PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

Bản ghi

1 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU Ñieàu leä naøy ñöôïc xaây döïng theo Luaät doanh nghieäp ñöôïc Quoác Hoäi thoâng qua ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005 vaø ñöôïc caùc coå ñoâng cuûa COÂNG TY COÅ PHAÀN DEÄT MAY THAØNH COÂNG thoâng qua theo Nghò quyeát soá 01/2006/NQ- ÑHCÑ taïi cuoäc hoïp Ñaïi hoäi coå ñoâng ngaøy 27 thaùng 05 naêm 2006, laø cô sôû phaùp lyù cho hoaït ñoäng cuûa COÂNG TY COÅ PHAÀN DEÄT MAY THAØNH COÂNG. TÖØ VIEÁT TAÉT TRONG ÑIEÀU LEÄ 1. Coâng Ty Coå Phaàn Deät May Thaønh Coâng: Coâng ty 2. Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng: ÑHÑCÑ 3. Hoäi ñoàng quaûn trò: HÑQT Trang 1/43

2 ÑIEÀU 1: Ñònh nghóa CHÖÔNG I ÑIEÀU KHOAÛN CHUNG 1. Voán ñieàu leä: laø soá voán coå ñoâng goùp hoaëc cam keát goùp trong moät thôøi gian nhaát ñònh vaø ñöôïc ghi vaøo Ñieàu leä coâng ty. 2. Coå töùc: laø khoaûn lôïi nhuaän roøng ñöôïc traû cho moãi coå phaàn baèng tieàn maët hoaëc baèng taøi saûn khaùc töø nguoàn lôïi nhuaän coøn laïi cuûa coâng ty sau khi ñaõ thöïc hieän nghóa vuï veà taøi chính. 3. Giaù thò tröôøng coå phaàn: laø giaù giao dòch treân thò tröôøng chöùng khoaùn hoaëc giaù do moät toå chöùc ñònh giaù chuyeân nghieäp xaùc ñònh. 4. Ngöôøi quaûn lyù doanh nghieäp: laø caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, Toång Giaùm Ñoác, Phoù Toång Giaùm Ñoác vaø Keá toùan tröôûng cuûa Coâng ty. 5. Bieåu quyeát: vieäc bieåu quyeát theo qui ñònh cuûa Ñieàu leä naøy coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng moät trong caùc caùch sau: 5.1. Bieåu quyeát giô phieáu tröïc tieáp taïi cuoäc hoïp 5.2. Bieåu quyeát baèng caùch boû phieáu kín taïi cuoäc hoïp 5.3. Bieåu quyeát thoâng qua phieáu laáy yù kieán baèng vaên baûn 6. Ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn laø caù nhaân ñöôïc coå ñoâng laø toå chöùc cuûa coâng ty uûy quyeàn baèng vaên baûn thöïc hieän caùc quyeàn cuûa mình taïi coâng ty theo quy ñònh cuûa Luaät naøy. 7. Ngöôøi coù lieân quan theo qui ñònh cuûa Ñieàu leä naøy laø toå chöùc, caù nhaân coù quan heä tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp vôùi doanh nghieäp trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây: 7.1. Coâng ty meï, ngöôøi quaûn lyù coâng ty meï vaø ngöôøi coù thaåm quyeàn boå nhieäm ngöôøi quaûn lyù ñoù ñoái vôùi coâng ty con; 7.2. Coâng ty con ñoái vôùi coâng ty meï; 7.3. Ngöôøi hoaëc nhoùm ngöôøi coù khaû naêng chi phoái vieäc ra quyeát ñònh, hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ñoù thoâng qua caùc cô quan quaûn lyù doanh nghieäp; Trang 2/43

3 7.4. Ngöôøi quaûn lyù doanh nghieäp; 7.5. Vôï, choàng, cha, cha nuoâi, meï, meï nuoâi, anh, chò, em ruoät cuûa ngöôøi quaûn lyù doanh nghieäp hoaëc cuûa thaønh vieân, coå ñoâng sôû höõu phaàn voán goùp hoaëc coå phaàn chi phoái; 7.6. Caù nhaân ñöôïc uûy quyeàn ñaïi dieän cho nhöõng ngöôøi qui ñònh taïi khoaûn 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, vaø 7.5 cuûa ñieàu naøy; 7.7. Doanh nghieäp trong ñoù nhöõng ngöôøi qui ñònh taïi khoaûn 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 vaø 7.8 cuûa ñieàu naøy coù sôû höõu ñeán möùc chi phoái vieäc ra quyeát ñònh cuûa caùc cô quan quaûn lyù ôû doanh nghieäp ñoù; 7.8. Nhoùm ngöôøi thoûa thuaän cuøng phoái hôïp ñeå thaâu toùm phaàn voán goùp, coå phaàn hoaëc lôïi ích ôû coâng ty hoaëc ñeå chi phoái vieäc ra quyeát ñònh cuûa Coâng ty. ÑIEÀU 2: Teân goïi vaø hình thöùc coâng ty 1. Teân goïi: 1.1. Teân giao dòch baèng tieáng Vieät laø: COÂNG TY COÅ PHAÀN DEÄT MAY THAØNH COÂNG 1.2. Teân giao dòch baèng tieáng Anh laø: THANH CONG TEXTILE GARMENT JOINT STOCK COMPANY 1.3. Teân giao dòch vieát taét laø: T.C.TEX 2. Bieåu töôïng ( logo): 3. Hình thöùc: COÂNG TY COÅ PHAÀN DEÄT MAY THAØNH COÂNG laø Coâng ty coå phaàn, ñöôïc thaønh laäp töø vieäc coå phaàn hoùa doanh nghieäp nhaø nöôùc, coù tö caùch phaùp nhaân ñoäc laäp, hoaït ñoäng theo Luaät doanh nghieäp ñöôïc Quoác Hoäi thoâng qua ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005 vaø caùc qui ñònh khaùc cuûa phaùp luaät Vieät Nam. ÑIEÀU 3: Truï sôû chính vaø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa Coâng ty 1. Truï sôû chính: Trang 3/43

4 Ñòa chæ: 36 Taây Thaïnh, Phöôøng Taây Thaïnh, Quaän Taân Phuù, TP.HCM Ñieän thoaïi: (08) Fax: (08) (08) tcm@thanhcong.net Website: 2. Toång Giaùm Ñoác laø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa Coâng ty. ÑIEÀU 4: Muïc tieâu, phaïm vi, lónh vöïc hoaït ñoäng vaø thôøi gian hoaït ñoäng 1. Muïc tieâu hoaït ñoäng: Coâng ty ñöôïc thaønh laäp ñeå huy ñoäng vaø söû duïng voán coù hieäu quaû trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh veà saûn phaåm deät, may maëc vaø caùc lónh vöïc khaùc nhaèm muïc tieâu thu lôïi nhuaän toái ña; taïo vieäc laøm oån ñònh cho ngöôøi lao ñoäng; taêng coå töùc cho caùc coå ñoâng; ñoùng goùp cho ngaân saùch nhaø nöôùc vaø phaùt trieån Coâng ty. 2. Phaïm vi lónh vöïc hoaït ñoäng: 2.1. Coâng ty ñöôïc pheùp laäp keá hoaïch vaø tieán haønh taát caû caùc hoaït ñoäng kinh doanh theo quy ñònh cuûa Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh vaø Ñieàu leä, phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät Trong quaù trình hoaït ñoäng, Coâng ty coù theå tieán haønh boå sung caùc hình thöùc kinh doanh khaùc ñöôïc phaùp luaät cho pheùp maø HÑQT xeùt thaáy coù lôïi nhaát cho Coâng ty. 3. Ngaønh ngheà kinh doanh: 3.1. Saûn xuaát, kinh doanh, xuaát nhaäp khaåu caùc loaïi boâng, xô, sôïi, vaûi, haøng may maëc, giaøy deùp vaø maùy moùc, thieát bò, phuï tuøng, nguyeân phuï lieäu, vaät tö, hoùa chaát (tröø caùc hoùa chaát ñoäc haïi), thuoác nhuoäm, bao bì; 3.2. Kinh doanh, xuaát nhaäp khaåu thieát bò laïnh, ñieàu hoøa khoâng khí, maùy thu thanh, thu hình, vaät lieäu xaây döïng, phöông tieän vaän taûi; dòch vuï Trang 4/43

5 laép ñaët, söûa chöõa maùy moùc, thieát bò; dòch vuï vaän taûi haøng hoùa baèng ñöôøng boä; 3.3. Kinh doanh ñòa oác, trung taâm thöông maïi; moâi giôùi thöông maïi; UÛy thaùc mua baùn haøng hoùa; ñaïi lyù mua baùn, kyù gôûi haøng hoùa; cho thueâ vaên phoøng, nhaø xöôûng, kho baõi, maùy moùc thieát bò; 3.4. Ñaàu tö, xaây döïng, kinh doanh, laép ñaët, söûa chöõa, laäp toång döï toaùn caùc coâng trình daân duïng, coâng nghieäp vaø haï taàng khu coâng nghieäp, khu du lòch; 3.5. Kinh doanh caùc ngaønh ngheà khaùc phuø hôïp vôùi qui ñònh cuûa phaùp luaät. 4. Thôøi gian hoaït ñoäng: Coâng ty hoaït ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn keå töø ngaøy thaønh laäp, tröø khi chaám döùt hoaït ñoäng tröôùc thôøi haïn theo Ñieàu 53 cuûa Ñieàu leä naøy. ÑIEÀU 5: Toå chöùc chính trò vaø toå chöùc chính trò xaõ hoäi trong Doanh nghieäp 1. Toå chöùc chính trò, toå chöùc chính trò xaõ hoäi trong doanh nghieäp hoaït ñoäng trong khuoân khoå Hieán phaùp, phaùp luaät vaø theo Ñieàu leä cuûa toå chöùc mình phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät. 2. Doanh nghieäp coù nghóa vuï toân troïng, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå ngöôøi lao ñoäng thaønh laäp vaø tham gia hoaït ñoäng trong caùc toå chöùc quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy. Trang 5/43

