CONG TY CO PHAN THANG LONG GTC ---o0o--- S6: Di 12018/Ttr-HDQT C<)NG HOA xa H<)I CmJ NGHiA VI)J:T NAM D{>c L~p - T11 Do - Hanh Phtic ---ooo--- t.rx HA

Kích thước: px

Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CONG TY CO PHAN THANG LONG GTC ---o0o--- S6: Di 12018/Ttr-HDQT C<)NG HOA xa H<)I CmJ NGHiA VI)J:T NAM D{>c L~p - T11 Do - Hanh Phtic ---ooo--- t.rx HA"

Phan Quốc Minh
4 năm trước
Lượt xem:

1 S6: Di 12018/Ttr-HDQT C<)NG HOA xa H<)I CmJ NGHiA VI)J:T NAM D{>c L~p - T11 Do - Hanh Phtic t.rx HA ' na JV9l, ngay,.,jf..-. t h ang,... (:4- ~ nam D~I HQI DONG co DONG TRUONG NIEN NAM 2018 (Viv: thong qua thu Lao cho thiinh. vien HDQTva BKS Cong ty niim 2017 va di!' todn thu Lao cho thanh vien HDQT, BKS niim 2018) Can ell': Ludt Doanh nghiep s /QHl 3 cua Qu6c h<)i nude Cong hoa xii hoi chu nghia Vi?t Nam; DiJu I? t6 chuc quan ly va hoat dong Cong ty C6 phdn Thang Long GTC; Kit qua hoat a<)ng SXKD nam 2017 va kd hog ch hoat a(jng SXKD nam 2018 cua Cong ty Nghi quydt s /NQ-HDQT ngily cua H(Ji a6ng quan tr! vj viec ch6t danh sdch c6 dong ad t6 chuc hop DHDCD thuong nien ndm 2018; Hoi dbng quan tri Cong ty kinh trinh Dai h9i dbng c6 dong xem xet va thong qua mile chi phi thu lao cho thanh vien H9i dbng quan tri ("HDQT"), Ban kiem soat ("BKS") Cong ty nam 2017 va k~ hoach thu lao cho HDQT, BKS nam 2018 nhu sau: I. Thu lao cho thanh vien HDQT va BKS Cong ty nam 2017 la: dbng, da bao gbm thu~ TNCN (bao gbm 12 thang thu Iao vao 01 thang thu Iao nhan dip T~t Nguyen dan 2018), Cl} th~: - T6ng thu lao HDQT nam 2017: - T6ng thu lao BKS nam 2017: II. K~ hoach thu lao cho thanh vien HDQT va BKS Cong ty nam 2018 nhir sau: 1 H'" d"? QI ong quan t q:. Chu tich HDQT: Ph6 Chu tich HDQT: Thanh vien HDQT: Thu ky HDQT: 2. Ban Ki~m soar: Truong BKS: Thanh vien BKS: dbng dbng dbng/thang d6ng/thang d6ng/ngucri/thang (03 ngiroi) d6ng/thang dbng/ngucri/thang 3.ooo.ooo d6ng/ngum/thang (02 ngiroi) T6ng du toan thu lao cua HDQT, BKS nam 2018 la: dbng da bao g6m thue TNCN (bao gbm 12 thang thu lao va 01 thang thu lao nhan dip TSt Nguyen dan 2019). Kinh trinh Dai h(ji a6ng c6 dong thong qua. Nai nhan: - Nhu tren; - Luu: VP.HDQT TM. H<)I DONG QUAN TRf NGUYEN TIIJ NGA

2 S6: C012018/TTr-HDQT C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VII~T NAM D(>c L~p - T\r Do - Hanh Phtic Ha N9i, ngay{g' thong [!fnam 2018 Do 16 lfiy k~ tinh d~n thoi di~m 31/12/2017 Cong ty kfnh trlnh D9i la dong nen Hoi dong quan tri h(li dcsng c6 dong thong qua viec khong chia c6 tire nam 2017, chi trich l?p Quy khen thuong, phuc loi (15% L9 i nhuan sau thue) va chi tra thu lao cho HDQT, BKS nam Kinh gi'ri: (Viv: Phan phoi loi nhudn sau thud nam 2017) D~I H(>I DONG CO DONG CONG TY c6 PHAN Can ci( Ludt doanh nghiep s6 68/2014/QHJ3 duac Quoc hoi mroc CHXHCN Vieft Nam Can dr Didu! t6 chtrc va hoat dong cua Cong ty CJ phdn Thang Long GTC ("Cong ty "); Can cfr Mt qua SXKD nam 2017 va kd hoach SXKD ndm 2018; Can cif Nghi quyet s /NQ-HDQT ngay cua H9i dong quan tri vi viec chot danh sdch c6 dong ad t6 chuc hop DHDCD thuong nien niim 2018; Can cir vao k~t qua kinh doanh nam 2017 va k~ hoach san xuat kinh doanh nam 2018, Hoi dcsng quan tr] ("HDQT") Cong ty C6 phan Thang Long GTC kinh trinh 89i h(li dcsng c6 dong thong qua phuong an phan ph6i loi nhu?n nam 2017 cua Cong ty nhu sau: Kinh trlnh Dai hoi d6ng c6 dong xem xet va thong qua. Don vi: Dong STT KHOAN Ml)C SO TIEN I T6ng l<;ri nhuan sau thu~ thu nhap doanh nghiep narn II Trich I~p cac quy, chi tra c6 tire nam 2017 I Quy khen tlnrong, phuc I9 i (15% Loi nhuan sau thue) Tra thu lao cho HDQT, BKS narn Chi tra c6 tire: Khong chia c6 tire - III L9 i nhuan sau thu~ con lai No'i nhiin: - Nhu tren; - Lim: VP.HDQT

