CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201

Bản ghi

1 CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 2015 BAo cao rins HiNn euan rri conc rv (Nnm 2014) Kinh gui : - Uy Ban Chfng Kho6n Nhd Nu6c - So Giao dich Chfng Khorin - TOn COng ty dpi chring : conc TY C0 PHAN VINH HOAN - Dia chi : QuOc lo 30, Phuong 11, Thdnh ph6 Cao Ldnh, Tinh Ddng Th6p vh(dvinhhoan.com.vn - Diqn thoai : Fax : V6n diau lq : vnd - Md chirng kho6n : VHC r.hoat DQNG CUA HQI DoNG QUAN TR{ (nnm 2014) z Cic cuoc hon HD STT Thirnh vion HDQT Chrlc vu Sd bu6i hqp ri t9 tham du I Bd Truong Thi Lq Khanh Ch0 tich 6t6 100% 2 Bd Neuyen NeO Vi I am Thdnh vi n HDQT 6t6 100% J Ons Hu'inh Dri'c Trung Thdnh vi n HEQT 6t6 r00% 4 Ons Vd Phf Dtic Thdnh vi6n HDQT % 5 Ong Jean Eric Jacquemin Thdnh vi6n HEQT 6t6 r00% Lf do kh6ng tham du 2. Ho t tlone gi6m sf t cfra HQi tt6ng Quin trittdi vdi Ban Girim Ddc : + Th6ng qua 86o cdo k t qud sdn doanh quy I/ Du b6o tinh hinh kinh doanh ndm Thdng qua c6c td trinh vd chucrng trinh D4i hqi c6 ddng ndm Th0ng qua c6c chuong trinh vay v6n ndm Th6ng qua tinh hinh ho4t d6ng cria cdc c6ng ty con. + Th6ng qua viec chi trd c0 tri'c dqt ndm 2013 bdng ti6n mit. + Th6ng nhat c6ng vi c, phan c6ng c6ng vi c vi chuong trinh ldm vi6c cta c6c thdnh vi6n HDQT vd Ban Ki6m So6t. + Quytit dlnh chuy6n nhugng c6 phan tai C0ng ty C6 phan Thuc [n thriy sdn VTnh Hodn l. + Quy6t dinh b6n c0 phi6u qu!. + Quy6t dinh nhqn chuyisn nhugng c6 phan tpi Cty C6 phan Thgc pham xu6t khau Van Dfc Ti6n Giang. + Quy t cllnh chuy0n nhugng v6n g6p tpi Cty Cd phdn Vinh Hodrn Hoa Kj'. + Quy t dinh chi tr6 c6 tfc ndm 20l4b1ngc6 phi6u. + Quy0t dinh thdnh lflp Cty TNHH MTV Vinh Hodn Hflu Giang. + Quy6t dinh tam ngilng ho4t dqng kinh doanh cria Cty TNHH MTV VTnh Hodn 4. + Quy6t dinh thdnh lap Cty Vinh Hodn Singapore Pte Ltd. 3. Ho4t tl6ng cira cdc ti6u bang thuqc HDQT : khdng c6. II. THAY DOI DANH SACH VE NGUOI CO LIEN QUAN CUA CONG TY : - Be Hd Thanh HuO mi6n nhi m vi tri thdnh vi n Ban ki6m so6t COng ty C6 phan VTnh Hodn k6 til ngay cdn cri'theo Ngh! quy t Epi hoi c6 d6ng thudng ni6n ndm 2014 ngiry 14/A5/2014.

