CONGTYCOPllANKHOANGSAN VINAS A Lll01 se. O'fl201s/ALV/NQ-IIDQT C()NC HOA XA HQT CHlJ NGHiA VItT NAM Dqc l~p - Tl;l do- Hanh phuc Da N8ng ngay OJ thang

Bản ghi

1 CONGTYCOPllANKHOANGSAN VINAS A Lll01 se. O'fl201s/ALV/NQIIDQT C()NC HOA XA HQT CHlJ NGHiA VItT NAM Dqc l~p Tl;l do Hanh phuc Da N8ng ngay OJ thang 09 niim 2015 Can czj Lu(tr Doanh nghi?p s /QHJJ ngay 26 thdng 11 f)i~u 1: Thong qua vi~c mi~n nhiem clnrc V\1 K~ toan trmmg cna Ong: Le Van Blob k~ tir ngay 01/09/2015. f>i~u 2: Thong qua vi~c b6 nhi~m Ong: Truong Khanh Toan gifr clnrc vu K~ toan truong Cong ty c6 pb~n khoang san Vinas A Lurri k~ tir ngay 01109/2015. f>i~u 3: I>i~u khoan tbi hanh H9i d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d:6c va cac ong/ba c6 ten tren chiu trach nhiem thirc hien Quyer dinh nay. H<)l :DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN KHO.ANG SAN VINAS A LU'OI Nghi quyit nay c6 hieu luc kd tic ngay kj. QUYETNGHJ ruim 2014 cua Qu6c IIOi nuoc C9ng hoa xa h9i chit nghia Vi?t Nam thong qua va au(!c ap dung tic ngay 1 thang 07 niim Ciin cu Didu f~ 1J chiec va hoat tl<)ng cua Cong ty c6 phdn khodng san Vinas A Luoi; Can cu Bien ban h9p H9i a6ng quan tri ngay OJ thong 09 nam 2015 cua Cong ty c6 phdn khoang san Vinas A Luai Can cu vao tinh hlnh hoot i19np, kinh doanh cua Cong ty; Can cir vao nang ft.cc cua nhan vien. NGHJQUYET "Viv Thay t16i nhdn s~r chit chtjt" NO'i nhdn: Nhu cti~u 3; Luu VT; TRUONC THE SON

2 CONG TY CO PHAN KHO ANG S1\.N VINAS A LU'OI C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VJ.tT NAM f>qc l~p Tt.r do Hanh phuc 86: O.q /ALV/BB HBQT fja N3ng, ngayot.i tluing09nam 2015,,,,.....,... ""..,, BIEN BAN HQP HQI BONG QUAN TR! CONG TY co PHAN KHOANG SAN VINAS A LUOI Hom nay, vao hie 9h00 ngay OA thang O~am Tai tru s& Cong ty c6 ph n khoang san Vinas A Luoi. Dia chi: S6 5 Than Canh Phuc, Phuong Hoa Cirong Bic, Quan Hai Chau, Thanh ph6 E>a NRng, Vi~t Nam Ma sn doanh nghiep: c p 1 0 dau ngay: Thay d6i 1 11 tlnr 8 ngay: 08/12/2014 Noi cap: Phong Dang ky kinh doanh SO Ke hoach va BAu tu tinh Thira Thien Hu~ Chung toi cac thanh vien Hoi dbng quan tri Cong ty da hop Hoi dong quan tri, thanh phan tham du cuoc hop g6m c6: 1. Ong: Truong The Son 2. Ong: Bui Vinh Ph(1c 3. Ong: Le van. Binh 4. Ong: Nguyen I mu Dung 5. Ong: Le Van Long Chu toa: Ong Truong TbS Son Chu tich Hf>QT kiem T6ng giam d6c Thanh vien HE>QT Thanh vien HE>QT Thanh vien IIDQT Thanh vien HDQT Chu tich HDQT Thu Icy: Ba Pham Thi Bich Huang A. NQI DUNG CUQC HQP Cac thanh vien IIBQT ban bac, thoa thuan d thong qua rn)i dung cu th~ sau: 1. Thong qua viec mi~n nhiern clnrc vu k8 roan tnrong cua Ong L~ Van Binh k~ tir ngay 01 /09/ Thong qua viec b6 nhiern chirc vu kci toan truong cua ong Truong Khanh Toan k~ tir ngay 01/09/2015. cac THANH VIEN THAO LU4.N v A DONG COP y KIEN: Cac thanh vien khong co y ki6n gl v~ n9i dung da trinh bay. B. BIEU QUYET 1. Thong qua vi~c mi~n nhi~m chirc V\I K~ toan truong ctia Ong: Le Van Binh tir ngay 01109/