3 , An So:... ~. /2018/1Tr-HDQT C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VI~T NAM D()c L~p - Tl! Do - Hanh Plnic Ha N(ji, ngay d.fl. thdng l?f. ndm 2018 (Viv: L11a chon Cong ty kiim todn thuc hien kiim todn Bao cao tai chinh nam 2018) Kinh giti: D~I H(>I DONG CO DONG Can cu Ludt doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duac Qu6c h(ji nude CHXHCN Viet Nam Can cu Didu l? t6 chuc va hoat d(jng cua Cong ty CP Thang Long GTC ("Cong ty"); Can cu Nghi quyit s /NQ-HDQT ngay cua Hoi djng quan tri vd viec ch6t danh sacn c6 dong di t6 chuc hop DHDCD thuong nien ruim 2018; Can cu quy dinh tinh hinh thuc ti cua Cong ty. DS dam bao tinh khach quan, toan dien trong cong tac kiem toan d6i voi heat d()ng san xuftt kinh doanh cua Cong ty va nham minh bach cfing nhu dam bao quyen loi cua cac c6 dong Cong ty, Hoi d6ng quan tri Cong ty C6 phfui Thang Long GTC kinh trinh Dai h()i d6ng C6 dong thong qua vs viec hra chon cong ty kiem toan bao cao tai chinh nam 201 s nhu sau: 1. CO' so' h!a chon cong ty ki~m toan: Cong ty kiem toan d()c l~p co uy tin, co cac chuyen gia va d()i ngfi kiem toan vien co trinh d() cao, nhieu kinh nghiern kiem toan cac BCTC trong Iinh vuc san xu~t kinh doanh, theo cac quy dinh cua cac chuan mire ks toan (VAS), ChS d() ks toan doanh nghiep Vi~t Nam va Chuan mire Bao cao tai chinh quoc ts (IFRS); nam trong Danh sach cac cong ty kiem toan du disu kien cung dp dich vu kiem toan cua B() Tai chinh. Khong xung d()t vs quyen loi khi thirc hien kism toan BCTC cho Cong ty c6 phan Thang Long GTC. C6 rmrc phi phu hop va dam bao nguyen t~c canh tranh. 2. D~ xu~t cua H()i dbng quan tr! D~ h()i d6ng c6 dong uy quyen cho Hoi d6ng quan tri quyet dinh viec hra chon don vi kiem toan doc l~p dap irng cac tieu chi neu tren ds thuc hien viec kiem toan Bao cao tai chinh nam 2018 cua Cong ty theo quy dinh cua phap lu~t va giao TfJng Giam d6c cua Cong ty Icy hop d6ng cung dp dich vu kiem toan voi cong ty kiem toan duce hra chon. Kinh trinh Dai h()i d6ng cb dong xem xet va thong qua. Noi nhlj.n: -Nhu tren, - HDQT, BKS (di hie); - Luu VT GQUA.NTRJ JCH ~_:/ NGUYEN THJ NGA

