TONG CONG TY DAu TV PHAT TRIEN NHA va DO THI CONG TY CO PHAN DAu TlJ va PHAT TRIEN BAT DONG san HUDLAND Kinh giei: CONG. HOA xa HOI. CHiJ NGHiA VIET. NAM Dqc l~p - Ttl' do - H~nh phuc Ha N(Ji, ngay 30 thong 7 nam 2018 S5.."t.4.f..lBC- BAocAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY NA.M 2018 Ky 6 thang dan Dam 2018 - Uy ban clnrng khoan Nha mnrc; - SO'giao djch chung khoan Ha Nqi. - Ten Cong ty dai chung: Cong ty C6 phful D~u illva Phat trien B~t dong san HUDLAND; - Dia chi tru So' chinh: T~ng 12, toa nha HUDLAND Tower, Lo ACC7, Khu dich vu tong hq'plinh Dam, P.Hoang Li~t, Quan Hoang Mai, Thanh ph6 Ha N(>i; - Dien thoai: 024.3652 3862 - Fax: 024. 3652 3864; - V6n disu l~: 200 ty d6ng; - Ma chirng khoan: HLD. 1. Hoat d(>ng cua Hoi dong quan tri 6 thang d~u nam 2018: 1. Cac cuoc h9p cua Hoi tl6ng quan tri: sa bu6i Thanh vien TT Chucvt,I hop tham Ty l~ du' 1 Pham Cao Son Chu tich 6 100% Ly do khong tham dl}' Uy vien, 33 % Tham gia nhiem ky 2 Nguy~n Thanh Tu 2 Giam d5c Cong ty 2018-2023 (moi) Uy vien, 33% Truong ban D~u tu Tham gia nhi~m ky 3 Le Van An 2 T6ng cong ty 2018-2023 (mai) HUD Dinh Thi Minh 100% 4 Uyvien 6 H~ng 5 Nguy~n Thanh Huang Uyvien 6 100% Uyvien 5* Le Anh Vli nhi~m ky 2013-4 66% 2018 2. HO(Itd(Jng giam sat ella d6i WYiGiam d6e: Chi tham gia nhi~m ky 2013-2018 (cli) _ HQi d6ng quan tri dff thuong xuyen giam sat vi~c th\!'c hi~n cac Nghi quyst, QuySt dim cua D';lihQi d6ng c6 dong va, giam sat cac ho~t dqng cua Giam d6c va Ban disu hanh Cong ty thong qua cac cu(>ch9p thuong ky va dqt xu~t, cac bao cao Clla Ban Giam d6c, cac phong ban chuc nang va cac dqt kism tra giam sat n(>ib(>vs vi~c th\!'chi~n cac n(>idung trong Nghi quyst, QuySt dim cua HQi d6ng quan tri dffban hanh. CONG TY HUDLAND - BAo cao T1NHHINH QuAN TRJ CONG TY 6T-NAM 2018 Page 1/4
.. - HQi d6ng quan tri dfi chi dao Giam d6c, Ban dieu hanh Cong ty thuc hien mot s6 nci dung chinh sau: + Xay dung k hoach tai chinh va tri n khai cac cong tac chuan bi ky cac h9p d6ng tin dung phuc vu san xuftt kinh doanh nam 2018 va d<1unam 2019. + T6 chirc thanh cong Dai hqi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018, thong qua cac chu truong ds trien khai thea ks hoach san xu.tkinh doanh nam 2018. + Xay dung, trien khai KH SXKD quy I, quy II va danh gia k t qua thuc hien, Trong do Cong ty dfi phoi h9p voi So' ban nganh dia phuong d trien khai thu tuc chuan bi du an cho cac du an tai dia ban Tinh Bac Ninh va Hai dirong, f)~c biet