Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc

Soá: 45/ NQ/ CPÑQN-ÑHÑCÑ2009 Quaûng Ngaõi, ngaøy 12 thaùng 8 naêm 2009. NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2009 COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÖÔØNG QUAÛNG NGAÕI (Ngaøy 12/8/2009) - Caên cöù Luaät Doanh nghieäp ñaõ ñöôïc kyø hoïp thöù 8 Quoác hoäi khoùa XI Nöôùc Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 9/ 11/ 2005; - Caên cöù Ñieàu leä Toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Quaûng Ngaõi söûa ñoåi, boå sung ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân thoâng qua ngaøy 02/ 5/ 2008; - Caên cöù Bieân baûn thaåm tra tö caùch Ñaïi bieåu Coå ñoâng vaø ñieàu kieän tieán haønh ñaïi hoäi, Bieân baûn keát quaû kieåm phieáu bieåu quyeát baèng giô phieáu vaø Bieân baûn Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Quaûng Ngaõi ngaøy 12/ 8/ 2009. Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2009 toå chöùc vaøo hoài 7 giôø 30 phuùt ngaøy 12/ 8/ 2009 taïi Hoäi tröôøng Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Quaûng Ngaõi vôùi söï coù maët cuûa 212 Ñaïi bieåu Coå ñoâng, sôû höõu vaø ñaïi dieän sôû höõu 7.505.931 coå phaàn, chieám 88,99% toång soá voán Ñieàu leä; ñaïi dieän 2.100 Coå ñoâng/ 2.427 Coå ñoâng ñöôïc trieäu taäp theo danh saùch ñaêng kyù cuoái cuøng ñeán ngaøy 11/ 8/ 2009. Theo Ñieàu 102, Khoaûn 1 cuûa Luaät Doanh nghieäp, Ñieàu leä Toå chöùc vaø hoaït ñoäng Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Quaûng Ngaõi, Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2009 ñaõ hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå ñöôïc tieán haønh. Sau ½ ngaøy laøm vieäc khaån tröông vôùi tinh thaàn traùch nhieäm, thaúng thaún, nghieâm tuùc vaø hieäu quaû; Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng phieân hoïp thöôøng nieân naêm 2009 cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Quaûng Ngaõi ñaõ thoáng nhaát: QUYEÁT NGHÒ I. ÑAÏI HOÄI NHAÁT TRÍ THOÂNG QUA VAØ PHEÂ CHUAÅN CAÙC NOÄI DUNG SAU: Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân - 2009 1

1. Thoâng qua vaø pheâ chuaån Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò, Baùo caùo cuûa Ban Kieåm soaùt vaø Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty veà: coâng taùc quaûn trò, tình hình taøi chính vaø keát quaû saûn xuaát kinh doanh naêm 2008; keá hoaïch naêm 2009 (nhö ñöôïc ñính keøm Nghò quyeát naøy). Caùc chæ tieâu chính nhö sau: * Keát quaû saûn xuaát kinh doanh naêm 2008: Toång doanh thu Trong ñoù: + Coâng ty CP Ñöôøng Quaûng Ngaõi + Coâng ty con (Coâng ty TM Thaønh Phaùt) 1.514.761 1.505.359 9.402 trieäu ñoàng trieäu ñoàng trieäu ñoàng Lôïi nhuaän tröôùc thueá 32.981 trieäu ñoàng Lôïi nhuaän sau thueá 32.244 trieäu ñoàng Laõi chia coå töùc 21.121 trieäu ñoàng Tyû leä coå töùc 25 % Laõi cô baûn/ coå phieáu (EPS) 3.713 ñoàng/ coå phieáu * Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2009: Toång doanh thu 1.592.504 trieäu ñoàng Lôïi nhuaän tröôùc thueá 45.360 trieäu ñoàng Tyû leä coå töùc 30 % Laõi cô baûn/ coå phieáu (EPS) 4.154 ñoàng/ coå phieáu * Keá hoaïch phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2009: - Lợi nhuận kế hoạch năm 2009: 45.360 triệu đồng - Trích lập quỹ Khoa học và công nghệ: 2.268 triệu đồng (5% lợi nhuận trước thuế TNDN) - Thuế TNDN hiện hành: 5.422 triệu đồng Trong đó: + Thuế TNDN phải nộp: 2.096 triệu đồng + Thuế TNDN đuợc miễn: 3.326 triệu đồng Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân - 2009 2