6 CHÖÔNG II VOÁN ÑIEÀU LEÄ, COÅ PHAÀN, COÅ PHIEÁU, COÅ ÑOÂNG MUÏC I: VOÁN ÑIEÀU LEÄ ÑIEÀU 6: Voán ñieàu leä 1. Vaøo ngaøy thoâng qua ñieàu leä naøy, voán ñieàu leä cuûa Coâng ty laø: VNÑ (Moät traêm saùu möôi tyû ñoàng Vieät Nam). Trong ñoù: 1.1. Voán thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc: ñoàng, chieám 40% voán ñieàu leä Voán thuoäc ngöôøi lao ñoäng Coâng ty: ñoàng, chieám 17,34% voán ñieàu leä Voán sôû höõu baùn ra ngoaøi Coâng ty: ñoàng, chieám 42,66% voán ñieàu leä. Trong ñoù, coù coå phaàn mua öu ñaõi cuûa 6 nhaø ñaàu tö chieán löôïc, chieám 12% voán ñieàu leä. 2. Voán ñieàu leä cuûa Coâng ty ñöôïc chia thaønh coå phaàn vôùi meänh giaù thoáng nhaát cuûa moãi coå phaàn laø VNÑ, taát caû ñeàu laø coå phaàn phoå thoâng. 3. Voán ñieàu leä cuûa Coâng ty ñöôïc ñieàu chænh theo töøng thôøi kyø ñeå ñaùp öùng yeâu caàu kinh doanh cuûa Coâng ty vaø baûo ñaûm quyeàn lôïi cuûa coå ñoâng. 4. Vieäc taêng voán ñieàu leä baèng bieän phaùp phaùt haønh theâm coå phaàn vôùi möùc khoâng quaù 30% voán ñieàu leä taïi thôøi ñieåm phaùt haønh trong moãi 12 thaùng do HÑQT quyeát ñònh vaø phaûi thoâng baùo vôùi ÑHÑCÑ taïi kyø hoïp gaàn nhaát vaø vôùi cô quan ñaêng kyù kinh doanh. Caùc tröôøng hôïp taêng voán ñieàu leä treân 30% voán ñieàu leä taïi thôøi ñieåm taêng vaø vieäc giaûm voán ñieàu leä do ÑHÑCÑ pheâ duyeät vaø phaûi ñaêng kyù vôùi cô quan ñaêng kyù kinh doanh. Trang 6/43

7 MUÏC II: COÅ PHAÀN - COÅ PHIEÁU ÑIEÀU 7: Coå phaàn 1. Voán ñieàu leä cuûa Coâng ty ñöôïc chia laøm nhieàu phaàn baèng nhau, moãi phaàn laø moät coå phaàn. 2. Coå phaàn cuûa Coâng ty laø coå phaàn phoå thoâng. ÑIEÀU 8: Coå phieáu 1. Coå phieáu laø chöùng chæ do Coâng ty phaùt haønh, xaùc nhaän quyeàn sôû höõu moät hoaëc moät soá coå phaàn cuûa Coâng ty. 2. Coå phieáu cuûa Coâng ty ñöôïc phaùt haønh theo maãu thoáng nhaát do phaùp luaät qui ñònh. 3. Tröôøng hôïp coå phieáu bò maát, bò chaùy hoaëc bò tieâu huûy döôùi hình thöùc khaùc thì coå ñoâng ñöôïc coâng ty caáp laïi coå phieáu theo ñeà nghò cuûa coå ñoâng ñoù. Ñeà nghò cuûa coå ñoâng phaûi coù cam ñoan veà caùc noäi dung sau ñaây: 3.1. Coå phieáu thöïc söï ñaõ bò maát, bò chaùy hoaëc bò tieâu huûy döôùi hình thöùc khaùc; tröôøng hôïp bò maát thì cam ñoan theâm raèng ñaõ tieán haønh tìm kieám heát möùc vaø neáu tìm laïi ñöôïc seõ ñem traû coâng ty ñeå tieâu huûy; 3.2. Chòu traùch nhieäm veà nhöõng tranh chaáp phaùt sinh töø vieäc caáp laïi coå phieáu môùi. 4. Ñoái vôùi coå phieáu coù giaù trò danh nghóa treân möôøi trieäu ñoàng Vieät Nam, tröôùc khi tieáp nhaän ñeà nghò caáp coå phieáu môùi, ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa Coâng ty coù theå yeâu caàu chuû sôû höõu coå phieáu ñaêng thoâng baùo veà vieäc coå phieáu bò maát, bò chaùy hoaëc bò tieâu huûy döôùi hình thöùc khaùc vaø sau möôøi laêm ngaøy, keå töø ngaøy ñaêng thoâng baùo seõ ñeà nghò coâng ty caáp coå phieáu môùi. Trang 7/43

8 ÑIEÀU 9: Chaøo baùn vaø chuyeån nhöôïng coå phaàn 1. HÑQT quyeát ñònh thôøi ñieåm, phöông thöùc vaø giaù chaøo baùn coå phaàn trong soá coå phaàn ñöôïc quyeàn chaøo baùn theo ñuùng qui ñònh cuûa Luaät doanh nghieäp. 2. Coå phaàn cuûa Coâng ty ñöôïc töï do chuyeån nhöôïng, thöøa keá theo caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø Ñieàu leä cuûa Coâng ty. Coå ñoâng khi mua baùn, chuyeån nhöôïng coå phaàn phaûi ñaêng kyù taïi truï sôû chính Coâng ty theo ñuùng Ñieàu leä vaø qui ñònh cuûa phaùp luaät. 3. Tröôøng hôïp Coâng ty phaùt haønh theâm coå phaàn vaø chaøo baùn soá coå phaàn ñoù cho taát caû coå ñoâng theo tyû leä coå phaàn hieän coù cuûa hoï taïi Coâng ty thì phaûi thöïc hieän theo qui ñònh sau ñaây: 3.1. Coâng ty phaûi thoâng baùo baèng vaên baûn ñeán caùc coå ñoâng theo ñuùng caùc qui ñònh cuûa Luaät doanh nghieäp; 3.2. Coå ñoâng coù quyeàn chuyeån quyeàn öu tieân mua coå phaàn cuûa mình cho ngöôøi khaùc; 3.3. Neáu phieáu ñaêng kyù mua coå phaàn khoâng ñöôïc göûi veà Coâng ty ñuùng haïn nhö thoâng baùo thì coå ñoâng coù lieân quan coi nhö ñaõ khoâng nhaän quyeàn öu tieân mua; 3.4. Tröôøng hôïp soá löôïng coå phaàn döï ñònh phaùt haønh khoâng ñöôïc coå ñoâng vaø ngöôøi nhaän chuyeån quyeàn öu tieân mua ñaêng kyù mua heát thì soá coå phaàn döï kieán phaùt haønh coøn laïi seõ do HÑQT quaûn lyù. HÑQT coù theå phaân phoái soá coå phaàn ñoù cho coå ñoâng cuûa Coâng ty hoaëc ngöôøi khaùc theo caùch thöùc hôïp lyù vôùi ñieàu kieän khoâng thuaän lôïi hôn so vôùi nhöõng ñieàu kieän ñaõ chaøo baùn cho caùc coå ñoâng, tröø tröôøng hôïp ÑHÑCÑ coù chaáp thuaän khaùc hoaëc soá coå phaàn ñöôïc baùn qua Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn. Trang 8/43

9 4. Coå phaàn ñöôïc coi laø ñaõ baùn khi ñöôïc thanh toaùn ñaày ñuû vaø nhöõng thoâng tin veà ngöôøi mua qui ñònh taïi khoaûn 2 ñieàu 86 cuûa Luaät doanh nghieäp ñöôïc ghi ñuùng, ghi ñuû vaøo soå ñaêng kyù coå ñoâng; keå töø thôøi ñieåm ñoù, ngöôøi mua coå phaàn trôû thaønh coå ñoâng cuûa Coâng ty 5. Vieäc chuyeån nhöôïng ñöôïc thöïc hieän baèng vaên baûn theo caùch thoâng thöôøng hoaëc baèng caùch trao tay coå phieáu. Giaáy tôø chuyeån nhöôïng phaûi ñöôïc beân chuyeån nhöôïng vaø beân nhaän chuyeån nhöôïng hoaëc ñaïi ñieän uûy quyeàn cuûa hoï kyù. Beân chuyeån nhöôïng vaãn laø ngöôøi sôû höõu coå phaàn coù lieân quan cho ñeán khi teân cuûa ngöôøi nhaän chuyeån nhöôïng ñöôïc ñaêng kyù vaøo soå ñaêng kyù coå ñoâng. 6. Trong thôøi haïn 3 naêm keå töø ngaøy Coâng ty ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh, coå ñoâng saùng laäp phaûi cuøng nhau naém giöõ ít nhaát 20% soá coå phaàn ñöôïc quyeàn chaøo baùn. 7. Vieäc chuyeån nhöôïng coå phaàn ñeàu phaûi thöïc hieän theo ñuùng trình töï, thuû tuïc qui ñònh taïi ñieàu 87 Luaät doanh nghieäp. ÑIEÀU 10: Thöøa keá coå phaàn 1. Tröôøng hôïp coå ñoâng qua ñôøi, Coâng ty coâng nhaän nhöõng ngöôøi sau ñaây coù quyeàn sôû höõu moät phaàn hoaëc toaøn boä coå phaàn cuûa ngöôøi ñaõ maát, cuï theå: 1.1. Ngöôøi thöøa keá duy nhaát theo luaät ñònh Tröôøng hôïp coù nhieàu ngöôøi cuøng thöøa keá hôïp phaùp thì hoï phaûi cöû ñaïi dieän sôû höõu duy nhaát baèng thuû tuïc uûy quyeàn coù coâng chöùng, Coâng ty khoâng giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp tranh chaáp giöõa nhöõng ngöôøi thöøa keá theo phaùp luaät. 2. Ngöôøi coù quyeàn sôû höõu hoaëc thöøa keá hôïp phaùp, sau khi ñaêng kyù laøm sôû höõu chuû caùc coå phaàn ñöôïc thöøa keá, trôû thaønh coå ñoâng môùi vaø ñöôïc höôûng moïi quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa coå ñoâng maø hoï keá quyeàn. Trang 9/43

