TONG CONG TY CONG NGHI$P XI MANG VI$T NAM CONG TY CP XM VICEM BiJT SON S6:1tEG IBTS-HDQT VIv Bao cao quan tri Cong ty niem y t 6 thang d~u nam 2019 CO

Bản ghi

1 ONG CONG Y CONG NGHI$P XI MANG VI$ NAM CONG Y CP XM VICEM BiJ SON S6:1tEG IBS-HDQ VIv Bao cao quan tri Cong ty niem y t 6 thang d~u nam 2019 CONG HOA xa HOI CHi; NGHiA VIE NAM 1 DQc l~p -!I' do - H~nh phuc Ha Nam, ngay:?:9 thang 7 nam 2019 BAo cao QUAN RJ CONG Y NIEM YE 6 HANG DAu NAM 2019 Kinh giri: - Uy ban Chung khoan Nha mroc; - Sa Giao dich Chung khoan Ha N9i. - en Cong ty niem y~t: Cong ty CB phan Xi mang Vicem But SO'n - Dja chi tru SO' chinh: Xa hanh SO'n- Huyen Kim Bang - inh Hit Nam - Di~n thoai: Fax: Website: vicembutson.com.vn - VAn di~u l~: 1.19~ dang - Ma clumg khoan: BS I. Ho~t dqng cua D~i hqi dang cb dong: hong tin v~ cac CU9Ch9P va Nghi quyet/ Quyet dinh cua BHBCB (Bao g6m ca cac Nghi quyet cua BHBCB duoc thong qua duoi hinh thirc l~y y kien bang van ban) S sa Ngh] quyet/ Ngay NQi dung Quy~t dinh Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong thucmg nien nam hong qua Bao cao h~~t dong cua HUQ nam 2018 va ke hoach hoat dong nam hong qua Bao cao ho~t d9ng cua BKS nam 2018 va k ho~ch ho~t d9ng nam hong qua Bao cao k t qua san xu~t 1 979/BS-BHUCB 2414/2019 kinh doanh nam 2018 va k ho~ch san xu~t kinh doanh nam hong qua Bao cao Utichinh da ki~m toan nam 2018 va phuong an phan ph6i lqi nhu~n nam hong qua thvc hi~n chi tn\ thu lao HBQ, BKS, hu ky Cong ty nam 2018 va k ho~ch chi tra thil lao HUQ, BKS, hu ky Cong ty nam _-

2 S ss Nghj quy~tl Ngay NQi dung Quy~t djnh - hong qua viec hra chon don vi bao cao tai chinh nam II. HQi dang quan trj.. 1. hong tin v thanh vien Hoi dong quan tri 6 thang d.unam 2019: S Ngay b~t s6 bu6i y l~ Ly do hanh vien HDQ Clurc vu d~u/khong hqp tham khong con la HDQ dl,l'hqp tham dl,l' thanh vien tham hqp, HDQ dl,l' 1 Pham Dire Cuong cno tich 8/8 100% 2 D6 i~n rinh V HDQ, 8/8 100% GD 3 Nguyen h~ Hung hanh vien 8/8 100% 4 Pham uan Long hanh vien 5 Dinh Van Hili hanh vien 8/8 8/8 100% 100% 2. Hoat dong giam sat cua HDQ d6i voi Ban Giam doc. Hoat dong giam sat cua Hoi d6ng quan tri voi ban dieu hanh duoc thuc hien thea di u l~ Cong ty, quy che t6 chuc va hoat dong cua Hoi d6ng quan triohoi dong quan tri thirc hien quyen giam sat d6i v6i 6ng Giam d6c di u hanh va cac can b<)quan Iy thong qua vi~c th\ic hi~n ch~ d<)bao eao thm'mg ky k~t qua th\ichi~n nhi~m V\l dugc giao t~i nghi quy~t cac cu<)c hqpho~c bao cao bfrtthu6ng khi c6 yeu c.u. H<)id6ng quan tri thu6ng xuyen bam sat k~ ho~ch san xufrt,kinh doanh eua Cong ty d~ ra cac Nghi quy~t, Quy~t dinh c6 bi~n phap di u hanh cac don vi trong Cong ty ph6i hgp giai quy~t cac vfrn d trong san xufrt,tieu th\l; th\ic hanh ti~t ki~m trong san xufrt,hoan thanh k~ ho~ch san xufrthang thang, quy, nam. Cung v6i S\Ichi d~o cua 6ng Cong ty Cong nghi~p Xi mang Vi~t Nam, H<)id6ng quan tri Cong ty C6 phfrn Xi mang VICEM But Son da phat huy t6t vai tro quan ly, di u hanh ho~t d<)ngsan xudt kinh doanh cua doanh nghi~p. Cac thanh vien H<)id6ng quan tri da neu cao tinh thfin trach nhi~m, dofm k~t, gifr vfrng nguyen t~c t~p trung dan chu, tang cuemg vai tro trach nhi~m ca nhan d6i v6i tung linh V\l'C dugc giao ph\l trach, phat huy vai tro lanh d~o, quan Iy, di u hanh mqi ho~t d<)ngcua Cong ty va lanh d~o chi d~o sau sat cac don vi tf\l'cthu<)choan thanh nhi~m V\l trqng tam cua Cong ty, t6 chuc quan ly ch~t ehe ho~t d<)ngsan xufrtkinh doanh,

