PHARIMEXCO CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Số: 58/CTD TP.Vĩnh Long, ngày 27 tháng 12 năm 2012 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 Kính gửi cổ đông: Ngân hàng TMCP Việt Á Kính mời: Quý cổ đông Công ty Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2012; Căn cứ thông báo số 978/2012/TB-SGD ngày 12/12/2012 của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng; Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long xin mời Quý vị cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 với nội dung sau: Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 11/01/2013 (Thứ Sáu) Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long số 150 đường 14/9, phường 5, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. Nội dung: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Thành phần: - Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/12/2012. - Cổ đông không thể đến dự, có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ. - Tài liệu liên quan đến bầu cử, mẫu giấy ủy quyền được tải trên website: www.pharimexco.com.vn kể từ ngày 28/12/2012. - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời + CMND hoặc hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 1
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự trước 16 giờ ngày 07/01/2013 về: Văn phòng Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long Địa chỉ: 150 Đường 14/9 - Phường 5 - TP.Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long Điện thoại: 070 3822533 Fax: 0703.822129 Kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội. Sự hiện diện của Quý vị góp phần làm nên thành công của Đại hội. Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./. TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ THANH TUẤN 2
PHARIMEXCO CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Địa chỉ: 150 - đường 14/9 - Phường 5 - TP Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long Tel: 070 3822 533 - Fax: 070 3822 129 - E-mail: pharimexco@hcm.vnn.vn THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Tên cổ đông (cá nhân, tổ chức):... Địa chỉ:... Số CMND (hoặc hộ chiếu):... ngày cấp... nơi cấp:... (Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:....... do... cấp ngày....... Điện thoại:....... Email... Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:...cổ phần. (bằngchữ:...) Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long theo hình thức sau đây: Trực tiếp tham dự Đại hội Uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (Có giấy uỷ quyền kèm theo) Trân trọng thông báo đển Ban tổ chức Đại hội./...., ngày...tháng... năm 2013 CỔ ĐÔNG Ký & đóng dấu (nếu có)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 (Tổ chức ngày 11/01/2013) Kính gởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 1. BÊN ỦY QUYỀN: - Tên cổ đông: Mã số cổ đông... - CMND/ĐKKD... ngày cấp:...nơi cấp:... - Địa chỉ liên hệ:... - Điện thọai:... - Hiện đang sở hữu :.cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long. (Bằng chữ cổ phần) Đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây: 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: - Họ tên:... - CMND/ĐKKD:... ngày cấp:...nơi cấp:... Hoặc thành viên HĐQT: - Ông/bà:... 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long tổ chức ngày 11 tháng 01 năm 2013. Bên ủy quyền cam kết không khiếu nại gì về việc ủy quyền này. Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Bên nhận ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên), ngày tháng 01 năm 2013 Bên ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân) 1/1
TỜ TRÌNH V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và việc công bố thư từ nhiệm của thành viên BKS Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỒ ĐÔNG Kính thưa Đại hội! - Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2011 ngày 29/6/2012 đã bầu số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, Ban kiểm soát là 03 người như sau: Hội đồng quản trị gồm: 1. Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT (CBTT ngày 18/7/2012) 2. Ông Lương Văn Hóa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 17/7/2012) 3. Ông Lê Trung Hiếu - Thành viên HĐQT 4. Bà Nguyễn Phương Chi - Thành viên HĐQT 5. Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thành viên HĐQT Ban kiểm soát gồm: 1. Ông Ronnie De Ocampo - Trưởng ban 2. Ông Trần Đức Hùng - Thành viên 3. Ông Lê Văn Đăng - Thành viên - Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên và ngày 12/11/2012 công ty đã công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng như sau: 1. Việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo thư từ nhiệm đối với bà Nguyễn Phương Chi, nhiệm kỳ 2012-2016. 2. Việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo thư từ nhiệm đối với ông Lê Trung Hiếu, nhiệm kỳ 2012-2016. 3. Công bố thư từ nhiệm của ông Ronnie De Ocampo, theo thư ông đề nghị được từ nhiệm chức danh Trưởng ban và Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, nhiệm kỳ 2012-2016. - Hiện nay số lượng thành viên HĐQT là 03 người và BKS là 02 người. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc từ nhiệm này. CHỦ TỊCH HĐQT (Đã ký) LÊ THANH TUẤN
