TONG CONG TY DAu TV PHAT TRIEN NHA va DO THI CONG TY CO PHAN DAu TV va PHAT TRIEN BAT DONG SAN HUDLAND Kinh gui: S6..~1":i'/BC-HDQT CONG HOA XA HOI CH

Bản ghi

1 TONG CONG TY DAu TV PHAT TRIEN NHA va DO THI CONG TY CO PHAN DAu TV va PHAT TRIEN BAT DONG SAN HUDLAND Kinh gui: S6..~1":i'/BC- CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Ha N(Ji, ngay 2~thang 07 nam 2019 BAocAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY NAM 2019 Ky 6 thang dau Dam Uy ban clnrng khoan Nha mnrc; - SO'giao djch chimg khoan Hit NQi. - Ten Cong ty dai chung: Cong ty C6 phan Delu nr va Phat trien Bftt dong san HUDLAND; '" Dia chi tru So' chinh: Telng 12, toa nha HUDLAND Tower, Lo ACC7, Khu dich VI,! t6ng hop Linh Dam, Phuong Hoang Li~t, Quan Hoang Mai, Thanh ph6 Ha N('>i; - Dien thoai: Fax: ; - V6n di u l~: - Ma chirng khoan: 200 ty dong; HLD. 1. Hoat dong ella Hoi d6ng quan tri 6 thang delu nam 2019: 1. Cdc cuoc h9p cua H(Ji d6ng quem tri: se bu6i Thanh vien TT Clurc vl) hop tham Ty I~ do' Ly do khdng tham dl)' 1 Pham Cao San Chu tich 4 100% Dinh Thi Minh 2 H~ng 3 Nguyen Thanh Tu 4 VU Tuan Linh Nguyen Thanh 5 Huang Ph6CT 4 100% Uy vien, Giam d6c Conz ty 4 100% Uy vien, Ph6 GD Cong ty 4 100% Uyvien 4 100% 2. HOQtd(Jnggiam sat cila d6i vai Giam d6c: - Giam sat cong tac tri~n khai k~ ho ;lchsan xuftt kinh doanh: Tren ca So' k~ ho ;lchsan xu~t kinh doanh da duq'c H('>id6ng qm'tn tn trinh D ;lih('>id6ng c6 dong thuong nien thong qua, H('>i d6ng quan tn da dim hu6ng cho Ban di u hanh thuong xuyen tich ClJClam vi~c v6i cac dia phuang d~ tri~n khai cong tac chu~n bi delu tu cho cac dlj an t ;lidia ban B~c Ninh, Hai duang va Yen bai. - Qua cac cu('>ch9p hang thang/quy, Chu tich da ki~m di~m d{mh gia, chi d ;lo Giam d6c Cong ty va can b('>quan ly khac trong Cong ty trong vi~c tuan thu cac quy dinh clla Phap Lu~t; Di u l~ Cong ty, nghi quy~t DHDCD va cac nghi quy~t, quy~t dinh,... clla da ban hanh, nh~m dam bao t6t ho ;ltd('>ngsxkd clla Cong ty; CONG TY HUDLAND - BAo cao TiNH HiNH QuAN T~ CONG TY 6T-NAM 2019 Page 114

