TONG CONG TY VIGLACERA-CTCP CONG TY CO phan VIGLACERA TIEN SaN CQNG HOA xa HQI chij NGHlA VI:'::T NAM DQC L~p - Tu' Do - Hanh Phuc so: 35NIT-HDQT B~c Ninh, ngay 07 thang 02 nam 2015. NGHI QUYET HOI DONG QuAN TRJ: CONG TY CO PHAN VIGLACERA TIEN SON (Phien hop b~t thirong v~ cac n(li dung thong qua tai DHDCD thufrng nien 2015) Can cir Luat Doanh nghiep s6 60/2005/QHll ngay.291l1l2005; Can ell Di~u 1~t6 chirc va heat dong cua Cong ty C6 phan Viglacera Tien San ban hanh ngay 30110/2007, sua d6i b6 sung ngay 19/3/2010, Can cir Van ban s6 41/TCT-HDQT ngay 02/02/2015 cua T6ng cong ty Viglacera- CTCP v~ viec bi~u quyet tai Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2015- Cong ty c6 ph~n Viglacera Tien San, Horn nay, ngay 06 thang 02 #nam 20 15 t~i Tn; sa Cong!-y C6 phan Viglacera Ti~n ~~ San, Khu cong nghiep Tien San, Tien Du, Bac Ninh, HQi dong Quan tri Cong ty tien " hanh phien hop b~t thirong v~ cac noi dung thong qua Dai hqi dong c6 dong thuong nien 2015 voi 05/05 thanh vie du hop. Sau khi thao luan, HQi d6ng Quan tri nhat tri trinh Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2015 nhirng noi dung sau: 1. Thong qua bao cao tal chinh narn 2014 dft du'q'c ki~m toan bo'i Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC, bao cao k~t qua SXKD narn 2014 cua Ban Giarn d6c nhu sau: Chi tieu DVT K~ hoach Th1!c hi~n 11Lgi nhuan tnroc thu~ Trieu d6ng 17.400 35.555 2/ Kh:lu hac TSC ) Tri~u d6ng 41.122 41.384 3/ No phai thu cua khach hang Trieu d6ng 36,000 50,348 4/ TNBQ nguoi LD Tr.d/nguoi/thang 7,1 7,4 2. Thong qua Bao cao cua HDQT Ccng ty narn 2014, djnh huang san xu~t kinh doanh narn 2015 va phuong an phan ph6i l<,rinhuan narn 2014 n htr sau: 2.1 Thong qua Bao cao ciia HQi d6ng quan tri narn 2014 va djnh huong San xuat kinh doanh nam 2015.
_2.2 Thong qua phurrng an phan phbi lq"inhuan nam 2014: TT Chi tieu SB ti~n (d6ng). 1 LQ'inhuan sau thue chua phan phoi den 31/12/2014 30.991.841.676 2 Trich l?p quy khen thuong phuc IQ'i 679.84l.676 Thuang HDQT, Ban di~u hanh theo NQ DHDCD nam 2014 (50% s6 loi nhuan virot k hoach sau khi 3 nop thue TNDN - theo y kien cua C6 dong chi phoi 3.450.000.000 4 la 26,7 ty, thuc hien la 35,555 ty. se thirong = (35,555 ty - 26,7 ty)x78%x50%)) Chia c6 tire: 27% Trong do: - Chia c6 tire bing c6 phieu ty l~ 15% (c6 dong So' htru 01 c6 phan duoc nhan 0,15 c6 phieu) - Chia c6 tire bing tien mat voi ty l~ 12% (c6 dong So' hiru 01 c6 phan nhan duoc 1.200 dong) Chi tra thu lao HQi dong quan tri (cac thanh vien 14.850.000.000 11.880.000.000 5 khong tnrc tiep dieu hanh nam 2014) theo NQ l32.000.000 DHDCD nam 2014 6 LQ'inhuan d~ lai nam sau 0 3. Thong qua bao cao k~t qua ki~m soat hoat d(>ng san xuat