llulllwis 'I1S10!l. 5HmHG FUJURi CONG TY co PHAN DAu TU' TAl CHiNH HOANG MINH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQc I~p - TI,J'do - Hanh phuc -------000------ Ha Noi, ngay 11 thang 04 nam 2019 DON D~ Clf THANH VIEN HDQT CONG TY co PHAN DAu TU' TAl CHiNH HOANG MINH Nhi~m ky 2015-2019 Kinh gm: Ban To chirc D~i hqi d6ng co dong thu'ang nien narn 2019 cua KPF Tai/Chung tai/80'n vi chunq tai ta nh6m c6 dong KPF gom: 56 CMND/DKKD 56 co Ty I~ % 56 CP sa hcputrong STT Ten co dong ngay cap, nol ph~n so thoi han 6 thang ChCPky cap hcpu lien tuc D~ng Quang 001082000041 2.000.000 11,66 2.000.000 Thai -: ~ Tong cqng 1/ ~ Can cu quy dinh cua t.uat Doanh nghi$p va Dieu 1$ KPF, chunq tai tran trqng de CLf ang/ba c6 ten sau lam lfng CLfvien cho vi tri thanh vien HDQT cua KPF nhiern ky 2015-2019: 1/ 6ng: Nguyen 8inh Duy Nqay sinh: 26/10/1983 NO'isinh: Ha NQi Dia chi thu'ang tru: P19-P8 Tap th~ DHKTQD, Dong Tam, Hai Sa Tnrnq, Ha NQi Dia chi lien lac: P19-P8 T$p th~ 8HKTQD, Dong Tam, Hai Sa Trunq, Ha NQi Di$n thoai: 0983227146 Email:. se CMND/HQ chieu: 012222902 Ngay cap: 23/11/2006 Tai: Cang an Ha NOi Trinh do van h6a: Trinh dq chuyen man: thac s9 chuyen nganh tai chinh, I thong tien t$ va tin dl,mg 2/ 6ng: Tran Van Truc Ngay sinh: 04/10/1979 NO'isinh: Thai Sinh 8ia chi thu'ang tru: T6 16, cl,lm 2, PhU'ang Xuan La, Qui;ln Tay Ho, Ha NQi Dia chi lien l<;ic:t6 16, Cl,lm2, PhU'ang Xuan La, Qu$n Tay Ho, Ha NOi 8i$n tho<;ii:0987962468 Email:......... s6 CMND/HO chieu: 034079000987 Ngay dp: 15/12/2016 T<;ii: Cl,lC Canh Sat DKQL va DLQG ve dan CU' Trinh dovan h6a: Trinh dq chuyen man: CLf nhan kinh te Ouy co aong ha~c nh6m co aong co au ai~u ki~n thea quy ajnh glfi van ban a~ CLf, (fng CLf vi{m v~ Cong ty twac 12hOOngay 1210412019 (tfnh thea delublfu ai~n) ae haan thi~n thi) tl,1cthea quy ajnh.
