nh~t trong lang thu6c BVTV 1a danh m\lc thu6c bao v~ thllc v~t bi thu hypo BQ san ph~m d~n d~n m~t di, khong co doanh thu, 19i nhu~n va thu nh~p. - D6i vai disu ki~n san xu~t thu6c bao v~ thllc v~t cling 1a mqt ysu t6 co ths dua dsn rui roo NSu khong dap tmg dugc cac quy dinh cua phap 1u~t thi cac xuang khong dugc ho~t dong. - V ~n ds cong ng cua khach hang chu ysu 1a ng t6n d9ng til thai dism truac 1illi c6 ph~n hoa. Ng ngan hang, ng d6i tac la vi~c yay v6n 1uu dqng. Trong ho~t dqng san xu~t kinh doanh thi phai co Sll phat sinh cong ng, tuy nhien day khong phai 1a v~n ds rui ro Ian. Tid li u Dq1 h{ji d6ng c6 dong tllll'img nien niim /

7 - Trong kinh doanh phai d?t 19'i ich hai hoa gifra nguai lao dqng, c6 dong va khach hang. - M9i hoc;lt dqng san xu~t kinh doanh cua Cong ty, chung toi cam kst se thvc hi~n cong khai minh b';1ch. - V~n ds tang v6n disu l~ phai xem xet tren nhu c~u cua Cong ty. NSu d';1i hqi nh~t tri tang v6n ds ban toan bq cho nha d~u tu khac thi cac c6 dong cho y kisn. - C6 ph~n do cac c6 dong n~m gifr, vi~c mua ho?c ban them c6 ph~n la quysn cua c6 dong, gia ca do thi truang quyst dinh. - M\lc tieu cua HDQT cua Cong ty la se co mqt nguai ds quan tri cong ty. IV. BIEU QUYET cac NOI DUNG T~I D~I HOI Ong Tr~n Van Bien - TruOng Ban kism phisu: DiSu hanh ph~n bisu quyst cac nqi dung t';11 D';1i hqi. Sau khi lam nhi~m V\l kism phisu, Ban kism phisu cong b6 k@t qua bisu quy@t nhu sau: 1. Thong qua Bao cao ho~t d<)ng SXKD nam 2017, phuo'ng huang nhi ~m v\l nam 2018: D6ng y: c6 ph~n, chism 100% s6 c6 ph/m biiu quyit dl! h9p. Kh6ng c16ng y: 0 c6 ph/m, chdm 0% s6 c6 ph/m biiu quyit dl! h9p. Ykiin khac: 0 c6 phdn, chiim 0% s6 c6 ph/m biiu quyit dl! h9p. 2. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2017 (da ki~m toan). D6ng y: c6 ph~n, chism 100% s6 c6 phdn biiu quyit dl! h9p Kh6ng c16ng y: 0 c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn biiu quyit dl! h9p. Ykiin khac: 0 c6 ph/m, chdm 0% s6 c6 phdn biiu quyit dl! h9p 3. Thong qua PhuO'ng an SXKD nam 2018 V01 m<)t sb chi tieu quan tr<.>ng, gam: Doanh sb, 19i nhu~n, muc c6 tuc. - Phuong an phan ph6i 19'i nhu~n, trich l~p cac quy va chia c6 tuc nam Phuong an chi tra t6ng s6 tisn thu lao cho HDQT va BKS nam T6ng muc thu lao cho HDQT va BKS nam D6ng y: c6 ph~n, chism 100% s6 c6 phdn biiu quyit dl! h9p Kh6ng c16ng y: 0 c6 phdn, chdm 0% s6 c6 phdn biiu quyit dl! h9p Ykdn khac: 0 c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn biiu quyit dl! h9p 4. Thong qua Bao cao clla HDQT nam 2017 TiLi /i u D(li hri il6ng ct5 dong (huang nien niim /