kinh doanh ciia Ban ki~m soat nam 2014: TT Chi tieu DVT Gia tr] ( D6ng) 1 San luong san xuat m2 4.669.599 2 Doanh thu thuan D6ng 677.873.455.856 3 Von di~u l~ Dong 99.000.000.000 4 NQP ngan sach nha mroc D6ng 30.747.256.074 5 Thu nhap binh quan/inguoi/ithang D6ng 7.400.000 6 Chi phi Quan ly doanh nghiep D6ng 11.629.823.168 8 Nguyen gia TSCD dfiu ky D6ng 546.292.487.104 9 Nguyen gia TSCD cuoi ky Dong 549.573.095.829 10 Kh~u hao TSCD trong nam D6ng 4l.3 84.063.553 11 LQ'inhu?ntru6cthu D6ng 35.555.352.296 2
-------- 4. Thong qua rmrc thu lao ciia HQi dang quan tr], Ban ki~m soat narn 2014: Thu lao HQi d6ng QUEm tri: 216 trieu dong: Thu lao Ban kiem scat: 76,5 trieu d6ng. 5. Thong qua k~ hoach san xuat kinh doanh; k~ hoach d~u nr va phurrng an phat hanh tang vbn di~u l~ nam 2015 voi nhfrng nqi dung sau: 5.1 Cac chi tieu k~ hoach san xust kinh doanh: Chi tieu loi nhuan truce thue: 46 ty d6ng Chi tieu thu nhap binh quan: 7,8 trieu d6ng/nguai/thang. Chi tieu no phai thu cua khach hang dsn 31/12/2015: 35 ty dong, Chi tieu khau hao TSCf): 41,9 ty dong 5.2 Cong tac d~u tu va sua chfra djnh ky tai san cb djnh narn 2015: 5.2.1 Cong tac d~u nr: Dai hqi dong c6 dong uy quyen cho HQi dong quan tri phe duyet Du an d~u tir tai hai Nha may nhu sau: - Tai Nha may Viglacera Tien SO'n: + f)~u ttr may do'tai nung; # + f)~u ill may dong hqp ill dong; + f)~u nr may mai b6ng 16 d~u mai; + Thue d~t va mua tai san tren d~t d~ lam kho dtr trtr nguyen lieu. - Tai Nha may Viglacera Thai Binh: + Tri~n khai thuc hien du an d~u nr mo rong sari xu~t giai doan 2- day chuyen sari xuat gach granite men mai cong suat 2 trieu m2/nam tai Nha may Viglacera Thai Binh, du kien thang 9/2015 di VaGhoat dong; + f)~u tu may do tai tv dong; + Mua d~t d~ lam nha & cong nhan; + Chuyen d6i tir khi h6a than sang khi NG. 5.2.2 Cdng tac bao dufmg, sua chfra djnh ky: Thong qua cong tac cai tao thiet bi nham giam tieu hao nhien lieu va sua chtra, baa duong thiet bi nhir sau: - Tai Nha may Viglacera Tien San: Dung 16 nr 17/0212015 dsn 2013 narn 20 15 d~ sua chira, baa duong dinh Icy: x) ~, + Khu VVC gia cong nguyen lieu: May nghien, dong co khuay, thap s~y phu s5 1, thap s~y phun s5 2, bang tai. + Khu VVC tao hinh, 16 nung: Baa dirong bang tai c~p lieu, thay bi; gia cong c~u thang cho xe dai lieu s5 1, s5 3; thay bi dong co chinh may ep s5 1, s5 2; thay gioang may ep s5 3; baa duong ham s~y nam; bao duong lai 16 nung s5 1,2. + Khu VVC mai: Baa dirong, thay bi, son sua lai. + Khu VVC phu tro: Bao duong may nen khi, tram dien. + V~ sinh toan bq Nha may. 3