10 ÑIEÀU 11: Phaùt haønh coå phaàn 1. Coâng ty coù theå phaùt haønh theâm coå phaàn ñeå huy ñoäng voán cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. 2. HÑQT coù quyeàn quyeát ñònh phaùt haønh coå phaàn môùi taêng theâm khoâng quaù 30% voán ñieàu leä taïi thôøi ñieåm phaùt haønh trong moãi 12 thaùng. Tröôøng hôïp phaùt haønh vôùi tyû leä cao hôn do ÑHÑCÑ quyeát ñònh. 3. HÑQT quyeát ñònh thôøi ñieåm, phöông thöùc vaø giaù chaøo baùn coå phaàn phaùt haønh theâm. 4. Coå phaàn môùi döï kieán phaùt haønh ñöôïc chaøo baùn theo ñuùng qui ñònh taïi ñieàu 87 Luaät doanh nghieäp. ÑIEÀU 12: Mua laïi coå phaàn cuûa Coâng ty 1. Coå ñoâng bieåu quyeát phaûn ñoái quyeát ñònh veà vieäc toå chöùc laïi Coâng ty hoaëc thay ñoåi quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coå ñoâng qui ñònh taïi Ñieàu leä Coâng ty coù quyeàn yeâu caàu Coâng ty mua laïi coå phaàn cuûa mình. 2. Coâng ty coù quyeàn mua laïi khoâng quaù 30% soá coå phaàn ñaõ baùn theo ñuùng qui ñònh sau ñaây: 2.1. HÑQT coù quyeàn quyeát ñònh mua laïi khoâng quaù 10% soá coå phaàn ñaõ ñöôïc chaøo baùn trong moãi 12 thaùng Vieäc mua laïi coå phaàn vôùi soá löôïng treân 10% soá coå phaàn ñaõ ñöôïc chaøo baùn do ÑHÑCÑ quyeát ñònh HÑQT quyeát ñònh giaù mua laïi phuø hôïp vôùi qui ñònh cuûa Luaät doanh nghieäp vaø ñieàu leä cuûa Coâng ty 3. Coå phaàn do Coâng ty mua laïi ñöôïc giöõ laïi laøm coå phaàn ngaân quyõ vaø coù theå ñöôïc HÑQT chaøo baùn khi xeùt thaáy caàn thieát vaø phuø hôïp vôùi qui ñònh cuûa phaùp luaät vaø Ñieàu leä cuûa Coâng ty. Trang 10/43

11 MUÏC III: COÅ ÑOÂNG ÑIEÀU 13: Qui ñònh chung veà coå ñoâng 1. Coå ñoâng cuûa Coâng ty laø nhöõng phaùp nhaân hoaëc caù nhaân sôû höõu coå phaàn cuûa Coâng ty. 2. Coå ñoâng ñöôïc coâng nhaän chính thöùc khi ñaõ ñoùng tieàn mua coå phaàn vaø ñöôïc ghi teân vaøo soå ñaêng kyù coå ñoâng löu giöõ taïi Coâng ty. 3. Coå ñoâng laø toå chöùc coù quyeàn cöû moät hoaëc moät soá ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn thöïc hieän caùc quyeàn coå ñoâng cuûa mình theo qui ñònh cuûa phaùp luaät; tröôøng hôïp coù nhieàu hôn moät ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn ñöôïc cöû thì phaûi xaùc ñònh cuï theå soá coå phaàn vaø soá phieáu baàu cuûa moãi ngöôøi ñaïi dieän. Vieäc cöû, chaám döùt hoaëc thay ñoåi ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn phaûi ñöôïc thoâng baùo baèng vaên baûn ñeán coâng ty theo ñuùng thuû tuïc phaùp luaät qui ñònh. ÑIEÀU 14: Coå ñoâng saùng laäp Coå ñoâng saùng laäp laø coå ñoâng tham gia xaây döïng, thoâng qua vaø kyù teân vaøo baûn Ñieàu leä ñaàu tieân cuûa coâng ty. ÑIEÀU 15: Giôùi haïn möùc mua coå phaàn cuûa caùc coå ñoâng 1. Tyû leä coå phaàn toái ña cuûa moãi coå ñoâng seõ do HÑQT ban haønh, caên cöù vaøo tình hình thöïc teá cuûa Coâng ty trong töøng thôøi ñieåm. 2. Trong tröôøng hôïp HÑQT thay ñoåi tyû leä sôû höõu coå phaàn toái ña cuûa moãi coå ñoâng, neáu coù coå ñoâng vi phaïm tyû leä sôû höõu coå phaàn toái ña thì coå ñoâng ñoù chæ ñöôïc pheùp baùn coå phaàn vaø khoâng ñöôïc mua theâm baát kyø coå phaàn naøo cuûa Coâng ty. ÑIEÀU 16: Quyeàn lôïi coå ñoâng Caùc coå ñoâng trong Coâng ty coù caùc quyeàn lôïi sau: 1. Ñöôïc nhaän coå töùc töông öùng vôùi phaàn goùp voán theo quyeát ñònh cuûa HÑQT. Trang 11/43

12 2. Ñöôïc öu tieân mua coå phaàn, traùi phieáu khi Coâng ty chaøo baùn (do phaùt haønh theâm hoaëc töø soá coå phaàn Coâng ty mua laïi) töông öùng vôùi tyû leä coå phaàn cuûa töøng coå ñoâng trong Coâng ty. 3. Ñöôïc mua baùn, chuyeån nhöôïng vaø thöøa keá coå phaàn theo Ñieàu leä Coâng ty (Ñieàu 9,10,11) vaø phuø hôïp vôùi phaùp luaät. 4. Yeâu caàu Coâng ty mua laïi coå phaàn cuûa hoï trong caùc tröôøng hôïp quy ñònh taïi Ñieàu 90 Luaät doanh nghieäp. 5. Coå ñoâng sôû höõu ít nhaát 0.2% voán ñieàu leä trôû leân ñöôïc tham döï tröïc tieáp vaø bieåu quyeát trong caùc cuoäc hoïp ÑHÑCÑ cuûa Coâng ty. Caùc coå ñoâng sôû höõu döôùi 0.2% voán ñieàu leä coù theå uûy quyeàn cho caùc coå ñoâng sôû höõu ít nhaát 0.2% voán ñieàu leä hoaëc töï nhoùm laïi ñeå ñeà cöû ngöôøi ñaïi dieän tham döï ñaïi hoäi. Tröôøng hôïp coå ñoâng töï nhoùm laïi thì ngöôøi ñaïi dieän tham döï ñaïi hoäi phaûi naém giöõ (sôû höõu vaø ñöôïc uûy quyeàn/hoaëc ñöôïc uûy quyeàn) ít nhaát 0.5% voán ñieàu leä trôû leân. 6. Xem xeùt, tra cöùu vaø trích luïc caùc thoâng tin trong Danh saùch coå ñoâng vaø yeâu caàu söûa ñoåi caùc thoâng tin khoâng chính xaùc. 7. Xem xeùt, tra cöùu, trích luïc hoaëc sao chuïp Ñieàu leä Coâng ty, soå bieân baûn hoïp ÑHÑCÑ vaø caùc nghò quyeát cuûa ÑHÑCÑ. 8. Khi coâng ty giaûi theå hoaëc phaù saûn, ñöôïc nhaän moät phaàn taøi saûn coøn laïi töông öùng vôùi soá coå phaàn goùp voán vaøo Coâng ty. 9. Moät coå ñoâng hoaëc moät nhoùm coå ñoâng naém giöõ treân 10% coå phaàn trong thôøi haïn lieân tuïc töø 6 thaùng trôû leân, coù caùc quyeàn sau: 9.1. Ñeà cöû caùc thaønh vieân HÑQT hoaëc Ban kieåm soaùt Yeâu caàu trieäu taäp ÑHÑCÑ baát thöôøng khi: HÑQT vi phaïm nghieâm troïng quyeàn cuûa coå ñoâng, nghóa vuï cuûa ngöôøi quaûn lyù hoaëc ra quyeát ñònh vöôït quaù thaåm quyeàn ñöôïc giao; Trang 12/43

13 Nhieäm kyø cuûa HÑQT ñaõ vöôït quaù 6 thaùng maø HÑQT môùi chöa ñöôïc baàu thay theá; Coù daáu hieäu baát thöôøng veà hoaït ñoäng taøi chính; Coù daáu hieäu thaát baïi trong hoaït ñoäng kinh doanh; Coù daáu hieäu tham nhuõng hay coá yù gaây thieät haïi cho Coâng ty cuûa Toång Giaùm Ñoác, HÑQT, Ban kieåm soaùt; 9.3. Xem xeùt vaø trích luïc soå bieân baûn vaø caùc Nghò quyeát cuûa HÑQT, baùo caùo taøi chính giöõa naêm vaø haøng naêm theo maãu cuûa heä thoáng keá toaùn Vieät Nam vaø caùc baùo caùo cuûa Ban kieåm soaùt. ÑIEÀU 17: Traùch nhieäm vaø nghóa vuï coå ñoâng 1. Thanh toaùn ñuû soá coå phaàn ñaõ ñaêng kyù mua vaø tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa Coâng ty veà vieäc goùp voán. Coå ñoâng töï chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nguoàn goác soá voán goùp vaøo Coâng ty. 2. Chaáp haønh Ñieàu leä cuûa Coâng ty coå phaàn ñaõ thoâng qua vaø caùc qui cheá quaûn lyù noäi boä coâng ty. 3. Thöïc hieän nghieâm chænh caùc Nghò quyeát cuûa ÑHÑCÑ. Giaùm saùt vaø goùp yù kieán veà hoaït ñoäng cuûa HÑQT vaø Toång Giaùm Ñoác thoâng qua ÑHÑCÑ. 4. Chòu traùch nhieäm veà soá loã cuûa Coâng ty töông öùng vôùi soá coå phaàn mình sôû höõu vaø chòu traùch nhieäm veà nhöõng khoaûn nôï cuûa Coâng ty trong phaïm vi soá coå phaàn cuûa mình. 5. Khoâng ñöôïc ruùt voán coå phaàn vôùi baát kyø hình thöùc naøo, tröø tröôøng hôïp Coâng ty giaûi theå, hoaëc ñöôïc Coâng ty hoaëc ngöôøi khaùc mua laïi. 6. Baûo veä uy tín, lôïi ích, taøi saûn vaø giöõ bí maät veà caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. Trang 13/43