3 dau illxay dung, dam bao hieu qua kinh t~ va phat trien b~n vfrng, mang lai loi ich cho Cong ty va cho c6 dong. 3. Hoat dong cua cac tieu ban thuoc HQi dong quan tri: HDQ Cong ty khong thanh l~p cac ti~u ban. 4. Cac Nghi quyet/quyet dinh cua HQi d6ng quan tri 6 thang dftu nam S S6 Nghi quy~ti Ngay NQidung Quy~t dinh I NGHJQUYE 1 114IBS-HDQ NQ v~ viec phe duyet k~ hoach sir dung lao dong va k~ hoach tuyen dung lao dong nam BS-HDQ NQ v~ viec yay v6n d~ tra cac khoan no d~n han cua ngan hang va t6 chirc tin dung BS-HDQ NQ v~ viec d6i ten dan vi, chirc danh tai cac dan vi true thuoc Cong ty BS-HDQ 22/02/2019 NQ v~ viec xac dinh cac chi tieu chu y~l) K~ hoach SXKD nam 2019 {I, r, BS-HDQ 01103/2019 NQ v~ cong tac can bq BS-HDQ 01103/2019 NQ v~ vi~c giao quy ti~n luang thljc hi~n nam BS-HDQ 01103/2019 NQ v~ k~t qua san xufrt kinh doanh quy IV va ca nam 2018, mvc tieu va nhi~m vv quy I va ca nam BS-HDQ 20103/2019 NQ ban hanh quy ch~ Quan ly dftu tu xay dljng BS-HDQ 20103/ BS-HDQ 20103/ BS-HDQ 19/04/2019 NQ ve vi~c phe duy~t ky hq'pdong mai lien ket xay dt,mg di~m ban xang dftu ti;likhuon vien nha may. NQ ve vi~c phe duy~t dv an dau tu xay dvng cong trinh khai thac mo da voi lam v~t li~u xay dvng thong thucmg t~i mo K22.1 va K23 thuqc xa hanh San huy~n Kim Bang tinh Ha Nam. NQ ve ket qua san xuat kinh doanh quy II20 19, mvc tieu nhi~m vv quy II va 6 thang dftu nam NQ ve vi~c phe duy~t chu truang mua da set thuqc BS-HDQ 19/04/2019 dfrtphong hoa dap ung nguyen li~u set cho san xufrt clinker cua Cong ty. NQ bo sung goi thau: " L~p thiet ke thi cong va dv toan cong trinh xay l~p h~ th6ng xufrt clinker t~i cang But BS-HDQ 19/04/2019 S?I"va di~u c~inh k~ hoi;lchiva ch9n npa thftugoi thftu so 15 "Cung cap va lap di;itbang tai xuat Clinker" - DV an merrqng,nang cfrpcang But San BS-HDQ 19/04/2019 NQ v~ cong tac can bq