- Tai Nha may Vig1acera Thai Binh: Chay thong t~t nguyen dan, du kien dung 10 d~ thuc hien chuyen d6i nhien lieu ill than sang khi NG ket hop sua chira, baa dirong dinh ky vao thang 7/2015. 5.3 Cnng tac dao tao nam 2015: Ph6i hop voi Truong Cao ding nghe Vig1acera dao tao ky nang quan tri, dao tao chien lucc cho can bq quan 1y then chuang trinh cua Proskill Anh Quoc. Dao tao v~ ky thuat eho cong nhan true tiep van hanh thi~t bi. 5.4 D ki~n mire tra thu lao cho HQi dang quan trj, Ban ki~m soat, mitc chia cb titc, mire thufmg Ban di~u hanh nam 2015: 5.4.1 Du' ki~n nurc chi tra thu lao cho HDQT va BKS narn 2015 nhir sau: Thu 1ao HQi d6ng Quan tri cac thanh vien Dai dien phan von Nha mrcc thirc hien then Quy ch~ quan Iy nguoi dai dien cua T6ng cong ty tai doanh nghiep khac ban hanh kern theo Quyet dinh s6 230/TCT-HBQT ngay 05/8/2009 cua Hoi d6ng quan tri T6ng cong ty va Quyet dinh s6 313/TCT-HBTV ngay 29/6/2012 v~ viec sua d6i b6 sung mot s6 dieu cua Quy ch~ quan 1y nguoi dai dien cua T6ng cong ty tai doanh nghiep khac, cu th~ nhu sau: - Chu tich HQi dong quan tri: 5.000.000 dong/ngtrci/thang - Thanh vien HQi dong quan tri kiern Giam doc: 4.000.000 dong/ngtrci/thang - Cac thanh vien HBQT con lai: 3.000.000 dong/ngtrci/thang - Truong Ban kiem soat: 3.500.000 d6ng/nguai/thang. - Thanh vien Ban kiem scat: 1.500.000 d6ng/nguai/thang. 5.4.2 D ki~n rmrc chia cb tire nam 2015: - DlJ kien rmrc chia c6 tire nam 2015 khong thap hon 15%. 5.4.3 Du ki~n mire thmrng HQi dang quan tr], Ban di~u hanh: - N~u Lei nhuan tnroc thue nam 20 15 virot 46 ty dong se thuong HQi d6ng quan trio Ban di~u hanh 50% s6 19i nhuan vuot sau khi nqp thue thu nhap doanh nghiep. 5.5 Phuong an phat hanh them 5.100.000 cb phan d~ tang v6n di~u I~ tir 99 ty dang len 150 ty dang a nie: y~t bb sung tai So' giao djch Clnrng khcan Ha NQi: a. Ten cb phieu: C6 phieu Cong ty C6 phan Viglacera Tien San b. Ma cb phieu: VrT c. Loai cb phieu: C6 phieu pho thong d. M~nh gia cb phieu: 10.000 d6ng/c6 phieu e. TBng s6 cb phieu dang luu hanh: 9.900.000 e6 phieu f. TBng s6 cb phieu phat hanh du ki~n: 5.100.000 c6 phieu g. TBng gla tr] phat hanh theo menh gia: 51.000.000.000 d6ng (Nam rmroi mot ty d6ng) h.phuangth.rcphathanh: + PhM hanh c6 phieu d~ tra c6 tire; + PhM hanh c6 phieu d~ tang von e6 phan ill nguon von chu sa hiru; 4 r
c=====~==============~-===~========~-=====~ -======~ ~=- _ + Chao ban c6 phieu ra cong chung cho c6 dong hien hiru. i. D6i nrong phat hanh: ce dong hien htru j. V6n di~u I~ trtnrc khi phat hanh: 99.000.000.000 dong (Chin muoi chin ty dong) k. V6n di~u I~ sau phat hanh dl! ki~n: 150.000.000.000 d6ng (Mot tram nam muci ty d6ng) l. D6i ttrong phat hanh: C6 dong hien htru m.thoi gian phat hanh: Sau khi Be) xay dung co van ban chap thuan chu twang tang v5n va diroc Uy ban Chung khoan Nha mroc cap