t~p trung tham gia dftu th<1uchu d<1unr d\}'an f)txd duong Ly Anh tong thea hlnh thuc BT va chu.n bi cac thu tvc ky h9p d6ng BT v6i Tinh B~c Ninh. + Tri n khai co'ban ph<1nhoan thi~n cac h~g mvc nha va HTKT thuqc cac d\}'an Nha YUOnkhu B va Nha a thu nh~p thftp B~c Ninh-khu do tm duong Le Thai T6 Truang phong B~cNinh. + Tich c\}'cnghien Clru, lam vi~c v6i cac dia phuong va d6i mc d ti p c~ tinh toan cac d\}'an mm khac. + T~p trung kinh doanh thu h6i v6n t~i d\}'an Nha YUOnKhu B-B~c Ninh (d\}'an Tr<1u cau), d\l' an Green House-Khu f)tm Vi~t hung-long Bien-Ha NQi va chu.n bi cac disu ki~n kinh doanh d\l' an d\}'an Nha a thu nh~p thftp B~c Ninh. 3. Hoc;ztac5ngcua cac tidu ban thuc5chc5ia6ng quan tr/: Hi~n nay, HQi d6ng quan tri chua thanh l~p cac tisu ban, vi~c trisn khai cac chu truong va tri n khai cac ho~t dqng do HQi d6ng quan tri chi d~o trvc ti p cho Gifun d6c th\}'chi~n cac quy t dinh, Ngm quy t HQi d6ng quan tri; giao nhi~m V\l cho 01 ngum lam cong tac thu ky HQi d6ng quan tri, giup HQi d6ng quan tri t6ng h9p, ra soat va bao cao cac linh V\fC ho~t dqng cua Cong ty. Ngoai ra khi c<1nthi t thi chu tich HUQT yeu c<1utrvc ti p Gifun d6c ho~c phonglban th\}'chi~n bao cao, ho~c t6 chuc cac cuqchqp lam vi~c v6i Ban disu hanh/cac phv trach phong ban. II. Cae Nghi quystlquyst So thtl Ngay Ky hi~u van tl}' thang ban dinh eua H(>id6ng qm'mtri; Nc}idung trich y~u Ghi chu --.,403 1 2/2/2018 89/Q8- v.v Chi tisn thuemg nam 2017 cho nguai quan ly chuyen tnich t<;ticong HUDLAND 2 2/2/2018 901QDv.v Chi tisn thuemg nam 2017 cho nguai lao dqng t<;ticong HUDLAND 3 3/2/2018 93/QDv.v Chi khen thuemg cho t~p th~, cclnhfm dugc khen thucmg nam 2017 4 6/2/2018 99/Q8- v.v Ban hanh chuang trinh hanh d(>ngthljc hi~n ti~t ki~m, ch6ng lang phi nam 2018 CONG TY HUDLAND - BAo cao TINH HiNH QUAN TR_!CONG TY 6T-NA.M 2018 Page 2/4
;------------------------ s6 tlnr Ngay Ky hi~u van t1}' thing ban N(H dung trich y~u Ghi chu 5 113/2018 6 1/3/2018 1481NQ- 1491NQ- Nghi quyet v.v Thong qua chu tnrong nghien ciru, trien khai cong tac chuan bi d~u tu xay dung tnroc khi co quyet dinh phe duyet du an d~u ttr xay dung dirong DT 285B thea hinh thtrc xay dung- chuyen giao (BT) Nghi quyet Thong qua chu tnrong nghien ciru, trien khai cong tac chuan bi d~u tir xay dung tnroc khi co quyet dinh phe duyet du an d~u tu xay dung dirong Ngo T~t T5 thea hinh thirc xay dung - chuyen giao (BT) 9 2/4/2018 Bien ban hop v.v B~u cac chirc danh di u hanh trong nhiern