CONG TV CP DT & KD NHA CONG HOA xa HO! CHU NGH1A VIIT NAM KHANG IMEN Dc lp - TV do - Hnh phüc S6:.CX./20V-KD Tp.HCM ngày..o. tháng 01 nãm 2013 BAO CÁO

Bản ghi

1 OG TV P DT & KD A OG OA xa O! U G1A VIIT AM KAG IME Dc lp TV do nh phüc S6:.X./2VKD Tp.M ngày..o. tháng 1 nãm 213 BAO ÁO T!! QUA TRj OG TY AM 212 Kfn/, 'ui: ty ban hrng khoân ba njróc Sr Giao djch hthig khoán Ten cong ty di chüng : ong ty P DAu tu & Kinh doanh hà Khang Dien Dja chi tr%1 sâ chinh : Phong 63, Lâu 6, TOa nhà entec, guyen Thi Minh Khai, P.6, Qun 3, Tp.M Din thoi : Fax: Von diêu le dng Ma chirng khoán : KD I. oit dng cüa i dng quãn trj (Báo cáo nãm): 1. ác cuc hop cüa i done Quin tn: S buôi Stt Thänh viên DQT huc vy hqp tham T 1 L do không thain dr 7 Ong o An T (Andy hu tjch Tham gia DQT k nir 25/25 1% ) DQT ngày 19/4/212 2 OngLDinSon Phó hu tjch DQT 31/31 1% 3 Ba Mai Trn Thanh Thãnh vién Trang DQT 31/31 1% 4 Ong David Robert Thành viên enry DQT 31/31 1% 5 Ong guyn Dinh Thành viên Tham gia DQT ke nir 25/25 1% Báo DQT ngày 19/4/212 6 BA guyn Thj Diu Thành viên Phucmg DQT 31/31 1% 7 Lê oàng Son Thành viên 25/25 1% Tham gia DQT kea nir DQT ngày 19/4/212 8 guyn Minh ái Thôi giü chrc vi Thành vien 6/6 1% Thành viên DQT kê DQT tirngày 19/4/ oat dng giám sat cüa DOT di vói Ban Tn2 Giám d6c: Qua qua trinh giám sat, DQT dánh giá Ban TGD da th%rc hin nhim vu cüa mmnh mt cách can tr9ng, trung thire, dáp üng duçrc yêu câu thc tê hot dng kinh doanh cüa ong ty. iithê:

2 Ban TGD dâ trin khai nghiem ttc, có hiu qua các ghj quym, quy& djnh cüa DQT; Kjp thñ thông tin, báo cáo và diu chinh tin trinh thc hin cho phü hcip vâi tinh hinh thuc tê và yêu cu cüa DQT; ng dng, sang to trong cong tác diu hành to^ chirc hot dng kinh doanh thuc phirn vi trách nhim, quyên han duçrc giao. 3. bat d6ng cüa các tiu ban thuôc i dona guãn tn: ong ty không có các tiu ban thuoc DQT. II. ác Quyt dlnh thr9c thông qua tai các cuc hçp i dng quãn tn (trong näm 212): STT So van ban gày i dung 1 hap thu n cho Khang Din báo lânh khoán vay ti da 1/212/ 17/1/ ts dng cho TP DT&KD BDS Khu Dông tai Viettinbank 2 Mien nhim chüc vi PhO T6ng Giám d6c cüa bà O1A/212/ 19/1/212 guyen Thi Phucing ThUy và bo nhirn ong guyen DInh Bão gio chic vi Phó Tng Giám dôc Khan& Diên. Thông qua vic Khang Din vay 13 t dong tai 3 2/212/ Sacombank de^ gop v6n trnmg irng voi t' 1 sâ hüu dê 14/2/212 tang von diêu 1 cüa ong ty P DT&KD BDS Tn Minh tir 13 len 285 t) d6ng 4 3/212/ Thông qua vic mua them 1,99% v6n diu le cüa Ong 28/2/212 ty T DT KD hà Doàn guyen Thông qua Re hoach diu chinh giám v6n diu 1 cua 4/212/ ong ty T Do Thj Me Ga xu6ng 6 t ding; Phát 27/2/ hành ching thu bão lành cho khoãn vay cüa ong ty P DT&KD BDS Khu DOng tai Viettinbank 6 5/212/ Thông qua ong tác t6 chüc và ni dung báo cáo Di 16/3/212 hi d6ng O d6ng thung niên 212; Bu chirc danh hü tjch, Phó hit tjch DQT Khang 6/212/ 19/4/212 Din nhim k' ; Thay di chic danh nguñ dai din theo pháp 1ut cua ong ty 8 7/212/ Thông qua Phuong an vay 3 t d6ng v6n liru dng cüa 2/4/212 Khang Din và 55 t5i dng cua ong ty T Do Thj Me Ga tai Sacombank La chçn dcm vi kim toán BT nam 212 cua ong 8/212/ 18/6/212 ty; hap thun dcm tr nhim chirc vi Phó Tng Giám doc cüa Ong guyn Minh ái 1 9/212/ Thông qua Phucmg an vay 5 t cüa Khang Din tai 21/6/212 Sacombank 11 1/212/ Thông qua d xuat triu tp Dai hoi d6ng d6ng bat 25/6/2 12 thuong d xin kin c dong ye hát vic hãnh p trái phiu chuyn dôi riêng lé 12 11/212/ Thông qua vic sir dung djch v11 tu vn cho DV An "Khu 2/7/212 bit thir Me Ga tai phuing Phü ttu Qun 9 TP.M"

