C~NGDOAN T ~NG C N HANG Hh VIETNAM BCH C~NGDOAN C ~NGTY CP V&N TAI VA T HU~TAU BIEN VlFT NAM CONG H ~ XA AHolm NG@A VI$T NAM D6c lfip -TT do -hqnh phirc. TP.H&ChiMinh, ngdy Ethbng 01 nim 2013 QUYET DINH V; vi& ban hlnh Quy chi IPm vifc aia Ban chhp hhnh Cang dols CBng ty ~8 phhn V4n thi vl thug tsu bien Vift Nam BAN CHhP HANH C ~NGDOAN C~NGTY c6 P H V@~ TAI VA THU~TAU B&N VlFT NAM - Ch cir quy dinh cia Di&u 14 C6ng doin Viet Nam v& t6 chirc, nhiem v\l, quy&n cba c8ng doh ca s&; - Ch cir quy6t dd sh IOIQD-CDHHVN ngiy 07 thing 01 n h 2013 cia Ban Thuhg v\l C8ng doh ~ 6C6ng n ty ~ Mng hii Viet Nam v& viec c6ng nh$n Ban chip hhanh C6ng doh Cdng ty ~6 phh V$n tai vh thu2 tau bi&n Viet Nam kh6a X, nhiem kj 2013-2018 ; - Ch cir bih bin H6i nghj cia an chhp hanh C6ng doh C6ng ty ngiy 17/01/2013, -Di&u1 :Ban hanh kim the0 ~ u ~ djnh 6 t nhy bh Quy ch 1h viec cia Ban chip hanh C6ng doh C6ng ty CS phh V$n tai vh thu& tau bikn Viet Nam kh6a X, nhiem kj 2013-2018. 2 Quy ch& nhy c6 hi@ IF thi hanh k& ~ kj dkn hit nhiem 9 2013-2018 clia Ban chip hhh C6ng dohn C6ng ty CB tai vh thu& tsu bien Viet Nam -Di&u3 :V h phbng CGng doh, cfic dhng chi hy vi2n Ban ch$p hhh Cang doh vi chc cgng doh ca sb, c6ng doh @ p&, d c8ng doh ch cir quy&t djnh thi hilnh. ~ m nhan ' : CBng doh T6ng Cty HHVN 'db bho c b "; Dhg dy CBn ty "db bho do"; Tang gih d!c Cty " db bikt "; - Nhu di&u3; -Lw VP.CBng doh.
DOAN TONG CTY ~ N G C~NG HAI VIFT NAM WE C ~NG DOAN C ~NG TY CP V.$N TAI VA ~ utau e BIIIN WT NAM C~NG 1 QW CHE LAM v@c CONG H ~ XA A HOI & NG~A V@T NAM DOC l$p - TT~ do - hqnh phirc. TP. HJ ChiMnh, ng@* thhg 01 nth 2013 BAMI C ~NG CUA BAN C& DOAN TY ~6 P& V@ TAI VA d TAU B ~ N V@T NAM (Ban h&h kim the0 Quyh djnh sb 67 /@CDCS ng@a% thlingq n6m 2013 nia Ban ckp hhh C6ng docin Cbng fy): Ch cir ~uykt djnh s6 IOIQD-CDHHVN, nghy 0710112013 ch Ban Thubng vu CBng doh ~ 6C6ng n ty ~ Hhg hhi Vitt Nam v& vitc c6ng &%I Ban chip hanh C6ng doh C6ng ty cd phb V@I kii vh Thut thu bi&n Vi&t Nam khkh X, nhiem kj 2013-2018. Ch cir chirc nhg, nhi&m \y, quy&n h@n ch Ban chip hanh C6ng doh ca sfr. D& thyc hi&n t6t nhitm \y c6a Ban cgp hhh C6ng doh CBng ty ~6 phh V@I thi vit Thut tiu bikn Vi&t Nam ( sau &y gpi tht 118 Ban chgp hanh C6ng doh C6ng ty ), Ban chip hanh C6ng doh C6ng ty xily dwg quy chi 1h vi& vh phen c6ng nhi&m \y cy th& cho cac iry vien Ban chip hhh C6ng doh C6ng ty nhu sau : TAC HOqT DONG CUA BAN C& KhH C~NG DOAN: - Ban chhp hanh C6ng doh C6ng ty hogt dong the0 nguyen dc t$p m g d8n chi - Nghi quykt ch Ban chip hhh phdi duqc @p th& Ban chip hanh C6G doh C6ng ty ty-~ r,;: - Ban cgp hhh CBng doh C6ng ty 3 thhg hpp it A t 1 lin, ngohi ra c6 th& hop dot,.;..*. L N G ~ N ( t$p th& I&h 40, cd nhh phy trich, chp dubi phyc Nng & trtn, c4 nhan phyc thg t$p th& ). thbng qua vh phhi duqc da s6 tiin tmnh.,,.,, -.,.: -.! xdt khi ch thiet, c6 ghi bitn bh ( ho& ban hanh nghi quy&t )..,..- - Khi quy&t dinh nhhg vh dk quan trpng, Ban chi hanh C6ng doh C6ng ty c6 quy&n ~i.::'!:,,.-+? tri&u t$t h6i nghi dot xdt vh c6 th& mbi @i di&n Ban Di I u hhh C6ng ty, ck thanh vitn nhu < Ban chap hhnh c6ng doin ca sfr, cang doh phb, td trubng c6ng doh vh iy vi&n ki&m tra tham dy. - Thyc hien c6ng khai tii chinh 2 qujl 1 lh duqc bho cao trong sa kit 6 thhg vh dng kit n h hogt dong cha C6np doh C6ng ty. - C4c 6y vitn Ban chip hhh duqc quy&n bh bgc, thho It& vh bi&u quykt ck vh d& c6 lien quan din hogt dong cha C6ng doh C6ng ty. - Nhhg j ki&n d& xubt, kikn nghi c~ia doh vien, ngubi lao dong giri din C6ng doh C6ng ty s& duqc Ban chip hhh C6ng doh C6ng ty xem xkt, gihi quy&t. Tnrbng hpp Ban cup hhh C6ng doh C6ng ty kh6ng gihi quykt duqc s& xin j kikn chi &to crla'c6ng dohn chp trh. II. NHaM WJ, Q ~ N HqN CUA BAN CFIh EhH, BAN THlfdNG WJ C~NG DOAN : 1. Ban chip hllnh CGng doin : - Ban ch& hanh C6ng doh C6ng ty c6 tkh nhiem tri&n khai thyc h$n Nghi quykt c h C6ng doh cbp ken, c h Dhg 6y CBng ty vh Nghi quykt c h C6ng doh Cang ty.