14 CHÖÔNG III CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC, QUAÛN TRÒ - ÑIEÀU HAØNH VAØ KIEÅM SOAÙT ÑIEÀU 18: Cô caáu toå chöùc quaûn lyù Cô caáu toå chöùc quaûn lyù cuûa Coâng ty bao goàm: 1. ÑHÑCÑ 2. HÑQT 3. Toång Giaùm Ñoác 4. Ban kieåm soaùt ÑIEÀU 19: Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng 1. ÑHÑCÑ goàm taát caû coå ñoâng coù quyeàn bieåu quyeát vaø döï hoïp theo khoaûn 5 ñieàu 16 cuûa Ñieàu leä, laø cô quan quyeát ñònh cao nhaát cuûa Coâng ty. 2. ÑHÑCÑ hoïp khi thaønh laäp Coâng ty, hoïp thöôøng nieân vaø baát thöôøng; trong ñoù ít nhaát moãi naêm hoïp 1 laàn. ÑIEÀU 20: Quyeàn haïn vaø nhieäm vuï cuûa ÑHÑCÑ 1. Thoâng qua ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Coâng ty. 2. Thoâng qua Ñieàu leä Coâng ty laàn ñaàu; quyeát ñònh söûa ñoåi, boå sung ñieàu leä Coâng ty, tröø tröôøng hôïp ñieàu chænh voán ñieàu leä do baùn theâm coå phaàn môùi. 3. Thoâng qua Baùo caùo taøi chính haøng naêm. 4. Quyeát ñònh mua laïi töø treân 10% ñeán khoâng quaù 30% soá coå phaàn ñaõ baùn. 5. Quyeát ñònh phaùt haønh theâm coå phaàn môùi vôùi möùc töø treân 30% voán ñieàu leä taïi thôøi ñieåm phaùt haønh. 6. Quyeát ñònh ñaàu tö hoaëc baùn soá taøi saûn coù giaù trò baèng hoaëc lôùn hôn 50% toång giaù trò taøi saûn ñöôïc ghi trong baùo caùo taøi chính gaàn nhaát cuûa Coâng ty. Trang 14/43

15 7. Baàu, mieãn nhieäm, baõi nhieäm thaønh vieân HÑQT vaø Ban kieåm soaùt theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä. 8. Thoâng qua toång möùc thuø lao cuûa HÑQT; thoâng qua toång möùc thuø lao vaø toång ngaân saùch hoaït ñoäng haøng naêm cuûa Ban kieåm soaùt. 9. Quyeát ñònh toå chöùc laïi, giaûi theå Coâng ty. 10. Xem xeùt vaø xöû lyù caùc vi phaïm cuûa HÑQT, Ban kieåm soaùt gaây thieät haïi cho Coâng ty vaø coå ñoâng Coâng ty. ÑIEÀU 21: Thaåm quyeàn trieäu taäp hoïp ÑHÑCÑ 1. ÑHÑCÑ thöôøng nieân moãi naêm hoïp moät laàn do Chuû tòch HÑQT trieäu taäp trong thôøi gian khoâng quaù 4 thaùng, keå töø ngaøy keát thuùc naêm taøi chính. 2. ÑHÑCÑ thöôøng nieân thaûo luaän vaø thoâng qua caùc vaán ñeà sau ñaây: 2.1. Baùo caùo taøi chính haøng naêm; 2.2. Baùo caùo cuûa HÑQT ñaùnh giaù thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù kinh doanh cuûa Coâng ty; 2.3. Baùo caùo cuûa Ban kieåm soaùt veà quaûn lyù coâng ty cuûa HÑQT, Toång Giaùm Ñoác; 2.4. Caùc vaán ñeà khaùc thuoäc thaåm quyeàn; 3. HÑQT phaûi trieäu taäp hoïp ÑHÑCÑ baát thöôøng trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây: 3.1. HÑQT xeùt thaáy caàn thieát vì lôïi ích cuûa Coâng ty; 3.2. Soá thaønh vieân HÑQT coøn laïi ít hôn soá thaønh vieân theo qui ñònh cuûa phaùp luaät; 3.3. Theo yeâu caàu cuûa coå ñoâng hoaëc moät nhoùm coå ñoâng sôû höõu treân 10% toång soá coå phaàn trong thôøi haïn lieân tuïc töø 6 thaùng trôû leân; 3.4. Theo yeâu caàu cuûa Tröôûng Ban kieåm soaùt hoaëc ít nhaát 2/3 kieåm soaùt vieân. Trang 15/43

16 4. HÑQT phaûi trieäu taäp hoïp ÑHÑCÑ trong thôøi haïn 30 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy nhaän ñöôïc yeâu caàu theo qui ñònh taïi ñieåm 3.3, 3.4 khoaûn 3 ñieàu naøy hoaëc keå töø ngaøy soá thaønh vieân HÑQT coøn laïi ít hôn soá thaønh vieân theo qui ñònh cuûa phaùp luaät Tröôøng hôïp HÑQT khoâng trieäu taäp thì Ban kieåm soaùt phaûi thay theá HÑQT trieäu taäp hoïp ÑHÑCÑ theo qui ñònh cuûa phaùp luaät Tröôøng hôïp Ban kieåm soaùt khoâng trieäu taäp thì coå ñoâng, nhoùm coå ñoâng coù yeâu caàu qui ñònh taïi khoaûn 3.3 ñieàu naøy coù quyeàn thay theá HÑQT, Ban kieåm soaùt trieäu taäp hoïp ÑHÑCÑ theo qui ñònh cuûa phaùp luaät. 5. Ngöôøi trieäu taäp hoïp coù traùch nhieäm laäp danh saùch coå ñoâng coù quyeàn döï hoïp ÑHÑCÑ, cung caáp thoâng tin vaø giaûi quyeát khieáu naïi lieân quan ñeán danh saùch coå ñoâng, laäp chöông trình vaø noäi dung cuoäc hoïp, chuaån bò taøi lieäu, xaùc ñònh thôøi gian vaø ñòa ñieåm hoïp, gôûi giaáy môøi hoïp ñeán töøng coå ñoâng coù quyeàn döï hoïp theo qui ñònh cuûa phaùp luaät. 6. Taát caû caùc chi phí trieäu taäp vaø tieán haønh hoïp ÑHÑCÑ seõ do Coâng ty traû. Nhöõng phí toån naøy khoâng bao goàm nhöõng chi phí do coå ñoâng chi tieâu khi tham döï ÑHÑCÑ, keå caû chi phí aên ôû vaø ñi laïi. ÑIEÀU 22: Danh saùch coå ñoâng coù quyeàn döï hoïp ÑHÑCÑ 1. Danh saùch coå ñoâng coù quyeàn döï hoïp ÑHÑCÑ ñöôïc laäp döïa treân soå ñaêng kyù coå ñoâng cuûa Coâng ty. Danh saùch coå ñoâng coù quyeàn döï hoïp ÑHÑCÑ ñöôïc laäp khi coù quyeát ñònh trieäu taäp vaø phaûi laäp xong chaäm nhaát 15 ngaøy laøm vieäc tröôùc ngaøy khai maïc hoïp ÑHÑCÑ. 2. Coå ñoâng coù quyeàn kieåm tra, tra cöùu, trích luïc vaø sao danh saùch coå ñoâng coù quyeàn döï hoïp ÑHÑCÑ, yeâu caàu söûa ñoåi nhöõng thoâng tin sai leäch hoaëc boå sung nhöõng thoâng tin caàn thieát veà mình trong danh saùch. Trang 16/43

17 ÑIEÀU 23: Theå thöùc trieäu taäp vaø tieán haønh hoïp ÑHÑCÑ 1. Ngöôøi trieäu taäp hoïp ÑHÑCÑ phaûi gôûi thoâng baùo môøi hoïp ñeán taát caû coå ñoâng coù quyeàn döï hoïp chaäm nhaát 7 ngaøy laøm vieäc tröôùc ngaøy khai maïc. Thoâng baùo trieäu taäp ÑHÑCÑ phaûi keøm theo chöông trình hoïp, maãu chæ ñònh ñaïi dieän theo uûy quyeàn döï hoïp, phieáu bieåu quyeát, caùc taøi lieäu thaûo luaän laøm cô sôû thoâng qua quyeát ñònh vaø döï thaûo nghò quyeát ñoái vôùi töøng vaán ñeà trong chöông trình hoïp. 2. Coå ñoâng hoaëc nhoùm coå ñoâng sôû höõu treân 10% soá coå phaàn trong thôøi haïn lieân tuïc ít nhaát 6 thaùng coù quyeàn kieán nghò vaán ñeà ñöa vaøo chöông trình hoïp ÑHÑCÑ. Kieán nghò phaûi baèng vaên baûn vaø ñöôïc gôûi ñeán Coâng ty chaäm nhaát 05 ngaøy laøm vieäc tröôùc ngaøy khai maïc. Kieán nghò phaûi ghi roõ teân coå ñoâng, soá löôïng coå phaàn cuûa coå ñoâng, soá vaø ngaøy ñaêng kyù coå ñoâng taïi Coâng ty, vaán ñeà kieán nghò ñöa vaøo chöông trình hoïp. 3. Nhöõng coå ñoâng khoâng ñeán döï ñaïi hoäi ñöôïc pheùp cöû ñaïi dieän thay theá theo quy ñònh Ñieàu 24 cuûa ñieàu leä naøy. 4. Vaøo ngaøy toå chöùc ÑHÑCÑ, thuû tuïc ñaêng kyù coå ñoâng phaûi ñöôïc tieán haønh vaø tieáp tuïc cho ñeán khi ñaûm baûo vieäc ñaêng kyù ñaày ñuû taát caû caùc Coå ñoâng coù quyeàn döï hoïp. 5. Khi tieán haønh ñaêng kyù coå ñoâng, ngöôøi ñaêng kyù döï hoïp seõ ñöôïc caáp theû bieåu quyeát töông öùng vôùi soá vaán ñeà caàn bieåu quyeát trong chöông trình hoïp. Theû bieåu quyeát ghi teân cuûa coå ñoâng, teân ñaïi dieän ñöôïc uûy quyeàn vaø soá phieáu bieåu quyeát cuûa coå ñoâng ñoù. Vieäc bieåu quyeát taïi ñaïi hoäi seõ ñöôïc tieán haønh baèng caùch thu soá theû bieåu quyeát taùn thaønh nghò quyeát, sau ñoù thu theû bieåu quyeát khoâng taùn thaønh, cuoái cuøng kieåm phieáu taäp hôïp soá phieáu taùn thaønh, khoâng taùn thaønh, khoâng coù yù kieán. Keát quaû kieåm phieáu ñöôïc Chuû toïa coâng boá ngay tröôùc khi beá maïc cuoäc hoïp. 6. Chuû toïa, thö kyù vaø Ban kieåm phieáu cuûa cuoäc hoïp ÑHÑCÑ ñöôïc qui ñònh nhö sau: Trang 17/43

