Måu CBIT/SGDHCM-02 Appendix (Ban hånh kern theo Quyét dinh s6 340/QD-SGDI-ICM ngåy 19 thång 08 näm 2016 cåa TGD SGDCK TPHCM Quy ché cong b6 thöng tin

Bản ghi

1 Måu CBIT/SGDHCM-02 Appendix (Ban hånh kern theo Quyét dinh s6 340/QD-SGDI-ICM ngåy 19 thång 08 näm 2016 cåa TGD SGDCK TPHCM Quy ché cong b6 thöng tin tai SGDCK TPHCM) (Promulgated with the Decision No 340/QD-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange) cong ty cd phån Quin Qtly Thuwng/ Techcom Capital Management Joint Stock Company QuS' dåu ttr båt dqng sin Techcom Viet Nam/ Techcom Vietnam REIT S6/N0.: CONG HOÅ xä HOI CHÜ NGHiA NAM DOC lip - TV do - Hqnh phüc THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness Hå Nöi,ngåy 12thång 04 näm 2019 Hanoi, day 12 month 04 year 2019 CONG BO THONG TIN TRÉN CONG THONG TIN DIEN TÜ' cüa ÜY BAN CHUNG KHOÅN NHÅ NUöc vå SGDCK TP.HCM DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL Kinh giri/ To: - Üy ban Chüng khoån Nhå ntr6c/ The State Securities Commission - SO Giao dich chi'rng khoån TP.HCM/ Flochiminh Stock Exchange - Tén to chi'rc / Organization name: * OUÅN Cöng ty Cö phån Quån IS' Qui' KY Thuong/ Techcom Capital Management Joint Stock Company Quy dåu tu båt déng sån Techcom Viet Nam/ Techcom Vietnam REIT - Mä khoån/ Security Symbol: FUCVREIT - Dia chi try so chinh/ Address: Tång 10, s6 191 Phd Bå Triéu, Phtrbng Lé Dwi Hånh, Quan Hai Bå Trung, Hå Nöi Dién thoqi/ Telephone: Fax: Nguöi thvc hién cöng bd thöng tin/ Submitted by: Dang Luu Düng Chüc vy/ Position: Töng Giåm d6c/ General Director Logi thöng tin cöng b6: dinh k)' C] båt thubng 24h theo yéu cåu InfÖrmalion disclosure type: Periodic Cl Irregular 24 hours On demand CON

2 NQi dung thöng tin cong bf) (*)/ Content of Information disclosure (*): Quy Dåu tu båt döng sån Techcom Viet Nam TCREIT (Mä ch(rng khoån FUCVREIT) cong bb Bién bån vå Nghi quyét Doi höi Nhå dåu tu Thtröng nién näm tåi chinh 2018./ Techcom Vietnam REIT (FUCVREIT) announces the meeting minutes and the resolution of the Annual General Meeting of the financial year Dåi våi hq p thay dåi, thay thé thöng tin di cong b6, cån néu rö nguyén nhån thay döi h0(ic thay thå. In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction. LY do/ Reason: Thöng tin nåy dä duqc cong bo trén trang thöng tin dien tir cüa cöng ty/quy våo ngåy 12/04/2019 toi duröng This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 12/04/2019 Available at: Töi cam két cåc thöng tin cong bö trén dåy lå düng sv that vå hoån toån Chiu tråch nhiém truöc phåp luat vé néi dung cåc thöng tin dä cöng bd./ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation. Doi diqn to