Giay chirng nhan chao ban chtrng khoan ra cong chung theo quy dinh Thai gian cu thj Dai hoi dong e6 dong uy quyen eho H6i d6ng quan tri Cong ty quyet dinh ehinh thuc n. Phirong tlnrc phat hanh ~ Pluit luinb ej phi~u tli trd. ej tire - S6 IU'Q'ng phat hanh: 1.485.000 c6 phan (M6t trieu bc5ntram tam mlco'ilam nghin e6 phdn) - TAng gia tr] phat hanh tinh theo menh gia: 14.850.000.000 d6ng (Muoi b6n ty tam tram ndm muoi trieu dong) - Ty I~: 15%. Tai ngay chot da h sach c6 dong d~ thuc hien quyen, c6 dong sa hiru 100 c6 phieu cfi se dircc nhan 15 c6 phieu moi phat hanh them. - DAi tuong phat hanh: C6 dong hien htru co ten trong danh sach tai ngay dang ky cuoi cling chot danh sach c6 dong d~ thirc hien quyen nhan c6 phieu phat hanh them - Hinh tlnrc phat hanh: PhM hanh c6 phieu d~ tra c6 tire - Ngu6n phat hanh: LQ'i nhuan sau thue chua pharr phoi tinh d~n 31112/2014 - Chuyen nhirong quyen nhan ec3 tire b~ng cc3 phieu: Nguoi sa hiru quyen nhan c6 tire bang c6 phieu khong duoc chuyen nhuong quyen. - Di~u ki~n han ch~ chuyen nhuo'ng: c6 phieu phat hanh them d~ tra c6 tire duoc W do chuyen nhuong - Phuong an lam trim va xii' ly ca ph n le: S5 c6 phieu phat hanh them tra c6 tire bang c6 phieu se duoc lam tron xuong d~n hang don vi d~ dam bao tong s5 IUQ'ngc6 phieu phan phoi khong vuot qua tong s5 luong phat hanh, phan le thap phan (neu co) se diroc Cong ty mua lai lam ce phieu quy ill nguon loi nhuan chua phan phoi tinh d~n 31/12/2014 dir kien chi tra cho c6 dong. Gia mua lai se la 10.000 dong/ 01 c6 phieu (Muoi nghin d6ng mot c6 phieu). Vi du C6 dong A dang sa hiru 1.121 c6 phieu, voi ti l~ phat hanh c6 phieu d~ tra c6 nrc 15% (hay 15' 1~thuc hien quyen 100:15) thi s6 c6 phieu moi c6 dong A nhan duoc la 1.121 x 151100 = 168,15 c6 phieu. Theo nguyen tac lam tron tren, s5 c6 phieu moi ma c6 dong A nhan duoc la 168 c6 phieu.. - Pluit Iuinh. cj phiiu tli tiing van cj phfm tic nguon van chit sif hia: - sa IU'Q'ng phat hanh: 1.615.000 c6 phan (M6t trieu sau tram muoi lam nghin c6 phdn) - TAng gia tri phat hanh tinh theo menh gia: 16.l50.000.000 dong (Mutri sau ty mot tram ndm muoi trieu d6ng) 5
- ---- - Ty l~ thuc hi~n quyen: 9.900: 1.615 (Tai ngay ch5t danh sach c6 dong d~ thuc hien quyen, c6 dong sa hfru 9.900 c6 phieu cii se ducc nhan 1.615 c6 phieu moi phat hanh them. - D8i turmg phat hanh: c6 dong hien htru c6 ten trong danh sach tai ngay dang ky cu6i cung chot danh sach c6 dong d~ thirc hien quyen nhan c6 phieu phat hanh them. - Hinh tlnrc phat hanh: PhM hanh c6 phieu d~ tang von c6 phan tir nguon von chu sa htru, - Nguon phat hanh: Thang dir von. - Chuyen nhuong quyen nhan cb phi~u phat hanh them: Nguoi sa hiru quyen nhan c6 phieu phat