4 1 I S sa Ngb] quy~t/ Ngay NQidung Quy~t dinh NQ thong qua viec to chirc va cac noi dung bieu BS-HUQ 19104/2019 quyet tai Dai hqi dong c6 dong thuong nien nam /BS-DHDCD 2414/2019 NQ dai hqi dong c6 dong thuong nien nam /BS-HDQ 26/4/2019 NQ v~ cong tac can bo NQ ve viec thong nhat chu twang bo nhiem chirc /BS-HDQ 09105/2019 danh Ph6 6ng Giam d6c Cong ty d6i voi ong Le VanHa NQ ve viec giao cho ong giam doc thuc hien cac /BS-HDQ 2115/2019 thu tuc d~ Iva chon dan vi kiem toan bao cao tai chinh nam 2019 cua Cong ty CP xi mang Vicem But San /BS-HDQ 1116/2019 NQ ve viec bo sung quy hoach can bq lanh dao, quan ly giai dean II QUYEDJNH: 1 59/BS-HDQ 15/ Quyet dinh p~e duyet k~ hoach sir dung lao dong va ke hoach tuyen dung lao dong nam 2019 Quyet dinh ban hanh quy che quan ly dau tu xay 2 389/BS-HDQ 21103/2019 dvng. Quyet dinh phe duy~t ky hq'pdong m6i lien ket xay 3 390/BS-HDQ 21103/2019 dvng di~m ban xang diu t~i khuon vien nha may. Quyet dinh ve vi~c phe duy~t dv an dau tu xay dvng 4 391/BS-HDQ 21103/ /BS-HDQ 22103/2019 cong trinh khai thac ma da voi lam v~t Ii~u xay dvng thong thucmg t~i ma K22.1 va K23 thuqcxii hanh San huy~n Kim Bang tinh Ha Nam. Quyet dinh ve vi~c tri~u t~p d~i hqi dong co dong thuemg nien nam Quyet dinh phe duy~t chu truang mua da set thuqc 6 564/BS-HDQ 19/4/2019 d~t phong h6a dap ung nguyen Ii~u set cho san xu~t clinker cua Cong ty. Quyet dinh ve vi~c uy quyen cho ong U6 ien rinh 7 565/BS-HDQ 19/4/ /BS-HDQ 19/4/2019 III. Ban ki~m smit: 1. hong tin v~ thanh vien Ban Ki~m som (BKS): 6ng giam d6c Cong ty thvc hi~n phe duy~t va tri~n khai phuang an mua da set thuqcd~tphong h6a dap ll'ng nguyen li~uset cho san xu~t clinker cua Cong ty. Quyet dinh v~ vi~c bo sung g6i thiu: " L~p thiet k~ thi cong va dv toan cong trinh xay l~p h~ th6ng xu~t clinker t~i cang But San" va di~u chinh k~ ho~ch Iva chqn nha th~u g6i thiu s6 15 "Cung c~p va l~p d~t bang tai xuat Clinker" - Dv an ma r('lng, nang cfrp cang But San

5 S Ngay b~t se bubi y I~ dau/khong hqp tham Ly do khong hanh vien BKS Chu'c vl} con la thanh BKS dl}'hop tham dl}'hop vien BKS tham dl}' 1 Dean Hfru Phong ruong ban 2/2 100% 2 )~ng Vii Hai hanh vien 2/2 100% 3 nin Ngge Hai hanh vien 2/2 100%. 2. Hoat dong giam sat ella BKS d6i voi HUQ, Ban Giam d6e dieu hanh va e6 dong: 6 thang dftu nam 2019, BKS da tien hanh 02 cuoc h9p d~ danh gia viec thuc hien cac quy dinh cua phap luat va dieu 1~Cong ty trong heat dong cua HUQ; Danh gia viec thuc hien cac nghi quyet do Dai hoi dong e6 dong va HUQ, Ban ong giam d6e Cong ty ban hanh; ham gia cac cuoc h9p giao ban tuan, thang, quy ella cong ty, tham gia h9p HUQ cong ty quy I va quy 11/2019 va nhieu cuoc h9p khac cua Cong ty. Cac thanh vien BKS da ti~n hanh cae eong vi~e eua BKS duqe )~i hqi d6ng e6 dong thong qua, d6ng g6p nhi~u y ki~n thi~t thve trong eong tae quan tri Cong ty. BKS da ki~m tra, giam sat t?p trung ehu y~u vao cae nqi dung: Ki~m tra giam sat vi~e bim toan v6n, hi~u qua ho~t dqng SXKD ella Cong ty, giam sat vi~e thve hi~n di~u 1~, cae Nghi quy~t ella U~i hqi d6ng e6 dong, cae Quy~t dinh ella 6ng Cong ty Cong nghi~p xi mang Vi~t Nam d6i vai Cong ty C6 phftn Xi mang VICEM But San. 3. Sv ph6i hqp ho~t dqnggifra BKS d6i vai ho~t dqngella HUQ, Ban Giam d6e di~u hanh va cae can bqqwlnly khae: BKS da ph6i hqp eh~t ehe vai HUQ, Ban 6ng giam d6e trong vi~e thve hi~n chile nang nhi~m Y\l duqe giao, ph6i hqp trong ho~t dqngki~m tra, giam sat thea quy dinh. HUQ va Ban 6ng Giam d6e da t~o di~u ki~n thu~n lqi d~ BKS thve hi~n nhi~m V\l eua minh nhu vi~e eung dp thong tin, tai li~u, tham gia cae euqeh9p eua HUQ, eua Cong ty. IV. Dao t~o v~ quan tr! Cong ty: Cae kh6a dao t~o v~ quan tri Cong ty rna cae thanh vie n HUQ, thanh vien BKS, 6ng Giam d6e di~u hanh, cae can bqquan ly khae va hu ky Cong ty da tham gia thea quy dinh v~ quan tri Cong ty: S HQ va ten Chtfc ho; en chrrong trinh Don vi danh gian <laot~o <laot~o <laotao 1 Doan Hfru Phong ruang Quim tri doanh nghi~p Vi~n eong ngh~ ban 03 ngay sau e6 phftn h6a xi mang VICEM 2 )~ng va Hai hanh Quan tri doanh nghi~p Vi~n eong ngh~ vien 03 ngay sau e6 ph.nh6a xi mang VICEM