chfrc Organization representative Nguöi doi dién theo phåp luat/ngtröi UQ CBIT Tåi lieu dinh kém/ Attachment. Bién bån hep/ Meeting minutes Nghi quyét dgi höi/ Resolution Q/ the AGM of the financial year 2018 Legal representative/party authorized to disclose information (KY, ghi rö ho ten, clutc vu, döng dåu) Il name, position. and seal) cöng TY * QUÅN Q p K? THddNG tru Düng döc/ General Director TY o JdNG 2

3 QUS' ĐÂU TU BÂT ĐONG sân TECHCOM VIĘT NAM TCREIT CONG HOÂ xă HOI CHCJ NC,HiA VIVT NAM ĐÔc lâp - TV do - I-Iąnh phóc Hâ NÔi. ngây 12 thóng 04 năm 2019 BIËN BÂN ĐĄI HOI NHÂ ĐÂU TU THUONG NIËN NĂM TÂI CHiNH 2018 QUŃ ĐÂU TU BÂT ĐONG sân TECHCOM VIĘT NAM TCREIT Đąi hôi Nhâ dâu tu thtrông niën năm tâi chinh 2018 coa QuS' dâu tu Bât dông sân Techcom Vięt Nam (TCREIT) dtręc khai mąc Tąi ngây 12/04/2019 Phông hop tâng IO Tôa nhâ Techcombank, 191 Bâ Trięu, Hai Bâ Trung, Hă NÔi Bâ Vă Thanh Hâng Thânh vičn Ban Tô ch(rc - doc bâo căo kiëm tra tu câch dąi biču theo dó: Tông so Nhâ Đâu tu truc tiôp tham du dąi hôi vâ LIS' quyôn tham dv dąi hôi lâ 6 Nhâ Đâu tu, dąi dišn hop phăp vâ hqp lę Cho don vi quy, chićm 95,43 % tông sô don vi quy dang luu hânh tąi thôi diëm bieu quyet. Căn cir theo quy dinh tąi ĐiČu 23.2 Điëu lę Tô ch(rc vâ hoąt dông Quy Đâu tu Bât dông sân Techcom Vięt Nam : CuÔc hop Đąi hôi nhâ dâu tu dtrqc tiën hânh khi có sô nhâ dâu tu tham dv dąi dięn Cho it nhât năm muci mót phân trăm (51%) tông só Ch(rng chi quy dang luu hânh", Đąi hôi dă dtrąc khai mąc hqp lę theo quy dinh cda ĐiČu lę Quy. Đąi hôi dă thông qua Chuung trinh Dąi hôi Nhâ dâu tu thtrông niën năm tăi chinh 2017 cua Quy TCREIT bao gôm: Khai mąc: Thông qua Chu toa doân, Ban Thu k} vâ Ban kičm phiću Đąi hôi. Thông qua Chuong trinh Đąi hôi. Phât biču khai mac Đąi hôi. Trinh bây căc bâo căo vâ kć hoąch hoąt dông cua Quy: Băo căo kët quâ hoąt dông Cho năm tâi chinh kćt thóc ngây 3 1/12/2018. Băo câo tâi chinh dă kičm toăn eho năm tâi chinh kët thóc ngây 3 1/12/2018. Phuong ăn phân phói Igi nhuân Cho Nhâ Đâu tu năm tâi chinh KĆ hoąch hoąt dông cua Quy năm KĆ hoąch chi phi năm Biču quyët căc nôi dung xin S' kiën Nhâ Đâu tu: Thông qua bâo căo kćt quâ hoąt dông eho năm tâi chinh kët thóc ngăy 3 1/12/2018. Thông qua Bâo căo tâi chinh dă kičm toăn, băo căo công ty Quăn IS Quy vă bâo cio Ngân hâng giăm săt dinh kčm băo căo tâi chinh Cho năm tâi chinh kët thóc ngây 31/12/2018. Thông qua phuong ăn phân phói IQi nhuân Cho Nhâ Đâu tu eho năm tăi chinh Thông qua kć hoąch hoąt dông năm Thông qua kć hoąch chi phi năm lava chęn công ty kićm toăn năm Câp nhât ląi ĐiČu lę Quy vâ Bân căo bąch BC mąc Đąi hôi 1

