TONG CONG TY CO PHAN xay LAp nau KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN. xay LAp DUONG ONG BE CHUA nau KHi C(>NG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI T NAM )Qc l?p - TV do- H?nh phuc sa : 01IBBIDHDCD Tp. HeM, ngay 26 thang 04 niim 2013 "? BIEN BAN HQP DI H(n DONG co DONG THUONG NIEN NAM 2013 CONG TY CO PH AN xay LAp DUONG ONG BE CHUA DAu KHI Vao ltic 08h ngay 26 thang 04 nam 2013 ti Phong h9p Khach sn Grand, S6 2 Nguyen Du, Tp Vung Tau, Cong ty C6 phn Xay lp DuOng 6ng B chua Du khi, Dja chi: Lu 6 - Petrol and Tower, PhuOng Tan Phti Qun 7, TP. HCM da: t6 chuc D?i hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2013. 1- PHAN NGHI THUC va. TIEN HA.NH DI HOI: 1- Kim tra ttr cach c6 dong va diu kin tin hanh Di hqi: D?i hoi da: nghe Gng Bui Thuc Quy - TruOng Ban kim tra tu cach c6 dong bao cao va thong qua bao cao cua Ban kim tra tu cach c6 dong. T6ng s6 c6 dong thea Danh sach ch6t dsn ngay 22/3/2013 la: 1.221 c6 dong So' hfru 20.000.000 c6 phn Cong ty C6 phn Xay lp Duang 6ng B chua Du khi (trong d6 s6 c6 phn dang lull hanh c6 quyn biu quyst la: 19.821.510 CP). T6ng s5 c6 dong trgc tisp tham dg va Di din theo uy quyn c6 m?t tham dg Di hoi vao thai dim 8h ngay 26/4/2013 la 157 Di biu, di din cho 13.317.574 CP c6 quyn bi u quyst, chim 67,19 % t6ng s5 c6 phn c6 quyn bi u quyt cua Cong ty C6 phn Xay lp DuOng 6ng B chua Du khf. Can cu Khofm 1 Diu 102 Lut Doanh nghip va Khofm 1 Diu 18 Diu l Cong ty C6 ph Xay lp DuOng 6ng B chua Du khi v diu kin tin hanh Di hoi d6ng c6 dong thi ty l 67,19 % n6i tren la du diu kin d tin hanh di hoi. 2- Chao co', Khai mc, tuyen ba ly do va gi6'i thiu di biu Gng D6 Ph6 Thung - TruOng phong T6 chuc Hanh chinh thay mt Ban t6 chuc diu khin d.c nghi thuc chao co'; tuyen b5 ly do va nhit lit chao mung cac d?i biu va cac c6 dong dn dg Di hoi. Di hoi da: vinh dg duqc d6n tip Gng Tnln Minh Ng9c T6ng Giam d6c T6ng Cong ty C6 phn Xay lp Du khi Vit Nam, Gng Nguyen Ng9C Quy - Ph6 Chu tich HDQT, Ph6 Bi thu thuong tn,rc Dang uy T6ng Cong ty C6 phn Xay lp Du khi Vit Nam; Di din la:nh do cua PVC-MS, cae bao dai dn dua tin va cac D6ng chi trong Ban thuong V\l Dang uy, Hoi d6ng quan tri, Ban giam d5c, Ban ki m som, la:nh do cae Phonglban, Doi, Chi nhanh - Xi nghip, Doan th va mot s6 CBCNV lao dong xut sc cua Cong ty C6 phn Xay lp DuOng 6ng B chua Du khf. 3- Tin hanh Di hqi: Di hoi da: nht tri thong qua danh saeh Doan Chu tich, Ban thu ky va Ban kim phiu biu quyt nhu sau: Trang 1
