Digitally signed by VĂN THỊ MINH NGỌC CQNG HOÀ XA HQI CHU NGHÏA VI~T NAM CP XÂ st=thanh DljNG 5 DN: c=vn, HÓA, l=bỉm Sơn, o=công DQcl~p - Tl! do - H~nh phûc Ty Cổ Phần Xây Dựng Số INQ - UHUCU 5, ou=phòng kế toán, cà: Gidy, ngày 7 thang 6 nam 07 title=kế toán, cn=văn THỊ MINH NGỌC, 0.9.34.900300.00.. NGHJQUYÊT =CMND:03587000008 Date:D~I 07.06.0 05:09:53 H(H DONG CO DÔNG THUONG NIÊN NAM 07 +07'00' TY VĂNCÔNG THỊ 0 MINH NGỌC SÔ: y so - Càn cu Luât Doanh nghiêp nàm 04; - Càn cu Luât Chirng khoàn nàm 006 và Luât sua dôi, bô sung môt sô diêu cùa Luât Chïrng khoàn; - Càn cu Diêu lê Tf> chire và hoat dông cùa Công ty cf> phân Xây dung sô 5 duce Dai hôi dông cf> dông bât thuong nam 06 thông qua ngày 03 thang nam 06; - Càn cu Biên ban h9p Dai hôi dông cf>dông thuèng niên nàm 07. Dai hôi dông cf>dông thirong niên nàm 07 Công ty CP Xây dung sô 5 khai mac vào hôi 8h 30/ ngày 7 thang 6 nàm 0 7 tai HQi tnrèng Công ty CP Xây dung sô 5, Tâng Nhà Vimeco Lô E9, dirong Pham Hùng, phuong Trung Hoa, quân câu giây, Thành phô Hà NQi. Tf>ngsÔ cf>phân c6 quyên biên quyêt cùa Công ty là 5.000.000 cf>phân. Tf>ngsÔ cf>dông và dai diên ùy quyên tham du Dai hôi dông cf>dông thuong niên nâm 07 là 3 nguài, d~i di~n cha 3.39.369 cf>phân duq'c quyên biêu quyêt, chiêm ty l~ 66,39% trên tf>ngsô cf>phân c6 quyên tham dv D~i hqi dông cf>dông thuèmg niên nâm 07. D~I HQI DA QUYÊT NGHJ: Diêu. Thông qua Bao cao th\fc hi~n kêt qua san xuât kinh doanh nam 06, kê ho~ch san xuât kinh doanh nam 07.. Thông qua Bao cao kêt qua san xuât kinh doanh cua Công ty nam 06 voi nhfrng chi tiêu chu yêu sau dây: %;l Ty l~ TH/KH nam 06 DO'Ilvi KH TH tinh nam 06 nam 06 3 4 TÔng gia tri tông san lu'q'ilg Tr.dÔng 90.698 45.68 6% Gia tri san xuât xây lâp Tr.dÔng 87.878 4.369 60,8% STT Cac chi tiêu chu yêu 5
Giâ tri SXCN,VLXD, SX khâc Tr.dông.80 4.33 5,9% II Doanh thu Tr.dÔng 90.05.89 65% Doanh thu xây p Tr.dông 87.69 8.578 63% Doanh thu SXCN, VLXD & Doanh thu khàc Tr.dông.564 4.33 68.% III TÔng chi phi San xuât kinh Tr.dÔng 09.40 00.44 95.7% doanh Trong do: Chi Phi quàn y Tr.dông 6.40 7.59 7,% Doanh nghiêp Chi phi tài chinh Tr.dông 3.654 36.307 4,7% IV Lçi nhuân truô'c thuê Tr.dÔng.490-76.64 V Ty I~ cô tuc 0/0 0% 0% 0% VI van chu sô hüu Tr.dông 4.399-6.43 VII Trich k.hao TSCD Tr.dÔng 3.979 3.979 00% N ôp ngân sach nhà mroc Tr.dông 4.687 7.397 50,4% VII Diu tu phât triên Tr.dông 5.000 0 0 IX Lao dqng và tiên IUO'Dg Lao dông su dung binh quân ngirèi 380 50 66% Thu nhâp binh quân nguèi/thàng Ng.dông 6.500 6.700 03%.. Xây dung kê hoach san xuât kinh doanh nam 07 vrri nhfrng nôi dung chinh nhir sau:.. Xây dung kê hoach san xuât kinh doanh nam 07 STT Cac chi tiêu chu yêu D<Ynvi Kê hoach tinh nam 06 Ghi chu 3 4 5 TÔng gia tri tông san lu'qg Tr.dông 4.8 Gia tri san xuât xây làp TLdông 8.78 Gia tri SXCN,VLXD, SX khàc Tr.dông 5.500 II Doanh thu Tr.dông 83.578 Doanh thu xây làp TLdông 78.578 Doanh thu SXCN, VLXD & Doanh thu khàc TLdÔng 5.000 III TÔng chi phi San xuât kinh doanh Tr.dông 90.368 Trong nghiêp d6: Chi Phi quàn ly Doanh TLdÔng 5.367 Chi phi tài chinh Tr.dông.85 IV LQi nhuân trurrc thuê Tr.dông.70 V. Ty I~ cô tuc 0/0 0%