4 TECHCOM CAPITAL Thông qua biên bàn và nghi quyét Dai hôi Nhà Dàu tu thuròng niên nàm tài chinh Dai hêi dà thông qua Danh stich Chù toa doàn, Ban Thur ki và Ban kiém phiéu, gòm cé: Chi tqa doàn l. NGUYEN XUÂN MINH - tich Ban Dai dièn Quy 2. Bà DÔ TÜ ANH - viên Ban Dai dièn Quy 3. Ông DANG LUU DONG - Giâm déc Công ty cd phàn Quàn IY Quy KY Thtrung (TCC) Ban Thtr l'i' l. Bà NGUYÉN CAM LINH Chuyên viên Dàu tu và Quàn IY Danh muc Ban Kiêm phieu l. Ông DAO KIÉN TRUNG - Truong ban kiêm phiéu 2. Ông TRAN LÉ HUY - Thành viên ban kiêm phiéu Ông DOÀN VIET HOANG Giâm déc phòng giao dich và dich vu chfrng khoân dai dièn cho Ngân hàng giâm sit cùa QuS' - Ngân hàng TMCP BIDV Chi nhânh Hà Thành tham du Dai hêi Nhà dâu ttr thtròng niên nàm tài chinh cùa Quy. Ông DANG LUU DCJNG phât biêu khai Dai Mi. NOI DUNG D41 HOI I- Trình bày cic bio Cio và ke hoach boat dông cüa Ouy: Bà Dông Thi Khânh Ngoc Thành viên Ban Dièu hành dai dièn trinh bày bio Cio két quà hoqt dông cüa Quy trong nàm tài chinh két thüc ngày 3 1/12/2018. l. Bio crio kit qud hogt dông cho nüm tài chinh két thüc ngày 31/12/2018 cria Quj. Tai 31/12/2018, tông tài sàn ròng (NAV) cùa Quy dat 54,6 ty dông, ttrong üng giâ tri trên I cht'rng chi quy (NA V/CCQ) mdrc ,45 dông. Do gidi han vê quy mô vôn cùa Quy so v6i câc khoàn dâu tur bât dông sàn thông thtr&ng, tai thbi diêm này Quy chtra truc tiêp dâu tu và sb htru cic bât dông sàn mà phân bd danh muc vào tiên giri và cht'rng khoân cùa cic doanh nghiêp bât dông sàn, trong dé cô phiêu chiêm 66,7%; trii phiéu 14,22%; tièn giri và câc tài sàn khâc.chiém 19,08% danh myc. So v6i thòi diêm 31/12/2017, danh myc tài sàn cùa Quy dû dtrqc dièu chinh theo htréng giàm bét ty trong vào cd phiéu và ting tuong L'rng danh muc dàu ttr vào trii phiéu vào tièn gti. (i) Hovt dông dàu tu câ phiéu Trong nàm Quy hiên thyc hoâ mot phàn cô phiéu N VL thu loi nhuân dat hon 10,2 ty dông. Toi thòi diém eudi nàm. danh muc cô phiéu cùa Quy thwc hièn phân bd vào 2 mâ cd phiéu bât dong sàn là VIC và NLG Véi ty lè turong t'rng trên danh muc tài san là 45, 16% và 21,54%. (ii) Hogt dông dàu tu' trdi phiéu Ty trong dàu ttr trii phiéu tai 31/12/2018 dot 19,()8% ty trong danh mue. Danh muc trii phiéu so hùu duroc pllât hành b(ji cic doanh nghiêp cé nèn tàng tôt, cé uy tin và mt rc Fi suât hâp d{n, chi tiét nhtr sau: 2