hanh them khong duoc chuyen nhuong quyen. - Di~u ki~n han ch~ chuyen nhuo'ng: c6 phieu phat hanh them d~ tang von c6 phan tir nguon von chu sa hiru duoc tv do chuyen nhirong. - Phuong an lam trim va xu' ly cb ph~n le: se c6 phieu phat hanh them d~ tang von c6 phan tir nguon von chu sa htru se diroc lam tron xuong dsn hang don vi d~ dam bao tong s6 hrong c6 phieu phan ph6i khong vuot qua tong s6 hrong phat hanh, phan le thap phan (neu c6) se diroc Cong ty mua lai lam CB phieu quy tir nguon thang du von hien co. Gia mua lai se 1 110.000 d6ng/ 01 c6 phieu (Muoi nghin dong mot c6 phieu). # Vi du cs dong A dang sa hiru 1.121 c6 phieu, voi ti l~ thirc hien quyen 9.900:1.615 thi s6 c6 phieu moi c6 dong A nhan diroc 1 11.121 x 1.615/9.900 = 182,8702 c6 phieu. Theo nguyen t~c lam tron tren, s6 c6 phieu moi ma c6 dong A nhan ducc la 182 c6 phieu. S5 tien Cong ty mua lai phan le phat sinh cua c6 dong Ala: 10.000 x 0,8702= 8.702 d6ng. Chao ban cj phiiu ra cong cluing cho cj dong hi~1l ltiiu. - S8 luong phat hanh: 2.000.000 c6 phan (Hai trieu c6 phdn) - TBng gia tr] phat hanh tinh theo menh gia: 20.000.000.000 d6ng (Hai muoi ty d6ng) - Ty l~ thuc hi~n quyen: 99:20 (Tai ngay chot danh sach c5 dong d~ thirc hien quyen, c6 dong sa htru 01 c6 phan se duoc huang 01 quyen mua, cir 9.900 quyen mua c6 dong duoc mua 9.900 x 20/99 = 2.000 c6 phan phat hanh them. - D8i tuong phat hanh: c6 dong hien hiru c6 ten trong danh sach tai ngay dang ky cuoi cung chot danh sach c6 dong d~ thirc hien quyen mua c6 phieu phat hanh them - Hinh thirc phat hanh: Phat hanh c6 phieu ra cong chung cho c6 dong hien hiru - Chuyen nlnrong quyen mua cb phieu phat hanh them: C6 dong sa htru quyen mua chi diroc chuyen nhuong quyen mua mot l~n cho cac nha d.u tir khac, nguoi nhan chuyen nhirong quyen mua khong ducc chuyen nhuong tiep cho ben thir ba. (Vi du: c6 dong A sa hiru 9.900 quyen mua c6 phieu, tirong dirong s5 c6 phieu duoc mua la 2.000 c6 phieu. c6 dong A c6 th~ chuyen nhuong quyen mua c6 phieu cho nha dau tu B duoc mua 500 c6 phieu va nha d~u tu C ducc mua 1500 c6 phieu. Nha d.u tu B va nha d~u nr C khong duoc phep chuyen nhuong ticp quyen mua c6 phieu tir c6 dong A cho belt ky ngiroi nao khac). 31 u. 6
- Di~u ki~n han ch~ chuyen nhuong: C6 phieu phat hanh them cho c6 dong hien hiru ducc t1j do chuyen nhuong. - Phuong an lam tron va xu' Iy c8 phan le: S6 c6 phieu phat hanh them se duoc lam tron d~n hang don vi d~ dam bao tong s6 hrong c6 phieu phan phoi khong vuot qua tong s6 hrong phat hanh, tong s6 c6 phan le phat sinh sau khi ban cho cac c6 dong hien htru (neu c6) se diroc 8H8C8 uy quyen cho H8QT ban tiep cho cac c6 dong va cac nha d&u tir khac c6 nhu cau, nhung voi