NGAN HANG TMCP BlJU DltN LlliN VT...tT Dia chi tru so chinh: Toa nha Capital Tower s6 109 Tr~n Hung Dao, Phuong Cira Nam, Quan Hoan Kiem, Thanh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam s6 DKKD: 6300048638 CONG HOA x.a. HOI CHlT NGIIIA Vl~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc HQP D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2019 NGAN HANG TMCP BUU DI~N LIEN VI~T Hom nay, vao h6i 14h, ngay 24/4/2019, tai Him Lam Palace, s5 06 DuOng Tan San, Phuong 12, Quan Go V~p, TP H6Chi Minh, D~i hqi dong C6 dong Ngan hang TMCP Buu di~ Lien Vi~t da tisn hanh hop Phien hop thuong nien theo Thong bao rom hop s6 75/20 19/TB-HDQT ngay 19/3/2019 cua HQi d6ng Quan tri (HDQT). Thanh phan diroc moi tham du phien h9p Dai hoi dong C6 dong bao g6m: Toan th~ cac C6 dong c6 ten trong Danh sach ch5t c6 dong ngay 28/02/2019 ho~~ nhirng nguoi duoc C6 dong uy quyen; D~i dien Khach moi tham du g6m c6: + Ong Trk Quoc Hung - Ph6 Cue truong - Cue TTGS NHNN Tp Ha NQi. + Ba Nglly6n Thi Hoa - Truong phong c~p phep - Cue TTGS NHNN Tp Ha NQi. + Ba Blii Duang Quynh Mai - TruOng phong Quan ly cac TCTD va ho~t dqng ngan hang - NHNN Tp Ha NQi. NOI DUNG PHIEN HQP: II D~i hqidang C8 dong dil ti~n himh cac thii t'!c nhlf sau: 1. Gi6i thi~u Ban Ki~m tra tu cach c6 dong, g6m c6: ang Duang Cong Toan - Ph6 Chu tich HDQT Ba Nguy6n Thi G~m - Ph6 T6ng Giam d5c ang Nguy6n Qu5c Thanh - Ph6 T6ng Giam d5c 2. B~u Doan Chu tich, g6m c6: ang N guy6n Dinh Thfulg - Chu tich HDQT ang Ph~m Do[m San - Ph6 Chu tich thuong trvc HDQT kiem T6ng Giam d5c ang N guy6n Duc Cli - Ph6 Chu tich HDQT - TruOng Ban. - Chu t9a. Trang 1/8 }r--
------------- --.. ---- ~ LlenVletPostBank NGP.NHAr'JGBLru8IENLIENVI~T Bien him bap Dai boi dbng c6 dong - Pbien bop tbuemg nien nam 2019 Ong Duong Cong Toan - Ph6 Chu tich HDQT Ong Tr.n Thanh TUng - Truong Ban Ki~m scat 3. Chu toa ell Ban Thir ky, g6m e6: Ong H6 Nam Ti~n - Ph6 T5ng Giam d6c Ong Ha Chi Trung - Ph6 Truong Phong Phap eh~ Ong Nguyen Phu Minh - Thir ky T5ng Giam d6c...tnrong Ban. - Thanh vien, - Thanh vien, 4. B~u Ban Ki~m phieu, g6m e6: Ong Duong Trong Chtr - Giam d6c Kh6i N gan hang S6 Ba Tr.nHoai Thu - Ph6 Giam d6e Kh6i Tai chinh - Truong Ban. - Thanh vien, Ba Bui Thuy Ha - Ph6 Truong Phong Tai ehinh - K~ toan - Thanh vien, 5. Thong qua ktt qua kiem tra tu each cb dong cua Ban Ki~m tra nr each C5 dong (C6 Bien ban kern theo) nhir sau: C5 dong va nhtrng nguoi duoc uy quyen bang van ban tham du la 439 e5 dong dai dien eho 544.890.853 c6 phan ph5 thong; T5ng s6 e5 ph~n tham dv phien h9p D~i hqi d6ng C5 dong d~i di~n eho 72,65% t5ng s6 v6n di~u 1~N gan hang BUll di~n Lien Vi~t. 6. Thong qua ehucmg trinh D~i hqi g6m nhung nqi dung eitban sau: Bao eao eua HQi d6ng Quan tri v~ quan tri va k~t qua ho~t dqng eua HQi d6ng Quan tri va tung thanh vien HQi d6ng Quan tri nfun 2018. Bao cao eua Ban Ki~m soat v~ k t qua kinh doanh eua N gan hang, v~ k t qua ho~t dqng eua HQi d6ng Quan tri, T5ng Gicim d6c nam 2018. Bao eao tv danh gia k t qua ho~t dqng eua Ban Ki~m soat va eua tung Thanh vien Ban Ki~m soat nfun 2018. Bao cao eua T5ng Gicim d6c v~ k~t qua kinh doanh nanl 2018 va dinh huang kinh doanh nfun 2019 eua Ngan hang TMCP BUll di~n Lien Vi~t. Bao eao Uti ehinh nfun 2018 dil duqc ki~m toan eua Ngan hang TMCP BUll di~n Lien Vi~t. Ta trinh s6 11112019/TTr-HDQT ngay 12/0412019 eua HQi d6ng Quan tri v~ Phucmg an phan ph6i lqi nhu~n nam 2018. Ta trinh s6 11212019/TTr-HDQT ngay 12/0412019 eua HQi d6ng Quan tri v~ thli lao danh eho HQi d6ng Quan tri va Ban Ki~m soat nam 2019. Ta trinh s6 113/2019/TTr-HDQT ngay 12/04/2019 eua HQi d6ng Quan tri v~ Phucmg an tang v6n di~u 1~nfun 2019 eua Ngan hang TMCP BUll di~n Lien Vi~t.