3 Thông qua thai gian và dja dirn t6 chirc Di hi Dng 13 co dông bat thiring dê xin kiên cô dông ye vic phát 12/212/ 27/7/212 hành trái phiu ehuyn doi riêng lé; và Thông qua Phucmg an phát hãnh trái chuyên dôi riêng lé trinh Dai hoi Dng c o^ dông Mt thuing. 14 Thông qua vic sirdmg djch vi tir vn cho DV an "Khu 13/212/ 31/7/212 dan u Doàn guyen tai phuaiig Binh Tnmg Dông Quãn 2 TP.M" Thông qua vic sr ding djch vi tir vn cho Du an "Khu 14/212/ 15 2/8/212 nhà ô Khang Din Long Trumg tai phu& ng Long BB DQT Triimg Qun 9 TP.M" Thông qua quyét djnh mua them 43. c6 phn ciia 16 15/212/ ong ty o pmn Kinh doanh Bt dng san Sài Gôn 6/8/212 Müa Xuãn ffi ong ty T Phát triên hà và Xây ding a thng Long PhuOc Din 17 Thông qua A&c thay thea tài san th6 chip cho khoân vay 16/212/ 7/8/212 cüa Khang Din tai gân hang TMP Sài Gôn hi nhánh ng Qu'nh 17/212/ 18 9/8/212 Thông qua phrnmg an vay vn tai gãn hang TMP Sài Gôn Thucing Tin Si Giao djch TP.M 17A/212/ Thông qua vic mua ban các khoân nv cua Khang Din 15/8/ tlr gãn hang TMP Sài Gôn hi nhánh ong Qunh Thông qua Phuing an chuyn nhi.rcing pmn vn gop cua 18/212/ ong ty OA ph.n Kinh doanh Bat dn san Sài Gôn 1/8/212 2 MUa Xuân (IA cong ty con cua Khang Diên) trong ong ty T V MUa Xuân cho V ayman 8 Limited 21 19/212/ 28/8/212 Thông qua ke^ hoach mua co^ phiu quy cua Khang Din 22 19A/212/ Thông qua A& Khang Din cho ong ty P Du ttr và 28/8/212 Kinh doanh Bt dng san Khu Dông vay von 23 19B/212/ Thông qua vic bão lânh cho ong ty T XD TM 31/8/212 Trung Lucmg vay von gân hang TMP Sài GOn a Oi Phü hun 2/212/ Thông qua vic sü ding djch vi tu vn cho D%r an "Khu 6/9/ dan cu Trf Minh ti phithng Phu u Qun 9 TP.M" 21/212/ 25 6/9/212 Thông qua Phrnmg an vay vn tai gân hang TMP goi Thung Vit am hi nhánh Ben Thành Thông qua vic sr dung tài san cua Khang Din dê the 22/212/ chip dam bào cho du nq hin 7/9/212 tai cua Khang Din vâ 26 ong ty P DT và KD Bat dng san Khu Dông tai gân hang TMP Sài GOn hi nhánh ng Qunh 23/212/ Thông qua yjc sir dimg dich vu tin vn cho Dr an "Khu 27 21/9/212 dan cu Long Phuâc Diên quy mô 5,4ha tai phi.r?ng Long Truàng Qun 9 TP.M" 28 24/212/ 7 11/212 Thông qua vic co / ng ty con cua Khang Diên là ong ty o phan Du tit và Kinh doanh Bt dng san Tri Minh

4 29 25/212/ 3 26/212/ dau tu vào d%r an "Khu nhã a kinh doanh o din tich 3,2ha tai phu?xng Binh Khánh Quãn 2 do Ong ty o phãn Dâu tu Dja ôc Vn ThAnh Lçii lam chu dâu ti?' Thông qua Phucing an chia trã c tirc nam 21 bang cô theo ghj quyêt Di hi Dông cô dông so 28/11/212 1/212/QDDD ngày 2/4/212. hap thun vic tr nhim chüc vi PhO Tong Giám dôc cüa ông guyen Trung Kiên Thông qua vic mua them c6 phn cüa ong ty 6 phãn 31/12/212 Dâu tu va Kinh doanh Bat dng san Khu Dông

