CONG TY CO PHAN DAY cap BIEN VIET NAM.. 85: 11/BC-H8QT CONG HOA xa HOI CHO NGHIA VIET NAM. DQc I?p - T'I,I'do - Hanh phuc TP.HCM

Bản ghi

1 CONG TY CO PHAN DAY cap BIEN VIET NAM.. 85: 11/BC-H8QT CONG HOA xa HOI CHO NGHIA VIET NAM. DQc I?p - T'I,I'do - Hanh phuc TP.HCM, ngay 21 thanq 7 narn 2015 BAo cao TiNH HiNH QUAN TRI CONG TV (6 thang Narn 2015) Kinh 9l1'i: UV BAN CHUNG KHOAN NHA NU'O'C So' GIAO D!CH CHUNG KHOAN TPHCM _ Ten cong ty dai chung: '" ",?;::,..." - '" '" CONG TY CO PHAN DAY CAP DI~N VIET NAM _ Dia chi tru s{r chinh: Nam Ky Khoi Nghia - Q.l - TP.HCM _ Di~n thoai: (08) Fax: (08) cadivi@cadivi.vn - V6n di~u l~: dang _ Ma clnrng khoan (n~ti co): CA V I. 'Hoat dqng cua HQi dang quan tr] (Bao cao 6 thang/nam): 1. Cac cuqchop ciia HQi dang quan tr]: HQi d6ng quan tri CADIVI dffhop t~p trung 03 l~n vao ngay 20/3/2015, ngay 1616/2015 va t6 clnrc l.yy kien cac thanh vien HQi d6ng quan tri bang van ban 0 1 l~n vao ngay Stt Thanh vi en HDQT Clnrc V\l S6 bufii hop Ty l~ Ly do khfmg tham tham dlj dlj Nhiem ky Nguyen Roa Cuong Chu tich 3/3 100% 2 Hoang Nghia Dan Ph6 chu tich 3/3 100% 3 Nguy~n LQc TVHDQT 3/3 100% 4 Boan Boai Thanh TVHDQT 3/3 100% 5 Le Quang Dinh TVHDQT 3/3 100% 2. Hoat dqng giam sat cua HBQT d6i v6'i T6ng Giam d6c: SlJ chi d~o nh~y ben, linh ho~t, sau s~c va SlJ giam sat thucmg xuyen, lien tuc cua Hoi d6ng quim tri dff giup cho T6ng giam d6c va cac can bq quan ly khac di~u hanh moi ho~t dqng,san xu.tkinh ~oanh cua cong ty thea.huang 6n, dinh va phat tri~n, dung dinh hua~g 'Chien lugc phat trien cong ty giai do~n , tam nhin dsn nam 2020'. 3. Ho~t dqng cua cac ti~u ban thuqc HQi dang qmin tri: khong c6 1

2 II. Cac Ngh] quy~t/quy~t dinh cua HQi dang quan tr] (Bao cao 6 thang/nam): Stt S6 NQI QI> Ngay Ni?idung 1 23/20 151NQ- HDQT 11/2/2015 K hoach t6 chuc Dai hoi dong c6 dong thuong men nam /20151NQ-HDQT 2Q/3/2015 Thong qua nqi dung phien hop ngay 20/3/ /20151NQ-HDQT 16/6/2015 Thong qua noi dung phien hqp ngay 16/6/ /2015/QD-HDQT 20/3/2015 Phe duyet T6ng quy hrong nam _. - - _- 5 72/20 15/QD- HDQT., _--_ /3/2015 Phe auy~t xgp lo~i-doarili nglii~pnam /2015/QD-HDQT 20/3/2015 Thong qua k hoach chi ti6t t6 chirc Dai hqi dong c6 dong thuong nien nam /QD-HDQT. 20/3/2015 Xu ly cong no cua Cong ty CP san xu~t Thanh Van 8 75/20 15/QD- HDQT 20/3/2015 Phe duyet Phuong an nhan sir 9 76/2015/QD-HDQT 20/3/2015 Ph~ duyet Phuong an thanh l~p Chi nhanh Cong ty?6 pharr Day cap dien Viet Nam - Nha may CADTVTMien t Trung 10 77/20 15/QD- HDQT 15/6/2015 Be) nhiem Ong Trinh Qu6c Toan giu chirc Ph6 tang giam d6c Cong ty ca phan Day cap dien Vi~t Nam 11 78/2015YQD-HDQT 16/6/2015 PM duyet Pl,I an "Nhamay san xu~t day cap di~n.- Giai dean 2: Dau t~ xay d\1tigmoi nha xuong va bo sung thiet bi san xuat day cap di~n" /2015/QD-HDQT 16/6/2015 Ph~ duy~t k6 ho~ch d~u th~u G6i th~u "Mu,: sfun may xoan 61 sqi" thuqc -ql,i an Nha may san xuat day cap di~n - Giai do~ 2 "Dau tu xay dl,illgmai nha xu6ng va b6 sung thi t bi san xu~t day 'cap di~n" /2015/QD-HDQT 16/6/2015 PM duy~t k6 ho~ch d~u th~u G6i th~u "Tu V~l1 quan ly dl,ian; Tu v~ l~p h6 sa moj th~u va danh gia cae h6 sa - dl,ith~u; Tu v~ th~m tra thi t k ky thu~t va thb tra dl,i toan, t6ng dl,i toan xay dl,illg cong trinh" thuqc Dl,I an Nha may san xu~t day cap di~n - Giai do~ 2 "D~u tu xay dl,ingmai nha xu6ng va b6 sung thi t bi san xu~t day cap di~n" 14 81/2015/QD-HDQT 16/6/2015 PM duy~t chu truang d~u ill mua sfun trl,icti p thi t bi san xu~t day automobile va may dun 6ng lu6n 15 82/20 15/QD- HDQT 16/6/2015 P~e duy~t quy t toan thu lao HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat nam /2015/QD-HDQT 16/6/2015 ChQn Cong ty ki~m toan bao cao tai chinh nam