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009: 37.670 triệu đồng + Quỹ dự phòng tài chính 5,0% 1.883 triệu đồng + Quỹ khen thưởng 10,0% 3.767 triệu đồng + Quỹ phúc lợi 10,0% 3.767 triệu đồng + Quỹ Ban quản trị 1,0% 377 triệu đồng + Quỹ đầu tư phát triển 6,7% 2.541 triệu đồng + Chia cổ tức: tỷ lệ 30% vốn điều lệ 67,3% 25.335 triệu đồng - Thuế TNDN được miễn bổ sung Quỹ đầu tư phát triển: -> Tổng Quỹ đầu tư phát triển: 5.867 triệu đồng * Keá hoaïch ñaàu tö taøi saûn coá ñònh naêm 2009: Goàm 10 haïng muïc, vôùi toång giaù trò ñaàu tö: 230.831,403 trieäu ñoàng. (Trong ñoù, 111.588 trieäu ñoàng cuûa 02 haïng muïc ñaàu tö ñöôïc chuyeån tieáp töø naêm 2008 sang thöïc hieän trong naêm 2009). 2. Thoáng nhaát vaø pheâ chuaån Phöông aùn phaân phoái lôïi nhuaän, chia coå töùc vaø trích laäp caùc quyõ naêm 2008 vôùi caùc chæ tieâu chính nhö sau: - Lợi nhuận thực hiện năm 2008: 32.981 triệu đồng - Thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.425 triệu đồng Trong đó: + Thuế TNDN phải nộp 737 + Thuế TNDN được miễn 3.688 - Lợi nhuận thực tế phân phối trong năm: 28.639 triệu đồng Trong đó: + Quỹ dự phòng tài chính 1.432 triệu đồng - Tỷ lệ 5% + Quỹ khen thưởng 2.900 triệu đồng - Tỷ lệ 10,1% + Quỹ phúc lợi 2.900 triệu đồng - Tỷ lệ 10,1% + Quỹ Ban quản trị 286 triệu đồng - Tỷ lệ 1% + Lãi chia cổ tức (25%) 21.121 triệu đồng - Tỷ lệ 73,8% + Quỹ đầu tư phát triển (Được bổ sung từ Thuế TNDN được miễn) 3.688 triệu đồng Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân - 2009 3

* Phương án chia cổ tức năm 2008: - Tỷ lệ cổ tức được chia năm 2008: 25%/năm (2.500 đồng/ 1 cổ phần). Trong đó: + Đã ứng cổ tức trong tháng 12/2008: 20% (2.000 đ/1cp). + Cổ tức còn được nhận: 5% ( 500 đ/ 1 CP). - Đối tượng nhận cổ tức 5% còn lại: Là Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông đến 17 giờ ngày 9/7/2009. - Hình thức: Trả bằng tiền (Việt Nam đồng). - Thời gian chi trả: Từ ngày 15/8/2009 đến ngày 31/8/2009. - Địa điểm chi trả: Tại Phòng TC-KT Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. (Số 02, Nguyễn Chí Thanh TP. Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi). Trường hợp Cổ đông yêu cầu nhận bằng chuyển khoản thì gửi thông tin số tài khoản và Ngân hàng giao dịch về địa chỉ trên. - Thuû tuïc: UÛy quyeàn cho Hoäi ñoàng Quaûn trò trieån khai thöïc hieän. 3. Thoáng nhaát vaø pheâ chuaån Phöông aùn mua laïi coå phieáu cuûa Coâng ty ñeå laøm coå phieáu quyõ. Cuï theå nhö sau: * Soá löôïng coå phaàn toái ña döï kieán mua laïi: 30% toång soá coå phaàn ñaõ phaùt haønh, töông öùng: 2.757.356 CP. Trong ñoù: - Soá löôïng coå phaàn ñaõ mua laïi theo Nghò quyeát soá 55/ NQ/ CPÑQN-HÑQT ngaøy 30/5/2008 cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty vaø mua laïi soá coå phaàn cuûa ngöôøi lao ñoäng coù löïa choïn do nghæ vieäc laø: 746.200 CP. - Soá löôïng coå phaàn toái ña döï kieán mua theâm laø: 2.011.156 CP. Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân - 2009 4