18 6.1. Chuû tòch HÑQT laøm Chuû toïa caùc cuoäc hoïp do HÑQT trieäu taäp, tröôøng hôïp Chuû tòch vaéng maët hoaëc taïm thôøi maát khaû naêng laøm vieäc thì caùc thaønh vieân HÑQT coøn laïi baàu moät ngöôøi trong soá hoï laøm Chuû toïa cuoäc hoïp; tröôøng hôïp khoâng coù ngöôøi coù theå laøm Chuû toïa thì thaønh vieân HÑQT coù chöùc vuï cao nhaát ñieàu khieån ñeå ÑHÑCÑ baàu Chuû toïa cuoäc hoïp trong soá nhöõng ngöôøi döï hoïp vaø ngöôøi coù soá phieáu baàu cao nhaát laøm Chuû toïa cuoäc hoïp Trong caùc tröôøng hôïp khaùc, ngöôøi kyù teân trieäu taäp hoïp ÑHÑCÑ ñieàu khieån ñeå ÑHÑCÑ baàu Chuû toïa cuoäc hoïp vaø ngöôøi coù soá phieáu baàu cao nhaát laøm Chuû toïa cuoäc hoïp Chuû toïa cöû ngöôøi laøm thö kyù laäp Bieân baûn hoïp ÑHÑCÑ 6.4. ÑHÑCÑ baàu Ban kieåm phieáu khoâng quaù ba ngöôøi theo ñeà nghò cuûa Chuû toïa cuoäc hoïp. 7. Chöông trình vaø noäi dung hoïp phaûi ñöôïc ÑHÑCÑ thoâng qua ngay trong phieân khai maïc. Chöông trình phaûi xaùc ñònh roõ vaø chi tieát thôøi gian ñoái vôùi töøng vaán ñeà trong noäi dung chöông trình hoïp. 8. Bieân baûn ÑHÑCÑ ñöôïc ghi vaøo soå bieân baûn, bao goàm ñaày ñuû caùc noäi dung theo qui ñònh cuûa phaùp luaät, coù chöõ kyù cuûa Chuû toïa, thö kyù vaø thoâng qua tröôùc khi beá maïc cuoäc hoïp. Chuû toïa vaø thö kyù cuoäc hoïp phaûi lieân ñôùi chòu traùch nhieäm veà tính trung thöïc, chính xaùc cuûa noäi dung bieân baûn. ÑIEÀU 24: Quyeàn döï hoïp ÑHÑCÑ 1. Coå ñoâng laø caù nhaân, ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn cuûa coå ñoâng laø toå chöùc tröïc tieáp hoaëc uûy quyeàn baèng vaên baûn cho ngöôøi khaùc döï hoïp ÑHÑCÑ. Tröôøng hôïp coå ñoâng laø toå chöùc khoâng coù ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn theo qui ñònh taïi khoaûn 3 ñieàu 13 cuûa Ñieàu leä thì uûy quyeàn cho ngöôøi khaùc döï hoïp ÑHÑCÑ. Trang 18/43

19 2. Vieäc uûy quyeàn cho ngöôøi ñaïi dieän döï hoïp ÑHÑCÑ phaûi laäp thaønh vaên baûn theo maãu cuûa Coâng ty vaø phaûi coù chöõ kyù theo qui ñònh sau ñaây: 2.1. Tröôøng hôïp coå ñoâng laø caù nhaân laø ngöôøi uûy quyeàn thì phaûi coù chöõ kyù cuûa coå ñoâng ñoù vaø ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn döï hoïp; 2.2. Tröôøng hôïp ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn cuûa coå ñoâng laø toå chöùc laø ngöôøi uûy quyeàn thì phaûi coù chöõ kyù cuûa ngöôøi ñaïi ñieän theo uûy quyeàn, ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa coå ñoâng vaø ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn döï hoïp; 2.3. Trong tröôøng hôïp khaùc thì phaûi coù chöõ kyù cuûa ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa coå ñoâng vaø ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn döï hoïp; 2.4. Ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn döï hoïp ÑHÑCÑ phaûi noäp vaên baûn uûy quyeàn tröôùc khi vaøo phoøng hoïp. 3. Ñaïi bieåu ñöông nhieân döï ÑHÑCÑ thöôøng nieân vaø baát thöôøng laø caùc thaønh vieân HÑQT, Ban kieåm soaùt, Toång Giaùm Ñoác. 4. Tröôøng hôïp coù thay ñoåi veà noäi dung uûy quyeàn hoaëc tö caùch cuûa ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn, ngöôøi uûy quyeàn hoaëc ngöôøi coù quyeàn lôïi, nghóa vuï lieân quan phaûi thoâng baùo baèng vaên baûn cho Coâng ty chaäm nhaát laø 24 giôø tröôùc giôø khai maïc cuoäc hoïp. Neáu Coâng ty khoâng nhaän ñöôïc thoâng baùo ñuùng thôøi haïn neâu treân, Phieáu bieåu quyeát cuûa ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn döï hoïp trong phaïm vi ñöôïc uûy quyeàn vaãn coù hieäu löïc khi coù moät trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây: 4.1. Ngöôøi uûy quyeàn ñaõ cheát, bò haïn cheá naêng löïc haønh vi daân söï hoaëc bò maát naêng löïc haønh vi daân söï; 4.2. Ngöôøi uûy quyeàn ñaõ chaám döùt vieäc uûy quyeàn. 5. Tröôøng hôïp coå phaàn ñöôïc chuyeån nhöôïng trong thôøi gian töø ngaøy laäp xong danh saùch coå ñoâng ñeán ngaøy khai maïc hoïp ÑHÑCÑ thì ngöôøi nhaän Trang 19/43

20 chuyeån nhöôïng coù quyeàn döï hoïp ÑHÑCÑ thay theá cho ngöôøi chuyeån nhöôïng ñoái vôùi soá coå phaàn ñaõ chuyeån nhöôïng. ÑIEÀU 25: Ñieàu kieän tieán haønh hoïp ÑHÑCÑ 1. Cuoäc hoïp cuûa ÑHÑCÑ ñöôïc tieán haønh khi coù soá coå ñoâng döï hoïp ñaïi dieän cho ít nhaát 65% soá coå phaàn cuûa Coâng ty. 2. Tröôøng hôïp cuoäc hoïp laàn thöù nhaát khoâng ñuû ñieàu kieän tieán haønh theo qui ñònh taïi khoaûn 1 ñieàu naøy thì ñöôïc trieäu taäp hoïp laàn thöù hai trong thôøi haïn 30 ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy döï ñònh hoïp laàn thöù nhaát. Cuoäc hoïp cuûa ÑHÑCÑ trieäu taäp laàn thöù hai ñöôïc tieán haønh khi coù soá coå ñoâng döï hoïp ñaïi dieän cho ít nhaát 51% soá coå phaàn cuûa Coâng ty. 3. Tröôøng hôïp cuoäc hoïp trieäu taäp laàn thöù hai khoâng ñuû ñieàu kieän tieán haønh theo qui ñònh taïi khoaûn 2 ñieàu naøy thì ñöôïc trieäu taäp hoïp laàn thöù ba trong thôøi haïn 20 ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy döï ñònh hoïp laàn thöù hai. Trong tröôøng hôïp naøy, cuoäc hoïp cuûa ÑHÑCÑ ñöôïc tieán haønh khoâng phuï thuoäc vaøo soá coå ñoâng döï hoïp vaø tyû leä soá coå phaàn cuûa caùc coå ñoâng döï hoïp. ÑIEÀU 26: Thoâng qua nghò quyeát cuûa ÑHÑCÑ 1. ÑHÑCÑ thoâng qua quyeát ñònh thuoäc thaåm quyeàn baèng hình thöùc bieåu quyeát taïi cuoäc hoïp hoaëc laáy yù kieán baèng vaên baûn. 2. Quyeát ñònh cuûa ÑHÑCÑ veà caùc vaán ñeà sau ñaây phaûi ñöôïc thoâng qua baèng hình thöùc bieåu quyeát taïi cuoäc hoïp ÑHÑCÑ: 2.1. Söûa ñoåi, boå sung Ñieàu leä Coâng ty; 2.2. Thoâng qua ñònh höôùng phaùt trieån Coâng ty; 2.3. Baàu, mieãn nhieäm, baõi nhieäm thaønh vieân HÑQT vaø Ban kieåm soaùt; 2.4. Quyeát ñònh ñaàu tö hoaëc baùn soá taøi saûn coù giaù trò baèng hoaëc lôùn hôn 50% toång giaù trò taøi saûn ñöôïc ghi trong baùo caùo taøi chính gaàn nhaát cuûa Coâng ty; 2.5. Thoâng qua Baùo caùo taøi chính haøng naêm; Trang 20/43