4 C<)NG HOA xa H(H CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tl! do - Hanh phuc S6:A.J 12018/TTr-HDQT Ha N9i, ngay <1J. thong.q1. nam 2018 (Viv: BJ sung nganh nghj kinh doanh) Kinh filri: D~I H<)I DONG CO DONG Can cu Ludt doanh nghiep s /QHl 3 duac Qu6c h(ji nude CHXHCN Vi?t Nam Can cu DiJu l? t6 chuc va hoat d(jng cua Cong ty C6 phdn Thang Long GTC (''Cong ty "); Can cu Nghi quyit s /NQ-HDQT ngay cua H(ji a6ng quan tri Cong ty vj viec ch6t danh sdch c6 dong ad t6 chuc hop DHDCD thuong nien nam 2018; Can cu vao tinh hinh thuc d, Nh~m tao disu kien cho Cong ty va cac don vi tnrc thuoc ma rong hoat d('>ng kinh doanh dam bao hoan thanh k~ hoach kinh doanh nam 2018, Hoi d6ng quan tr! kinh trinh Dai h('>i d6ng c6 dong xem xet va thong qua n('>i dung nhu sau: 1. Dai h('>i d6ng c6 dong thong qua chu tnrong Cong ty b6 sung them hoac thay d6i nganh nghe kinh doanh cua Cong ty phu hop voi quy dinh cua phap lu~t, tren ca sa dinh hirong phat trisn cua Cong ty va phu hop voi nang hrc va trinh d('>, ca sa v~t chat va nguon tai chinh cua Cong ty. 2. Dai hoi d6ng c6 dong uy quyen cho Hoi d6ng quan tr! co toan quyen quyet dinh viec b6 sung hoac thay d6i nganh nghe kinh doanh cua Cong ty tai moi thoi diem, thirc hien cac thu t\ic lien quan d~n nqi dung neu tren theo CaC quy dinh CUa phap luat, Kinh trinh Dai h<)i a6ng c6 dong thong qua. Noi nh~n: -Nhu tren; - HDQT, BKS (ad b/c); - Luu: VP.HDQT

5 S6: /TTr-HDQT CQNG HOA XA HQ{ CHU NGHIA Vi~T NAM Dqc J~p - Tu' do - Hanh phuc Hit N(Ji, ngay /( S thong q~nam 20 I 8 TC) TRINH (Viv: Miin nhiem vit bdu b6 sung thanh vien HDQT va thanh vien BKS) Kinh trinh: Di;\I H()I BONG CO DONG CONG TY CP Can cir Luat doanh nghi?p s /QHJ 3 duirc Qu6c h(ji nuoc C(ing hoa xii hoi chu nghic: Vi t Nam khoa XI 11 thong qua ngay 26 thang JI nam 20 J-/: Can cu Didu I? t6 chuc va hoat c1(5ng Cong ty CP Thang Long GTC ("Cong 1): "): Can etc Nghi quydt s /NQ-HDQT ngay cua Hoi dbng quan tr],.j viec ch<ft danh sach cj dong ad NJ chtrc hop DHDCD tl11rdng nien ntun 20 I 8: Cdn cit- don tit nhiem 1hi111h vien Hoi r16ng quart tr] cua r5ng Le Van!'ii11 ng(1y I J/ : Cdn ctr don tir nhiem thanh vien Bon Kie'111 soat ciia bi1 Ngo Thi Nhai ngiiy1.sll":v2018. H0i a6ng CJU~in tri kinh trinh 80i h9i dong c6 dong thuong nicn nam 2018 CLI3 Cong ty Cl' Thang Long GTC thong qua viec mi~n nhiern va b5u b6 sung thanh vien Hoi dong quan tr! ("HDQT") va Ban Ki~m scat ("BKS") nhu sau : 1. Thong qua viec mi~n nhiern chirc danh thanh vien HDQT ct6i voi orig Le Vfl11 Tf Thong qua viec mien nhiern clnrc danh thanh vien BKS u6i voi ba Ngo Thi Nhai. 3. Thong qua s6 hrorig bau b6 sung thanh vien I-IDQT thay th thanh vien cl3 ti:r nhiern 1<1 0 I (1119t) nguoi. 4. Thong qua s6 luorig bau b6 sung rhanh vien BKS thay th0 thanh vien da tir 11hi~111 1,, 0 I (mot) nguoi. 5. Thong qua danh sach t'.rng cir vier: cte bau b6 sung 0 I (mot) thanh vien HDQT C611~ ty cho thoi gian con lai cua nhiem k y rhay th~ thanh vien HD()T (Ii] nr nhiem nhu sau: - Ba Durrug Thi Lam 6. Thong qua danh sach frng cir vien d~ b~u b6 sung 0 I (mot) ihanh vien BKS Cong ry cho rho: gian con lai CLICl nhiern ky l thay th thanh vien BKS oii nr nhien: 11 IHr sau:.-: B:'1 N_guyfn Thi Tt'.1 Quyen. So y~u!y ljch cua cac thanh vien tren d3 OLl'Q'C c6ng b6 thong tin c6ng kha i. Klnli trinh Dai hoi ca dong xem xet. No'i 11/J/in: - Dai luii c1(}nu cri 11(j1w:..... =--- - HD(jT;JJKS - Luu VT NGUYEN T!-1! NGA

Tài liệu tương tự

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I