6 V. Danh sach v~ ngum co lien quan cua Cdng ty niem y~t theo quy djnh tai khoan 34 Di~u 6 Lu~t Chung khoan va giao djch cua nguo'i co lien quan cua Cong ty v6'i chinh Cong ty. 1. Danh sach v~ nguoi co lien quan cua C6ng ty: Co phu luc kern theo. 2. Giao dich gitra C6ng ty voi nguoi co lien quan cua C6ng ty; hoac gitra C6ng ty voi c6 dong lon, ngiroi noi be),nguoi co lien quan cua nguoi noi be):khong co phat sinh giao dich trong kyo 3. Giao dich gifra nguoi noi be)c6ng ty niem yet, nguoi co lien quan cua nguoi noi be)voi C6ng ty con, C6ng ty do C6ng ty niem y~t nam quyen ki~m soat: Khong co phat sinh giao dich trong ky. 4. Giao dich gitra Cong ty voi cac d6i nrong khac: 4.1. Giao dich gitra C6ng ty voi C6ng ty rna thanh vien HDQ, thanh vien Ban Ki~m soat, Giam d6e (6ng Giam d6e) di~u hanh da va dang la thanh vien sang l~p ho~e thanh vien HDQ, Giam d6e (6ng Giam d6e) di~u hanh trong thai gian ba (03) nam tra l~i day (tinh t~i thai di~m l~p bao cao): Kh6ng co phat sinh giao dich trong kyo = 4.2. Giao dieh gifra C6ng ty vai C6ng ty ma nguai co lien quan ella thanh vien HDQ, thanh vien Ban Ki~m soat, Giam d6c (6ng Giam d6e) di~u h~mhla thanh vien HDQ, Giam d6c (6ng Giam d6e) di~u hanh: Kh6ng co phat sinh giao dieh trong kyo 4.3. Cae giao djeh khae eua C6ng ty (n~u co) co th~ mang l~i 19i feh v~t chat ho~e phi v~t chatd6i vai th~mhvien HDQ, th~mhvien Ban Ki~m soat, Giam d6e (6ng Giam d6e) di~u hanh: Kh6ng co phat sinh giao dieh trong kyo VI. 9iao dich c6 phi~u clla, nguo'i nqi bq va ngum lien quan Clla ngum nqi bq dai vm c6 phieu Clla Cong ty niem yet: Kh6ng co phat sinh giao dieh trong kyo. 1. Danh sach nguai ne)i be)va nguai co lien quan eua nguai ne)ibe): Co ph\! h,lekem theo. 2. Giao dich eua nguai ne)ibe)va nguai co lien quan d6i vai c6 phi~u cua C6ng ty niem y~t: Kh6ng co phat sinh giao djeh trong ky. VII. Cac vftn d~ c n luu y khac: Kh6ng co N()'i nh~n: - Nhu tren; - LUll: V,HDQ,CK'Y M. HOI DONG QUA.N RJ CHUJCH ~=::::::...