5 Md tråi hiåu NVLI 1714 NVL11715 SD VHMI 1802 NVL11714 T6ng Niém HSX HSX HSX HSX HSX Giå tr I I % Tön iå tr tåi sån cüa u 10/0 4,640/0 4,620/0 14,22% Trong näm 2019, néu Quy mö Quy täng lén, Quy c6 thé täng ty trqng dåu tu våo da dang cåc loqi tråi phiéu cüa cåc doanh nghiép båt döng sån néu thi trtröng thuan Igi vå läi suåt däu tu håp dän. 2. Båo cåo tåi chinh dä kiåm toån cho näm tåi chinh kit thåc ngåy 31/12/2018 cüa Quf. Bå Phan Thi Thu Häng Ké toån truöng Cöng ty Cd phån Quån Quy K' Thuong (TCC) dai dien cho Cöng ty Quån IY Quy trinh båy t6m tät båo cåo tåi chinh dä kiém toån cho näm tåi chinh két thüc ngåy 31/12/2018 cüa Quy. Öng Doån Viét Hoång dqi dien Ngån häng giåm såt trinh båy båo cåo giåm såt tqi Doi höi. 3. Phu mng ån phän phbi lei nhu@n näm tåi chinh 2018 Clia Quj. Trén co so båo cåo tåi chinh dtroc trinh båy, Ong Däng Luu Düng dé,xuåt phtrong ån phän phöi Igi nhuan näm 2018 cüa Quy. ö' Dva trén sö liéu båo cåo tåi chinh näm 2018 dä duqc kiém toån cüa Quy, phån Igi nhuan cön lai co thé dtrqc phän phöi cüa QuS' nhtr sau: Lei nhuan sau thué thu nhåp doanh nghiép (a) dong - Két quå hoqt döng röng chtra thvc hien trong näm (b) ( ) dong - Lei nhuan cön Iqi (c = a +b) döng Cän cir trén sö liéu neu trén, Qui' dé xuåt tåi dåu tu Iqi nhuön vå khöng phän ph i lei nhuön näm tåi chinh Ké hogch hogt ttpng näm 2019 cüa Quj. Bå Döng Thi Khånh Ngoc Thånh vién Ban Diöu hånh Quy dqi dien trinh båy törn tät ké hoqch hoot döng cüa Qui' trong näm 2019: Trong näm 2019, du kién cåc nöi dung cöng viéc sau se tiép tuc duqc cru tién thvc hién: Tiép tuc tich cvrc låm Viec v6i Bö Tåi Chinh; Üy ban ch(rng khoån vå cåc bén lién quan khåc dé de xuåt vå hoån thién chinh såch cüng nhu hånh lang phåp IY thuön lei cho Quy dåu tur Bät döng sän; Tiép tuc duy tri viéc TCREIT dtrqc niém yét trén sån chirng khoån dé too thuan lei cho cåc nhå dåu tu dang näm giü chirng Chi quy, Tiép tuc tim kiém cåc nhå dåu tur dé mö röng quy mö quy TCREIT; Cho phép dåu tu våo cåc tåi sån bät döng sån trén thi trtröng. 3

6 5. Kt hogch chi phi năm 2019 Clia Quî. TiĆp tuc chuong trinh Ông Dăng Luu Dăng trinh bây kć hoąch chi phi năm 2019 cua Quy. Kc; hoach chi phi năm 2019: - Thuc hięn Chi trâ chi phi coa Quy theo căc mcîc quy dinh tąi E)iČu Iț Quy vâ bân căo bąch. - Mirc thi lao cho căc thănh viën Ban dai dięn Quy lâ 0 dông/thăng/nguôi cho năm tâi chinh kćt thóc ngăy 3 1/12/2019. II- Nhă Đau tu thăo luân. trao dói vi cho hoach cia Ouț tai phan J. kićn phăn hôi yô cńc nôi dung bńo cńo vi kć Sau khi hoân thânh phân trinh bây căc băo căo vă kć hoąch hoąt dông cua Quy, Ông Dăng Latru Dăng phăt biôu mong muón nhân dugc nhffng S' kićn phân hôi vâ dóng góp coa căc Nhâ Đâu tu tham dv Đąi hôi. Nhâ Đâu tu không có S' kićn, trao dôi tąi Doi hôi. III- Nôi dung bieu quyet. lay $ kićn, trao doi căia Nhi dău tu: Ông Đâo Kiën Trung Truóng Ban Kidm phiću phó bićn Quy chć Biëu quyćt coa Quy TCREIT. Ông Đăng Luu Giăm đóc Công ty Cô phân Quân IS' Quy KY Thuong (TCC) lây y kićn biëu quyët căc vân de