Trang 3/8 Jr To trinh s6 114/2019/TTr-HDQT ngay 12/04/2019 cua HQi dong Quan tri v~ viec chuyen giao dich c6 phieu LPB nr M thong giao dich clnrng khoan chua niem y~t (M thong giao dich Upcom) sang niem y~t tai Sa giao dich chimg khoan thanh ph6 H6 Chi Minh (HOSE). To trinh s6 115/2019/TTr-HDQT ngay 12/04/2019 cua HQi d6ng Quan tri v viec sua d6i, b6 sung f)i~u l~; Quy ch~ Quan tri nqi bq cua Ngan hang TMCP Biru di~n Lien Vi~t; Quy ch~ t6 chirc va heat dong cua HQi d6ng Quan tri; Co du t6 chirc bq may, quan ly di~u hanh cua N gan hang. To trinh s6 116/2019ITTr-HDQT cua HQi d6ng Quan tri v~ viec Dai hqi d6ng c6 dong thong qua chu tnrong va giao cho HQi d6ng Quan tri thay mat Dai hqi d6ng c6 dong quyet dinh va th\ic hi~n mqt s6 nqi dung trong thai gian giua hai ky D~i hqi d6ng c6 dong thuang nien. To trinh s6 46/2019/TTr-BKS sung Quy ch~ t6 chuc va ho~t dqng cua Ban Ki~m soat. ngay 12/04/2019 cua Ban ki~m soat v~ vi~c sua d6i, b6 7. Thong qua Quy ch~ t6 chuc D~i hqi d6ng c6 dong thuang nien narn 2019, th~ l~ bi~u quy~t, duq'cf)~ hqi d6ng c6 dong nh~t tii thong qua 100%. 8. Thong qua thanh phful Doan Chu tich, Ban Ki~m phi~u va nqi dung chuang trinh D~i hqi, duq'cf)~i hqi d6ng c6 dong nh~t tii thong qua 100%. 9. Ong N guy~n Dinh Thilng - Chu tqa cuqchqpphat bi~u khai m~c cuqchqp III D~i hi}i dbng CB dong da nghe, thao lu~n va bi~u quy~t thong qua eae v~n d~ dmyi day: T~i thoi di~m bi~u quy~t, s6 c6 dong tham d\i la 534 c6 dong, tuang fulg vai 560.758.826 c6 phful ph6 thong tuang fulg vm 74,77% v6n disu l~. T6ng s6 phi~u bi~u quy~t nh~ duq'c: 547.325.217 Phuang thuc bi~u quy~t: c6 dong b6 phi~u trl,icti~p t~i cuqchqp 1. Thong qua Bao cao cua HQi d6ng Quan tii vs quan tri va k~t qua ho~t dqng Clla HQi d6ng Quan tri va tung thanh vien HQi d6ng Quan tri narn 2018 vai s6 phi~u bi~u quy~t Cl,.l th~ nhu sau: S6 phi~u bi~u quy~t hq'p1~:547.324.097 S6 bi~u quy~t khong hq'pl~: 1.120 S6 phi~u tan thanh: 547.196.426 phisu, d~t 97,5814% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t; S6 phi~u khong tan thanh: 00 phi~u, d~t 00% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t; S6 phi~u khong co Y ki~n: 127.671 phi~u, d~t 0,0228% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t.