Toi/Chunq toi cam daan 6ng Nguy~n Dlnh Duy va Ong Tran van True co du dieu ki$n duoc de eli vao vi trf thanh vien Hf)QT thea quy dinh cua f)ieu 1$ va Quy ehe bau H )QT cua KPF. TOi/chung toi cam ket chiu trach nhiem ve tinh ehfnh xac, trung thuc cua noi dung van ban va h6 so kern thea d6ng thai cam ket tuan thu d~y du thea quy dinh cua f)ieu 1$KPF va Quy che bau thanh vien Hf)QT nhiern ky 2015-2019 tai Dai hoi d6ng co dong thuo'nq nien narn 2019 cua KPF. Xin tran tr~mg cam em! Ho so' kern theo: 1. San goc SO' yeu Iy lich cua Ll'ngvien: 2. San sao cong chung cac van bilng, chung chl: 3. San sao cong chung CMND cua ung vien (hoac hochieu neu la Vi$t kieu, ngu'ai nuoc nqoai) 4. Cac van ban khac chung minh Lrng vien du tieu chu~m,dieu ki$n theo quy djnh cua Phap lu~t (n~u co) 5. Giay xac nh~n so co phan ma co dong sa hcrulien tljctrang 06 thang gan nhat tinh d n ngay chot danh sach hop 8<;lihoi d6ng co dong thu'ang nien. Ouy co dong ho~c nhom co dong co du dic~uki~n, theo quy dinh, glfi van Mn a~ CLf, Lmg CLf Vifln v~ Cong ty twac 12hOO ngay 1210412019 (tfnh theo dau bu'u di~n) de hoan thi~n tho t(jc theo quy ainh
CONG HOA xa HOI CHU NGHiA Vl T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc Ha N9i, ngaya1 thong -1nam 2019 sa YEU LY LICH. Kinh gfri: D~i hqi dang c&dong thuong nien Cong ty C& ph n D u to' tai chinh Hoang Minh 11HQ va ten: Tr~n Van Truc 2/ Gi6i tinh: Nam 3/ Ngay thang nam sinh: 04110/1979 4/ Nai sinh: Thai Binh 5/ se CMND (hoac s6 hq chi u):034079000987 Ngaycap. 1511212016.Noi cap: C\lC Canh Sat DKQL vadlqg 6/ Quoc tichinationality: Viet Nam 7/ Dan tqc/ethnic:kinh v~ dan cu 8/ Dia chi thuong truipermanent residencetb 16, cum 2, Phuong Xuan La, Quan Tay H6, HaNQi 9/ se di~n tho~i/telephone number: 0987.96.2468 10/ Dia chi email!email: Tructv04@gmail.com 111Trinh dqchuyen mon: CU nhan kinh t. 13/ Cac chirc vu hien dang nam gift tai t6 chirc khac (neu co):...,..... 14/ S6c6 phandang narn gift tai KPF:. + Dai dien (dai dien cho t6 chirc la nha nu6c/c6 dong chien luq'c/t6 chtrc khac) So' hfru: 0 c6 phan + C a' nha an sa. h-uu:........ 0. coj.. phaan 15/ Cac cam k t nam gift c6 phieu KPF (n u co): Khong co 16/Qua trinh cong tac: Til 2005 d n 2018: Cong ty C6 ph~n xay d\ffig s6 1 Ha NQi (XN 101), ", Til 2018 den 2010: Cong ty TNHH xuat nh~p khau Nam Thai San Phuang Bac Til Til 2010 d n 2013: Cong ty TNHH d~u tu FC Til 2013 d n 2016: Cong ty CP b~t dqng san Me Kong
----------------------------_-- Til' 2016 d n 2018 : Cong ty lnhh d~u tu Cam Lam Til' 2018 d n nay: Cong ty CP d~u tu Nam Me Kong 151Danh sach ngiroi co lien quan cua ngiroi khai: (Nguoi co lien quan thea quy dinh tai Khoan 17DiJu 4 Ludt Doanh nghiep 2014 va Khoan 34 DiJu 6 Ludt Chung khodn 2006) STT Ten ca S6 CMND/HQ chieu S6 hrong c6 phan M6i quan h~ nhanlt6 chirc (d6i voi ca nhan) hoac dang nam gin tai S6 GCN dang Icy doanh KPF nghiep, Giay phep hoat dqng hoac gi~y to' phap ly tuong duong (d6i voi t6 chirc), n~ay