CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ ---ooo--- Số: 08/BB-ĐHCĐ-NTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ---ooo--- TP.HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2013 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ Hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2013 vào lúc 8 giờ 30 phút tại Hội trường Trung Tâm bồi dưỡng chính trị quận Tân Phú, số 122 đường Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú đã được tiến hành. Tham dự Đại hội gồm có 50 cổ đông. Các cổ đông tham dự Đại hội hội sở hữu và được ủy quyền biểu quyết là 2.807.522 cổ phần, chiếm 70,3% tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty (3.995.600 cổ phần) Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau: 1/ Ông Trần Hồng Phong thay mặt Ban tổ chức: - Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. 2/ Ông Hồ Công Thiện, Ban tổ chức, báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 30 người, trong đó 02 cổ đông là tổ chức, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.807.522 cổ phần, chiếm 70,3% tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty. 3/ Ông Hồ Công Thiện giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm: Ô.Nguyễn Văn Hưng (phòng KHĐT) - Trưởng ban, Ô.Bùi Văn Soái (Văn phòng), Ô.Nguyễn Văn Thuận (phòng TCKT). * Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%. 4/ Ông Hồ Công Thiện giới thiệu Chủ tịch Đoàn gồm: Ô.Nguyễn Văn Hùng (Chủ tịch HĐQT), Ô.Ngô Đức Trung (Tổng Giám Đốc), Ô.Trần Hồng Phong (Chủ tịch Công đoàn). * Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn với tỷ lệ 100%. * Chủ tịch đoàn lên bàn chủ tọa và thực hiện nhiệm vụ 5/ Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm: Cô Vũ Thị Kim Dung (thư ký Công ty) và Cô Trần Thị Bích Hà (Văn phòng). * Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ 100% * Ban thư ký lên bàn làm việc và thực hiện nhiệm vụ 6/ Ông Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch đoàn: - Tuyên bố khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội. * Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%. 7/ Ông Ngô Đức Trung-Tổng Giám đốc Công ty: báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện đầu tư năm 2012 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013. 8/ Bà Thượng Thị Ngọc Tuyết-Kế toán trưởng: báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012 của Công TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. 9/ Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch HĐQT: báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013. Trang 1/6
10/ Ông Trần Hồng Phong-Trưởng Ban Kiểm soát: báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013. 11/ Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch HĐQT: báo cáo 02 tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gồm 05 nội dung sau: Nội dung 1: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và thư ký năm 2012 và kế hoạch 2013 Thù lao và các khoản lợi ích khác chi phí cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2012 là 0,25% doanh thu sản xuất công nghiệp, mức thù lao đã chi trong năm 2012 cho các thành viên HĐQT, thư ký và Ban Kiểm soát là 816.588.137 đồng, bằng 0,25% doanh thu sản xuất công nghiệp. Xin ý kiến Đại hội mức chi thù lao năm 2013 cũng bằng 0,25% doanh thu sản xuất công nghiệp. Nội dung 2: Mức chi cổ tức và phân phối lợi nhuận - Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 với lợi nhuận hợp nhất là 10.629.717.413 đồng. - Lợi nhuận sau thuế: 7.711.433.912 đồng - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.918.283.501 đồng Xin ý kiến Đại hội về phân phối các quỹ (theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty) là 7.711.433.912 đồng, dự kiến là: - Quỹ đầu tư và phát triển 5%: 385.571.695 đồng - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Công ty 5%: 385.571.695 đồng - Quỹ dự phòng tài chánh 5%: 385.571.695 đồng - Quỹ thưởng Ban Điều hành công ty (3%): 231.343.017 đồng - Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1.123.375.810 đồng + Quỹ khen thưởng: 561.687.905 đồng + Quỹ phúc lợi: 561.687.905 đồng - Chi cổ tức bằng tiền mặt 13%: 5.200.000.000 đồng Dự kiến chi trả cổ tức vào ngày 15/07/2013. Nội dung 3: Tăng vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động như sau: - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng dự kiến phát hành: 10 tỷ đồng, tương đương 1.000.000 cổ phần. - Mục đích phát hành: bổ sung vốn lưu động Công ty. - Thời gian thực hiện: Trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2013 Các hình thức phát hành cụ thể như sau: 1/ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Dưới hình thức: trả tạm ứng cổ tức năm 2013 từ lợi nhuận sau thuế năm 2013: - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 400.000 cổ phần - Giá trị phát hành tương đương mệnh giá: 4.000.000.000 đồng - Giá trị cổ phiếu phát hành: bằng với mệnh giá 10.000 đ/cổ phần - Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày chốt danh sách. - Tỷ lệ thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: tỷ lệ thực hiện 10:1, mỗi cổ Trang 2/6
đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không được tính. - Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2013. 2/ Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty: - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 100.000 cổ phần - Giá trị phát hành tương đương với mệnh giá: 1.000.000.000 đồng - Giá phát hành: 10.000 đồng - Đối tượng phát hành: là CBCNV Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí, xác định danh sách CBCNV để thực hiện phát hành cổ phiếu. 3/ Phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư riêng lẻ: - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 500.000 cổ phần - Giá trị phát hành tương đương với mệnh giá: 5.000.000.000 đồng - Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xác định giá bán cho từng nhà đầu tư cụ thể nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. - Đối tượng phát hành: Là các nhà đầu tư riêng lẻ muốn tham gia đầu tư vào Công ty (theo quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn danh sách nhà đầu tư để thực hiện phát hành cổ phiếu. 4/ Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành được trên sở giao dịch chứng khoán. 5/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề sau: - Lập phương án phát hành cổ phiếu chi tiết cho từng đối tượng phát hành để hoàn thành việc phát hành như: thời điểm, khối lượng, đối tượng phát hành, tỷ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và các vấn đề pháp lý có khác có liên quan. - Quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết. - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được. - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. - Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới. - Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được. 6/ Giao HĐQT triển khai thực hiện Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để hoàn tất việc Trang 3/6
phát hành và niêm yết bổ sung theo phương án nêu trên. Nội dung 4: Thông qua Điều lệ sửa đổi của công ty. Ngày 26/07/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC HĐQT; đề nghị Đại hội cổ đông xem xét thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung 5: Thông qua danh sách Công ty kiểm toán Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chánh năm 2013 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong số công ty kiểm toán sau: - Công ty TNHH BDO Việt Nam Địa chỉ: số 4 Nguyễn Đình Chiểu Quận 1, TP. HCM (Đã kiểm toán Cty năm 2005, 2006, 2007, 2009) - Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam (trước đây là Công ty tư vấn và Kiểm toán CA&A) Địa chỉ: 38/8 Lam Sơn, Quận Tân Bình, TP. HCM (Đã kiểm toán Cty năm 2008, 2011, 2012) - Công ty CP Kiểm toán và Tư vấn A&C Địa chỉ: 229 Đồng khởi, Quận 1, TP. HCM (Đã kiểm toán Cty năm 2010 ) - Công Ty Kiểm toán AS Địa chỉ : Tầng lửng cao ốc VP BITEXCO Nam Long Quận 3, TP.HCM Đại hội nghỉ giải lao 15 phút lúc 10h30p 12/ Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến: Ý kiến của các cổ đông: - Biểu dương và khen ngợi nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2012. - Góp ý về thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký có thể tính trên lợi nhuận thay vì doanh thu sản xuất công nghiệp. Tỷ lệ thù lao có thể tính cao hơn. - Cần bổ sung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2013 của Công ty vào tài liệu của Đại Hội Cổ Đông. - Cần xác định thời gian chia cổ tức và chốt danh sách cổ đông. - Công ty có xuất khẩu sang Nhật, giải pháp của Cty trong tình trạng biến động tỷ giá đồng Yen so với USD hiện nay. - Công ty đã có danh sách các nhà đầu tư riêng lẻ cho đợt phát hành cổ phiếu chưa? - Phương án giải quyết khi giao dịch cổ phiếu trên sàn tại thời điểm phát hành thấp hơn 10.000 đồng. - Cổ đông hiện hữu có bị ràng buộc sau một năm mới được bán cổ phiếu không? - Công ty nên xem xét việc tăng vốn điều lệ cao hơn: 15 hay 20 tỷ cho đợt này. - Giải thích cách phân chia các quỹ? Ông Nguyễn Văn Hùng, thay mặt Chủ tịch đoàn trả lời: - Thù lao HĐQT, BKS và thư ký chi trả trên cơ sở doanh thu SXCN (nhiệm vụ chính của Cty là sản xuất) phản ánh đúng lao động của HĐQT và BKS. - Kết quả hoạt động SXKD quý 1/2013 của Công ty sau khi được kiểm toán đã được đưa lên Website Công ty. Trang 4/6
- Cổ tức năm 2013 sẽ được tính trên cơ sở vốn điều lệ hình thành trong năm 2013. - Thời điểm chi trả cổ tức năm 2012 là 15/07/2013, ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả theo quy định của Ủy ban Chứng khoán. - Với việc tỷ giá đồng Yen Nhật biến động sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh xuất khẩu vào thị trường này. - Đối tác phát hành cổ phiếu sẽ được chọn sau khi nội dung tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua. - Nếu giá thị trường cổ phiếu dưới mệnh giá vào thời điểm phát hành sẽ không phát hành cổ phiếu được. HĐQT sẽ ra quyết định khi xảy ra trường hợp trên. - Cổ đông hiện hữu không bị ràng buộc sau một năm mới được bán cổ phiếu. - Để cân bằng lợi ích của cổ đông và mức chi cổ tức nên việc tăng vốn điều lệ năm nay xin ý kiến Đại hội với mức 10 tỷ và dự kiến sẽ tăng hàng năm nếu có điều kiện. - Việc phân phối các quỹ của Công ty dựa theo quy định của Nhà nước. 13/ Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua: - Báo cáo kết quả SXKD, thực hiện đầu tư năm 2012 và mục tiêu SXKD năm 2013 của Tổng Giám đốc. - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012 của Kế toán trưởng. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 của Chủ tịch HĐQT. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 của Trưởng Ban Kiểm soát. - Cổ đông đồng ý thông qua: 2.807.522 cp/ 2.807.522 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ... 14/ Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua 05 nội dung của 02 Tờ trình: Nội dung 1: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2012; mức chi thù lao năm 2013 theo tờ trình.. Nội dung 2: Mức chi cổ tức và phân phối lợi nhuận theo tờ trình Nội dung 3: Thay đổi việc tăng vốn điều lệ Trang 5/6
ơ VŨ Nội dung 4: Thông qua điều lệ sửa đổi của công ty Nội dung 5: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chánh năm 2013 của Công ty 15/ Ông Trần Hồng Phong-Chủ tịch đoàn thông qua Nghị quyết đại hội. 16/ Cô Trần Thị Bích Hà-Thư ký đoàn đọc Biên bản đại hội 17/ Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch đoàn đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội. * Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch đoàn, tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP nhựa Tân Phú kết thúc lúc 12giờ15 ngày 18 tháng 05 năm 2013. THƯ KÝ ĐẠI HỘI THỊ KIM DUNG TRẦN THỊ BÍCH HÀ Trang 6/6