3 III. Thay obi danh sach v~ nguiri co lien quan ella coug ty d~i chung theo quy dinh tai khoan 34 Di~u 6 Lu~t Chung khoan (Bao cao 6 thang/nam): khong c6 thay u6i. IV. Giao dich ella e6 dong nt)i bi) va nguoi lien quan (Bao cao 6 thang/nam): 1. Danh sach c6 dong noi bo va ngiroi e6 lien quan: xem phu luc dinh kern 2. Giao dich e6 phieu: khong c6 giao dich trong ky: xem phu luc dinh kern 3. Cac giao dich khac: (cac giao dich cua c6 dong noi bqi c6 dong Ian va nguoi lien quan voi chinh Cong ty). Ben lien quan T6iig cong fy c6 pji~nthf fhi di~rivl~rna111 Cong ty TNHH MTV Cadivi Dong Nai Mol quan h~ ---Congty-mt:; Cong ty con Trong ky, Cong ty c6 cac giao dich vdi cac ben lien quan nhu sau: NQidung giao dich T6ng cong ty c6 phan Thie't bi di~n YiN Nam Mua nguyen v~t lieu; Thanhtoan tien mua nguyen v~t lieu; Tra li'ii yay; 6 thang nam D. \ \, )' ~ NQidung giao dich Cong ty TNHH MTV Cadivi - D6ng Nai Mua nguyen v~t li~u, gia cong keo d6ng; T/toan ti n mua NVLi~u, gia cong keo d6ng; Ban nguyen v~t li~u; Da thu ti n ban nguyen v~t li~u; 6 thang nam V. Cae van d~ e~n IU'u y khae (Bao cao 6 thang/nam): B6 nhi~m Ong Trinh Qu5c Toan giu chueph6 t6ng giam dbe Cong ty c6 ph~n Day cap di~n Vi~t Nam titngay 0117/2015. NO'inh~n: - Nhutren; - LUll VPHDQT 3

4 IV. Giao djch cua c8 dong ni)i bi) va ngu'iri lien quan 1. Danh sach c8 dong ni)i bi) va ngu'(rico lien quan: Clurc vu t~i S5 caphi~u S5 ca phi~u Ngay dp Stt Ten ta clurc/ca nhan cong ty (n~u S5 Nrri cap Dja chi so' hu'u d u so' hiiu cu5i Tyl~siY hfru c6 phi~u cu5iky Ghi chu 1 T6ng cong ty c6 phan ThiSt bj Dai dien ph~n 18,721,824 18,721, % di~n Vi~t Nam gop von 2 3 Cong ty c6 phan ThiSt bi di~n - THIBIDI Cong ty c6 phan ChS tao Di~n co Ha N<')i- HEM Cong ty c6 ph~n Khi cu dien 4 1- VINAKIP Cong ty c6 phan ChS tao 5 bisn ths va V~t li~u dien Ha Noi - CTBT Cong ty c6 phan ChS tao may 6 di~n Viet Nam - Hungary- VIHEM C6ng ty c6 phan V~t ttr va Xay dung Ha Noi - HMCC C6ng ty c6 ph~n San xuat va ThUO'l1gmai EMIC - EPT C6ng ty Day d6ng Vi~t Nam - CFT Cong ty CP chs t~o Bom Hai DUO'l1g(HPMC) 11 NguySn Hoa CUO'l1g CTHDQT 62,486 62, % 12 T6ng c6ng ty c6 ph~n ThiSt bi D~i di~n ph~n 18,721,824 18,721, % di~n Vi~t Nam gop v6n C6ng ty c6 ph~n ChS t~o Chu Tich di~n co Ha N<')i HDQT C6ng ty TNHH SAS- Pho Chu Tich CTAMAD HDQT [4]