ky 2018-2-23 11 4/4/2018 252/QD- 9uySt di~ b6 nhi~m giam d5c cong ty Ong Nguyen Thanh Ttl 13 12/4/2018 295/QD- Quy t dinh v.v Ch~p thu~n duq'cmi~n nhi~m vai tr6 nguai d;;tidi~n ph~n v5n, h(>id6ng qwln tri; ban kism soat t;;ticong ty HUDLAND 7 16/3/2018 188/QD- VIv Trieu t~p Dai hci d6ng c6 dong thuong nien nam 2018 8 25/3/2018 2161QD- thanh lap Ban kiern tra tir each c6 dong 242/BB- Nghi quyet thong qua cac n(>idung b~u 2511NQ- 10 4/4/2018 Chu tich va cu Giam d5c Cong ty nhi~m ky 2018-2023 QuySt dinh 2611QD- 12 5/4/2018 v.v Thanh l~p h(>id6ng thi dua khen thuemg cong ty HUDLAND Nghi quyst v.v Thong qua thay d6i nguai 2961NQ- 14 12/4/2018 d;;tidi~n v5n va nhan Sl,f d cu vao /BKS t(,licong ty HUDLAND TS 15 12/4/2018 297/QD- v.v CU nhan Sl,f lam nguai d(,lidi~n ph~n v5n, giao quan ly ph~n v5n va giai thi~u giu chuc danh chu ch5t H(>id6ng quan tri; Ban kism som t;;ticong ty HUDALND thucmg m;;tiva dich V\.l Nghi quyst v.v Thong qua vi~c cho T6ng 16 4/6/2018 494INQ - cong ty D~u tu phat trisn nha va Do thj yay v5n SXKD. edng TY HUDLAND - BAa cao TiNH HiNH QUAN TRf edng TY 6T-NA.M 2018 Page 3/4
. 517/QD- v.v Chi thuong hoan thanh nhiern vu cho 16 8/6/2018 nguoi quan ly nam 2017 S6 tlnr Ngay Ky hi~u van tlj thang ban N9i dung trich y~u Ghi chii 548/QD- 17 15/6/2018 V.V Ban hanh quy chs Thi dua khen thuong III. Thay d6i danh sach v nguoi co lien quan cua Cong ty dai chung thea quy dinh tai khoan 34 dieu 6 Luat chirng khoan. (Thay tl6i nhu file danh sacb dinh kern). IV. Giao dich cua c6 dong n(>ib(>/c6 dong Ian va ngiroi lien quan. 1. Danh sach c6 dong noi b(>va nguoi co lien quan. Ten Vi tri s6 c8 ph~n Ty I~SO' hfru Ngay c~p nh~t T6ng cong ty Dfru tu C6 dong sang 10.200.000 51,00% 04/06/2018 Phat trien nha do thi lap Kenneth Ruby Kamon C6 dong s6 1.204.700 6,02% 04/06/2018 htru tren 5% CTCP Dfru tu va xay C6 dong sang 629.400 3,15% 04/06/2018 dung Thanh Nam l~p Nguyen Thanh Huong Thanh vien 248.000 1,24% 04/06/2018 2. Giao dich c6 phieu n(>ib(>va ngiroi co lien quan: Khong co; 3. Cac giao dich khac (cac giao dich cua c6 dong noi b(>/c6 dong Ian va nguoi lien quan voi chinh Cong ty): Khong co; V. Cac vin d cfrn luu y khac: Khong co; ~~ NO'inh{in: - NhU' tren; - LU'u VP, ThU' ky Cong ty. Ph~m Cao SO'll CONG TV HUDLAND - BAo cao TiNH HINH QuAN TR! CONG TV 6T-NAM 2018 Page 4/4