2. Thong qua Bao cao cua Ban Kiem scat v@ket qua kinh doanh cua N gan hang, v@k~t qua hoat.dqng cua.hoi d6ng Quan tri, T6ng Gi<im d6c nam 2018 voi s6 phieu bieu quyet cu th nhtr sau: S6 phieu bieu quyet hq'pl~: 547.324.097 S6 bieu quyet khong hq'pl~: 1.120 S6 phieu tan thanh: 547.196.426 phieu, dat 97,5814% tong s6 phieu bieu quyet; S6 phieu khong tan thanh: 00 phieu, dat 00% tong s6 phieu bieu quyet; S6 phieu khong co Y kien: 127.671 phieu, dat 0,0228% t6ng s6 phieu bieu quyet. 3. Thong qua Bao caonr danh gia k~t qua hoat dong cua Ban KiSm scat va cua nrng Thanh vien Ban KiSm scat nam 2018 voi s6 phieu bisu quyet cu ths nhir sau: S6 phieu bisu quyet hq'pl~: 547.325.217 S6 bieu quyet khong hq'pl~: 00 S6 phi~u tan thanh: 547.197.546 phi~u, d<;lt97,5816% t6ng s6 phi~u bisu quy~t; S6 phi~u khong tan thanh: 00 phi~u, d<;lt00% t6ng s6-phi~u bisu quy~t; S6 phi~u khong co Y kisn: 127~671 phi~u, d<;lt0,0228% t6ng s6 phisu bisu quyst. KSt qua: Thong qua 4. Thong qua Bao cao cua T6ng Giam d6c v@kst qua kinh doanh nam 2018 va dinh huang kinh doanh nam 2019 cua Ngan hang TMCP Buu di~n Lien Vi~t v6i s6 phisu bisu quyst C\l ths nhu sau: S6 phi~u bisu quyst hq'pl~: 547.325.217 S6 bisu quy~t khong hq'pl~: 00 S6 phisu tan thanh: 546.765.946 phi6u, d<;lt97,5047% t6ng s6 phi~u bisu quy~t; S6 phi~u khong tan thanh: 431.600 phi~u, d<;lt0,077% t6ng s6 phi~u bisu quy~t; S6 phi~u khong co Y ki~n: 127.671 phi~u, d<;lt0,0228% t6ng s6 phi~u bisu quyst. 5. Thong qua Bao cao tm chinh nam 2018 da duq'c kism toan cua Ngan hang TMCP Buu di~n Lien Vi~t, v6i s6 phi~u bisu quy~t C\l ths nhu sau: S6 phi~u bisu quy~t hq'pl~: 547.325.217 S6 bisu quy~t khong hq'pl~: 00 S6 phi~u tan thanh: 547.197.546 phi~u, d<;lt97,5816% t6ng s6 phisu bisu quyst; S6 phi~u khong tan thanh: 00 phi~u, d<;lt00% t6ng s6 phi~u bisu quyst; Trang 4/8 Y
LIBnllietPostBink 1lGAN HANG BlJU fhevl LIEN VIET S6 phieu khong c6 y kien: 127.671 phieu, dat 0,0228% t6ng 56 phieu bieu quyet. 6. Thong qua TO' trinh 56 111/2019/TTr-HDQT ngay 12/04/2019 cua HQi d6ng Quan tri v~ Phuong an phan phoi loi nhuan nam 2018 veri 56 phieu bi~u quy~t cu th~ nhu sau: S6 phieu bieu quyet hq"pl~: 547.325.217 S6 bieu quyet khong hq"pl~: 00 S6 phieu tan thanh: 460.561.980 phieu, dat 82,1319% tong 56 phieu bieu quyet; S6 phieu khong tan thanh: 632.411 phieu, dat 0,1128% t6ng 56 phieu bi~u quyet; S6 phi~u khong c6 y kien: 86.130.826 phieu, dat 15,3597% t6ng 56 phieu bieu quy~t. 7. Thong qua To trinh 56 112/2019/TTr-HDQT ngay 12/0412019 cua HQi d6ng Quan tri v~ thu lao danh cho HQi d6ng Quan tri va Ban Ki~m soat nam 2019 veri 56 phieu bi~u quyet Cl,1 th~ nhu sau: S6 phieu bieu quyet hq"pl~: 547.325.217 S6 bieu quyet khong hq"pl~: 00 S6 phieu tan thanh: 545.560.195 phieu, dat 97,2896% tong 56 phieu bi~u quy~t; S6 phi~u khong