VI VÔn chu sfr hûu Tr.dÔng VII Trich k.hao TSCD Tr.dÔng 3.895 NÔp ngân sàch nhà mroc Tr.dông 3.08 VII Dâu tir phât triên Tr.dÔng 0 IX Lao dqng và tiên hrong Lao dông su dung binh quân ngiroi 50 Thu nhâp binh quân nguèi/thàng Ng.dông 6.700 Dai hôi da biêu quyêt thông qua kê hoach SXKD nàm 07 véi ty l~ dông y dat 00% tông s6 côphân tham du biêu quyêt tai Dai hôi... Cac giâl phâp dua ra dê hoàn thành kê hoach cho nam 07 Véi diên biên kh6 hrèng cùa thi tnrong Bât dông san và xây dung. Buée sang nàm 07 HÔi dông quàn tri công ty da xây dung kê hoach SXKD nàm 07 trên ca so thân trong và dây quyêt tâm nhàm sam dira lai sv ôn dinh và phàt triên Công ty trong thèi gian tai. Ban diêu hành Công ty xàc dinh 0 nhiêm vu trong diêm cân giài quyêt dê hoàn thành kê hoach SXKD nàm 07 cûng nhir tao nên tang cho nhüng nam kê tiêp voi cac nôi dung sau:. Duy tri, cung c6 và nâng tâm trong cac linh vvc thê m~nh dê nâng cao hi~u qua san xuât kinh doanh, dam bao dong tiên và 9inhu~n cua doanh nghi~p.. T~p trung nguôn Ivc cho cac m\lc tiêu chiên lugc khac nhu llnh VlJCsan xuât, kinh doanh v~t li~u, thiêt bi xây dvng, cac linh VlJCm6 rông c6 sv gân kêt cao vai linh vvc kinh doanh chinh cua Công ty. Liên doanh liên kêt dê tham gia thi truàng bât dông san phù hqp vai nâng Ivc tài chinh và nguôn Ivc cua Công ty. 3. Nâm bât ca chê chinh sach chu truang lan cua Chinh phu dê c6 cach tiêp c?n phù hqp t~n d\lng dugc mqi ca hôi phat triên cua thi truàng. 4. T~p trung cung c6 nguôn Ivc dam bao dap ung dugc yêu câu cua công vi~c. 5. Quyêt li~t thu hôi công ng tù cac tô chuc và d6i tac liên quan. Tai du truc IÇli tài san cua Công ty dê giam nhanh du ng vay ngân hàng. M\lc tiêu giam t6i da duq'cnq' vay tù cac tô chuc tin d\lng tù 304 ty dâu nâm 07 xu6ng 50 ty vào 3//07. 6. Làm vi~c vai cac tôchuc tin d\lng dê c6 dugc sv ung hô, chia sé và dông hành cùng Công ty. HÔ trg t6i da cho Công ty vê vi~c ca du ng, giam lai vay dê giup Công ty Ôn dinh và cân bâng dugc tài chinh. T~o niêm tin và ca s6 vfrng châc dê doanh nghi~p Ôn dinh san xuât. 7. Dây m~nh công tac Marketing, phat triên thi truàng dài h~n cua Công ty. 8. T~p trung taï ca câu mô hinh công ty cung c6 và ki~n toàn mô hinh t6 chuc ho~t dông theo huang da nghành nghê nhung t~p trung và chuyên sâu vào nhfrng thê m~nh sân c6. 9. L~p và triên khai cac dv an dâu tu theo chu truang cua HDQT phê duy~t 3
