Cong ty eb phan vieem Bao Bi Bim SO'n CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VIeTNAM f)~c IQ,p- TlJ do - H {lnh ph tic S6:~5IKTTKTC-BBBS Bim san, ngay J~ thang;;-

Bản ghi

1 Cong ty eb phan vieem Bao Bi Bim SO'n CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VIeTNAM f)~c IQ,p- TlJ do - H {lnh ph tic S6:~5IKTTKTC-BBBS Bim san, ngay J~ thang;;- nam 2017 BAo cao TINH HINH QUAN TRJ CONG TY NIEM YET (6 thang/nam2017) Kinh giri: - Uy ban Chung khoan Nha nuoc - So' Giao dich Chung khoan - Ten cong ty niern y~t: Cong ty c6 phan Vicem Bao Bi Bim San - Dia chi tru So'chinh: Phuong Lam San, Thi xa Bim San, Thanh H6a. - Dien thoai: Fax: Packingbs@gmail.com - V6n di~u l~: 38 ty dang. - Ma chirng khoan: BPC I. Hoat dqng ciia f)~i hqi dang eb dong Thong tin v~ cac cuqchop va Nghi quyet/quyet dinh cua Dai hqi d6ng c6 dong (bao g6m ca cac Nghi quyet cua Dai hqi d6ng c6 dong duoc thong qua duoi hinh thirc ldy y kien bang van ban) Stt S6 Nghi quyet/ Quyet dinh Ngay NQi dung 1 S NQ -BBBS 26/04/2017 Thong qua cac bao cao cua Ban di~u hanh, HQi d6ng quan tri, ban kiem soat. Thong qua bao cao tai chinh 2016, Phat hanh c6 phi~u tang v6n di~u l~ tir 38 ty len 55 ty. ChQn cong ty ki8m toan An Vi~t ki8m toan BCTC

2 II. HQi dang Q_uan tr]:, 1. Thong tin ve thanh vien HQi dong quan tri (HElQT): Stt Ng So ay buoi Thanh Chirc vu bat hqp vien HDQT d~u HDQT tham T)r1~ tham dv hqp Ly do khong tham du hqp 1 Ngo Sy Tuc CTHDQT 20/4/ % ~ Tr~n van Chuong ~HDQT 20/4/ % 3 Ta Duy [UVHDQT 20/4/ % l4 Mai Vi~t Dung tuvhdqt 20/4/ % 5 Nguyen Hfiu Ki~m ~HDQT 20/4/ % 2. Hoat dong giam sat cua HDQT d6i voi Ban Giam d6c: _Giam sat cong tac chi dao, di~u hanh san xuatkinh doanh cua Ban giam d6c di~u hanh, Chi dao tnrc ti~p Ban giam d6c di~u hanh dam bao viec thirc thi cac Nghi Quyet dai hqi d6ng c6 dong, cac chi tieu k~ hoach san xuatkinh doanh quy. _ Trong 6 thang d~u nam 2017 t6 chirc hop tung ky d~ phoi hq'pvoi Ban giam d6c di~u hanh phan tich danh gia tinh hinh san xuatkinh doanh va cac hoat dqng khac. 3. Hoat dong cua cac ti~u ban thuqc HQi d6ng quan tri: Cong ty c6 ph~n Bao bi Bim Son khong thanh l~p cac ti~u ban trong HDQT nhu di~u l~ mau quy dinh, nhung giup vi~c cho HDQT ngoai Ban giam d6c di~u hanh con co cac phong Ban chuc nang, ngoai ra Cong ty con co mqth~ th6ng HQi d6ng co"sa duq"cthanh l~p thea lu~t ngay tir khi Cong ty thanh l~p, co chuc nang tham mull giup vi~c cho HDQT, Ban giam d6c di~u hanh va duq"cki~n toan hang nam nhu: HQi d6ng xet nang luong, HQi d6ng thi dua khen thuang, HQi d6ng sang ki~n, HQi d6ng bilo hq lao dqng, Ban quan ly h~ th6ng quan ly chatiuq"llgiso 9001:2014. Trong cac HQi d6ng nay d~u co sv tham gia cua cac thanh vien HDQT va cac HQi d6ng nay co chuc nang nhu cac ti~u ban giup vi~c cho HDQT. 2