TỜ TRÌNH V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỒ ĐÔNG Kính thưa Đại hội! - Căn cứ Điều lệ của Cty CP Dược phẩm Cửu Long ngày 29/6/2012: Điều 24 khoản 1: số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người;.tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT Điều 36 khoản 1: số lượng thành viên BKS phải có từ 03 đến 05 thành viên. - Hiện nay số lượng thành viên HĐQT là 03 người và BKS là 02 người. - Để đảm bảo công tác quản trị và điều hành hoạt động của công ty được ổn định và xuyên suốt, Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đề nghị bổ sung thêm 01 thành viên. - Sau khi bầu bổ sung, số lượng thành viên HĐQT là 05 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. CHỦ TỊCH HĐQT LÊ THANH TUẤN
PHARIMEXCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-tự do-hạnh phúc * QUY CHẾ Dự thảo BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 NHIỆM KỲ 2012-2016 =================== Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 29/6/2012, Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) v à Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2012-2016 tại Đại hội cổ đông bất thường được tiến hành theo những quy định sau: ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 21/12/2012). ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo điều 110 Luật doanh nghiệp) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo điều 122 Luật doanh nghiệp) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; Phải có trình độ chuyên môn từ bậc đại học trở lên; Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mà công ty đang hoạt động; Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác; Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty; Trong BKS phải có ít nhất 01 thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. 1
Thành viên BKS không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề. ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu. 3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. (Điều 24 khoản 3 điều lệ công ty). 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. (Điều 36 khoản 2 điều lệ công ty). 3.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 2012-2016: - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người - Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người. - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2012-2016 của HĐQT và BKS. - Số lượng ứng cử viên HĐQT và BKS tối đa: không hạn chế. ĐIỀU 4: Lựa chọn ứng cử viên Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của DCL sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cở sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gởi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của DCL. ĐIỀU 5: Nguyên tắc bầu cử Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. 2
Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử - Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thánh viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. - Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. - Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó. - Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu: Tổng số lượng phiếu được bầu vượt quá Tổng số phiếu bầu (Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu). Xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu. Không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên. Bầu quá số lượng thành viên được bầu. Viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua. Ghi tỷ lệ % vào cột số phiếu bầu. Phiếu không theo mẫu in sẵn, không đóng dấu treo của công ty. - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). ĐIỀU 7: Điều kiện trúng cử Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định. ĐIỀU 8: Hồ sơ tham gia để cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm : Đơn xin đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT,BKS (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú d ài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt Kiều hoặc người nước ngoài), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về: Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long Địa chỉ: Số 150 - Đường 14/9 - Phường 5 - TP.Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : 070.3822533 Fax: 070.3822129 3
Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình. Hồ sơ vui lòng gởi về trước 16h00 ngày 08/01/2013 để Ban tổ chức tổng hợp.. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM Về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhiệm kỳ 2012-2016 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 29/6/2012; Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long; Hôm nay, ngày tháng năm 2013, tại...chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long cùng nắm giữ cổ phần (bằng chữ:...), chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tại công ty, có tên trong danh sách sau: Stt Cổ đông Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu Địa chỉ Số cổ phần sở hữu Ký tên