2 _ Qua cac hoat dong thirong ngay, da thtrong xuyen kiem tra, nhac nho viec duytri, ap dung di~u l~, quy che quan tri Cong ty, quy trinh quy dinh noi bq dii ban hanh,... va thirong xuyen thirc hien quy t~c irng xu tao ra moi tnrong lam viec hung khoi, tich ClJCcho can bqnhan vien toan Cong ty. _ Thirong xuyen chi dao/don d6c, nhac nho Ban di~u hanh Cong ty khac phuc cac han che trong heat dong quan ly du an tren hien tnrong.,. Qua d6, da dat duoc mqts6 k~t qua chi dao giam sat cua nhu sau: + Chuan bi va t6 clnrc thanh cong Dai hoi d6ng c6 dong thirong nien nam 2019, thong qua cac chu truong d~ Cong ty trien khai k~ hoach san xufrtkinh doanh nam Tuy tinh hinh thi truang bfrt dqng san di~n bi~n phuc t:;tp,nhung Cong ty v~n duy tri din d6i duq'cdong ti~n cho cac dlj an, dam bao "suc kh6e doanh nghi~p" 6 tr:;tngthai t6t. + Co ban hoan thanh dlj an t:;tikhu B-Thanh ph6 B~c Ninh v6i san phfun co ban d:;ttchfrt luq'llg,ky/my thu~t va dap ung yeu cftu ban dftu. DlJ an t:;tikhu B-B~c Ninh da gay duq'c thi~n cam cua khach hang, la nhung san phftm nam trong top dftu danh m\lc bfrt dqng san t:;tithi truang B~c Ninh 6 giai do:;tnnay. 3. Hoc;zta9ng cua cac tiiu ban thu9c H9i a6ng quem trl: Hi~n nay, H9i d6ng quan tri chua thanh l~p cac ti~u ban, vi~c tri~n khai cac chu truong va tri~n khai cac ho:;ttd9ng do H9i d6ng quan tri chi d:;totf\fc ti~p cho Ban Gicimd6c thljc hi~n cac quy~t dinh, nght quy~t H9i d6ng quan tri; giao nhi~m V\l cho 01 ngum lam cong tac thu ky H9i d6ng quan tri, giup H9i d6ng quan tri t6ng hq'p,ra soat va bao cao cac linh VlJCho:;ttd9ng cua Cong ty. Ngoai ra khi cftn thi~t thi chu tich yeu cftu tf\fc ti~p Gicimd6c ho~c phonglban th\fchi~n bao ca~, ho~c thong qua cac cuqch9p lam vi~c vai Ban di~u hanh/cac ph\l trach phong ban d~xu ly cong vi~c. II. Cac Nghi quy~t/ cua H9i d6ng quan tri; STT NGAy TH~NG SiD, KY.HI:E=U VAN BAN 1 04/ INQ /QD- 3 25/ NOIDUNG Nghi quy~t VIv thong qua chu truong nghien Clm phuong an d~utu d\f an t:;ti10d~t CC3- khu DTM duang Le Thai T6- BN v.v PM duy~t k~ ho~ch h,rach9n nhf!th~u nghien Clmphuong an d~u tu 10d~t CC3, BN v.v Chi khen thu6ng cho nguai lao dong nam / QD- 122/QD v.v Chi khen thm'mgcho t~p ths dmlc khen thu6ng nam /QD- v.v Chi khen thu6ng cho nguai quclnly nam 2018 GHICHU CONG TY HUDLAND - BAo cao TINH HlNH QUAN TRJ CONG TY 6T-NAM 2019 Page 2/4

3 STT NGAy S6,KYHI~U THANG / VANBAN.. /./ 29/01/ /02/ /03/ /03/ /<! 11 23/04/ / /05/ /06/ /QD 192/QD 636/QD 647/QD 889/QD 255/QD 601/QD 639/QD 7381NQ GHICHU NQIDUNG!!/ v.v Nang b~c luang chirc danh cho ong Nguyen Thanh Tu- GD cong ty v.v Thanh l~p t6 cong tac chuan bi van kien DHDCD thuong nien 2019 cua cong ty v.v PM duyet k~ hoach hra chon nha thau (dieu chinh l~n 3) du an d~u tu xay dung Nha 6 thu nhap thap, khu DTM duong Le Thai T6- Bn v.v PM duyet k~ hoach Iva chon nha thau (di~u chinh l~n 4) dir an d~u tu xay dung nha vuon khu B, khu DTM dirong Le Thai T6- Bn VIv Trieu t~p Dai hoi dong c6 dong thuona nien 2019 v.v Thanh l~p Ban ki~m tra tu each c6 dong DHDCD thuong nien 2019 cua cong tv v.v Pharr cong nhiem vu H<)idong quan tri (dieu chinh l~n 1) v.v PM duy~t k~ ho?ch Iva chqn nha th~u (di~u chinh l~n 5) dv an d<lutu xay dvng nha won khu B, khu DTM duong Le Thai T6- Bn Nghi quy~t VIv Thong qua chu truang mua s~m tai san c6 dinh cua Cong ty HUDLAND-TS ~ j~j ~ jw,ial )t\~r NG~ ;_At III. Thay d6i danh sach v nguai co lien quan cua Cong ty d~i chung thea quy dinh t~i khofm 34 di u 6 Lu~t chung khoan. (Thay a6i neu t(;d danh sach nhu file ainh kern). IV. Giao dich cua c6 dong n<)i b<)/c6 dong Ian va nguai lien quan. 1. Danh sach c6 dong n<)i b<)va nguai co lien quan. T6ng cong ty D.u tu Phat tri~n nha do thi C6 dong sang ,00% 30/06/2019 I~p CONG TY HUDLAND - BAo cao TtNH HlNH QUAN TR! CONG TY 6T-NAM 2019 Page 3/4

4 Kenneth Ruby Kamon C6 dong sa ,02% 30106/2019 hfru tren 5% CTCP D~u nr va xay C6 dong sang ,15% 30106/2019 dung Thanh Nam l~p Nguyen Thanh Huang Thanh vien ,24% 30106/ Giao dich e6 phieu n(>ib(>va nguoi co lien quan: Khong e6; 3. Cac giao dich khac (cac giao dich cua e6 dong noi b(>/e6 dong IOnva nguoi lien quan voi chinh Cong ty): Khong e6; V. Cac vc1nde e~n luu y khac: Khong e6; Nai nhon: - Nhu tren; - Luu VP, Thu ky C6ng ty. Ph~m Cao Son CONG TY HUDLAND - BAo cao TiNH HTNHQuAN TR! CONG TY 6T-NAM 2019 Page 4/4