3.1 Doan Chii tjch : 1- Gng Nguy n NgQc Dung Chu tich HDQT - Chu tqa D'.li hqi 2- Gng D6 Van Cucmg Ph6 CT HDQT - Thanh vien Doan Chu tich 3- Gng Nguyen Hfru Duc Giam a6c - Thanh vien Doan Chu tich 3.2 Ban Thu ky: 1. Ba Huynh Thi Lan Huang Thu ky HDQT -TruOng ban 2. Ba Nguyen Thi Bang Tam Trg Iy Giam a6c -Thanh vien 3.3 Ban kim phiu: 1. Gng Ph'.lm Duc Khanh TruOng Ph6ng KT - KH - TruOng ban 2. Gng Nguyen Dng Long CV P. KTKT CN XN XL 5 -Thanh vien 3. Ba Nguyen Thi Phuqng CV DQi XL 6 - Thanh vien 4-Thong qua ChuO'ng trinh Di hqi va quy ch lam vic ti Di hqi : - D'.li hqi aft nghe Gng Hoang NgQc Tuyen - Thanh vien HDQT - Ph6 gialti a6c Cong ty - Thay mt Ban t6 chuc len thong qua chuang trinh va Quy ch lam vic, cach thuc biu quyt ti Di hqi. - D'.li hqi aft nht tri 100% thong qua Chuang trinh Di hqi, Quy ch lam vic va cach thuc biu quyt t'.li D'.li hqi. 11- cac NOI DUNG DUQC TRINH BA.Y T I DI HOI: Di hqi aft nghe cac Bao cao va t6" trinh sau : 1. Bao cao hot aqng cua HDQT nam 2012 va k hoch hot dqng nam 2013 (Do Gng Nguyen NgQc Dung - Chu tich HDQT trinh bay). 2. Bao cao kt qua SXKD nam 2012 va k hoch san xut kinh doanh nam 2013 (Do Gng Nguyen Hfru Duc - TV HDQT, Oiam a6c trinh bay). 3. Bao cao hot dqng cua Ban kim soar nam 2012 va k ho'.lch ho'.lt aqng nam 2013 ( Do Gng Bui Thuc Quy - TruOng Ban kim soar trinh bay). 4. Bao cao tai chinh nam 2012 dft augc kim toan ( Do Gng Mai Dinh Bao - POD trinh bay). 5. T6" trinh phuang an phan chia Igi nhun nam 2012 (Do Gng Mai Dinh Bao - P.OD trinh bay). 6. Bao cao quyt toan chi tra thu lao HDQT & Ban kim soar 2012 va k hoch chi tra thu lao HDQT & Ban kim soat 2013 ( Do Gng Mai Dinh Bao - POD trinh bay). 7. T6" trinh Iva chqn dan vi kim toan nam 2013 ( Do Gng Mai Dinh Bao - POD trinh bay). 8. T6" trinh Thong qua sua a6i mqt s6 nqi dung Diu l t6 chuc va hot dqng (Do Gng D6 Van Cu6"ng - Ph6 Chu tich HDQT trinh bay).. C( YLA ' Bl oj '>.. 111- PHAN PH AT Bntu YKIEN va. THAo LUN T I DI HOI: Sau khi nghe cae Bao cao va cae t6" trinh tren, t'.li D'.li hqi aft thao lu?n va c6 cac y kin nhu sau: Trang 2
y kin phat biu va chi dao Clla Gng Tr n Minh Ngoc -TAng Giaill d6c TAng Cong ty CP XL D u khi Viet Naill (PVC): K hoch SXKD nam 2013 cua Cong ty lp con thp, nhung cling phu hop vai tinh hinh kh6 khan chung hin ti, Cong ty phfli c6 gng vuot qua giai don nay d to da phm trin trong nhong nam tai. Thu h6i cong no' la mot trong nhong nhim V\l hang dclu cua PVC-PT.Cac giai phap thllc hin k hoch cua PVC-PT ph,h chi tit va Cl,l the han nhu: Ip cac t5 thu h6i cong no', c6 cac giai phap Cl,l th... Trong giai don vua qua PVC cling gp nhiu kh6 khan, tuy nhien PVC da c6 du hiu kh6i sc trong Quy I nam 2013. DuO'c SIl ung h9 cua PVN, PVC da nhn duo'c nhiu dll an 160. PVC da giao PVC- PT lam t5ng thclu to an b9 phcln Ip may cua DIl an Nha may Nhit din Thai Binh 2, trong d6 c6 nhiu phkn vic PVC-PT chua tung lam, PVC-PT phai h9c hoi d c6 the thllc hin thanh cong DIl an va cling d to da phm trin hon nua sau nay. T5ng Cong ty se c6 cac bu5i lam vic vai Tp doan