O. Lâp kê hoach và khai thàc cac nguôn vôn hiêu qua nhâm dap (mg duce nhu du cho cac hoat dông dâu tu và san xuât kinh doanh cha nam 07 và nhüng nam tiêp theo. Ngoài cac giài phap chu yêu trên cân tang cuèng công tac chi dao nhàrn thuc hiên triên khai thire hiên Nghi quyêt cùa HQi dông quàn tri véi kêt qua cao nhât, dông thèi mè rông, cùng cô quan hê véi cac Chu dâu tu. Nêu cao tinh thân tràch nhiêrn, guong mâu trong công viêc cùa càn bô quàn ly, dông viên nguèi lao dông tin tuông, n6 lire khàc phuc kh6 khan, doàn kêt nhât tri làm nên tang xây dung Công ty tùng buee fm dinh và phàt triên. HDQT Diêu. Bâo cao cûa HQi dông quân tri vê quân tri và kêt qua hoat dqng cùa Dai hôi da biêu quyêt thông qua Bào cao cùa HQi dông quàn tri véi ty l~ dông ) dat 00% tông sô cf>phân tham dg biêu quyêt t~i D~i hqi. Diêu 3. Thông qua Tir trinh cua HQi dông quan tri Chuyên nhm!ng cô ph:n cua 0 cô dông sang lip (ông Tr:n ThQ; ông Mai Van Dinh) và thay dôi thông tin dia chi Email cua Công ty (TÙ' Email cû là :Vinaconex5@vnn.vn thành Email: vina5@vina5.vn) D~i hqi da biêu quyêt thông qua TèYtrinh cua HQi d6ng quan tri vai t)r lç d6ng y d~t 00% tf>ngsôcf>phân tham dg biêu quyêt t~i D~i hqi. Diêu 4. Thông qua bao cao tài chinh nam 06 da kiêm toan. D~i hqi da biêu quyêt thông qua bao cao tài chinh nam 06 do Công ty TNHH Kiêm toan và Thâm dinh gia Viçt Nam - AVA thgc hiçn kiêm toan vai ty lç d6ng y d~t 00% tf>ngsôcf>phân tham dg biêu quyêt t~i D~i hqi. Diêu 5. Thông qua phlfo'ng an phân chia IQi nhuin, tra cô tû'c nam 06 và kê ho~ch nam 07.. PhlfO'Dg an tra cô tû'c nam 06: Do nam 06 Công ty không d~t dugc cac chi tiêu kê ho~ch dê ra, kêt qua san xuât kinh doanh âm nên không phân phôi Igi nhu~n và không tra cf>tuc.. 07.. Kê ho~ch tra cô tû'c, thù lao HDQT, BKS và phân chia IQi nhu~n nam.. Kê ho~ch tra cô tû'c 07: Trên ca sèydg kiên kêt qua san xuât kinh doanh, nam 07 se không tra cf>tuc... Thông qua mû'c tra thù lao cho thành viên HQi dông quan tri, Ban kiêm soat nam 07 HQi dông quan tri quyêt dinh nam 07 không chi tra thù lao cho thành viên HDQT và BKS. Chi tra luang cua Chu tich HDQT augc h~ch toan vào chi phi san xuât kinh doanh nâm 07..3. PhlfO'Dg an phân chia IQi nhuin nam 07 Lgi nhu~n sau thuê dg kiên là:.368.000.000 d6ng dé l~i chua phân phôi. 4
Dai hôi da biêu quyêt thông qua phuong an phân chia loi nhuân, trà c6 tire nam 06 và kê hoach nam 07 véi ty lê dông y dat 00% tông sô c6 phân tham du biêu quyêt tai Dai hôi. Diêu 6. Bâo cao cûa Ban kiêm soât vê kêt qua kinh doanh cûa Công ty, kêt qua hoat dc}ng cüa HDQT, Ban diêu hành Dai hôi da biêu quyêt thông qua bao cao cùa Ban kiêm soàt véi ty lç dông y dat 00% tông s6 c6 phân tham du biêu quyêt tai Dai hôi. Diêu 7. Thông qua viêc }'achçn công ty làm công tac kiêrn toàn nam 07: Dai hôi da biêu quyêt viêc hra chon cac công ty sau dây: - Công ty TNHH Deloitte Viêt Nam; - Công ty TNHH Tu vân & kiêm toàn ANH; - Công ty TNHH Kiêm toàn và Tu vân - A&C; - Công ty TNHH Kiêm toàn và Thâm dinh gia Viêt Nam - AV A; - Công ty TNHH Kiêm toan và Dinh gia Viêt Nam - VAE. Và uy quyên cha HQi dông quàn tri quyêt dinh lua chon môt trong cac công ty trên thire hiên kiêm