* Nguoàn voán mua laïi: - Töø quyõ ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát cuûa Coâng ty. - Töø thaëng dö voán do cheânh leäch giaù baùn coå phaàn cho ngöôøi lao ñoäng coù löïa choïn trong Coâng ty so vôùi meänh giaù coå phaàn. - Töø nguoàn voán tích luõy töø keát quaû hoaït ñoäng SXKD taøi chính naêm 2009. * Nguyeân taéc xaùc ñònh giaù mua laïi coå phaàn: - Giaù mua laïi coå phaàn khoâng ñöôïc cao hôn giaù thò tröôøng taïi thôøi ñieåm mua laïi. - Tham khaûo giaù giao dòch chuyeån nhöôïng coå phaàn cuûa Coâng ty trong vaø tröôùc thôøi gian toå chöùc mua. * Thời gian thực hiện: Giao cho Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty toå chöùc mua vaøo moät thôøi ñieåm thích hôïp sao cho coù lôïi nhaát cho söï phaùt treån beàn vöõng cuûa Coâng ty vaø ñaûm baûo toát nhaát cho quyeàn lôïi cuûa Coå ñoâng. * Thuû tuïc: UÛy quyeàn cho Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty quyeát ñònh nhöõng noäi dung cuï theå ñeå trieån khai thöïc hieän Phöông aùn ñöôïc nhanh choùng vaø thuaän tieän ñuùng muïc ñích, hieäu quaû, ñaûm baûo quyeàn lôïi toát nhaát cuûa Coâng ty vaø caùc Coå ñoâng. 4. Thoáng nhaát vaø pheâ chuaån Phöông aùn phaùt haønh coå phieáu theo chöông trình löïa choïn cho ngöôøi lao ñoäng trong Coâng ty. Cuï theå nhö sau: * Ñoái töôïng löïa choïn tham gia chöông trình: - Löïa choïn nhöõng ngöôøi lao ñoäng trong Coâng ty giöõ caùc chöùc vuï quaûn lyù, ñieàu haønh, ñaõ coù nhieàu ñoùng goùp tích cöïc taïo hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty trong 3 naêm vöøa qua vaø tieáp tuïc gaén boù goùp phaàn lôùn vaøo söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa Coâng ty trong thôøi gian ñeán. Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân - 2009 5