c~p, noi cap 1 Cong ty C6 0401926990 0 T6ng giam phan f)~u tu d6c Narn Me Kong 2 Tr~n Van Sinh nam 1955, 0 Truy Thirong tni: Thai Binh B6de 3 Nguyen Thi Sinh nam 1958, 0 M(,!de Li u Thirong tru: Thai Binh 4 Pham Thi Sinh nam 1981 0 Vq NgQc Lan Thuong tru: Ha NQi 5 Tr~n Hung Sinh nam 2006 0 Con ruot 6 Tr~n Khanh Sinh nam 2011 0 Con ruot An 5 Tr~n Ngoc Sinh nam 1981 0 Em RUQt Linh Thirong tru: Tuyen Quang 6 Tran Duy Sinh nam 1984 0 Em RUQt Nghiep Thuang tru: Ha NQi 7 Tr~nMinh Sinh nam 1986 0 Em RUQt TriSu Thuang tru: Thai Binh 8 Phc;tmHfru Sinh nam 1984 0 EmRS NQi Thuang tru: Ha Nam
.' 16/ LQ'iich lien quan d6i voi KPF (neu co): Khong co 17/ Quyen IQ'imau thudn voi KPF: Khong co T6i cam doan nhtrng loi khai tren day lit dung sir th~t, n~u sai t6i xin hoan toan chiu trach nhiem tnroc phap lu~t.i. NGUOIKHAI Trin Van True
CONG HOA xa HOI CHi; NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TI! do - Hanh phuc Ha N(Ji, ngay l1thang t ndm 2019 sa YEU LY LJCH Kinh gfri: Dai hqi d6ng c6 dong thuong nien Cong ty C6 ph n D u nr tai chinh Hoang Minh 11HQ va ten: Nguyen Dinh Duy 21 Giai tinh: Nam 31 Ngay thang nam sinh: 26/1011983 41 Nai sinh: Ha N(>i 51s6 CMND (hoac s6 h(>chieu): 012222902 Ngay cap. 23/11/2006 61 Quoc tichinationality: Vi~t Nam 7I Dan tqclethnic: Kinh Nai cap: CA TP Ha N(>i 81 Dia chi thuong trulpermanent residence: P19-P8 T~p th~ DHKTQD, D6ng Tam, Hai Ba Trung, Ha N(>i 91 se dien tho~iltelephone number: 0983227146 101Dia chi email/email: ".""."".. ".. "... "... "... III Trinh d(> chuyen man: thac sy chuyen nganh tai chinh, hru thong tien t~ va tin dung 131 Cac chuc VI) hien dang nam giu tai t6 chirc khac (neu co): 141s6 c6 phan dang nam gill' tai KPF: 0 + Dai dien (dai dien cho t6 chirc la nha ruroc/co dong chien luq'c/t6 clurc khac) sa huu: 0 c6 ph:ln + Ca nhan sa hu'u: 0 c6 ph:ln lsi Cac cam k~t n~l11giu' c6 phi~u KPF (n~u co): Kh6ng co 161 Qua trinh cong tac: Thiri gian No'i lam vi~c Chuc vt,l 01/2006-10/2017 Cong ty TNHH Quim ly quy Bao Vi~t Truemg ph6ng nghien elm VI mo 03/2018-06/2018 CTCP T~p Goim An Phar Truang ph6ng quan h~ nha GaU tll'
15/ Danh sach nguoi co lien quan cua nguoi khai: (Nguoi co lien quan theo quy dinh tai Khoan 17 Di~u 4 Ludt Doanh nghiep 2014 va Khoan 34 Di~u 6 Ludt Chung khoan 2006) -- ~ - -- STT Ten ca S6 CMND/Ho chieu S6 luong c6 phan M6i quan h~ nhanlt6 chirc (d6i voi ca nhan) hoac dang nam gi G' tai S6 GCN dang ky doanh KPF nghiep, Gi~y phep hoat dong hoac giay to phap Iy tuong dirong (d6i voi t6 chirc), n~ay dp, noi dip I Nguyen Dinh 010442139 0 Quang Bo 2 Ng6 Kim 010442139 0 Mt; Thanh I 3 Pham Thi 012415503 0 H6ng Ha Vg 4 Nguyen Dinh 0 Con trai Duy Khanh 5 Nguyen Dinh 013510411 Quan ---_ -- t 0 Em trai 16/ Loi ich lien quan d6i voi KPF (n u co): khong co 17/ Quyen loi mau thuan voi KPF: khong co Toi cam dean nhtrng loi khai tren day la dung sir that, neu sai toi xin hoan toan chiu trach nhiem tnroc phap luat.', NGu<'n KHAI Nguy~nDlnh Duy