21 2.6. Quyeát ñònh toå chöùc laïi, giaûi theå Coâng ty. 3. Quyeát ñònh cuûa ÑHÑCÑ ñöôïc thoâng qua taïi cuoäc hoïp khi ñöôïc soá coå ñoâng sôû höõu hoaëc ñaïi dieän sôû höõu cho ít nhaát 65% toång soá phieáu bieåu quyeát cuûa taát caû caùc coå ñoâng döï hoïp chaáp thuaän. 4. Caùc quyeát ñònh ñöôïc thoâng qua taïi cuoäc hoïp ÑHÑCÑ vôùi soá coå ñoâng tröïc tieáp vaø uûy quyeàn tham döï ñaïi dieän 100% soá coå phaàn cuûa coâng ty laø hôïp phaùp vaø coù hieäu löïc ngay caû khi trình töï vaø thuû tuïc trieäu taäp, noäi dung chöông trình hoïp vaø theå thöùc tieán haønh hoïp khoâng ñöôïc thöïc hieän ñuùng nhö qui ñònh. 5. Tröôøng hôïp thoâng qua quyeát ñònh döôùi hình thöùc laáy yù kieán baèng vaên baûn thì quyeát ñònh cuûa ÑHÑCÑ ñöôïc thoâng qua neáu ñöôïc soá coå ñoâng ñaïi dieän ít nhaát 75% toång soá phieáu bieåu quyeáát chaáp thuaän. Trong tröôøng hôïp naøy ñeå thoâng qua Nghò quyeát cuûa ÑHÑCÑ, HÑQT phaûi tieán haønh caùc coâng vieäc sau: 5.1. Quyeát ñònh caùc danh muïc vaán ñeà caàn laáy yù kieán; 5.2. Chuaån bò phieáu laáy yù kieán, döï thaûo quyeát ñònh cuûa ÑHÑCÑ vaø caùc taøi lieäu giaûi trình döï thaûo quyeát ñònh vaø gôûi baèng phöông thöùc ñaûm baûo ñeán taát caû caùc coå ñoâng coù quyeàn tham döï ÑHÑCÑ; 5.3. Thöïc hieän vieäc kieåm phieáu vaø laäp bieân baûn veà keát quaû kieåm phieáu laáy yù kieán, thoâng baùo keát quaû vaø caùc noäi dung hoûi yù kieán ñeán taát caû caùc coå ñoâng trong thôøi haïn 15 ngaøy laøm vieäc. 6. Quyeát ñònh cuûa ÑHÑCÑ phaûi ñöôïc thoâng baùo ñeán caùc coå ñoâng coù quyeàn döï hoïp trong thôøi haïn 15 ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy quyeát ñònh ñöôïc thoâng qua. Quyeát ñònh hôïp leä cuûa ÑHÑCÑ coù hieäu löïc thi haønh vôùi caû caùc coå ñoâng vaéng maët hay baát ñoàng yù kieán. Trang 21/43

22 ÑIEÀU 27: Hoäi ñoàng quaûn trò 1. HÑQT laø cô quan quaûn lyù Coâng ty, coù toaøn quyeàn nhaân danh coâng ty ñeå quyeát ñònh moïi vaán ñeà lieân quan ñeán muïc ñích, quyeàn lôïi cuûa Coâng ty, tröø nhöõng vaán ñeà thuoäc thaåm quyeàn cuûa ÑHÑCÑ. 2. Thaønh vieân HÑQT coù theå kieâm caùc chöùc vuï quaûn lyù cuûa Coâng ty. ÑIEÀU 28: Tieâu chuaån vaø ñieàu kieän laøm thaønh vieân HÑQT Thaønh vieân HÑQT phaûi coù ñuû caùc tieâu chuaån vaø ñieàu kieän sau: 1. Töø 21 tuoåi trôû leân; Coù ñuû naêng löïc haønh vi daân söï, khoâng thuoäc ñoái töôïng bò caám quaûn lyù doanh nghieäp theo qui ñònh cuûa phaùp luaät; 2. Coù moät trong hai ñieàu kieän sau: 2.1. Laø Coå ñoâng caù nhaân sôû höõu ít nhaát 5% soá coå phaàn cuûa Coâng ty hoaëc ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn cuûa coå ñoâng toå chöùc sôû höõu ít nhaát 5% soá coå phaàn cuûa Coâng ty; 2.2. Coù trình ñoä chuyeân moân, kinh nghieäm trong quaûn lyù kinh doanh hoaëc kinh nghieäm trong ngaønh ngheà deät may ít nhaát 5 naêm. ÑIEÀU 29: Thaønh vieân vaø nhieäm kyø HÑQT 1. Thaønh vieân cuûa HÑQT Coâng ty coù 06 ngöôøi. 2. Nhieäm kyø cuûa HÑQT vaø thaønh vieân HÑQT laø 05 naêm. Thaønh vieân HÑQT coù theå ñöôïc baàu laïi vôùi soá nhieäm kyø khoâng haïn cheá. 3. Trong nhieäm kyø, HÑQT coù theå baõi mieãn hoaëc baàu boå sung thaønh vieân HÑQT ñeå ñaûm baûo soá löôïng cho heát nhieäm kyø. ÑIEÀU 30: Quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cuûa HÑQT 1. Quyeàn haïn 1.1. Quyeàn haïn cuûa HÑQT trong hoaït ñoäng kinh doanh vaø ñaàu tö: Quyeát ñònh chieán löôïc, keá hoaïch phaùt trieån trung haïn vaø keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh haøng naêm cuûa Coâng ty; Trang 22/43

23 Quyeát ñònh ñaàu tö hoaëc baùn soá taøi saûn coù giaù trò töø treân 30% ñeán döôùi 50% toång giaù trò taøi saûn ñöôïc ghi trong baùo caùo taøi chính gaàn nhaát cuûa Coâng ty; Quyeát ñònh caùc giaûi phaùp thò tröôøng, tieáp thò vaø coâng ngheä; thoâng qua hôïp ñoàng mua, baùn, vay, cho vay vaø hôïp ñoàng khaùc coù giaù trò baèng hoaëc lôùn hôn 50% toång giaù trò taøi saûn ñöôïc ghi trong baùo caùo taøi chính gaàn nhaát cuûa Coâng ty; 1.2. Quyeàn haïn cuûa HÑQT trong coâng taùc toå chöùc: Quyeát ñònh cô caáu toå chöùc Coâng ty; quy cheá quaûn lyù noäi boä Coâng ty; Quyeát ñònh thaønh laäp hay giaûi theå Coâng ty con, chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän cuûa Coâng ty theo ñeà nghò cuûa Toång Giaùm Ñoác; Boå nhieäm, baõi nhieäm, mieãn nhieäm, caùch chöùc, khen thöôûng, kyû luaät, kyù hôïp ñoàng, chaám döùt hôïp ñoàng ñoái vôùi Toång Giaùm Ñoác; Quyeát ñònh tieàn löông, tieàn thöôûng vaø caùc lôïi ích khaùc cuûa Toång Giaùm Ñoác; Cöû ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn thöïc hieän quyeàn sôû höõu coå phaàn hoaëc phaàn voán goùp ôû coâng ty khaùc; quyeát ñònh möùc thuø lao vaø lôïi ích khaùc cuûa ngöôøi ñoù Quyeàn haïn cuûa HÑQT trong coâng taùc taøi chính: Quyeát ñònh phaùt haønh theâm coå phaàn môùi vôùi möùc khoâng quaù 30% voán ñieàu leä taïi thôøi ñieåm phaùt haønh trong moãi 12 thaùng; Quyeát ñònh chaøo baùn soá coå phaàn ngaân quyõ cuûa Coâng ty; Quyeát ñònh phöông thöùc, giaù vaø thôøi ñieåm chaøo baùn coå phaàn (do phaùt haønh theâm hoaëc töø soá coå phaàn Coâng ty mua laïi) trong phaïm vi soá coå phaàn ñöôïc quyeàn chaøo baùn cuûa Coâng ty; Trang 23/43

24 Quyeát ñònh loaïi traùi phieáu, toång giaù trò traùi phieáu, phöông thöùc, giaù vaø thôøi ñieåm chaøo baùn traùi phieáu vaø caùc chöùng khoaùn chuyeån ñoåi cuûa Coâng ty; Quyeát ñònh huy ñoäng voán theo hình thöùc khaùc; Ñònh giaù taøi saûn goùp voán khoâng phaûi laø tieàn Vieät Nam, ngoaïi teä töï do chuyeån ñoåi, vaøng; Quyeát ñònh mua laïi khoâng quaù 10% soá coå phaàn ñaõ ñöôïc chaøo baùn trong moãi möôøi hai thaùng; Quyeát ñònh vieäc goùp voán, mua coå phaàn cuûa doanh nghieäp khaùc; Quyeát ñònh möùc traû coå töùc haøng naêm; Quyeát ñònh thôøi haïn vaø thuû tuïc traû coå töùc hoaëc xöû lyù loã phaùt sinh trong quaù trình kinh doanh. 2. Traùch nhieäm: 2.1. HÑQT chòu traùch nhieäm tröôùc ÑHÑCÑ veà nhöõng vieäc sau: Quaûn trò Coâng ty theo Ñieàu leä, Nghò quyeát cuûa ÑHÑCÑ vaø tuaân thuû ñuùng Luaät phaùp; Chòu traùch nhieäm tröôùc ÑHÑCÑ vaø tröôùc phaùp luaät veà nhöõng vi phaïm phaùp luaät, vi phaïm ñieàu leä, nhöõng sai phaïm trong quaûn lyù gaây thieät haïi cho Coâng ty; Khi thöïc hieän chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa mình, HÑQT tuaân thuû ñuùng qui ñònh cuûa phaùp luaät, ñieàu leä Coâng ty vaø quyeát ñònh cuûa ÑHÑCÑ. Trong tröôøng hôïp quyeát ñònh do HÑQT thoâng qua traùi vôùi qui ñònh cuûa phaùp luaät hoaëc Ñieàu leä Coâng ty gaây thieät haïi cho Coâng ty thì caùc thaønh vieân chaáp thuaän thoâng qua quyeát ñònh ñoù phaûi cuøng lieân ñôùi chòu traùch nhieäm caù nhaân veà quyeát ñònh ñoù vaø phaûi ñeàn buø thieät haïi cho Coâng ty; thaønh vieân phaûn ñoái thoâng qua quyeát ñònh noùi treân ñöôïc mieãn tröø traùch nhieäm. Trong tröôøng hôïp naøy, coå ñoâng sôû Trang 24/43