gia khong thap hon gia ban cho c6 dong hien hiru (khong thap hon 10.000 dong/! c6 phan. Vi du: Vao ngay chot danh sach, C6 dong A sa htru 1.121 c6 phieu, se duoc huang 1.121 quyen mua. Khi do, s6 c6 phieu phat hanh them c6 dong A duoc mua nhir sau: (1.121 x 20)/99 = 226,46 c6 phieu. Sau khi lam tron xuong d~n hang don vi, s6 c6 phieu ma C6 dong A diroc quyen mua la 226 c6 phieu. - Gia phat hanh: 10.000 d6ng/c8 phan Can cu xac dinh gia phat himh: ~ Gia tri s6 sach tai ngay 31112/2014: Gia tri m6i c6 phan theo s6 sach k~ toan diroc xac dinh bang nguon von chu sa htru theo s6 sach k~ toan chia cho tong s6 c6 phan dang hru hanh tai cung thai di~m. Gia tri s6 sach cua Cong ty #theo Bao cao tai chinh tai ngay 31112/2014 Gia tr] s8 sach 01 c8 phan 152.659.151.245 9.900.000 la: 15.420 d6ng/c6 phan ~ Gia thi tnrong: Gia tri thi tnrong giao dich cua c6 phieu VIT tai thai di~m 3111212014 la 16.400 d6ng/c6 phieu (gia dong cira) (nguon: vietinbanksc.com.vn) Nhu vay, gia chao ban duoc xac dinh thap hon 35,15% gia tri s6 sach cua Cong ty theo bao cao tai chinh nam 2014 va bang 60,98% so voi gia c6 phieu VIT giao dich tai ngay 31112/2014. Tuy nhien, theo quy dinh tai Khm'm 1 8i~u 87 Lu?t Doanh nghiep, Cong ty se diroc phep phat hanh c6 phieu cho c6 dong hien hiru voi gia thap hon gia thi tnrong tai thai diem chao ban hoac gia tri diroc ghi trong s6 sach cua c6 phan tai thai diem g&n nhat. Ngoai ra do da c6 tinh d~n anh huang cua viec di~u chinh gia c6 phieu tai ngay thirc hien quyen, nen H8QT se trinh 8HDCD Cong ty thong qua gia phat hanh cho c6 dong hien htru la 10.000 d6ng/c6 phieu d~ dam bao quyen IQ'i cua cac c6 dong va dot chao ban c6 phieu ra cong chung cho c6 dong hien htru duoc thanh congo fjanh gia muc do pha laiing cd phdn du kiin sau khi phat himh Tal thiri di~m ch6t danh sach thuc hi~n quyen mua c6 phieu phat hanh them ciia c6 dong hi~n hfru, gia ciia c8 phieu Cong ty Sf duo'c th] trlf<rng di~u chinh theo cong thirc sau: '!::: 18 -; 1 rii Cl 51 -T. ;;:;: _ (PRt-1 x S6 luqng CP dang lull hanh) + (PR x S6 luq11gcp phat hanh them) Ptc - S6 hrong CP dang hru hanh + S6 luong CP phat hanh them Trang do: Ptc : Gia tham chieu c6 phieu trong ngay giao dich khong huang quyen mua c6 phieu trong dot phat hanh tang von 7
PRt-1 : Gia chirng khoan phien truoc phien giao dich khong huang quyen, PR : Gia phat hanh Vi du: Gia sir gia tham chi~u c6 phieu trong ngay giao dich khong huang quyen mua c6 phieu trong dot phat hanh tang v6n la 16.400 d6ng/c6 phieu, theo phuong an phat hanh du kien, gia c6 phieu phat hanh them cho c6 dong hien htru la 10.000 d6ng/c6 phieu, phat hanh c6 phieu d~ tra c6 tire va phat hanh c6 phieu d~ tang von c6 phan nr nguon