2 - Ong TrAn Minh H6o dugc b6 nhi6m vi tri thenh vi n Ban kir5m so6t COng ty C6 phan Vinh Hodn k0 tir ngdy cdn cu theo Nghi quy t Dai h6i c6 tl6ng thuong ni n ndm 2014 ngdy m. cac NGHI QUYET CUA HQI OONC QUAN TRI ( Brio c6o nim 2014 ) : - Nghi.quy6t Hgi ddng"qu6n tri Cdng ty C6 phan VTnh Hodn ngdy 09 th6ng 01 nim 2014 vd viqc thay d6i co c6u t6 chric vd thay d6i c6c chuc danh Ph6 t6ng gi6m d6c C6ng ty. - Ngbi quy6t ffgi d6ng qu6n tri C6ng ty C6 phan Vinh Hohn ngdy 25 thfng 02 ndm 2014 v viqc thu h6i c6 phi6u ESOP cira CBCNV th6i viqc. - Nghi quy6tuei.diingqudntri CdngtyC6phAnVTnhHodnngdy03th6ng04nam 2014v vi6cchi tracd tric ndm 2013 bing tion mit. - Nghi quy6t Opi hqi CO dong thudng ni n ndm 2014 ngdy I 4 thdng 05 ndm Nghi quytlt Hgi d6ng qu6n tri C6ng ty C6 phan VTnh Hodn ngdy 29 th6ng 05 ndm 2014 va viqc thdng qua hgp d6ng kv qyy voi Ngdn hang MOt thirnh vi n ANZ (Vigt.Nam) cl..tpo thu4n lgi vd d6m bao viqc thanh to6n cira hgp dong chuyon nhugng c6 phan t4i COng ty C6 phan Th0'c An Thiry sdn VTnh Hodrn l. - Nghi quy t HOi ddng qu6n tri COng ty C6_phAn VTnh Hoirn ngdy 30 th6ng 05 nim 2014 va vi c chuy6n nhugng c6 phan t4i C6ng ty CO phan Thric An Th0y sin VTnh Hodn l. - Ngli quyt5t Ugi d6ng qudn trf COng ty C6 phan Vinh Hodn ngdy l0 th6ng 06 ndm 2014 vd viqc ph6t hdnh c6 phi6u theo chuong trinh phfc loi cho ngudi lao d6ng (ESOP) dqt 3. - Nghi quyet gqi cl6ng qu6n tri C6ng ty C6 phan Vinh Holrn ngiry 28 th6ng 07 ndm 2014 v vi c b6n cd phi6u quy. - Nghi quy t Hgi d6ng qudn tri C6ng ty C6"phAn Jjnh,Hgin n_siv I jnalg 08 ndm 2014 va viqc nhan chuv,sn nhugng co phan t4i Cty C6 phan Thyc phdm xudt kh6u Van Dric Ti0n Giang \),*" - Nghi quytit U6 diing quan tr! Cdng ty C6 phan Vinh Hodn ngdy 15 th6ng 08 ndm 2014 v "ie. p'$h\...1 t\,'l: lt t!{rl/11.'.,'i" l:ll ^,,^,,: ' r r.o.r! t, nhuong 85% v6n g6p t4i Cty Cd phdn Vinh Hodn Hoa Kj,. - Ngnt quyer Her dong quan tr! Long ty C0 phan Vinh Hodn ngiry 28 th6ng l0 ndm 2014 v0 viec chi't.fdt6 t# ;#iorq ta"s.?;;;6r. ' - -"o -J - - r' -.' Q J - Nghi quy6t HOi dong qu6n tri Cdng ty C6 phan Cry TNHH MTV Vinh Hoirn Hdn Giang. - Nghi quy6t HQi dong qu6n trf COng ty CO phan Cty Vinh Hohn Singapore Pte Ltd. '(e "' VTnh Hodn ngdy 08 th6ng 12 ndm 2014 vd viqc thdnh l4p VTnh Hodn ngiry 25 th6ng 12 ndm 2014 va vi c thdrnh l0p IV. crao DICH CUA CO DoNG NQr BQ VA NGtIoI LItN QUAN (B6o crio nim 2014) 1. C6 Odng nqi bq vir ngucri c6 li6n quan : theo phu lgc clinh kdm Giao dich cd c0 nhi6u phi u : stt Nguoi thqc hiqn giao dich Quan hq 7 vm co il6ng nqi b6 Sd c6 phi6u so hiru dau ki Sd cd ri lc fi pnleu 56 c6 phi6u sd hiru cudi ki S0 c6 ri le 'l pnreu Trdn Minh H6o ,01o ,0070 B6n Lf do tlng, gi6m (mua, bdn, chuy6n d6i, thuong...) 3. C6c giao dich khric : kh6ng c6 v/ cac van DE can LUU V xtrac : kh6ng co //*t 'a'/.;l *l t\? s T1x1i* corue ry cc pnai IIH,ff[04 I DONG QUAN TRt l'.'*\,/ (itt r r't tt t$ V'l l, I &,1{ Aa*rt

3

4

5

6