duoc dô câp duói dây vă Ông Trân Lë Huy bâo căo kët quâ biôu quyët, cv thë nhu sau: NÔi dung 1: Thông qua Băo căo kćt quâ hoąt dông cho năm tăi chinh kćt thóc ngây 3 1/12/2018 cua Quy. Đąi hôi Nhâ dâu tu dă thóng nhât thông qua vói t} lę biôu quyćt nhu sau: Nhât tri: 6 phiôu, dąi dięn cho chfrng chi quy tuong (mg 100% tông só chiîng chi quy tham gia biëu quyët, tuong tng 95,43% tâng só chfrng chi quy luu hânh tąi ngây dăng ky cuôi ciłng tô ch(rc Dąi hôi Nhâ dău tu (20/03/2019). Không nhât tri:( () ) phiću. Không có 0 ) phiću. NÔi dung 2: Thông qua Bâo căo Ngân hâng giăm săt dinh kčm băo câo tăi chinh kiëm toăn cua Quy dugyc trinh bây tąi Đąi hôi. Đąi hôi Nhâ dău tu dă thóng nhât thông qua vói ť lę biëu quyćt nhu sau: Nhât tri: 6 phiću, doi dięn cho chirng Chi quy ttrong ťrng 100% tông só chirng chi quy tham gia biću quyćt, tuong irng 95,43% tóng só chirng chi quj luu hânh tąi ngây dăng ks cuói căng td chi'rc Đąi hôi Nhâ dâu tu (20/03/2019). Không nhât tri:( () ) phiću. 4

7 Không có S' kićn:( 0 ) phiću. NÔi dung 3: Thông qua Bâo căo tăi chinh dă kićm toăn cho năm tâi chinh kćt thóc ngây 3 1/1 2/2018. Đąi hôi Nhă dâu tu dă thóng nhât thông qua vói t} IÔ biëu quyët nhu sau: Nhât tri: 6 phiëu, dąi dięn cho chťrng chi quy ttrcyng ťrng 100% tông sô ch(rng chi quy tham gia biću quyćt, tuong (rng 95,43% tóng só chtîng chi quy luu hănh tąi ngây dăng ks' cuôi căng td chťrc Đąi hôi Nhâ dâu tu (20/03/2019). Không nhât tri:( 0 ) phiću. Không có S' kićn:( 0 ) phiću. NÔi dung 4: Thông qua phuong ăn KHÔNG phân phói Ivi nhuân cho Nhâ Đâu tu năm tăi chinh 2018 ctia Quy. Đąi hôi Nhâ dău tu dă thóng nhât thông qua vói ť lę biëu quyćt nhu sau: Nhât tri: 6 phiću, dąi dięn cho chćrng chi quy tucyng (rng 100% tông só chirng chi quy tham gia biëu quyët, tuong frng 95,43% tâng sô chirng Chi quț luu hânh tąi ngây dăng k' cuôi căng tô chirc Đąi hôi Nhâ dâu tu (20/03/2019). Không nhât tri: ( 0 ) phiću. Không có y kićn:( 0 ) phiëu. NÔi dung 5: Thông qua qua kć hoąch hoąt dông năm 2019 cua Quy. Đąi hôi Nhâ dâu tu dă thóng nhât thông qua vói ts' le biću quyćt nhu sau: Nhât tri: 6 phiëu, dąi dien cho chťrng chi quy tuong (rng 100% tâng só ch(rng Chi quy tham gia biëu quyët, tuong Ľrng 95,43% tông sô chirng chi quy luu hânh tąi ngây dăng k' cuói căng td chirc Đąi hôi Nhâ dâu tu (20/03/2019). Không nhât tri: ( 0 ) phiću. Không có y kićn:( 0 ) phiću. NÔi dung 6: Thông qua vięc Iva chen Công ty TNHH Ernst & Young Vięt Nam thvc hięn Vițc kićm toăn Băo câo tăi chinh coa Quy cho năm tâi chinh kćt thńc 3 1/12/2019. L)ąi hôi Nhâ dâu tu dă thóng nhât thông qua vói t} IG biću quyćt nhu sau: 5