5 Phu hie s6 OJ DANH SACH CO DONG NQI BQINGuin CO LIEN QUAN Kern theo bao cao Quan tri Cong ty nam 2018 cua Cong ty HUDLAND S6 cfi phieu STT Ten tfi clnrc/ca nhfin Clnrc V\I Quan h~v6i so'htru cu6i Ghi chu CBNB ky 1 Ph~m Cao Son H~ci~ v6n cua T6ng [cong ty 1,1 Pham Quoc Van Cha 1,2 Cao Thi Kim Khanh MIf 1,3 Pham Thi Hai An Vq 1,4 Pham Minh N gqc Con 1,5 Pham Minh Chau Con 1,6 Pham An Bao Linh Con 1,7 Pham Cao Truong Giang Con 1,8 Pham Anh Tu~n Anh ruot 1,9 Pham Thi Van Khanh Chi ruot 1,10 Pham Thi Thanh Van Chi ruot 1,11 Pham Thi Van Ha Em ruot Giam d6c, Dy 2 Nguy~n Thanh Ttl vien D?i dien p~~n von cua Tong [cong ty 2,1 Nguyen Thanh Tai Cha 2,2 Tr~n Thi Nhuan MIf 2,3 Tr~n Thi L~ Hang Vq 2,4 INguy~n Quynh Anh Con 2,5 N guy~n Quynh Chi Con 2,6 inguy~n Gia Khanh Con 2,7 INguy~n Thi Oanh Chi ruot 2,8 Nguyen Thi Hai Y~n Em ruot 2,9 INguy~n Bao Thai Em ruot 2,10 N guy~n Bao LQc Em ruot 1

6 SB e6 phi~u STT Ten t6 chuc/ca nhan Chirc v\l Quan h~ vol so'htru cubi Ghi chu CDNB ky 3 V fi. Tuftn Linh Ph6 Giam J.. doc, UV 3,1 Nguyen Thi Ngan My 3,2 Dao Thi Thanh Xuan Vq 3,3 VuThi Thilo Nguyen Con 3,4 VU Thi Minh Tam Con 3,5 VU Tu~n Khili Con 3,6 ve Duc Thanh Binh Em ruot Uy vien 4 Dinh Th] Minh Hang 4,1 Dinh Van Nghiep Cha 4,2 Nguy~n Thi Nguyet My 4,3 Dinh Thi N gqcminh Chi ruot 4,4 N guy~n M~nh Lan Chong 4,5 Nguy~n Ti~n D~t Con Dai dien phan v6n cua T6ng cong ty 4,6 Nguyen Hoang Anh Con Dy vien 5 Nguy~n Thanh HU'O'Dg 5,1 Nguyen Xuan Chi Cha 5,2 Pham Thi HUOng My ,3 Mai Gia D~i Ch6ng 5,4 Mai Gia Vi~t Con 5,5 Mai Ti~u Y~n Con 5,6 Mai Tu~n Hung Con 5,7 Nguy~n Hfru Thanh Anh ruot 5,8 N guy~n Hoang Hili Anh ruot 5,9 Nguy~n Thi Kim Oanh Em ruot Trufmg ban 6 D~ng Thanh Binh BKS 6,1 Dang Quyen Cha 6,2 Tr&nThi Ngoc Thuy My 6,3 N guy~n Th~ Anh Chong ,4 N guy~n Th~ Binh Minh Con 2

7 sa ~B phieu STT Ten tb clnrc/ca nhan Chirc V\l Quan h~v6i sir I1ftu cuai Ghi chu CDNB ky 6,5 N guyen Minh Hang Con 6,6 f)~ng H6ng Quang Anh ruot 8 N go Thi H~.mh Thanh vien BKS 8,1 Trinh Thi Thu My 8,2 Duong Van Ti~n Ch6ng 8,3 Duong Thao Nguyen Con 8,4 Duong TuAn Ki~t Con 8,5 Ng6 Thi Huyen Chi ruot 9 Pham Duy Long Thanh vien BKS 9,1 Pham Van Binh BEl 9,2 Tnrong Thi Binh My 9,3 Ly Cam Trang Vq 9,4 Pham Due Quang Khanh Con 9,5 Pham Thuy Hang Em ruot 10 Nguy~n N am CU'Ong Pho Ghim dac 10,1 Nguy~n Hi~p Cha 10,2 Bao Thi Tuyet Trinh My 10,3 Nguyen Song Nam Anh ruot 10,4 Nguyen Nam Phong Em ruot Ke toan 11 Le Quac Chung truona 11,1 Nguyen Thi Lien My 11,2 Cao Thi Tuyet Vq 11,3 r.e Chi Dung Con 11,4 r.e Hai Nam Con v 3