3 4. Cac Nghi quy tiquy t dinh cua H9i d6ng quan tri (Bao cao 6 thang/nam): Stt S6 Nghi quyet/ Quyet dinh Ngay NQi dung 1 S6 81/NQ- HDQT 20/1/2017 Thong qua noi dung bao cao cua ban di~u hanh quy 4 va ca nam 20 16, di~u chi~ tang b6 sung 03 ty vao quy tien luang S6 326INQ -HDQT 26/4/2017 Thong qua n9i dung bao cao cua ban di~u hanh quy 1 nam 2017, phat hanh c6 phieu tang v6n di~u l~ ill 38 ty d6ng len 55 ty d6ng. Ill. Ban ki~m soat (Bao cao 6 thang/nam). 1. Thong tin v~ thanh vien Ban Kiem soat (BKS): Stt Thanh vienbks So Tyl~ Ly Ng~ Chirc bu6i tham do,ybat V\l h9p d\t khong daubks BKS h9p tham tham dv Trinh Thi Hi~n TB KiSm Soat 20/4/ % Nguy~n Dinh TV Ban kiem 20/4/ % Huy soat r.e Thi Huang TV Ban kiem 20/4/ % soat 2. Hoat d9ng giam sat cua BKS d6i voi HDQT, Ban Giam d6c di~u hanh va c6 dong: Ban KiSm Soat thirc hien quyen giam soat chung cac m~t quan ly trong hol;lt d9ng san xu~t kinh doanh, trong d6 t~p trung vao cong tac san xu~t, tieu th\l san pham, chi phi ban hang va quan ly cong ng. TruOng ban kism soat dii tham gia dfty du cac cu9ch9p H9i d6ng Quan tri cua Cong ty. 3. Sv ph6i hgp hol;ltd9ng giua BKS d6i vai hol;ltdqng cua HDQT, Ban 3

4 Giam d6e disu hanh va cac can bq quan ly khac: Giiia ban kiem soat voi hqi d6ng quan tri, Ban giam d6e disu hanh va cac can bq quan ly khac luon phoi hop chat che tren nguyen t~e vi IQ'i ich cua cong ty, cua e6 dong va tuan thu day du cac quy dinh cua phap lu~t, DiSu l~ Cong ty, Nghi quyet cua Dai hqi d6ng e6 dong thuong nien va cac quy dinh khac cua cong ty. Truong ban kiem soat da tham gia day du cac cuoc hop cua HQi d6ng quan tri Cong ty, xem xet tinh hinh trien khai Nghi quyet cua HDQT, kiem tra, phan tich, danh gia k~t qua tlnrc hien, dua ra bi~n phap linh ho~t, kip thai phil hqp v6i thlje t~ SXKD. HQi d6ng quan tri va ban gia m d6e disu hanh luon t~o disu ki~n thu~n IQ'i eho ban kiem soat trong qua trinh thlje hi~n ehue nang nhi~m Vl), quysn h~n eua minh. 4. Ho~t dqng khie eua BKS (Khong e6): IV. DilOt~o v~ qmin tri eong ty: Cae kh6a dao t~o vs quan tri eong ty rna cae thanh vien HDQT, thanh vien BKS, Giam d6e (T6ng Giam d6e) disu hanh, cae can bq quan ly khae va Thu ky eong ty da tham gia theo quy dinh vs quan tri eong ty: Lap hqe b6i du5ng lanh d~o vs kinh doanh do Vi~n eong ngh~ xi mang t6 ehue. V. Danh saeh v~ nglfo'ico lien quan ella eong ty niem y~t theo quy dinh t~i khmin 34 Di~u 6 Lu~t Ch...ng khoan (Bao eao 6 thang/nam) va giao dieh ella nglfm co lien quan ella eong ty vo-iehinh Cong ty 1. Danh saeh ve nguai e6 lien quan eua eong ty Tfti khoan Chuc V\I STT Ten t6 giao dich t~i cong ty chuc/c!lnhiin chtrng kho!ln (n~u co) (nsu co) Thai Diachi Thai di~m S6 Gi~y tl1lsa di~m bit khong Lydo NSH*, ngfty chinhl daulft con 1ft. JReasons c~p,nc1ic~p Diachi nguaico nguai co lien h~ lien quan lien quan 1 T6ng eong ty cong nghi~p C~p ngay xi mang Vi~t 02/ Nam 228 duang Le 0115/2006 Du~n, Ha NQi. 2. Giao dieh gifra eong ty v6i nguai e6 lien quan eua eong ty; ho~e gifra eong ty v6i e6 dong 160, nguai nqibq,nguai e6 lien quan eua nguai nqibq 4

