conc ry co pnan rnov urnn cu ur 56: 0l/2018AIQ-DHDCD CQNG HOA XA HQI CHO NGI{IA VIET NAM D6c lip - Tu do - Hanh Phfc Gia Lai, NSitY I5 thdng 03 ndm 20

Bản ghi

1 conc ry co pnan rnov urnn cu ur 56: 0l/2018AIQ-DHDCD CQNG HOA XA HQI CHO NGI{IA VIET NAM D6c lip - Tu do - Hanh Phfc Gia Lai, NSitY I5 thdng 03 ndm 2018 NGHI QUYET DAI HeI uonc co oone THUoNG NIBN NAM zors DAI HeI oonc co DONG cflng TY Co PHAN THUY DIEN GIA LAI - Cdn cilr Giiiy chimg nhqn ddng bj,kinh doanh SO SSOOZA8566 do S0 Ke Hosch vd Ddu Tu tinh Gia Lai ciip ngdy 23/05/2002; - Cdn cft Di u t COng ry CP Thrty di n Gia Lai; - Cdn cth BiAn bdn hpp Dqi h\i d6ng co d6ng thwdng ni n ndm 2018 s6: 01/2018/BHH-DHDCD ngdy t5/03/2018' euyet NGHI Didu t. Nay D4i hqi rl6ng c6 d6ng C6ng ty CP Thiry diqn Gia Lai quyet dinh c6c van da sau: l.thdng qua b6o c6o tiri chinh tia ki6m toin nim 2017 can e6i t6 toen STT Chi ti6u DVT r6 I Tdne tdri sin Ti tl6ne 415,31 362,84 2 Tii san ng6n hqn Tf tliing 195,92 112,76 a J Tdi san ddi han Tf tldng 219,39 250,08 4 Ngudn viin Tf tldng 415,31 362,84 5 Ng phii tra Tf tldng 76,29 65,23 6 Vdn chir so hiru Tf tlbng 339,02 297,61 BA qua kinh doanh: STT Chi ti6u DVT I Tdne doanh thu Ti d6ne 179,06 123,28 2 T6ne chi phi Ti'd6ne 53,26 47,57 a J Loi nhu6n tru6c thu6 Ti ddne 125,79 75,72 4 ThuO TNDN hisn hdnh Ti d6ne 10,99 6,56 5 Lqi nhuan sau thu6 T{'d6ne 114,80. 69,16 5 EPS D6ng/CP Thdng qua phuong 6n phin ptr6i tgi nhufn n[m 2017,$TT ri re (%) Thhnh tidn (tldng) I Lcri nhudn sau thu ) Trich quv Qu! dau tu ph6t tri6n (trich ttr thu6 TNDN duoc uu ddi) Qu! ddu tu ph6t tri6n (trich tir Lqi nhudn sau s thu6 TNDN) 2.3 OuV khen thucrne ) r Qul phric lgi ) r84 Lgi nhufn nilm 2017 cdn lli sau khi trich quv (3=1-2) 4 Lcri nhudn ndm tru6c con lai r