toan bao cao tài chinh nam 07 cua Công ty v6i ty lç dông y dc:lt 00% t6ng s6 c6 phân tham dv biêu quyêt t~i D?i hqi. Diêu 8. Miên nhi~m và bâu ba sung thành 05-00 nhu sau: viên Hc}i dông quan tri nhiçm ky. Miên nhi~m thành viên HDQT nhiçm ky 05-00 dai v6i: Ông Phan Thanh NgQc, Sinh nam 984, Thành viên HQi dông quan tri Công ty v6i ty lç dông y dc:lt00% t6ng s6 c6 phân tham dv biêu quyêt tc:lidc:lihqi.. Bâu ba sung thành viên HDQT tri nhiçm ky 05-00 DC:lihQi thông qua viçc HQi dông quan tri Công ty gi6i thiçu nguài tham gia Û'ng cu thành viên HDQT: Gi6i thiçu ông VÙ Xuân Nang, Trinh dq chuyên môn: Ky su Công nghç thvc phâm va dê cu ông Vù Xuân Nang tham gia vào HQi dông quan tri v6i ty lç dông y dc:lt 00% t6ng s6 c6 phân tham dv biêu quyêt t~i D~i hqi. DC:lihQi da bâu b6 sung thành viên HQi dông quan tri, kêt qua nhu sau: Ông VÙ Xuân Nang, sinh nam 979, Trinh dq chuyên môn: Ky su Công nghç thvc phâm tnmg cu là thành viên HDQT Công ty nhiçm ky 05-00, d?t 3 phiêu, dc:li diçn 3.39.369 c6 phân, tuang Û'ng 3.39.369 phiêu biêu quyêt, d~t ty lç 00% t6ng sô phiêu biêu quyêt. - 00 Diêu 9. Miên nhi~m và bâu ba sung thành viên Ban kiêm soat nhiçm ky 05. Miên nhiçm thành viên Ban kiêm soat nhiçm ky 05-00 dai v6i: 5
Bà Vàn Thi Minh Ngoc, Sinh nam 987, Tnrông Ban kiêm soat Công ty voi ty ~ dông y dat 00% tông s6 côphân tham du biêu quyêt tai Dai hôi,. BAu bô sung thành viên Ban kiêm soàt nhiêm ky 05-00 Dai hôi thông qua viêc Hôi dông quàn tri Công ty giéi thiêu nguoi tham gia (mg cu thành viên Ban kiêm soàt: Giéi thiêu bà Vu Thi Dung - Trinh dô chuyên môn: Cu nhân Kinh tê, Cu nhân Thâm dinh gia và dê cu bà Vu Thi Dung tham gia Ban Kiêm soàt voi ty l~ dông )' dat 00% tông s6 côphân tham du biêu quyêt tai Dai hôi. Dai hôi da bâu bô sung thành viên Ban Kiêm soàt, kêt qua nhu sau: Bà Vu Thi Dung, sinh nam 99, Trinh dô chuyên môn: Cu nhân Kinh tê, Cil' nhân Thâm dinh gia trùng cu là thành viên Ban kiêm soàt Công ty nhiêm ky 05-00, dat 3 phiêu, dai diên 3.39.369 côphân, tuong ïmg 3.39.369 phiêu biêu quyêt, dat t), ~ 00% tông s6 phiêu biêu quyêt, 3. Ban kiêm sàt da hqp và bâu ông B;;tch Van Nghla, sinh nàm 965, trinh do chuyên môn cu nhân Kê toan, thành viên Ban kiêm soat làm Tru<'mgBan kiêm soat công ty cf>phân Xây dvng s6 5 nhi~m ky 05-00. Diêu 0. Thông qua Nghj quyêt D~i hqi D;;tih('>ida biêu quyêt thông qua Nghi quyêt D;;tih('>idÔng cô dông thuàng niên là 07 v&ity l~ dông y d;;tt00% tông s6 cf>phân tham dv biêu quyêt t;;tid;;tihoi. Diêu. Diêu khoan thi hành Nghi quyêt c6 hi~u Ivc kê tù ngày ky. H('>idÔng Quan tri Công ty CÔphân Xây dvng s6 5 c6 trach nhi~m thvc hi~n cac n('>idung da duq'c D;;tih('>idÔng cô dông thông qua trong Nghi quyêt này, dam bao lq'i ich cua cac CÔ dông, doanh nghi~p và phù hqp v6i quy dinh cua phap lu~t. Nui nh~n: - Cac cô dông; -Thành viên HDQT,BKS,BDH; - UBCKNN,HNX; - Website Công ty; - Luu: HDQT, HSDH, 6