Thống nhất đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị/ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhiệm kỳ 2012-2016 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 được tổ chức vào ngày 11/01/2013: Ông/Bà: Số CMND/ Hộ chiếu:..cấp ngày.tại Địa chỉ thường trú:.. Trình độ học vấn: Nơi làm việc:..chức vụ:. Số cổ phần đang sở hữu:.cổ phần (bằng chữ: ) Tham gia vào Hội đồng quản trị Cty CP Dược phẩm Cửu Long nhiệm kỳ 2012-2016 Ban Kiểm soát Cty CP Dược phẩm Cửu Long nhiệm kỳ 2012-2016 Vui lòng đánh dấu vào ô chọn Ghi chú: Đối với cổ đông pháp nhân: - Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu hoặc; - Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định. CHỮ KÝ CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ Ký và ghi họ tên
PHARIMEXCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-tự do-hạnh phúc * CTY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG Tên cổ đông/nhóm cổ đông (có biên bản họp nhóm):...... Tổng số cổ phiếu DCL đang nắm giữ (liên tục ít nhất 6 tháng):... (bằng số:...) Tương đương với % vốn điều lệ hiện hành của Công ty. Sau khi nghiên cứu các điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử. Tôi/chúng tôi đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long, nhiệm kỳ 2012-2016 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 tổ chức ngày 11/01/2013: - Ông/bà:... - CMND/Hộ chiếu:... Cấp ngày...tại... - Địa chỉ:... - Điện thoại:... Tôi/ chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty., ngày..tháng 01 năm 2013 (Đại diện ký, ghi rõ họ tên và dấu (nếu có)) Các hồ sơ kèm theo: - Bản sao CMND/hộ chiếu người ứng cử; - Sơ yếu lý lịch; - Các văn bằng; - Biên bản họp nhóm (nếu có). Ghi chú: Trường họp cổ đông là tổ chức, Đại diện đề cử phải là người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu công ty.
PHARIMEXCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-tự do-hạnh phúc * CTY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG ĐƠN ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG Tên (tổ chức/cá nhân):... Hiện đang sở hữu:..cổ phần của Cty CP Dược phẩm Cửu Long, tương đương với % vốn điều lệ hiện hành của Công ty. Hoặc: Hiện đang sở hữu:.cổ phần, và được đề cử của nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, tương đương với..% vốn điều lệ hiện hành của Công ty. Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, tôi gửi Đơn này đề nghị được tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 tổ chức ngày 11/01/2013. Các hồ sơ đính kèm theo thư: 1. Sơ yếu lý lịch; 2. Bản sao CMND/hộ chiếu/gcnđkkd; 3. Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn; 4. Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử). 5. Chứng nhận sở hữu cổ phiếu DCL liên tục 6 tháng. Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nhiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty. Trân trọng kính chào., ngày..tháng 01 năm 2013 Ứng cử viên (ký và ghi rõ họ tên)
PHARIMEXCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-tự do-hạnh phúc * CTY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG ĐƠN ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG Tên (tổ chức/cá nhân):... Hiện đang sở hữu:..cổ phần của Cty CP Dược phẩm Cửu Long, tương đương với % vốn điều lệ hiện hành của Công ty. Hoặc: Hiện đang sở hữu:.cổ phần, và được đề cử của nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, tương đương với..% vốn điều lệ hiện hành của Công ty. Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, tôi gửi Đơn này đề nghị được tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường niên năm 2013 tổ chức ngày 11/01/2013. Các hồ sơ đính kèm theo thư: 1. Sơ yếu lý lịch; 2. Bản sao CMND/hộ chiếu/gcnđkkd; 3. Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn; 4. Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử). 5. Chứng nhận sở hữu cổ phiếu DCL liên tục 6 tháng. Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nhiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty. Trân trọng kính chào., ngày..tháng 01 năm 2013 Ứng cử viên (ký và ghi rõ họ tên)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ảnh 4 x 6 SƠ YẾU LÝ LỊCH 1. Về bản thân Họ và tên: Giới tính: Quốc tịch: Quốc tịch gốc: Dân tộc: Các quốc tịch hiện nay: Quê quán: Địa chỉ thường trú: Số CMND/hộ chiếu: Tôn giáo: Ngày sinh: 2. Trình độ học vấn 3. Quá trình công tác 4. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 5. Cam kết: Tôi,...cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này./. TP Vĩnh Long, ngày tháng 01 năm 2013 Người khai: (Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận của cơ quan chức năng (Ủy ban nhân dân đối với cá nhân/cơ quan công tác nếu là đại diện của pháp nhân) 1