2 f, Lqi nhu$n cdn l3i sau khi trich lfp c6c quf 15=f+4) 9s s9 6 Cd ttc bnng tidn m{t 6.r CO tric bang ti6n m4t 30% VDL (da chi t4m img trong ndm20t7 theo nghi quy0t DHDCD thudne ni6n n6m 2017) 30 6l.s C6 tric ti n mflt 15% VDL (Dtt ki n chi bo 6.2 l sung) 7 Loi nhuffn cdn lai (7=5-6) Dai hqi tl6ng c6 tl6ng th6ng qua nhu sau: - Phucrng rin phdn ptroi.tqi nhtqt ndm20l7. - Th6ng qou rrip..fti UO r.mg r'o tric bdng ti6n m{t vdi tj' rc S.%IVDL. Uy quy6n cho HQi d6ng quan iri-c6n e'oi aong ti6n,1hqc hiqn c5i thri tuc li6n quan dtin viqc chi tra n6i tron tru6c ngdy Thdng qua k6 hosch sin xu6t kinh doanh, phan ptrdi tqi nhufn, chi tri co ttfrc nim 2018 K6 hoach sin xu6t t<intr doanh nnnlm 2018 STT Chi ti0u DVT KG hogch Ghi chf I San luqng iliqn thuong pham -Tr.kWh 117,34 K 2 T6ng doanh thu Tj'd6ng 147,99 a J T6ng chi phi Tj d6ng 53,97 4 Lqi nhu?n trudc thu0 Tj'd6ng 94,02 5 Thu TNDN Tf d6ng 7,36 6 Lqi nhu4n sau thu6 Tf d6ng 86,66 lcri h h6i loi nhuin nim 2018 : STT Chi ti6u DVT rj're (%) s5 tidn I Lqi nhuan sau thu6 Tj'd6ng 86,66.t z Trich qu! Tf d6ng 16, an Qu! ddu tw phdt tri n (trich tb thu TNDN tluqc uu cldi) Qu! dtiu tu phdt tri n (tir lqi nhuqn sau thue TNDN) Tj,d6ng 7,36 Tj'd6ng 5,00 4, Qu! khen thudng Tj'd6ng 2,50 2, I7 2.4 Qui phtic lqi Tj'dong 2,50 2, l7 J Lqi nhuan con 14i sau khi trich l4p c6c qu! Tj'd6ng 70,63 4 Lqi nhuan ndm tru6c con l4i Tf tl6ng 3,75 5 TOng Lgi nhufln Tf d6ng 74,38 6 C6 tric du ki n 30% Tf d6ng 61,5 7 Lgi nhuqn gift lai Tj ddng 12,88 Dai hqi d6ng c6 d6ng iry quyen cho HDQT quytit dinh viec chia t4m img c6 tric trong ndm 2018 cdn cri tr6n hiqu qu6 kinh doanh vd tinh hinh thanh khoan ctra C6ng ty. 4. Thdng qua thay tl6i co c6u t6 chrirc quin $ Cdng ty - DHDCD thdng qua viqc drrt ho4t itqng ctra Ban Ki6m so6t ko tu ngdy duqc DHDCD,h:"g qua viqc thay d6i co "hqtr cau quin tri c6ng1y. Co cau t6 chric quin lf sau khi thay d6i, bao gom: a. Dai hqi d6ng cd <16ng; r..^. rl b. HQi tl6ng quan tri; c. Gi6m ddc, - DHDCD th6ng qua viqc thenh lfp Ban Ki6m toan nqi b0 truc thuqc HQi-ddng Quin tri theo quy dfnh tai di6m b khoan I DiAu 134 cira Ludt Doanh nghi p ("Ban ki6m to6n nqi bq") d A \\) A fu XJI -,/'2t4 n-/ -/

3 pht hqp v6i co c5,u t6 chric qu6n lj C6ng ty sau khi thay d6i. Ban Ki6m to6n nqi bq se thpc hiqn viqc ki6m toan cric ho4t dqng tdi +inh tudn thu dring quy dinh - DHDCD iry quydn cho I s chuan thenh vion, t6 ch.le 6c dqng ctra Ban Kii5m to1i.nqi.uo -.r 5. Th6ng qua nqi dung sira d6i, b6 sung ili u^lq' - DHDCD th6ng qua nqi dung sira d6i, bo sung Didu lq C6ng ty C6 phan Thiry diqn Gia Lai theo ban dg th6o Di0u lq dinh kdm. - DHDCD Uy quy6n cho HDQT sua d6i, b6 sung Di6u lq md kh6ng ldm thay d6i noi dung d6 dugc D4i hqi d6ng cd cl6ng th6ng qua. - DHDCD Uy q,ry6"n cno HOi d6ng quan tri xem x6t thgc hiqn c6c thu tpc ph6p lf can thitit li6n quan d6n viqc sua aoi, uo sung Diau lq c6ng ty theo dring quy dinh cua ph6p luft' 6. Th6ng qua Quy ch6 nqi bq vd quin tri cdng ty'. - DHECD th6ng quanqi dung dg th6o Quy ch6 nqi bq ve quan trf c6ng ty dinh kdm' 7. Th6ng qua viqc tq, U* c6c hgp ddng, giao dich e6i vtlt ngudi c6 lion quan (lir t6 chric/phfp nhin) cria C6ng ty, dim bio tuan thfr quy ilinh phip lu$t - DHDCD th6ng qua vi6c ky ket cac ng,p d6ng, giaoai"tt c6 gi6 tr! bing hoflc lcrn hcrn 35% t6ng gi6 tri tdi san Jt u cong ty C6 phan Thiry DiQn Gia Lai ghi trong b6o c6o tdi chinh c6ng b6 t4i thoi.tliom gatt nhat, cu th0 nhu sau: o O6i tugng kf k6t: Giao dich gita C6ng ty C6 pnan fhtry DiQn Gia Lai vd c6c doanh nghiqp theo Phg lgc <Iinh kdm. o NQi dung chir y6u ctra c6c giao dich bao g6m: Giao dich li6n quan d6n ho4t dqng gdm: mua ban diqn; mua b6n ducmg; mua b6n thi6t bi, m6y m6c, hang h6a, dich vu; mua b6n chimg khoan; thu6/cho thue tai san, hdng h6a, dfch vu;thi c6ng, xdy t6p; b6n, thanh $oq"g li tdi sin vd c6c khoan <tau tu cira C6ng ty, c6ng ty con; dau tu tiri chinh, dau tudp 6n; gigo diclr va1' cho vay, bio ldnh, thyc hiqn c6c biqn ph6p bio dim nhrmg khdng bao g6m viqc cdp c6c khodn vay, b6o l6nh v6i c6 d6ng vdr ngudi c6 li n quan theo quy dinh cira ph6p luat' o Gi6 tri cu th6 timg giao dich: Thgc hiqn theo gi6 tri phir hqp v6i trmg thoi ditim vd ttmg hqp d6ng cg th6, tr6n co s0 <tim b6o lqi ich ctra C6ng ty' - Thdi gian thyc hiqn: ko tu ngdy dugc D4i hqi d6ng cd d6ng th6ng qua dtin kj Dai hqi d6ng c6 d6ng thulng ni6n ti6p theo. C6c Nghi Quytit ctra D4i hqi d6ng c6 ddng th6ng qua tru6c ilay c6 nqi dung tr6i v6i nqi dung tai Nghi quyct ndry s htit hiqu lqc k6 tir ngpy Nghi quy t niry co hiqu lyc thi henh. - DHDCD giao cho Hqi rl6ng quin tri q.rytit dinh ttmg trucmg hqp "U th vd tri6n khai ttruc tricn phu hgrp tinh hinh thqc t6 cira C6ng ty, DiAu lq C6ng ty vd c6c quy dinh noi b0 cua C6ng ty. - HOi d6ng quan tri dugc quyatr phdn c6p cho Ban Di6u hdnh th6ng qua c6c giao dich ndy vd Ban Dieu hinh c6 tr6ch nhi m b6o c6o HQi d6ng quin trf nqi dung thuc hien trong ki'hqp gan *r6t va c6c giao dfch d6 phdi ddm bio tuan thu dring quy dinh ph6p ludt va beo c6o, c6ng b6 th6ng tin. 8. Th6ng qua viqc lqa chgn c6ng ty ki6m to6n Brio c6o tiri chinh nim D; ir6i AO"g aotrg quvc" cho HQi d6ng qudn tri lga chgn dcrn viki6m to6n COng ty ndm "O "i 2018, tr6n co so d0 nghi cira Ban KiiSm toan n6i bq trong s6 c6c c6ng ty ki6m to6n duqc Ui' ban Chimg khoan Nhd nudc ch6p thu4n 9. Th6ng qua mftc thir.lao HDQT, Ban Ki6m soft nim 2017 vir thir lao HDQT' Ban Ki6m soit n[m