7 ----1=0NG-G::rY-GW-X-I~_G Vl~:LN~-'(.J CONG Y CP XI MANG VICEM BU SON.~---- MA CHUNG KHoAN: BS DANH SACH NGUOI NQI BQ va NGUm co LIEN QUAN CVA NGUm NQI BQ ( Kern thea BCQ C6ng ty niem yit 6 thong adu ndm 2019 s6: IBS-HDQ ngay thang 07 nom 2019) S& aikhoan CP yl~so' giao djch Clnrc VI} t~i Ngay dp Not cap S& SO' hfru CP Ghi en t& clnrc/ca nhan chtfng Cong ty CMNDI CMNDI Dia chi CMND/DKKD hfru cu&i ky chti khoan (n~u (n~u co) DKKD DKKD cu&i (%) co) ky 1 Pham Due Cuong Chi! tjch ,00142% HDQ Pharn Van Phong Doan hi HAng Pharn Van Phuong Pham hi Nguyet Lai hi Ngoc Pham Quynh A nh Pham D(J'c Anh V HDQ, 2 D6 i~n rinh GD Cong ty D6 Ngoc h6a Nguyen hj Sam rinh hanh Nga D6 Minh hu D6 Nh~t Minh D6 Ngoc hanh

8 SB. aikhoan CP I y I~ SO' giao djch Clnrc v\i t~i Ngay dp Noi cap SB SO' hfru CP Ghi en t&chirc/ca nhan chung Cong ty CMNDI CMNDI Dia chi CMND/DKKD hiru cubi ky chu khoan (n~u (n~u co) DKKD DKKD cubi (%) co) D6 hanh Chinh 3 Pham u~n Long VHDQ Pham D(rc Hi~n ky Nguyen hi Ninh Le Mai Nga Pham Hi~n hvc Pham Hi~n hao 4 Dinh Van Rai VHDQ 55 0,00005% Dinh Van CUOng Dinh h! Lua Dinh Hai Linh Dinh Hai Phong 5 r5n i~n Dung Pho GD ,00179% NguySn h! hu 001C ,00069% r.n Dinh Kien Nguyen hi Oanh r.n h! Minh hu r.n Ngoc Lam r.n h! hanh huy ran h] Phuong Anh,_, "'1

9 aikhoan I giao djch Chirc VI} t~i Ngay csp Noidp s6 en t6 chuc/ca nhan chu'ng Cong ty CMNDI CMNDI f)ja chi CMND/f)KKD khoan (n~u (n~u co) f)kkd f)kkd co).. s6 CP y I~ SO'. sir hiru CP Ghi hfru cu6ik}' chu cu6i (%) ky r~n hu Phuong 6 Nguy~n h~ Hung Pho Gf), V Hf)Q Nguyen Van Hoa r~n hi Hi;lt Nguyen Van Hoi Nguy~n hi hu Huyen I Pham hi L~ hu Nguyen Nguyen D6ng Minh Bao Han Nguyen ruong Giang 7 Doan Hfru Phong ruong BKS Pham hi Khuu Nguy~n hi hu Hit Dean Minh Phuong Doan Minh Hi~n Doan Hfru so Doan hi Lien Doan Hfru S~

10 s6 iaikhoan CP 'ly l~ SO' giao djch Chirc VI} tl.li Ngiaydp Noidp s6 SO' hfru CP Ghi en ta chucjca nhan chfulg Cong ty CMNDJ CMNDJ Dja chi CMNDJDKKD hfru cu6iky chu khoan (n~u (n~u co) DKKD DKKD cuoi (%) co) ky Doan Hiiu Canh '. 8 D~ng Vii Hai VBKS Dang Chi HiSn rfin hj Luyen Dang Vii Hi~p Le Hong Nhung Dang hj hu hao Dang Minh ri 9 r~n Ngec Hai VBKS rfin NgQc Chuang Hoang hj Ha ran hj Bich rfrn Ngoc ruong Ke toan 10 Lehj Khanh truong, ,00220% CB Le Van Bat Pham Van Nham ,00367% Pham Gia Khanh Pham hanh Huyen c

11 I t " - s6, ilikhoan LI' y I~ SO' giao djch Chirc VI}. t~i Ngilydp Noidp s6 so' hfru CP Ghi en tb chtre/ca nhan chung Cong ty CMNU/ CMND/ I>ia chi CMNDII>KKD hfru cu6i Icy chu khoan (n~u (n~u co) I>KKD I>KKD cu6i (%) co) ky r.s hj huy Anh Le Van Htru Le Van h9 Bng Cong ty en xi mang Viet Nam 79,5] 0/0