8 Nhât tri: 6 phiću, dąi dięn cho ch(rng chi quy tuong ťrng 100% tông só chťrng Chi quy tham gia biëu quyôt, tuong (rng 95,43% tông só ch(rng Chi quj luu hânh toi ngây dăng ks cuói eiłng tô ch(rc Đąi hôi Nhâ dâu tu (20/03/2019). Không nhât tri:( 0 ) phiëu. KhôngcóS' kićn:( 0 ) phiću. NÔi dung 7: Thông qua qua kć hoąch chi phi năm 2019 cua Quy. - Thuc hięn chi trâ chi phi cua Quy theo căc mćrc quy dinh tąi DiČu IÔ Quy vâ bân căo bąch. - Mirc thi lao cho căc thănh viën Ban dąi dięn Quy lâ 0 dông/thăng/nguôi cho năm tâi chinh kćt thóc ngây 31/12/2019. Đąi hôi Nhâ dâu tu dă thóng nhât thông qua vói ť lę biëu quyćt nhtr sau: Nhât tri: 6 phiću, dąi diën cho chťrng chi quj tucyng ting 100% tông só ch(rng Chi quy tham gia biću quyćt, tuong ťrng 95,43% tâng só ch(rng Chi quy luu hânh tąi ngây dăng ks cuói căng tô chťrc Dąi hôi Nhâ dâu tu (20/03/2019). Không nhât tri:( 0 ) phiću. Không có S' kićn:( 0 ) phiću. NÔi dung 8: Ngây 30/01/2019, US' ban chćrng khoăn Nhâ nuóc căp giây phćp thânh lâp vâ hoąt dông só 57/GP-UBCK cho CÔNG TY CÓ I)HÂN QUÂN LS' QUS' THUONG thay thć vâ kć thira tât câ căc quyën vâ nghîa vu CÔNG TY TNHH QUÂN QUS' KS' THUONG. Thông qua dâ xuât câp nhât ląi ten Công ty Quân IY Quy tąi ĐiČu IÔ Quy thânh Công ty CÔ phân Quân IS' Quy KY Thtrong theo thvc tć hoąt dông cua Quy. Công ty CÔ phân Quân IS' Quy Kj Thurong së có trăch nhięm diču chinh vâ bd sung nôi dung thông tin nëu tren tąi DiČu lë Quy căng nhtr câp nhât tren căc tăi lięu khăc ctia Quț. Đąi hôi Nhâ dâu tu dă thóng nhât thông qua vói t} 1$ biëu quyćt nhu sau: Nhât tri: 6 phiću, dąi dięn cho ch(rng chi quy tuong (rng 100% tâng só ch(rng chi quy tham gia biôu quyćt, tuong ťrng 95,43% tâng só cluîng chi quy Itru hânh tąi ngây dăng ky cuói cong tó ch(rc Đąi hôi Nhâ dâu tu (20/03/2019). Không nhât tri:( 0 ) phiću. Không có y kićn:( 0 ) phiću. 6

9 IV- Thông qua Biôn bân, Nghi quyet vâ kćt thóc dai hôi: Sau khi nghe Ban thłr doc Biën bân, Nghi quyët Đąi hôi Nhâ tu thuông niën năm tăi chinh 2018 cua Quy Đâu tu Bât dông sân Techcom ViÔt Nam (TCREIT), f)ąi hôi dă thóng nhât thông qua Biën bân, Nghi quyôt Đąi hôi vói t}' IÔ biću quyët nhu sau: Đąi hôi Nhâ dau tu dă thóng nhât thông qua vói ť lę biôu quyćt nhtr sau: Nhât tri: 6 phiću, dai diôn cho chfrng chi quy tuong Ľrng 100% tông sô chfrng chi quy tham gia bieu quyët, tucng (rng 95,43% tông só chćrng chi quy luu hănh tąi ngây dăng cuói căng tô chirc Dąi hôi Nhâ dâu tu (20/03/2019). Không nhât tri:( 0 ) phiću. KhôngcóS' kićn:( 0 ) phiću. Đąi hôi Nhâ Đâu tu thtrbng niën năm tăi chinh 2018 cua Quy E)âu tu Bât dông sân Techcom ViÔt Nam (TCREIT) dă kćt thóc tót dęp vâo lăc 16h30 ngây 12 thâng 04 năm BAN THU CHU TOA ĐOÂN Bă NGUYËN CÂM LINEI Ông NG XUÂN MINH xăc NH A CÔNG TY UÂN LS' xăc NHÂN CUA NGÂN HÂNG GIĂM SĂT công TY Cô PHÎN * OUÂN Lf K? THU NG G LUU DUNG ông ĐOÂN HOÂNG 7