v6n chu sa httu c6 dong khong phai tra tien. Trong do, phat hanh c6 phieu d~ tra c6 tire bang c6 phieu la 1.485.000 c6 phan; Phat hanh c6 phieu d~ tang von c6 phan tir nguon von chu sa hiru la 1.615.000 c6 phan; Phat hanh them cho c6 dong hien htru la 2.000.000 c6 phan, gia c6 phieu se bi pha loang nhir sau: Theo co che giao dich dang duoc Sa giao dich Chung khoan Ha NOi ap dung cho c6 dong hien hiru), gia dieu chinh tai ngay chot danh sach c6 dong d~ thirc hien quyen se duoc tinh bang: Gia thi tnrong (di~u chinh) (l6.400x9.900.000) + (Ox1.48S.000) + (Oxl.61S.000) + (l0.000x2.000.000) 9.900.000 + l.485.000 + l.615.000 + 2.000.000 = 12.157 d6ng/c61'h~n o. earn k~t IU'u ky va Niem y~t cb phieu C6 phieu phat hanh them se diroc dang ley t?p trung tai Trung tam Liru ky clnrng khoan va niem yet b6 sung tai Sa Giao dich Chung phap luat. khoan Ha N9i theo dung quy djnh cua p. Phuong an huy o<)ng vbn o~ thuc hi~n dl! an trong truong h<j'p c6 ph n khdng chao ban h~t theo dl;l' ki~n - Du kien s6 tien t6i thieu can thu duoc trong dot chao ban: Voi mire gia chao ban c6 phieu cho c6 dong hien hiru bang menh gia va tiem nang phat trien cua Cong ty trong thai gian toi, Cong ty tin tuong VaG viec chao ban thanh cong 2.000.000 c6 phieu cho c6 dong hien hiru voi s6 tien thu ducc du ki~n 20 ty dong. Ngoai ra viec phat hanh l.485.000 c6 phieu d~ tra c6 tire va l.615.000 c6 phieu d~ tang von c6 phan ill nguon von chu sa hiru chic chin se hoan thanh theo cac quy dinh hien hanh cua Phap luat v@ clnrng khoan va thi tnrong Chung khoan. T6ng s5 tien dir kien thu duoc ill dot phat hanh c6 phieu d tra c6 tire, phat hanh c6 phieu tang v6n c6 phan tir nguon v6n chu sa htru va chao ban c6 phieu ra cong chung cho c6 dong hien hiru la 51.000.000.000 dong. - Trong tnrong hop c6 phan khong phan phoi h~t hoac thai gian phat hanh keo dai han dtr kien, H9i dong quan tri se xem xet sir dung linh heat nguon von yay ngan hang, cac nguon \l6n khac ill IQ'inhuan va khau hao trong nam d~ thuc hien dfiu tu. q. MlJC IliCH CHAo BAN v A PHUONG AN sir DlJNG VON Muc dich chao ban Toan bo s6 tien thu ducc tir dot phat hanh se ducc Slr dung d~ Thirc hien Dir an dau nr me rong san xuat giai dean 2 day chuyen gach granite men rnai cong suat 2 trieu 8
m2 san pham/nam-nha may Viglacera Thai Binh va duoc BHBCB uy quyen cho HDQT quyet dinh tren co sa dam baa lei ich t6i da cho cac c6 dong va Cong ty. Phuong an sir dung vbn S6 ti~n thu dircc ill dot chao ban se duoc Cong ty sir dung theo k~ hoach von du kien nhu sau: STT NOIDUNG SO TIEN 1 Thuc hien Du an dfru nr mo rong san xuat giai 51.000.000.000 dong dean 2 day chuyen gach granite men mai cong suat 2 trieu m2 sari pham/nam- Nha may