25 höõu coå phaàn cuûa Coâng ty lieân tuïc trong thôøi haïn ít nhaát moät naêm coù quyeàn yeâu caàu HÑQT ñình chæ thöïc hieän quyeát ñònh noùi treân HÑQT coù traùch nhieäm trình ÑHÑCÑ pheâ duyeät: Trình Baùo caùo quyeát toaùn taøi chính haøng naêm; Kieán nghò vieäc toå chöùc laïi, giaûi theå hoaëc yeâu caàu phaù saûn Coâng ty HÑQT coù traùch nhieäm: Thöïc hieän vieäc trích laäp caùc quyõ thuoäc thaåm quyeàn vaø caùch thöùc söû duïng quyõ theo Quyeát ñònh cuûa ÑHÑCÑ; Chæ ñaïo, giaùm saùt vieäc ñieàu haønh cuûa Toång Giaùm Ñoác; Duyeät chöông trình, noäi dung taøi lieäu phuïc vuï hoïp ÑHÑCÑ; trieäu taäp hoïp ÑHÑCÑ hoaëc laáy yù kieán ñeå ÑHÑCÑ thoâng qua quyeát ñònh. ÑIEÀU 31: Chuû tòch HÑQT 1. Chuû tòch HÑQT do HÑQT baàu ra trong soá thaønh vieân HÑQT. 2. Chuû tòch HÑQT coù theå kieâm Toång Giaùm Ñoác Coâng ty. 3. Khi vaéng maët, Chuû tòch HÑQT coù theå uûy quyeàn cho moät uûy vieân HÑQT thay maët ñaûm traùch vieäc quaûn trò coâng ty nhöng phaûi thoâng baùo cho HÑQT veà söï vaéng maët vaø uûy quyeàn cuûa mình. Ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn coù caùc quyeàn vaø nghóa vuï haønh ñoäng vôùi tö caùch Chuû tòch nhöng Chuû tòch phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc söï uûy quyeàn ñoù. Tröôøng hôïp khoâng coù ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn hoaëc Chuû tòch HÑQT khoâng laøm vieäc ñöôïc thì caùc thaønh vieân coøn laïi baàu moät ngöôøi trong soá caùc thaønh vieân taïm thôøi giöõ chöùc Chuû tòch HÑQT theo nguyeân taéc ña soá quaù baùn. 4. Chuû tòch HÑQT coù caùc quyeàn vaø nhieäm vuï sau ñaây: 4.1. Laäp chöông trình, keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa HÑQT; 4.2. Chuaån bò hoaëc toå chöùc vieäc chuaån bò chöông trình, noäi dung, taøi lieäu phuïc vuï cuoäc hoïp, trieäu taäp vaø Chuû toïa cuoäc hoïp HÑQT; Trang 25/43

26 4.3. Toå chöùc vieäc thoâng qua quyeát ñònh cuûa HÑQT; 4.4. Giaùm saùt quaù trình toå chöùc thöïc hieän caùc quyeát ñònh cuûa HÑQT; 4.5. Chuû toïa hoïp ÑHÑCÑ. ÑIEÀU 32: Hoaït ñoäng cuûa HÑQT 1. Cuoäc hoïp ñaàu tieân cuûa nhieäm kyø HÑQT: do Thaønh vieân coù soá phieáu baàu cao nhaát trieäu taäp vaø phaûi ñöôïc tieán haønh trong thôøi haïn 7 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy keát thuùc baàu cöû HÑQT nhieäm kyø ñoù. 2. Caùc cuoäc hoïp thöôøng kyø: Chuû tòch HÑQT coù theå trieäu taäp hoïp baát kyø khi naøo cho laø caàn thieát, nhöng ít nhaát moãi quyù hoïp moät laàn. 3. Caùc cuoäc hoïp baát thöôøng: Chuû tòch phaûi trieäu taäp hoïp HÑQT khi moät trong soá caùc ñoái töôïng sau ñaây ñeà nghò baèng vaên baûn: 3.1. Ít nhaát hai thaønh vieân HÑQT; 3.2. Toång Giaùm Ñoác; 3.3. Tröôûng Ban kieåm soaùt hoaëc ña soá thaønh vieân trong Ban kieåm soaùt. 4. Cuoäc hoïp HÑQT phaûi ñöôïc tieán haønh trong thôøi haïn 15 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy nhaän ñöôïc ñeà nghò. Neáu Chuû tòch khoâng chaáp nhaän trieäu taäp cuoäc hoïp theo ñeà nghò thì Chuû tòch phaûi chòu traùch nhieäm veà nhöõng thieät haïi xaûy ra ñoái vôùi Coâng ty; nhöõng ngöôøi ñeà nghò ñöôïc ñeà caäp ñeán Khoaûn 3 Ñieàu naøy coù quyeàn thay theá HÑQT trieäu taäp hoïp HÑQT. 5. Ñòa ñieåm hoïp: caùc cuoäc hoïp HÑQT seõ ñöôïc tieán haønh ôû ñòa chæ ñaõ ñaêng kyù cuûa Coâng ty hoaëc ôû nôi khaùc taïi Vieät Nam theo quyeát ñònh cuûa Chuû tòch. 6. Thoâng baùo vaø chöông trình hoïp: 6.1. Chuû tòch HÑQT hoaëc ngöôøi trieäu taäp hoïp HÑQT phaûi göûi thoâng baùo môøi hoïp chaäm nhaát naêm ngaøy laøm vieäc tröôùc ngaøy hoïp. Thoâng baùo môøi hoïp phaûi xaùc ñònh cuï theå thôøi gian vaø ñòa ñieåm hoïp, chöông trình, caùc vaán ñeà thaûo luaän vaø quyeát ñònh. Chuû tòch HÑQT hoaëc ngöôøi trieäu Trang 26/43

27 taäp hoïp HÑQT phaûi göûi thoâng baùo môøi hoïp vaø caùc taøi lieäu keøm theo ñeán caùc thaønh vieân Ban kieåm soaùt vaø Toång Giaùm Ñoác nhö ñoái vôùi thaønh vieân HÑQT Thaønh vieân Ban kieåm soaùt, Toång Giaùm Ñoác khoâng phaûi laø thaønh vieân HÑQT coù quyeàn döï caùc cuoäc hoïp cuûa HÑQT, coù quyeàn thaûo luaän nhöng khoâng ñöôïc bieåu quyeát. 7. Soá thaønh vieân tham döï toái thieåu: 7.1. Cuoäc hoïp HÑQT ñöôïc tieán haønh khi coù töø 5 thaønh vieân trôû leân döï hoïp Thaønh vieân khoâng tröïc tieáp döï hoïp coù quyeàn bieåu quyeát thoâng qua boû phieáu baèng vaên baûn. Phieáu bieåu quyeát phaûi ñöïng trong phong bì kín vaø phaûi ñöôïc chuyeån ñeán Chuû tòch HÑQT chaäm nhaát moät giôø tröôùc giôø khai maïc. Phieáu bieåu quyeát chæ ñöôïc môû tröôùc söï chöùng kieán cuûa taát caû nhöõng ngöôøi döï hoïp Thaønh vieân HÑQT phaûi tham döï ñaày ñuû caùc cuoäc hoïp cuûa HÑQT. Thaønh vieân ñöôïc uûy quyeàn cho ngöôøi khaùc döï hoïp neáu ñöôïc ña soá thaønh vieân HÑQT chaáp thuaän Neáu cuoäc hoïp laàn ñaàu khoâng coù ñuû soá thaønh vieân qui ñònh thì trieäu taäp cuoäc hoïp laàn thöù hai trong voøng 15 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy döï ñònh hoïp laàn thöù nhaát. Cuoäc hoïp laàn thöù hai ñöôïc tieán haønh khoâng phuï thuoäc vaøo soá thaønh vieân tham döï hoïp. 8. Bieåu quyeát ña soá: HÑQT thoâng qua caùc nghò quyeát vaø ra quyeát ñònh baèng caùch tuaân thuû theo yù kieán taùn thaønh cuûa ña soá thaønh vieân Hoäi ñoàng coù maët (treân 50%). Neáu soá phieáu taùn thaønh vaø phaûn ñoái ngang baèng nhau, Chuû tòch seõ laø ngöôøi coù laù phieáu quyeát ñònh. 9. Bieân baûn hoïp: Cuoäc hoïp phaûi ñöôïc ghi ñaày ñuû vaøo soå bieân baûn vôùi nhöõng noäi dung chuû yeáu theo qui ñònh cuûa phaùp luaät; Chuû toïa vaø thö kyù phaûi lieân Trang 27/43

28 ñôùi chòu traùch nhieäm veà tính chính xaùc vaø trung thöïc cuûa bieân baûn hoïp HÑQT. ÑIEÀU 33: Mieãn nhieäm, baõi nhieäm vaø boå sung thaønh vieân HÑQT 1. Thaønh vieân HÑQT bò baõi nhieäm, mieãn nhieäm trong caùc tröôøng hôïp sau: 1.1. Khoâng coù ñuû tieâu chuaån vaø ñieàu kieän theo qui ñònh taïi ñieàu 26 cuûa Ñieàu leä naøy; 1.2. Khoâng tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa HÑQT trong saùu thaùng lieân tuïc, tröø tröôøng hôïp baát khaû khaùng; 1.3. Coù ñôn xin töø chöùc. 2. Ngoaøi caùc tröôøng hôïp qui ñònh taïi khoaûn 1 ñieàu naøy, thaønh vieân HÑQT coù theå bò mieãn nhieäm baát cöù luùc naøo theo quyeát ñònh cuûa ÑHÑCÑ. 3. Tröôøng hôïp soá thaønh vieân HÑQT bò giaûm coøn döôùi 4 (boán) ngöôøi thì HÑQT phaûi trieäu taäp hoïp ÑHÑCÑ trong thôøi haïn 60 ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy soá thaønh vieân bò giaûm ñeå baàu boå sung thaønh vieân HÑQT. 4. Trong caùc tröôøng hôïp khaùc, taïi cuoäc hoïp gaàn nhaát, ÑHÑCÑ baàu thaønh vieân môùi thay theá thaønh vieân HÑQT ñaõ bò mieãn nhieäm, baõi nhieäm. ÑIEÀU 34: Quyeàn ñöôïc cung caáp thoâng tin cuûa thaønh vieân HÑQT 1. Thaønh vieân HÑQT coù quyeàn yeâu caàu Toång Giaùm Ñoác, Phoù Toång Giaùm Ñoác, Keá Toaùn Tröôûng, ngöôøi phuï traùch caùc ñôn vò trong coâng ty cung caáp caùc thoâng tin, taøi lieäu veà tình hình taøi chính, hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty vaø cuûa caùc ñôn vò trong Coâng ty. 2. Toång Giaùm Ñoác, Phoù Toång Giaùm Ñoác, Keá toaùn tröôûng, ngöôøi phuï traùch caùc ñôn vò phaûi cung caáp kòp thôøi, ñaày ñuû, chính xaùc caùc thoâng tin, taøi lieäu theo yeâu caàu cuûa thaønh vieân HÑQT. ÑIEÀU 35: Toång Giaùm Ñoác vaø boä maùy giuùp vieäc 1. Toång Giaùm Ñoác laø ngöôøi ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh haøng ngaøy cuûa Coâng ty; chòu söï giaùm saùt cuûa HÑQT vaø chòu traùch nhieäm Trang 28/43