5 Clurc vy tl,li sa c6 phi~u sa c6 phi~u Ngay dp Stt Ten tb chtrc/ca nhan cong ty (n~u Sa Noidp Dia chi so' huu d u so' hiru cuai 15 Nguyen Bach Tuyet Vq Ty I~ so' hiru c6 phi~u cuai ky Ghi chu 16 Nguyen Bich WI Con ruot 17 Nguyen Lien Huong Con ruot 18 Nguyen Dire Phuong Anh ruot 19 Nguyen Gia Chinh Anh ruot 20 Nguyen Thi Xuan Thanh Chi ruot 21 Hoang NghTaDan Ph6 CT HDQT 50,000 50, % 22 C6ng Ty ce Phftn Day Cap Chu Tich Dien Vi~t Thai HDQT 23 Hoang Nghia Thuan Cha ruot 24 Hoang Th] Van M~ ruot 25 Trinh Thi Hong Vinh Vq 26 Hoang Hong Thuy Duong Con ruot 27 Hoang H6ng Thuy Linh Con ruct 28 Hoang Nghia Dire Minh Con ruot 29 Hoang Thi Dung Chi ruot 30 Hoang Nghia Dao Em ruot 3 J Hoang Thi Hien Em ruot 32 Hoang Nghia Dai Em ruot II_I [5]

6 Stt Ten tb chuc/ca.nhan Clnrc v\i tl.li sa cb phieu sa cb phi u Ngay c p cong ty (n u Sa Nrri cap Dja chi sir hiru d~u so' hfru cuai 33 Hoang Thi Hu~ Em ruot Tyl~siY hiru cb phi u cuaiky Chi chu Em ruot, Ph6 34 Hoang Thj Hong phong TMSX 35,665 35, % 35 Nguy n LQc XN Long Bien TV HDQT, Tong giam a6c 87,117 87, % 36 T6ng cong ty c6 phin Thi~t bj Dai dien phan 18,721,824 18,721, % ai~n Vi~t Nam g6p von 37 Cong ty CP Day Cap Di~n Vi~t Thai Uy vien HDQT Cong ty Day D6ng Viet Nam - CFT Cong Ty C6 Ph in Cong Nghe Cao Uy vien HDQT Ph6 CT HDQT 40 Nguyen Thao Cha ruot 41 Cao Thi Mai My ruot Vq, Nhan vien 42 ve Thi Tuy~t Huang Xi nghiep Tan 25,851 25, % A 43 Nguyen Vo Duy Minh Can ruot 44 Nguyen Vo Minh Nhir Can ruot 45 Nguyen ThQ Anh ruot 46 Nguy n Hao Em ruot Em ruot, Nhan 47 Nguyen Phe vien Xi nghiep 2,187 2, % 48 Nguyen Trung Truong Long Bien Ph6 T6ng Giam a6c 22,000 22, % [6]

7 Stt Ten tb chirc/ca nhan Clnrc VI} t:(li SB cb phi~u SB cb phi~u Ngay dp ding ty (n~u SB Noidp Dja chi so' hiiu d u so' hiru cubi 49 Nguyen Van Ly Cha ruot Tyl~sir hfiu cb phi~u cubiky Ghi chu 50 Le Thj Hu~ M~ ruot 51 H6 Thi Kim Nhung Vg 52 Nguyen Truong Minh Con ruot 53 Nguyen Truong Anh Tho Con ruot 54 Nguyen Van Hoa Em ruot 55 Nguy~n Van Thai Em ruot TV HDQT, 56 U: Quang Dinh Pho tong giam 25,000 25, % d6c 57 C6ng ty TNHH MTV CADIVI Dong Nai 58 Le Quang T~o Cha ruot 59 Tr~n Thi Hu~ M~ruot 60 Nguy~n Dang My Khanh Vg 61 U: Dang Kh6i Con ruot 62 Le Nguyen Doan Trang Con ruot 63 Le Ngoc Dung Chi ruot 64 Le Quang Thinh Anh ruot 65 Le Brch Thu Em ruot [7]