tan thanh: 1.632.411 phi~u, d~t 0,2911% t6ng 56 phi~u bi~u quy~t; S6 phi~u khong c6 y ki~n: 132.611 phi~u, d~t 0,0236% tbng 56 phi~u bi~u quy~t. 8. Thong qua TO' trinh 56 113/2019/TTr-HDQT ngay 12/04/2019 cua HQi d6ng Quan tri v~ Phuong an tang v6n di~u l~ nam 2019 cua Ngan hang TMCP Buu di~n Lien Vi~t veri 56 phi~u bi~u quy~t Cl,1 th~ nhu sau: S6 phi~u bi~u quy~t hq"pl~: 547.293.417 S6 bi~u quy~t khong hq"pl~: 31.800 S6 phi~u tan thanh: 461.306.268 phi~u, d~t 82,2646% tbng 56 phi~u bi~u quy~t; S6 phi~u khong tin thanh: 5.000 phi~u, d~t 0,0009% tbng 56 phi~u bi~u quy~t; S6 phi~u khong c6 y ki~n : 85.982.149 phi~u, d~t 15,3332% tbng 56 phi~u bi~u quy~t. 9. Thong qua To trinh 56 114/2019/TTr-H8QT ngay 12/04/2019 cua HQi d6ng Quan tri v~ vi~c chuy~n giao dich cb phi~u LPB tlr h~ th6ng giao dich chung khoan chua niem y~t (h~ th6ng giao dich Upcom) sang niem y~t t~i Sa giao dich chung khoan thanh ph6 H6 Chi Minh (HOSE) veri 56 phi~u bi~u quy~t Cl,1 th~ nhu sau: Trang 5/8 }r-
- S6 phieu bisu quyet h9'p l~: 547.325.217 S6 bisu quyet khong h9'p l~: 00 S6 phieu tan thanh: 547.276.701 phieu, dat 97,5957% tong s6 phieu bieu quyet; S6 phieu khong tan thanh: 00 phieu, dat 00% t6ng s6 phieu bieu quyet; S6 phieu khong co y ki~n: 48.516 phieu, dat 0,0087% tong s6 phieu bisu quyet. K~t qua: '{hong qua 10. Thong qua To trinh s6 115/2019/TTr-HDQT ngay 12/04/2019 cua HOi d6ng Quan tri v~ viec sua d6i, b6 sung Di6u l~ voi s6 phieu bieu quyet cu ths nhir sau: - S6 phieu bieu quyet h9'p l~: 547.325.217 - S6 bisu quyet khong h9'p l~: 00 S6 phieu tan thanh: 547.193.006 phieu, dat 97,5808% t6ng s6 phieu bieu quyet; S6 phieu khong tan thanh: 00 phieu, dat 00% tong s6 phieu bieu quyet; S6 phieu khong co y kien: 132.211 phieu, dat 0,0236% tong s6 phieu bieu quyet. 11. Thong qua To trinh s6 115/2019/TTr-HDQT ngay 12/04/2019 eua HOi d6ng Quan tii v~ vi~e ban hanh Quy eh~ Quan tri noi bo eua Ngan hang TMCP BUll di~n Lien Vi~t vai s6 phi~u bisu quy~t e\l ths nhu sau. - S6 phi~u bisu quy~t h9'p l~: 547.325.217 - S6 bisu quy~t khong h9'p l~:00 S6 phi~u tan thanh: 547.094.177 phi~u, dc;lt97,5632% t6ng s6 phi~u bisu quy~t; S6 phi~u khong tan thanh: 00 phi~u, dc;lt00% t6ng s6 phi~u bisu quy~t; S6 phi~u khong co y ki~n: 231.040 phi~u, dc;lt0,0412% t6ng s6 phi~u bisu quyst. 12. Thong qua To trinh s6 115/2019/TTr-HDQT ngay 12/04/2019 eua HOi d6ng Quan tii v~ vi~e ban hanh Quy eh~ t6 ehue va hoc;ltdong eua HOi d6ng Quan tii vai s6 phi~u bisu quy~t e\l ths nhu sau: - S6 phi6u bisu quy~t h9'p l~: 547.325.217 - S6 bisu quy~t khong h9'p l~:00 S6 phi~u tan thanh: 547.094.177 phi6u, dc;lt97,5632% t6ng s6 phi6u bisu quy~t; S6 phi6u khong tan thanh: 00 phi6u, dc;lt00% t6ng s6 phi~u bisu quy~t; S6 phi~u khong co y ki~n: 231.040 phi~u, dc;lt0,0412% t6ng s6 phi~u bisu quy~t.