Viglacera Thai Binh TONG 51.000.000.000 dang r. UY QUYEN CHO HQI DONG QUAN TRl CONG TY QUYET DJNH cxc van DE LIEN QUAN DEN VI~C PHAT HANH CO PHIEU TANG VON DIEU L~: # Dai hoi dbng c6 dong uy quyen cho HOi d6ng quan tri thirc hien cac cong viec sau: - Lira chon thai diem phat hanh phu hop tren ea sa phan tich, danh gia di~n bien thuc t~ cua thi tnrong chung khoan, thi tnrong tai chinh va tinh hinh kinh t~ VI mo. - Hoan thien phuong an phat hanh va thuc hien cac cong viec can thiet d hoan t~t viec phat hanh c6 phieu theo dung quy dinh cua phap luat hien hanh va Bi~u I~ Cong ty. Quyet dinh lua chon nha dfru tu khac d phan phoi ti~p s6 e6 phan khong ban het voi gia ban khong thap hon gia chao ban cho c6 dong hien htru (10.000 d6ng/c6 phieu) tren nguyen t~c dam bao lei ich cho Cong ty va c6 dong. - Lua chon t6 clnrc ill van phat hanh d thuc hien thu tuc phat hanh c6 phieu thee dung quy dinh cua phap luat va Bi~u I~Cong ty. - Thuc hien cac cong viec can thiet d hoan t~t thu tuc sau phat hanh nhu thay d6i Gi~y Chung nhan dang ky doanh nghiep, sua d6i Bi~u l~ Cong ty theo von dieu I~ moi va va cac thu tuc khac co lien quan sau khi k~t thuc dot phat hanh, - Lira chon thai diem thich hop, thirc hien cac cong viec lien quan va phe duyet H6 sa d dang ky chirng khoan b6 sung tai Trung tam Liru ky chirng khoan Viet Nam va niem y~t b6 sung c6 phan phat hanh them tai Sa Giao dich Chung khoan Ha NOi. Phuong em chi duac thuc hien sau khi co win him chdp thudn chu truong cua B(J xay dung. 9
6. Thong qua viec hra chon Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC thuc hien soar xet bao cao tai chinh ban nien va ki~m to an bao cao tai chinh narn 2015 (theo d~ xuat tai bao cao ciia HDQT) 7. Thong qua viec Dai hqi d6ng ell dong uy quyen: - Uy quyen cho HQi d6ng Quan trio Ban giam d6c toan quyen quyet dinh viec phe duyet va quyet toan von d~u tu, cong tac sua chtra Ion, bao dirong dinh ky, thanh 1)1 Tai san c6 dinh, vat nr khong c~n dung nham thu h6i von trong pham vi quyen han cua HQi dong Quan tri va Ban giarn d6c diroc quy dinh trong f)i~u l~ Cong ty. 8. Cong b& thong tin: Cac thong tin v~ hoat dqng san xu~t kinh doanh cua Cong ty du'q:cdang tai tren website: viglaeeratienson.eom. 9. Dai hqi d6ng e6 dong giao cho HQi d6ng quan tr], Ban ki~m soat, tri~n khai thu'c hien cac nqi dung da duq'e Nghi quyet tren day va bao cao kgt qua vao dai hqi d6ng e6 dong ky hop l n sau. I' Nghi quyet duoc thong qua voi ty l~ 05/05 thanh vien nh~t tri. CAC THANH VIEN: Ong Dinh Quang Huy: Ong Nguy~n Tri Dung: Ong Nguy~n Duy True: NO'i nhiin: - UV l-idqt; TV BKS; - UBCK; Scr ODCK Ha NQi; - T6ng C6ng ty Vigiaeera (b/e); - Cac Phong, Ban, NM; - Luu l-idqt, VP. 10