Phụ lục số 01 DANH SA CH CÔ ĐÔNG NÔ I BÔ /NGƯƠ I CO LIÊN QUAN Kèm theo ba o ca o Qua n tri Công ty 6 tha ng năm 2018 của Công ty HUDLAND STT Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ 1 2 6 1 Pha m Cao Sơn Chủ tịch Quan hệ vơ i CĐNB 1,1 Phạm Quốc Văn Cha 1,2 Cao Thi Kim Kha nh Mẹ 1,3 Phạm Thi Ha i An Vợ 1,4 Phạm Minh Ngo c Con 1,5 Phạm Minh Châu Con 1,6 Phạm An Ba o Linh Con 1,7 Phạm Cao Trường Giang Con 1,8 Phạm Anh Tuâ n Anh ruột 1,9 Phạm Thi Vân Khanh Chi ruột 1,10 Phạm Thi Thanh Vân Chi ruột Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 5.000.000 Ghi chú Đại diện phần vốn của Tổng công ty 1,11 Phạm Thi Vân Ha Em ruột 2 Nguyê n Thanh Tu 2,1 Nguyê n Thanh Ta i Cha 3.200.000 Đại diện phần vốn của Tổng công ty 2,2 Trần Thi Nhuần Mẹ 2,3 Trần Thi Lệ Hă ng Vợ 2,4 Nguyê n Quy nh Anh Con 2,5 Nguyê n Quy nh Chi Con 2,6 Nguyê n Gia Kha nh Con 2,7 Nguyê n Thi Oanh Chi ruột 2,8 Nguyê n Thi Ha i Yê n Em ruột 2,9 Nguyê n Ba o Tha i Em ruột 2,10 Nguyê n Ba o Lộc Em ruột
3 Pha m Văn Ân 3,1 Phạm Văn Ái Cha 3,2 Khúc Thi Nhi Mẹ 3,3 Phạm Thi Tuyê t Nhung Vợ 3,4 Phạm Thi Mai Quyên Con 3,5 Phạm Thi Ngân Giang Con 3,6 Phạm Quang Anh Anh ruột 3,7 Phạm Văn Thuyên Em ruột 4 Đinh Thị Minh Hă ng 4,1 Đinh Văn Nghiệp Cha 2.000.000 Đại diện phần vốn của Tổng công ty 4,2 Nguyê n Thi Nguyệt Mẹ 4,3 Đinh Thi Ngo c Minh Chi ruột 4,4 Nguyê n Mạnh Lân Chồng 4,5 Nguyê n Tiê n Đạt Con 4,6 Nguyê n Hoa ng Anh Con 5 Nguyê n Thanh Hương 5,1 Nguyê n Xuân Chi Cha 248.000 5,2 Phạm Thi Hường Mẹ 5,3 Mai Gia Đại Chồng 5,4 Mai Gia Việt Con 5,5 Mai Tiê u Yê n Con 5,6 Mai Tuâ n Hưng Con 5,7 Nguyê n Hư u Thanh Anh ruột 5,8 Nguyê n Hoa ng Ha i Anh ruột 5,9 Nguyê n Thi Kim Oanh Em ruột 6 Nguyê n Đi nh Thă ng Trưởng ban KS 6,1 Nguyê n Thi Minh Thúy Vợ 6,2 Nguyê n Tuâ n Tha nh Con 6,3 Nguyê n Minh Tuâ n Con 7 Đặng Thanh Bi nh Thành viên BKS 7,1 Đặng Quyền Cha 7,2 Trần Thi Ngo c Thủy Mẹ 9.400
7,3 Nguyê n Thê Anh Chồng 7,4 Nguyê n Thê Bình Minh Con 7,5 Nguyê n Minh Hă ng Con 7,6 Đặng Hồng Quang Anh ruột 8 Ngô Thị Ha nh Thành viên BKS 8,1 Tri nh Thi Thu Mẹ 8,2 Dương Văn Tiê n Chồng 8,3 Dương Tha o Nguyên Con 8,4 Dương Tuâ n Kiệt Con 8,5 Ngô Thi Huyền Chi ruột 9 Vu Tuâ n Linh Phó Giám đốc 9,1 Nguyê n Thi Ngân Mẹ 9,2 Đa o Thi Thanh Xuân Vợ 9,3 Vu Thi Tha o Nguyên Con 9,4 Vu Thi Minh Tâm Con 9,5 Vu Đư c Thanh Bình Em ruột 10 Nguyê n Nam Cươ ng Phó Giám đốc 10,1 Nguyê n Hiệp Cha 10,2 Đa o Thi Tuyê t Trinh Mẹ 10,3 Nguyê n Song Nam Anh ruột 10,4 Nguyê n Nam Phong Em ruột 11 Lê Quốc Chung Kế toán trưởng 11,1 Nguyê n Thi Liên Mẹ 11,2 Cao Thi Tuyê t Vợ 11,3 Lê Chi Du ng Con 11,4 Lê Ha i Nam Con