va cac t5 chuc tin dl,lng d dua ra cac giai phap v6'i PVC va cac don vi thanh vien d he) tro' v tai chfnh. - Tong giai don hn hp tai chinh hin nay, PVC-PT ccln xem xet dua ra cae giai phap lien danh lien kt d dku tu cling nhu thllc hin dll an. Chu tr9ng dn vic dku tu v con nguai, nht la dku tu v Iy dll an... khoa h9c quan tri, quan 'JG Tip tl,lc kin toan va ca du t5 chuc b9 may cua Cong ty. Xem xet dn vic PH chuy n trl,l s6 Cong ty tu TP.HCM v TP Vling tau, d phu hop vai nguyn v9ng 'Jut cua CBNCV. * Y kin clla cac c6 dong khac Chuy n trl,l s6 v TP Vling tau, thi phai duy tri 1 b9 phn 6 Ii TP. HCM d thl,l Iy cac cong vic va tip thi cac Hop d6ng vi TP HCM 1 trong cac trung tam 160 cua dt nuac. D nghi HDQT va Ban giam d6c c6 gng xay dllng, quang ba thuang hiu va mang IO'i nhun v cho cong ty d lam tang gia c5 phiu, chi a c5 tuc cho c5 dong. Thay mt Doan Chu tich, Chu to doan cam an va tip thu cac y kin d6ng g6p cua Gng Trn Minh Ng9c va cua cac c5 dong. Ngoai ra con c6 m9t s6 y kin thc mc khac Doan chu tich da Ikn luot giai dap Cl,l the va da duo'c cac c5 dong nht tri d6ng y. = :' 83 ':H.U Hi...-:II IV-PHAN BIEU QUYET CVA DI HQI: Doan Chu tich ln luot neu cac vn d d Di h9i bi u quyt. Can cu vao kt qua ki m phiu biu quyt do Ban kim phiu thllc hin ki m phiu ti Di h9i, cac vn d duq'c Di H9i d6ng c5 dong thong qua g6m: Noi dung 1:Thong qua Bao cao hot d9ng cua HDQT nam 2012 va k hoch hot d9ng nam2013. (Tf; L biiu quyh tem thanh La 100%) Trang 3
- -- - Noi dung 2: Thong qua Bao cao kt qua SXKD nam 2012 va k ho(;lch san xut kinh doanh nam 2013, g6m cac chi tieu kinh t chu yu nhu sau: 2.1 Kit qua SXKD nam 2012: f--. TT 1 Chi tieu Gia tri san lugng 2 Doanh thu DVT Ty dong Ty d6ng. Ty dong Thl)'c hin nam 2012 710.00 663.54 3 LQ'i nhun truac thu 6,55 " - ".-- Ty d6ng _. 4 Lgi nhun sau thu 4,69. _....-.., 5 Du tu Ty dong 1,52.. 6 Thu nhp binh quan Triu (d6ng/thang) 7,28-7 Chi tra c6 tuc % 0 2.2 Ki hoqch san xudt kinh doanh nam 2013::."", TT Chi tieu 1 Gia tri san luqng ---_._ 2 Doanh thu..._- _._....._... 3 LQ'i nhun truac thue 4 LQ'i nhun sau thu 5 6 Dau tu Thu nhp binh quanlnguai/thang DO'n vi K hoch " Y N tlnh nam 2013 'ig A Ty d6ng 660,00 Ii Ty dong. 620,00 Ty dong 7.00 Ty d6ng 5,52 ' ' '-" '- Ty d6ng 41,42 Triu d6ng 6,64 1(1... c' 7 Chia c6 tuc % 0 (Ty f biiu quyit tim thanh fa 100%) Noi dung 3: Thong qua Bao cao ho(;lt d<)ng cua Ban kim som nam 2012 va k ho(;lch ho(;lt d<)ng nam 2013. (Tf f biiu quyit tan thanh fa 100%) Noi dung 4: Thong qua Bao cao tai chinh nam 2012 da duq'c kim toano (Tf f biiu quyit tan thanh fa 100%) Noi dung 5: Thong qua phuong an phan chia lq'i nhun nam 2012 Trang 4