3 s6 phieu tan thanh: 05 phiiul 05 phiiu chiem ti l~ 100% s6 phieu co quyen bidu quyit s6 phiiu khong tan thanh: 0 phieu/ 05 phieu chidm ti!~ 0% s6 phieu co quy n bieu quyet. 2. Thong qua vi~c b6 nhiem Ong: Truong Khanh Toan gifr chuc V\1 K~ toau trufmg Cong ty c6 phan khoang san Vinas A Lurri tit' ngay 01/9/2015. Sb phieu tan thanh: 05 phieu/ 05 phieu chiim ti l? I 00% sj phieu co quyen biiu quyet s6 phiiu kh6ng tan thanh: 0 phieu/ 05 phieu chiem ti l~ 0% s6 phieu co quy n bidu quyit. II. KET LU~ THU'KY TRUONG THE SON Plf4M THJ Bi CH HllONG Chu kl cua thanh vien du hop con lai BUI ViNH PHUC ~,\.\.. I I c:::: r,. \r LEVANBiNH ' NGUYEN mru DUNG LEVAN LONG 2

4 CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A LUOI S6:.. ~.../2015/ALVCBTT C()NG HOA xa 11()1 CnU NGHiA V~T NAM f:l{lc l~p Tl! do Hanh phuc o«n{mg, ngay OJ thang 09 nam 2015 (*) Tai lifu dinh kem: Quyet dinh HBQT va/hoac Ngh] quy6t DHf>CD va viec thay d6i nhan su; So yeu ly lich cua nguoi moi duce b6 nhiern; Can cir theo Nghi quyet HDQT s /ALV/NQ/HfJQT ngay OJ thang 09 ndm 2015, cua Cong ty c6 phdn khoang san Vinas A Luoi, chung toi Iran trong thong bao viec thay d6i nhdn Slf cua Cong ty nhir sau: 1. Tnrong hop b6 nhiem (*): a. Ong: Truong Khanli Toan Chuc vµ hicn tai: Duce b6 nhiem gift chirc vu: KB toan tnrong cua Cong ty Thai han b6 nhiern: 3 narn Ngay b~t d~u c6 hieu lire: ngay Ol thang Ov nam Truong hop mi n nhiem: a. Ong Le Van Binn Khong con dam nhan chrrc V\1: K~ toan tnrong Ly do mi~n nhiem (neu co): Ca nhan Ngay b~t diu c6 hieu hrc: ngay 01thang09 nam 2015 Danh sach nguoi c6 lien quan (M~u CBTT/SGDCKHN01 ). THAY DOT NHAN str Kinb g1ri: Uy ban chrmg khoan Nha nurrc So Giao djch Ch(mg khoan Ha Nl}i f>~i di~n t6 clnrc P~M THJ Bi CH HUONG

5 1~,;: '.Z c. 2 ~ 3 2 :.> ,0..., c... ll» Cl (Jq... = ~ 0 l./l t:.,,......, 1 :: ' \C).::.,: ~Cl ~ 0.;;;

6 C<)NG HOA xa H(>I CmJ NGHiA VllJ:T NAM: B9c l~p T\f do Hanh phuc 1. HQ va ten: TRUONG KHA.NH TOAN 3. Ngay sinh: Noi sinh: Da N~ng 5. Quoc tich: Viet Nam 6. Noi dang ky h9 khau thuong tru hicn nay: TB 36 P. An Khe Quan Thanh Khe TP Da N~ng 7. Clnrng rninh tlnr nhan dan s6: Neri dp: CA TP f:)a Ngng. Ngay dp: 05/12/ f)i~n thoai lien h9: Nha rieng ; Di d(mg: Trinh d9 chuyen men: Ctr nhan kinh te 10. Chuc V\1 dang nam gifr tai Cong ty. 11. Chuc V\1 dang nam gifr tai cac to chirc khac: Qua trinh cong tac Thoi gian (Tit' tluing niim cten thting niim) Don v] cong tac Chrrc v\l 13. Hanh vi vi pham phap lu~t: Sa hfru chirng khoan cua ca nhan va nguoi co lien quan trong Cong ty c6 phfin Khoang san Vinas A Luci: (neu ro.w5 luong, ty l~ ndm giii) Sa httu ca nhan: 2000 cp Sa hiru dai dien:. SO' hlru cua nguoi co lien quan (ho ten, m6i quan h~, s6 luong, ty l~ ndm giiia) : 772 cp 16. Cac khoan no dgi voi Cong ty: Khong 17. Thu lao va lc;ri ich khac nhdn duce tu Cong ty: Khong 18. Lai ich.,.. d6i voi Cong ty: Khong ~ ~~I,, 98 9 _l~ cam ~~_. (mg loi khai tren la dung su thuc, n u sai toi xin chiu trach nhiern truce Tu JI > Ttr 10/2012> 8/2015.n.~ ~i~ ari~f}.' r so YEU Ly LICH Cong ty co phan I. Ke toan Truong Trfin Cong ty co phan Vfoh.Qu6c th m quyen theo quy dinh cua phap lu~t.~. K~ toan tdng hqjj ~l,,vfnnbf OO 'f'17 :wng... ~. narr: , ngayssa. ang..(.).nam.tt..~..». ~~ to chtrc niem yet N gu cti khai ~~U, (ky1~.~n) ' 71Tv Gs NA, J r oc1 ~ dfj/j ' ')\),h, (7 v IOjt" TONG GIAM BOC ~.. :t ~!.ldnf?;/w' flun_ ff'll''dat ut~ I (Jan