8 D6ng y: c6 ph~n, chism 100% s6 cdphdn bidu quyit d1! h9p Kh6ng d6ng y: 0 cd phdn, chz'im 0% s6 cd phdn bidu quyit d1! h9p. Ykiin khac: 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn bidu quyit d1! h9p. 5. Thong qua Bao cao Clla BKS nam D6ng y: c6 ph~n, chism 100% s6 cd phdn bdu quyit d1! h9p. Kh6ng d6ng y: 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn bidu quyit d1! h9p. Ykiin khac: 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn bidu quyit d1! h9p 6. Thong qua k~ ho~ch phat tri~n ng~n h~n va dai h~n D6ng y: c6 ph~n, chism 1OO%s6 cd phdn bidu quyit d1! h9p. Kh6ng d6ng y: 0 cd phdn, chi~m 0% s6 cd phdn bidu quyit dlf h9p. Yki~n khac: 0 cd phdn, chi~m 0% s6 cd phdn bidu quyit d1! h9p. 7. Thong qua Di~u l~ sua d~i, b~ sung nam 2018 D6ng y: cd phdn, chz'im 100% s6 cd phdn bidu quy~t dv h9p. Kh6ng d6ng y: 0 cd phdn, chi~m 0% s6 cd phdn bidu quy~t d1! h9p. Yki~n khac: 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn bdu quy~t dv h9p. 8. Thong qua Quy ch~ nqi bq v~ qmln trj Cong ty nam 2018 D6ng y: cdphdn, chiim 100% s6 cd phdn bidu quyit d1! h9p. Kh6ng d6ng y: 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn bidu quyit d1! h9p. Ykiin khac: 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn bidu quyit d1! h9p 9. Thong qua ll}'a chqn cong ty ki~m toan dqc l~p d~ t i~ n hanh ho~t dqng ki~m toan Cong ty nam 2018: D6ng y: c6 ph~n, chism 100% s6 cd phdn bidu quyit dlf h9p. Kh6ng d6ng y: 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn bidu quy~t d1! h9p. Ykiin khac: 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn bidu quy~t dlf h9p. 10. Thong qua vi~c Chll tjch HDQT kiem nhi~m chrrc danh TBng giam dac Cong ty: D6ng y: c6 ph~n, chism 100% s6 cd phdn bidu quy~t d1! h9p. Kh6ng d6ng y: 0 cd phdn, chiim 0% s6 cd phdn bidu quy~t dlf h9p. Toi Ii u D(li Jzf)i dang c6 dong thtl'img nien ntim

9 Khong d6ng y: 0 c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn bi~u quyit dl! h9p. Ykiin khac: 0 c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn bi~u quyi t dl! h9p. VII. THONG QUA NGHJ QUYET va BIEN BAN D~I HOI, THU Tl}C BE M~C D~I HOI: 1. Ong D~ng Van Thong: D9C DV thao Nghi quyst D:;ti hqi. D:;ti hqi bisu quyst: fj6ng y: c6 ph~n, chism 100% s6 c6 phdn bi~u quyit dl! h9p. Khong d6ng y: 0 c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn bi~u quyit dl! h9p. Ykiin khac: 0 c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn bi~u quyit dl! h9p. 2. Ong Ph:;tm Van H6 - Thu ky D:;ti hqi: D9C Bien ban D:;ti hqi. D:;ti hqi d6ng c6 dong da: nh~t tri thong qua toim van Bien ban D:;ti hqi ngay t:;ti D:;ti hqi. 3. Chti t9a D:;ti hqi: Ong D~ng Van Thong tuyen be> bs m:;tc D:;ti hqi. D:;ti hqi KSt thuc h6i 12 gia 00 phut ngay 19/4/2018. THU KY D~I HOI f;l Nguyln Thj Kim Xuiin Tili lieu (/inh kem Bien ban: - Danh sach dang ky c6 dong, dc;zi di n c6 dong d ' h9p vai s6 c6 phdn co quydn bi~u quyit tc;zi fjc;zi h9i; - Chuang trinh fjc;zi h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2018 dli du<;yc fjc;zi h9i thong qua; - Tai li u bad CaD tc;zi fjc;zi h9i d6ng c6 dong thuang nien 2018; Tili Ii u D(li /tf)i dang c8 dong tllltung nien nam /4/2018 7