_ 1.M DVT:VND TT Noi dung cac khoan muc Tv Ie 0/0 Tin 1 Tang IQi nhun sau thu drrgc phan phbi nam 2012 4.690.396.604 2 Drr kin trih 15ac 9Y: 4.200.000.000...M._. - Quy dy' phong Tili,chfnh 48,6% 2.280.000.000 - Quy diiu tu phm trien Cong ty 32,4% 1.520.000.000 - Quy khen thuemg 4,3% 200.000.000 - QuLphuc lqi 4,3% 200.000.000 3 Chia cb tuc b!!gjin mat % 0 _i c.!:gi nhun coj!ei chuyn nam 2013 '---- 10,5% 490.396.604 (Tf; f biu quytt tan thcmh fa 100%) Noi dung 6: Thong qua Bao cao quyt toan chi tn1 thu lao HDQT & Ban kiem som 2012 va k ho?ch chi tra thu lao HDQT & Ban kim som 2013. 6.1 T6ng chi tra thu lao HOi d6ng quan tri va Ban kim som nam til 01 /01 /2012 dn ht 31112/2012: 1.211.731.795 dang. Trang ti6: - Thanh vien Hoi d6ng quan tri va thanh vien Ban kim som chuyen tnlch: (Huemg '>... '. Ct thu lao thea quy ch tra luong, tra thuemg t?i Cong ty): 1.067.731.795 ti6ng J - Thanh vien Hoi d6ng quan trj va thanh vien Ban kim som kiem nhim (Thanh vien HDQT: 3 triu d6ng/thang, Thanh vien Ban KS: 1,5 triu d6ng/thang): 144.000.000 ti6ng 6.2. K hoch chi tra thii lao cho HQi dang quan tri, Ban kim soat nam 2013: 1- D6i v6'i thanh vien HOi d6ng quan tri va thanh vien Ban kim som chuyen trach lam vic t?i Cong ty huemg muc luong thea Quy ch tra luong tra thuemg t?i Cong ty. 2- D6i v6'i thanh vien Hoi d6ng quan trt va thanh vien Ban kim som kiem nhim: Chi chi tra thu lao d6i v6'i cac thanh vien HDQT va Ban kim som khong duqc huemg ch do luong, thuemg cua Cong ty. Muc huemg thu lao Cl;l the nhu sau: a- Chu tich HDQT: 4 triu d6ng/ngu<ji/thang; b- Thanh vien HDQT: 2 triu d6ng/nguai I thang c- Thanh vien Ban kim som: 1 triu d6ng/nguai Ithang. (Tf; f biu quyt tem thimh fa 100%) Noi dung 7: Thong qua lila chqn don vi kim toan bad cao tai chfnh nam 2013 cho Cong ty C6 phn Xiiy lp DuOng 6ng Be chua Du khi la Cong ty kim toan Deloitte Vit Nam. (Tf; f biiu quyt tan thimh fa 100%) Noi dung 8: Thong qua vic chinh sua Diu l t6 chuc va ho?t dong cua Cong ty C6 phn xiiy lp DuOng 6ng Be chua D u khi phu hqp v6'i Diu l mu ban hanh kern thea Thong tu s6 12112012/TT-BTC ngay 261712012 cua BQ tai chfnh. (Tf; f biiu quyh tan thanh fa 100%) Trang 5.
Noi dung 9: Thong qua vic uy quyn cho HDQT va Ban Giam d6c Cong ty tfnh toan cac phuong an va lam cac thu t\lc dn thi t d chuyn tr\l sa Cong ty tu TP. HCM v TP. VGng tau VaG thai dim thich hq"p. (Tf; l biu quyt tim thanh La 100%) Can cu Diu 104 Lu?t Doanh nghip, Diu 20 Diu l Cong ty va th l biu quyt cua Di hqi, cac ty l biu quyt d6ng y tren la phil hq"p va du diu kin thong qua Di hqi d6ng c6 dong thuong nien nam 2013 Cong ty CP Xay lp DuOng 6ng B chua Du khi. Bien ban hqp Di hqi d6ng c6 dong thuong nien nam 2013 cua Cong ty C6 phn Xay lp DuOng 6ng B chua Du khf duq'c l?p xong VaG luc Ilgia 00 phut ngay 26 thang 4 nam 2013. TM. BAN THU KY DI H(H Huynh Thj Lan HlfO'ng Nguyn NgQc Dung Trang 6