-=-.:...,.;!.,i.- t!envlfitpnstbailk ~J{!AN HANG Sl5liJilEll, LIEN VIET, 13'. Thong qua Ta trinh s6 115/2019/TTr-HDQT ngay 12/04/2019 cua HQTd6ng Quan tri v~ viec sua d6i, b6 sung Co du phieu bieu quyet cu th~ nhir sau: S6 phieu bieu quyet hq'pl~: 547.3 25.217 S6 bieu quyet khong hq'pl~: 00 t6 chtrc bq may, quan 1y di~u hanh cua Ngan hang voi s6 S6 phieu tan thanh: 547.026.817 phieu, dat 97,5512% t6ng s6 phieu bieu quyet; S6 phieu khong tan thanh: 00 phieu, dat 00% tong s6 phieu bieu quyet; S6 phieu khong co Y kien: 298.400 phieu, dat 0,0532% tong s6 phieu bieu quyet, KSt qua: Thong qua 14. Thong qua To trinh s6 116/2019/TTr-HDQT ngay 12/04/2019 cua HQi dong Quan tri v~ viec Dai hqi d6ng e6 dong thong qua chu twang va giao eho HQi d6ng Quan tri thay mat Dai hqi d6ng e6 dong quyet dint va thuc hien mot s6 nqi dung trong thai gian giua hai ky D~i hqi d6ng e6 dong thuang nien v&i s6 phisu bi~u quy~t C\lth~ nhu sau: S6 phisu bi~u quy~t hq'p1~:547.325.217 S6 bi~u quy~t khong hq'p1~:00 S6 phisu tan thanh: 547.126.078 phisu, d~t 97,5689% tbng s6 phi~u bi~u quyst; S6 phi~u khong tan thanh: 5.000 phisu, d~t 0,0009% t6ng s6 phi~u bi~u quyst; S6 phi~u khong co Y ki~n: 194.139 phisu, d~t 0,0346% tbng s6 phisu bi~u quyst. 15. Thong qua Ta trinh s6 46/2019/TTr-BKS ngay 12/04/2019 eua Ban ki~m soat v~ vi~e sua dbi, b6 sung Quy eh~ t6 ehue va ho~t dqng cua Ban Ki~m soat v&i s6 phi~u bi~u quy~t e\l th~ nhu sau: S6 phisu bi~u quyst hq'pl~:547.325.217 S6 bi~u quy~t khong hq'pl~: 00 S6 phi~u tan thanh: 546.973.730 phi~u, d~t 97,5417% tbng s6 phisu bi~u quyst; S6 phisu khong tan thanh: 00 phisu, d~t 00% t6ng s6 phi~u bi~u quyst; S6 phisu khong co Y kisn: 351.487 phisu, d~t 0,0627% t6ng s6 phisu bi~u quyst. KSt qua: Thong qua Tnmg7}V
III! Thao lu~n, phat bi~u t~i D~ihQi Dai hqighi nhan cac y kien cua C6 dong va Dai dien co quan quan 1ynha mroc: 1. y kien C6 dong MQt s6 c6 dong d8:c6 cac y kien va d~ nghi Dean Chu tich lam ra han mot s6 thong tin v~ an tom va hieu qua hoat dong trong nam 2018 va k~ hoach nam 2019. Doan Chu tich d8:ghi nhan va giai dap truce Dai hqi cac v n d~ nay. 2. y kien cua Dai dien co quan quan 1yNha mroc Ghi nhan nhtrng k~t qua dat diroc cua N gan hang Biru di~n Lien Vi~t va d6ng tinh voi nhtmg danh gia cua HQi d6ng Quan tri va T6ng Giam d6c v~ thuan lei, kho khan, muc tieu, giai phap na.m 2019. D6ng thai, Dl;li di~n co quan quan 1y nha nuac cling d~ nghi HDQT, TOO bam sat Nghi quy~t DHDCD, thl!c hi~n di~u hanh tren co sa dim huang cua Chinh phu va Ngan hang Nhanu6c. Dl;lihQi d6ng C6 dong d8:nh~t tri 100% thong qua Bien ban nay sau khi nghe Truang Ban Thu ky dqc ll;litom van. CUQChQp Dl;lihQi d6ng C6 dong d8:k~t thuc vao h6i 18h cling ngay. TM. BAN TmrKY V CmJ TO~ PHIEN HQP TRUONG BAN HONAMTIEN Trang 8/8