4 Thdng qua mf'c thir lao cfra HDQT, BI(S trong nilm201.7 nhu sau: T6ng thu lao HDeT vd BKS trong nim giim th6ng 13) la '000 d6ng' Trong d6 thir lao HDQT la dong, BKS la d6ng. Th6ng qua thir tao HQi tliing quin tri, Ban Ki6m so6t nim 2018 vn c6 th:ing 13, cg th6 nhrr sau: 10. STT Chric danh 56luqng Thi lao'tl6ng/ngucri/ thdng Tdng cqng 01 Chu tfch HDQT 01 r Thdnh vi n HDQT TruOng Ban kiom so6t Thdnh vion BKS c0ng s T6ng thir lao HDeT, BKS trong ndm 20i8 ld: d6ng. Trong d6 thir lao HDQT ld dong, BKS la d6ng. DHDCD riy quyan HDeT quyet dinh thn lao cira Thdnh vi n Ban ki m to6n ndi bq thudng tryc (kh6ng nim trong T6ng thu lao cria HQi d6ng quin tr!) vd co tr6ch nhiqm b6o c6o trong ky hpp DHECD gan nhat. fh6ng qua bau nhiqm kj,mcri, sii tuqng vir danh sdch trring cir thhnh vi6n HDQT nhiqm ky luqng thanh vi6n HEQT nhiqm ky :05 Thdnh vi n. STT HQ rtn r.ng CtI VIEN SO PHIEU BAU fi r,p rrung cu (%'l I One L0 An Khang Ons Neuv6n Dinh Tudn l One Hd Neuy0n Hoirng l One Pham Trgng Qui Chdu l l 5 One Hd QuOc Kiet t l Gia Lai c6 trdch t0 chfc chi d4o vi "\ietn Didu 2. Giao cho Hqi d6ng quin tri Cong ;6r ;5; oia"-trru"i, irr"o J'oi uier dlnh cira Dai hqi ddng c6 dong. HOi ddng quan tr! c6 tr6ch nhi.em. b6o c6o hgp (thucrng nion) k0 ti0p. Diiiu 3. Nghf quy t ndy c6 hiqu luc ko t't ngdy ki' thgc hiqn Nghl quy t ndy trong c6c phi n Hoi il6ng qu6n.tri, Ban Gi6m d6c, c6c phong/ban vd todn thc CBNV c6ng ty c6 tr6ch hanh Nghi quy6t ndy. TM. D4.I HQI DONG CO OoNC Noi nhan: - Nhu Di6u 3 "d6 thuc hion"; - Chcc6 d6ng; BKS "d6 gi6m s6t"; Luu VT. Chfi tga ho ftn vd ddng ddu) nhi6m thi 414

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16