5 So Giay Dia chi Thai So Nghi So hrong, t5' ST Ten t6 M6i quan h~ NSH~, tru sa di~m quyet' Quyet l~ nam gitr Ghi T chirc/ca nhan lien quan voi ngay cap, chinh! giao dinh cua c6 phieu sau chu cong ty noi Dia chi dich DHDCD/ khi giao cap lien h~ vo; HDQT... dich 3. Giao dich giira ngiroi nqi bq cong ty niem y~t, ngiroi co lien quan ella ngiroi nqi bq voi cong ty con, cong ty do cong ty niem y~t n~m quyen kiem soat Ten cong S6 Ngiroi tlnrc Quan h~ ty con, Chirc VI,! CMNDIHQ Stt hi~n giao voi nguoi Dja chi cong ty do Thai di~m tai CTNY chieu, ngay dich nqibq CTNY giao dich nam quyen kiem soat S6 1~Q11g,tY I~ nail} giu co phieu sau clip, noi clip.. khi giao dich Ghi chu 4. Giao dich gifra cong ty voi cac d6i tuong khac 4.1. Giao dich giira cong ty voi cong ty rna thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki m scat, Giam d6e (T6ng Giam d6c) di~u hanh da: va dang la thanh vien sang l~p ho~c thanh vien HDQT, Giam d6c (T6ng Giam d6e) di~u hanh trong thai gian ba (03) nam tra l,;liday (tinh tc;lithai di m l~p bao cao): Khong co 4.2. Giao dieh gifra cong ty vai cong ty rna nguai co lien quan ella thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki m soat, Giam d6e (T6ng Giam d6e) di~u hanh la thanh vien HDQT, Khong co Giam d6e (T6ng Giam d6e) di~u hitnh: 4.3. Cae giao dich khae ella eong ty (n~u co) co th mang IC;li lqi ieh v~t chatho~e phi v~t chat d6i vai thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki m soat, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di~u hanh Khong co VI. Giao djeh e3 phi~u ella ngu'ooni}i hi}va nguoo lien quan ella nguoo ni}i hi} (Bao eao 6 thang/niimj 1. Danh sach nguai noi bo va nguai co lien quan ella nguai nqi bq Chu So So co Tyl~ Hi khoan c VI,! CMNDIHQ Djachi phi~u sa sa Ghi Stt HQten giao dich t~i chi~u, ngay lienm hfru hfru chu Name chung khoan cong clip, naiclip cu6iky co (n~u c6) phi~u ~ 5

6 1 Ngo Sy Toe 001CI13467 CT IHDQT Ba dinh, Him son, Thanh h6a 2 UV Trin Van IHDQT Lam son, Bim Clnrong Giam son, Thanh h6a dbe 3 Mai Vi~t Dung 00IC tuvhd 77, Tr~n phu, QT Ba dinh, Bim ,584% son, Thanh h6a KTT UV 384/85/13 Ly NguySn 4 006C HDQ Thai T6 PIO ,9% Hiru Kiem T QIO. TPHCM 5 T~Duy UV Ha noi IHDQT 404,B 21, Kim Trinh Th] 6 TBKS lien, D6ng da, ,026% Hi~n HN 7 Nguy~n KSV Dlnh Huy Phuong Ngoc Trao, TX Bim Sou, Thanh H6a 8 LeThi KSV HlfO'Dg Phirong Lam Sou, TXBim Sou, Thanh H6a 6

7 . 9 TangThj Y~n NglfOO 77, TrAn phu, 001CI02009 lien Ba dinh, Bim ,269% quan san, Thanh h6a 2. Giao dich cua ngiroi ne)ihe)va ngiroi co lien quan d6i voi e6 phieu cua cong ty niem yst Ly do tang, S6 c6 phieu sa huu dau S6 c6 phieu sa htru Nguoi thuc ky cuoiky giam (mua, Stt Quan h~ voi ban, hien giao nguoi n(>ib(> sjcj S6 c6 chuyen d6i, dich Tyl? Ty l~ phiiu phieu thirong...) Nguyen UV 1 Htru ,19% ,9% Ban HDQT Ki~m VII. Cac vin d~ can luu y khac: Khong co r' ~IHai nhdn: - Nhu tren Ban Giam i16c Luu van thu, Phong KTJ'KTC. 7