8 Clurc VI} t~i sa ca phi~u sa ca phieu Ngay dp Stt Ten ta clnrc/ca nhan ding ty (n~u Sa No'i cap Dja chi so-huu d~u so hfru cuai 66 Le Thuy Binh Em ruct Tyl~sohiru ca phieu cuai ky Ghi chu 67 U\ Phu Cuong Em ruot 68 VO Hfru Luyen K~ toan tnrong 60,455 60, % 69 Truong th] Sam Vg 40,549 40, % 70 VO Khanh Tung Con ruot 71 VO Ngoc Mai Con ruot 72 VO Hfru Phan Cha ruot 73 Nguyen Thj Hiet M~ ruot 74 DU011gLi~u Mai Khanh Giam d6c tai chinh % 75 CTCP Day Cap Dien Viet Truong BKS Thai 76 DU011gKim Lang M~ 77 VO Hong Anh Chong 15,600 15, % < 78 VO Gia Khanh Con ruot 79 VO Khanh Hung Cha ruot TV HDQT, 80 Doan Hoai Thanh Giam d6c Nhan 38,770 38, % 51! 81 T6ng cong ty c6 phan Thi~t bj D~i dien phan 18,721,824 18,721, % dien Vii;t Nam gop von 82 Doan H6 Hai Cha ru(lt \\ -:.r"..._':<!a '--. i (b. II [8]

9 ,,'-, v " Stt Ten ta chtrc/ca nhan Chirc VI} t\{i sa ca phleu sa ca phi~u Ngayc p ding ty (n~u Sa Not cap Dja chi so' hiru dfiu so' hiru cuai 83 U: Thj Thanh Me ruot Tyl~siY hiru ca phieu cuaiky Ghi chu 84 Doan Thanh Huyen Em ruot 85 Dean Th] Van Hong Em ruot 86 Doan Long Van Em ruot 87 Tr~n Thj Bich Thuy Vg 88 Doan Thanh Nam Con ruot 2,045 2, % 89 Doan Thanh Tung Con ruot 90 Pharn Tu~n Anh Truong BKS % 91 Pham Van Thi~u Cha ruot 92 Nguy~n Thi Lan Anh Me ruot 93 Nguyen Thi Huang Giang Vg 94 Pharn Nguyen Dieu Anh Con ruot 95 Pharn Minh Anh Con ruot 96 Pharn Quang Thanh Em ruot 97 Pharn Hong Thu Em ruot 98 Dir Vinh Hong Quan TV Ban Ki~m soat 11,668 11, % 99 Cong ty TNHH MTV CADIVI D6ng Nai [9]

10 Stt Clurc VI} t~i sa cb phi~u sa cb phi u Ngay c p Ten tb chuc/ca nhan cong ty (n u Sa Noi c p Dja chi sir hiru dau so' hu1jcuai Tyl~sir hfiu cb phi u cubi ky Chi chu 100 Le Thi Be My ruot 101 Du VTnhPhuoc Cha ruqi 102 Du Vinh Hong Phuc Em ruot 103 Le Thi Kieu Di m Vq 104 Du Xuan Thanh Con ruot 105 Dir Vinh Xuan Quang Con ruot TV BKS, Pho 106 Ng6 Quang Hung Giarn d6c XN 11,814 11, % Tan A 107 Phan Th] LQc My ruot 108 Ng6 Thi Sang Chi ruot 109 Ng6 Thi Anh Chi ruot 110 Ng6 Quang Dung Em ruqi III Le Thi Cam Van Vq 112 Ng6 Thi My Dung Con ruot 113 Ng6 Quang Dang Khoa Con ruot [10]

11 2.Giao djch eli phi~u: sa c8 phi~u so- hiru d~u Stt Ngu (rith... c hi~n giao djch ky sa c8 phi~u so- hull cuai ky Quan h~ vo ic8 dong nqi bq S6 c6 phieu Tyl~ S6 c6 phieu Ty I~ 18,721, % 18,721, % 1 T6ng cong ty c6 phan ThiSt b] di~n Vi~tNam 2 Nguyen Hoa wang 62, % 62, % 3 Hoang Nghia Dan 50, % 50, % 4 Nguyen LQc 87, % 87, % 5 Li: Quang Djnh 25, % 25, % 6 VO Hifu Luyen 60, % 60, % 7 Duong Li~u Mai Khanh % % 8 Doan Hoai Thanh 38, % 38, % 9 Du Vinh Hong Quan 11, % 11, % 10 Hoang Th] Hong 35, % 35, % 11 Ngo Quang Hung 11, % 11, % 12 VO Thj Tuyet Huang Yg eng Nguyen LQc 25, % 25, % 13 VO Hong Anh Chong ba DL Mai Khanh 15, % 15, % 14 Twang Th] Sam Yg eng YO Hiru Luyen 40, % 40, % 15 Nguy~n Phe Em ruot eng Nguy~n LQc 2, % 2, % 16 Doan Thanh Nam Con eng Doan Hoai Thanh 2, % 2, % Cong ty my Em ruot eng Hoang Nghia Dan Ly do tang, giiim (mua, ban, chuyen d8i, thu O"ng...) [l1j