- Tieâu chuaån vaø danh saùch ngöôøi lao ñoäng giao cho Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty thöïc hieän. * Keá hoaïch phaùt haønh: - Soá löôïng coå phieáu phaùt haønh: Töông öùng 5% voán coå phaàn ñang löu haønh cuûa Coâng ty 422.249 CP. - Loaïi coå phieáu: Phoå thoâng - Voán ñieàu leä sau khi taêng: 96.134,360 trieäu ñoàng - Giaù phaùt haønh: Giao Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty xaùc ñònh. - Thôøi gian phaùt haønh: Trong thaùng 8 naêm 2009. * Keá hoaïch söû duïng voán thu ñöôïc töø ñôït phaùt haønh: Toaøn boä voán thu ñöôïc töø ñôït phaùt haønh seõ duøng taøi trôï cho Döï aùn khaû thi ñaàu tö môû roäng vaø naâng coâng suaát caùc daây chuyeàn saûn xuaát cuûa Nhaø maùy Nöôùc khoaùng Thaïch Bích, vôùi toång voán coá ñònh ñaàu tö cuûa Döï aùn ñaõ ñöôïc pheâ duyeät laø: 34.057,344 trieäu ñoàng. Ngoaøi ra, sử dụng vốn vay Ngaân haøng thöông maïi vaø voán töï coù cuûa Coâng ty. * Thuû tuïc: UÛy quyeàn cho Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty quyeát ñònh nhöõng noäi dung cuï theå ñeå trieån khai thöïc hieän Phöông aùn ñöôïc nhanh choùng, thuaän tieän vaø söû duïng voán sau khi phaùt haønh ñuùng muïc ñích, hieäu quaû, ñaûm baûo quyeàn lôïi toát nhaát cuûa Coâng ty vaø caùc Coå ñoâng. + Taùn thaønh: 7.503.184 coå phaàn, chieám tyû leä: 99,97% toång soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát döï hoïp. + Khoâng taùn thaønh: 2.747 coå phaàn, chieám tyû leä: 0,03% toång soá CP coù quyeàn bieåu quyeát döï hoïp. 5. Thoáng nhaát vaø pheâ chuaån noäi dung söûa ñoåi, boå sung Ñieàu leä: Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2009 thoáng nhaát bieåu quyeát thoâng qua caùc noäi dung söûa ñoåi, boå sung Ñieàu leä neâu trong Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò. Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân - 2009 6

(Bieåu quyeát theo noäi dung Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty). Ñeå quaûn lyù, ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Quaûng Ngaõi ñuùng phaùp luaät, ñaûm baûo tính thöïc thi cuûa Ñieàu leä söûa ñoåi, boå sung ñeán ñöôïc vôùi taát caû caùc Coå ñoâng Coâng ty: - Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2009 giao cho Hoäi ñoàng Quaûn trò hoaøn chænh Ñieàu leä theo caùc noäi dung söûa ñoåi, boå sung Ñaïi hoäi ñaõ quyeát ñònh. - Ñieàu leä söûa ñoåi, boå sung ñöôïc Ñaïi hoäi thoâng qua, coù hieäu löïc keå töø ngaøy 12/8/2009 vaø thay theá cho Ñieàu leä ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân thoâng qua ngaøy 02/5/2008. II. TRAÙCH NHIEÄM TRIEÅN KHAI TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN NGHÒ QUYEÁT: 1. Nghò quyeát naøy ñaõ ñöôïc bieåu quyeát theo töøng noäi dung cuûa Baùo caùo vaø Phöông aùn, ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2009 bieåu quyeát thoâng qua vôùi soá phieáu nhaát trí 100% vaø coù hieäu löïc keå töø ngaøy 12/ 8/ 2009. Hoäi ñoàng Quaûn trò coù traùch nhieäm sao göûi Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân 2009 ñeán toaøn theå Coå ñoâng vaø coâng boá treân website: www.qns.com.vn keå töø ngaøy Nghò quyeát coù hieäu löïc. 2. Ñaïi hoäi thoáng nhaát giao cho Hoäi ñoàng Quaûn trò, Ban Toång Giaùm ñoác, Ban ñieàu haønh vaø Ban kieåm soaùt coù traùch nhieäm phoå bieán quaùn trieät, trieån khai coù hieäu quaû cao nhaát tinh thaàn vaø noäi dung caùc quyeát ñònh ñaõ neâu trong Nghò quyeát naøy; ñaûm baûo theo ñuùng trình töï, thuû tuïc qui ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh, Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. 3. Hoäi ñoàng Quaûn trò coù traùch nhieäm baùo caùo tình hình vaø keát quaû thöïc thi Nghò quyeát naøy trong phieân hoïp thöôøng nieân keá tieáp./. T.M./ ÑH ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN 2009 CHUÛ TOÏA ÑH - CT. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ Voõ Thaønh Ñaøng. (Đã ký) Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng thöôøng nieân - 2009 7