29 tröôùc HÑQT vaø tröôùc phaùp luaät veà vieäc thöïc hieän nhieäm vuï vaø quyeàn haïn ñöôïc. 2. Toång Giaùm Ñoác do HÑQT boå nhieäm, mieãn nhieäm, caùch chöùc caên cöù theo nhöõng tieâu chuaån qui ñònh taïi ñieàu 36 Ñieàu leä naøy. 3. Nhieäm kyø cuûa Toång Giaùm Ñoác laø 5 naêm vaø coù theå ñöôïc boå nhieäm laïi vôùi soá nhieäm kyø khoâng haïn cheá. 4. Toång Giaùm Ñoác khoâng ñöôïc ñoàng thôøi laøm Giaùm Ñoác hoaëc Toång Giaùm Ñoác cuûa doanh nghieäp khaùc. 5. Giuùp vieäc cho Toång Giaùm Ñoác coù caùc Phoù Toång Giaùm Ñoác, Keá toaùn tröôûng. 6. Tieàn löông, tieàn thöôûng, lôïi ích khaùc cuûa Toång Giaùm Ñoác do HÑQT quyeát ñònh. ÑIEÀU 36: Tieâu chuaån vaø ñieàu kieän laøm Toång Giaùm Ñoác 1. Coù ñaày ñuû naêng löïc haønh vi daân söï vaø khoâng thuoäc ñoái töôïng bò caám quaûn lyù doanh nghieäp theo ñieàu 9 Luaät doanh nghieäp. 2. Coù naêng löïc ñieàu haønh saûn xuaát kinh doanh; kinh nghieäm, kieán thöùc toå chöùc quaûn lyù doanh nghieäp. Coù ít nhaát 5 naêm coâng taùc trong ngaønh ngheà kinh doanh chính cuûa Coâng ty, am hieåu luaät phaùp. ÑIEÀU 37: Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Toång Giaùm Ñoác 1. Nhieäm vuï: 1.1. Toå chöùc thöïc hieän caùc nghò quyeát cuûa HÑQT vaø ÑHÑCÑ, keá hoaïch kinh doanh vaø phöông aùn ñaàu tö cuûa Coâng ty ñaõ ñöôïc HÑQT vaø ÑHÑCÑ thoâng qua; 1.2. Trình HÑQT pheâ chuaån keá hoaïch kinh doanh chi tieát cho naêm taøi chính tieáp theo; 1.3. Kieán nghò phöông aùn traû coå töùc hoaëc xöû lyù loã trong kinh doanh; Trang 29/43

30 1.4. Thöïc hieän taát caû caùc hoaït ñoäng khaùc theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä naøy vaø caùc quy cheá cuûa Coâng ty, caùc nghò quyeát cuûa HÑQT, hôïp ñoàng lao ñoäng cuûa Toång Giaùm Ñoác vaø phaùp luaät; 1.5. Kieán nghò phöông aùn toå chöùc Coâng ty; quy cheá quaûn lyù noäi boä Coâng ty. 2. Quyeàn haïn: 2.1. Quyeát ñònh taát caû caùc vaán ñeà saûn xuaát, kinh doanh, ñaàu tö, taøi chính, toå chöùc nhaân söï vaø caùc vaán ñeà khaùc khoâng thuoäc thaåm quyeàn cuûa ÑHÑCÑ vaø HÑQT; 2.2. Quyeát ñònh ñaàu tö hoaëc baùn soá taøi saûn coù giaù trò khoâng quaù 30% toång giaù trò taøi saûn ñöôïc ghi trong baùo caùo taøi chính gaàn nhaát cuûa Coâng ty; 2.3. Boå nhieäm, mieãn nhieäm, caùch chöùc, khen thöôûng hoaëc kyû luaät caùc chöùc danh quaûn lyù trong coâng ty; 2.4. Tuyeån duïng lao ñoäng; 2.5. Quyeát ñònh löông vaø phuï caáp ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng trong coâng ty, keå caùc caùn boä quaûn lyù thuoäc thaåm quyeàn boå nhieäm cuûa Toång Giaùm Ñoác. ÑIEÀU 38: UÛy quyeàn - uûy nhieäm 1. Toång Giaùm Ñoác coù theå uûy nhieäm cho caùc Phoù Toång Giaùm Ñoác hoaëc ngöôøi khaùc thay maët mình giaûi quyeát moät soá coâng vieäc cuûa Coâng ty vaø chòu traùch nhieäm phaùp lyù tröôùc söï uûy quyeàn, uûy nhieäm cuûa mình. 2. Ngöôøi ñöôïc Toång Giaùm Ñoác uûy quyeàn, uûy nhieäm phaûi chòu traùch nhieäm phaùp lyù tröôùc Toång Giaùm Ñoác vaø tröôùc phaùp luaät veà nhöõng coâng vieäc mình laøm. 3. Moïi söï uûy quyeàn, uûy nhieäm lieân quan ñeán con daáu cuûa Coâng ty ñeàu phaûi thöïc hieän baèng vaên baûn. Trang 30/43

31 ÑIEÀU 39: Töø nhieäm, mieãn nhieäm, baõi nhieäm chöùc danh Toång Giaùm Ñoác 1. Töø nhieäm: Toång Giaùm Ñoác muoán töø nhieäm phaûi coù ñôn gôûi HÑQT. HÑQT xem xeùt vaø quyeát ñònh trong thôøi gian 60 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy nhaän ñöôïc ñôn. 2. Mieãn nhieäm: Toång Giaùm Ñoác ñöông nhieäm bò mieãn nhieäm khi xaûy ra moät trong caùc tröôøng hôïp sau: 2.1. Cheát, maát hoaëc bò haïn cheá naêng löïc haønh vi daân söï; 2.2. Töï yù boû nhieäm sôû trong 30 ngaøy laøm vieäc; 2.3. Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa HÑQT giao; 2.4. Thuoäc caùc tröôøng hôïp qui ñònh taïi ñieàu 9 Luaät doanh nghieäp. 3. Baõi nhieäm: Trong tröôøng hôïp Toång Giaùm Ñoác khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï, HÑQT coù theå baõi nhieäm Toång Giaùm Ñoác vôùi ít nhaát 2/3 thaønh vieân Hoäi ñoàng bieåu quyeát taùn thaønh (khoâng keå bieåu quyeát cuûa Toång Giaùm Ñoác neáu laø thaønh vieân HÑQT trong tröôøng hôïp naøy) vaø boå nhieäm moät Toång Giaùm Ñoác môùi thay theá. 4. Tröôøng hôïp Toång Giaùm Ñoác töø nhieäm, bò mieãn nhieäm hoaëc baõi nhieäm, HÑQT phaûi cöû ngöôøi thay theá. HÑQT phaûi thöïc hieän caùc thuû tuïc ñeå boå nhieäm Toång Giaùm Ñoác môùi trong thôøi haïn toái ña 30 ngaøy laøm vieäc. ÑIEÀU 40: Thuø lao, tieàn löông vaø lôïi ích khaùc cuûa thaønh vieân HÑQT, Toång Giaùm Ñoác 1. Coâng ty traû thuø lao, tieàn löông cho thaønh vieân HÑQT, Toång Giaùm Ñoác, Phoù Toång Giaùm Ñoác vaø Keá toùan Tröôûng theo keát quûa vaø hieäu quaû kinh doanh. 2. Thaønh vieân HÑQT ñöôïc höôûng thuø lao coâng vieäc vaø tieàn thöôûng. Thuø lao coâng vieäc ñöôïc tính theo soá ngaøy coâng caàn thieát hoøan thaønh nhieäm vuï cuûa thaønh vieân HÑQT vaø möùc thuø lao moãi ngaøy. HÑQT döï tính möùc thuø lao Trang 31/43

32 cho töøng thaønh vieân theo nguyeân taéc nhaát trí. Toång möùc thuø lao cho HÑQT do ÑHÑCÑ quyeát ñònh taïi cuoäc hoïp thöôøng nieân. 3. Thaønh vieân HÑQT kieâm nhöõng coâng vieäc khaùc coù theå ñöôïc traû theâm tieàn thuø lao döôùi daïng moät khoaûn tieàn coâng troïn goùi theo töøng laàn, löông, hoa hoàng, phaàn traêm lôïi nhuaän, hoaëc döôùi hình thöùc khaùc theo quy ñònh cuûa HÑQT. 4. Thaønh vieân HÑQT coù quyeàn ñöôïc thanh toaùn caùc chi phí aên ôû, ñi laïi vaø caùc chi phí hôïp lyù khaùc maø hoï chi traû khi thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc giao. 5. Toång Giaùm Ñoác ñöôïc traû löông vaø tieàn thöôûng theo quyeát ñònh cuûa HÑQT. 6. Toång soá tieàn thuø lao cho caùc thaønh vieân HÑQT vaø tieàn löông cuûa Toång Giaùm Ñoác, Phoù Toång Giaùm Ñoác vaø Keá toùan Tröôûng ñöôïc tính vaøo chi phí kinh doanh cuûa Coâng ty vaø ñöôïc theå hieän thaønh muïc rieâng trong baùo caùo taøi chính haøng naêm cuûa Coâng ty, phaûi baùo caùo ÑHÑCÑ taïi cuoäc hoïp thöôøng nieân. ÑIEÀU 41: Hôïp ñoàng, giao dòch phaûi ñöôïc ÑHÑCÑ hoaëc HÑQT chaáp thuaän 1. Hôïp ñoàng, giao dòch giöõa coâng ty vôùi caùc ñoái töôïng sau ñaây phaûi ñöôïc ÑHÑCÑ hoaëc HÑQT chaáp thuaän: 1.1. Coå ñoâng, ngöôøi ñaïi dieän uûy quyeàn cuûa coå ñoâng sôû höõu treân 35% soá coå phaàn cuûa coâng ty vaø nhöõng ngöôøi lieân quan cuûa hoï; 1.2. Thaønh vieân HÑQT, Toång Giaùm Ñoác vaø nhöõng ngöôøi lieân quan cuûa hoï; 1.3. Doanh nghieäp qui ñònh taïi ñieåm a vaø ñieåm b khoaûn 1 Ñieàu 118 cuûa Luaät doanh nghieäp vaø ngöôøi coù lieân quan cuûa thaønh vieân HÑQT, Toång Giaùm Ñoác. 2. HÑQT chaáp thuaän caùc hôïp ñoàng vaø giao dòch coù giaù trò nhoû hôn 50% toång giaù trò taøi saûn doanh nghieäp ghi trong baùo caùo taøi chính gaàn nhaát. Trong Trang 32/43