5 OEE Et E E'! F Z Z Z Z ZL) ' Q: fi _o, o' to 'a Z 5 ( <

6 .. < (O I I 11 kn O zc U 1.4 (. 45 tw i o, cd.. ZL (Q ( O _ 1

7 I :.. it tn e I tn Ir 31.? cl (4 Fj ci

8 tr ZL? '(ce.. ; (ID ) c) I ) r

9 . ~., o c ' zc V c d _ V d Z ;J <V W OD IS V (V < (V < <V L)L) w Z Z Z Z ZF Z n 7t

10 J) ;; ZL) In z I ) > ) Z E i(o O o o Z c ci ~c 11 ISO 11 r

11 V S (). 'V._ V V D _ to IU (V bl (V zz ' to (< tb co KO'V O

12 < '( cf:1 Q Zc? IS log cd E L) Km Z IU IU < to () 11 <1:1 () () Z Z Z Z,. eq c'i r'i ( rfl

13 (,. ( '. Piz ci) ri.5 ZL? z " (1:1 ( to tdd cj F Z ) cu F Lr)

14 2. Giao dich cô phiu: A.A Quan h So co' phieu s& hu'u So co phieu s& hu'u L do tang, gtrô'i A A. vói cô dau k' cuoi k' giãm (mua, Stt thic hin A A L A dông ni So co So co ban, chuyên giao dich Tylç A T1 bo phiu phieu di, thirô'ng...) TPDu tirvàkinh Mua cô 1 doanh hà 1.. 2,331% ,58% qu Khang Din A X.A 3. ác giao dich khác: (cac giao dich cua cô dong noi b/ cô dông 16n va ngui lien quan voi chinh ong ty) Stt gu*i thr hin giao dich i Quan h vó cô d6ng n6i bo Ong AnT A A So co phi " so' huii A dau kv So co phieu T 1 A A So co phieu s& h&u A. UO1 ks' A so co A T 1 phieu Ly do tang, giãm (mua, ban, chuyn dôi, thiro'ng...) VOF (Andy c) hn c ^ tue U tjch DQT nam 21 Investment , ,858 là dai diên theo b&ngc Limited pháp lueit cüa ôngty Ong ôant Vietnam (Andy ) hn e ^ trc 2 Investment hütichdqt nam21, , ,986 là dai diên theo bang cô Li ited m pháp luât cüa ôngty Ong o An T Asia Value (Andy ) hn co tüc hu tjch DQT nàm 21, 3 Investment , ,53 là dai diên theo bang cô Limited phãp lut cila ôngty hãn cô tirc Thành viên Din näm 21 L DQT kiêm , ,886 Scm bang co Tong Giám dc ong ty Ong L Din hn c ^ tuc T Son là dai diên nãm 21 5 MTV Du , ,671 theo pháp 1ut bangc tis Kinh cüa ong ty doan.h Bt

15 6 dng san LGia S co phiu s& hfru dau ks' S c phiu s& hü'u cuoi hn c6 trc Doàn Thj Mc cüa ông Ong n.m 21 2.,46 22.,46 guyen L Din San bngc6 hnc6hrc Van Em cüa ông Ong näm 21 L 2.,46 22.,46 ung L' Din San bngc6 hn c6 tirc Mai TrAn Thành viên näm 21 8 Thanh DQTkiemPhó 35.,8 38.5,8 bângc Trang Tong Giám d6c piiiêu hnc6tüc Thành viên näm 21 guyen DQTkiemPho 1.,23 11.,23 Dinh Bão b.ngc6 Tong Giám d6c hânc6ttrc Lé oãng Thànhviên 1 näm Son, ,23 DQT bângc Ban d chi dung cá TrAn Thi Vçi ông Lê nhân (tlr 15.97,36 Thu oâng San ngày 29/1 den ngày 29/11) hn c6 tirc Vucing nam oàng Truàng BKS 1.,2 1.1,2 Thão Linh bang c6 phiu hn c6 ti.rc Tr&n Dirc nam2olo 13 ThAnh viên BKS 2.,5 Th.ng 2.2,5 bang c phiu hn c6 tüc 14 LêThjThu uyn Thành viên BKS 3.,7 3.3,7 *Ghi chá: Theo Danh sách ngtri sâ hitu chfmg khoán chm ngày 28/12/212 do Trung tam Luu k hung khoán Vit am cung cap. nam2olo bang c phiu

16 V. ác van de^ can hru ' khác: Khong có vn & kru khác. O3O. OGq.7 Ôp A #)( DAujTjjv *\KI DOA A DQT O A T (ADY O) I