10 QUS' DÀU TU' BÂT DONG SRN TECHCOM VIET NAM TCREIT Sb: rtcreit-2019/ngdh CONG HOÀ xâ HOI CHÜ NGHÏA VIET NAM DOC lâp - Tv do - Hanh phüc Hà Nëi, ngày 12 thdng 04 nüm 2019 NGHI QUYÉT D41 HOI NHÀ DÀU TU' THÜdNG NIÊN NAM TRI CHiNH 2018 QUS' DÀU TU' BÂT DONG SRN TECHCOM VIET NAM (TCREIT) - Càn ct'r Lucit chü ng khodn dtrqc Qudc hëi thông qua ngày 29/6/2006 và Luât sfra dôi, bd sung mot Sb diêu Luât chfmg khodn duvc Qubc hëi thông qua ngày 24/11/2010; - Cün cfr Thông tit Sb 212/2012/7T-BTC do BO Tài chinh ban hành ngày 05/12/2012 htrüng dân vê viëc thành lâp, tb chtic & hogt dëng cùa công ty Quàn IS' Quj, - Cün Thông nr Sb 228/2012/7T-BTC do BO Tài chinh ban hành ngày 27/12/2012 htr&ng dân vê viëc thành lâp và quàn Ij Quj beit dông sàn; - Càn Diòu l? Tb chfrc và hoqt dong cùa Quy dàu tl' bdt dëng sàn Techcom Viêt Nam TCREIT; - Càn ct vào Biën bàn Dai hôi Nhà Dâu tit thu òng niên nam tài chinh 2018 cùa Quj TCREIT ngày 12/04/2019. QUYÉT NGHI Dai hoi dâ nhât tri thông qua Nghi quyét v6i cic n0i dung sau: Dieu 1: Thông qua Bio cio két quà hoat dêng cho nàm tài chinh két thüc ngày 31/12/2018 cùa Quy nêu tai tài liêu hop Dai hêi Nhà Dâu tu. Dieu 2: Thông qua Bio câo tài chinh kiém toân và durqc dàng tai website cùa Công ty Co phàn Quàn li Qus KY Thurong tai dia chi: Diàu 3: Thông qua Bio câo Ngân hàng giâm sit dinh kèm bio câo tài chinh kiém toin và durqc dàng tai website cùa Công ty phàn Quàn li Quy KY Thtrong tai dia chi: g-bo-thong-tin/ Dièu 4: Thông qua phtrcng in phân ph6i Iqi nhuân cho Nhà Dàu tur nàm tài chinh 2018 Quy nêu tai tài liêu hop Dai hoi Nhà Dâu ttr. Diàu 5: Thông qua ké hoach hoot dong nàm 2019 cùa Qus nêu tai tài liêu hop Dai hèi Nhà Dàu ttr. e công co cô'p * QUÀN L o Kt TH

11 Dieu 6: Thöng qua Ngån såch hoat déng cüa Ban Doi dien Quy néu tåi lieu hop Dai höi Nhå Dåu ttr. Dieu 7: Thöng qua viéc Iva chon Cöng ty TNHH Ernst & Young Viet Nam thvc hién viéc kiém toån Båo cåo tåi chinh cüa Quy cho näm tåi chinh két thüc 31/12/2019. Dieu 8: Thöng qua vi#c cap nhöt lai ten Cöng ty Quån IS' Quy tai Dibu IQ Quy lå Cöng ty phån Quån 19 Quy KS' Thuong. Cöng ty Cö phån Quån IS' Quy KS' Thuong sé co tråch nhiém dibu chinh vå bb sung nöi dung thöng tin néu trén tai Diéu IQ Quy cüng nhtr cap nhåt trén cåc tåi lieu khåc cüa Quy. Dieu 9: Nghi quyét Dei höi co hiéu Ivc tir ngåy ICS'. Tha mät Daih i Nhå Dåu tu Chü t ch Ban D u Ong ÉN XUÄN MINH i dién an uån I u K Thtrcn iåm doc cöng TY Cö' PHÄ'N * OUÅN LY QUo THdd.0 LUU DUNG TY O QIJY * ONG 2