PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p

Bản ghi

1 PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p -T,! do - H~nh phuc Tp. H6 Chf Minh, ngay 20 thang 04 narn 2019 NGHJQUYET D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2019 CONG TY CO phan VANG B~C DA.QUY PHU NHU~N Gin cu:, Ludt Doanh Nghiep s IQH13 ngay duoc Qu6c hoi nuac Cong hoa xii hoi chu nghia Viet Nam thong qua ngay ; Ludt chung khoan s QH11 duac Quoc hoi marc Cong hoa xii hoi chu nghia Viet Nam thong qua ngay ; ou«i r6 chuc va Hoat a6ng cua Cong ty csphdn Vang bac da quy Phu Nhudn; N6i dung va kit qua buoi h9p Dai hoi a6ng cd dong thuang nien 2019 Cong ty cs phdn Vang bac da quy Phu Nhudn ngay QUYETNGHJ: Di~u 1. Thong qua Bao cao k t qua heat dqng san xuat - kinh doanh 2018 voi mot s6 chi tieu chfnh nhir sau: Chi tieu DVT T'A riyu D~ ong Thuc hi~n Narn 2018 So sanh K~ hoach Thuc hi~n T6ng doanh thu % LQ'i nhuan gqp ban hang va cung % cfrp dich VI) Doanh thu heat dqng tai chinh % Chi phf heat dong tai chfnh % Chi phf ban hang % Chi phi quan 19 doanh nghiep % LQ'inhu?n thuan HDKD % LQ'i nhuan tnroc thue % LQ'i nhuan sau thue % Ty suat LNST/Von (ROE) chu so' htru 24,57% 25,64% Ty sufrt LNST/V6n di u I~ 67,05% 57,49% Ty sufrt LNSTIT6ng tai san (ROA) 15,86% 14.91%

2 Di~u 2. Thong qua Bao cao heat dqng nam 2018 cua HQi d6ng quan tr] Di~u 3. Thong qua Bao cao dinh huang heat dqng nam 2019 MQt s6 chi tieu chfnh cua K~ hoach kinh doanh narn 2019 (Hop nhat): CHiTIEU THVCHI~N KtHO~CH TangtrU'O'ng (%) Doanh thu thuan % Trang do: Daanh thu trang sue ban Ie % Loi nhuan gqp ban hang va CCDV %... Doanh thu hoat dong tai chfnh % Chi phi heat dong tai chfnh % Chi phi ban hang % Chi phf quan ly doanh nghiep % Loi nhuan thuan HDKD % Loi nhuan tnroc thue % Loi nhuan sau thue % Ty su.t loi nhuan gqp IDoanh thu 19,1% 19,1% Loi nhuan sau thll~ IDoanh thu 6,6% 6,49% C6 tire 20% 18% N~u dat k~ hoach loi nhuan sau thue, thuong cho HDQT va Ianh dao chu chot: 1. Thuong 1,5%/L9'i nhuan sau thue DVT: Trieu D6ng 2. Phat hanh c6 phieu theo chuong trlnh lua chon cho nguoi lao dong (ESOP): 1%/s6 luong c6 phieu dang luu hanh Neu vuot k~ hoach loi nhuan sau thue, thuong cho HDQT va lanh dao chu chot: phat hanh c6 phieu theo chuong trlnh lira chon cho nguoi lao dqng: cu VUQt 1%/k~ hoach loi nhuan sau thu~ thi duoc phat hanh ESOP 0,03%/s6 qua 0,5%/s6 luong c6 phieu dang luu hanh. luong c6 phieu dang luu hanh va khong vuot T6ng cong phat hanh ESOP neu dat va vuot k~ hoach loi nhuan sau thue khong vuot qua 1,5%/s6 luong c6 phieu dang hru hanh, voi gia d6ng/c6 phieu, han ch~ chuyen nhuong trong vong 36 thang ks tir ngay hoan thanh dot phat hanh. Di~u 4. Di~u 5. Thong qua Bao cao heat dqng nam 2018 cua Ban kiem soat. Thong qua Bao cao tai chinh hop nhat va rieng Ie nam 2018 da duoc kiem toan boi Cong ty kiem toan PwC Vi~t Nam. 2

3 Di~u 6. Thong qua viec hra chon dun vi Kiem toan bao cao Uti chinh Cong ty narn 2019 Dai hqi thong nh t thong qua lira chon danh sach Cong ty kiern toan va uy quyen cho Ban kiern soat chon mot trong cac cong ty Kiem toan sau day thirc hien kiern toan bao cao tai chinh Cong ty nam 2019: 1. Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam 2. Cong ty TNHH ERNST & YOUNG Vi~t Nam 3. Cong ty TNHH KPMG 4. Cong ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Vi~t Nam Di~u 7. Thong qua TO' trlnh phan ph6i loi nhuan, trfch I~p cac guy nam 2018, cu th~ nhu sau: )VT: Trieu Dong I. KET QuA KINH DOANH NAM 2018 (HQP NHAT) - LQ'inhuan tnroc thue narn Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh Chi phi thue thu nhap hoan lai (3.858) - LQ'i nhuan sau thue II. PHAN PHOI LQI NHU~ SAU THUE NAM Trich l~p cac.9uy: Quy d~u tir phat trien Quy khen thuong - phuc loi nguoi lac dong Quy heat dong cua Hoi d6ng quan tr] Thuong ban quan tr] (Hoi d6ng quan tr] va Ban di u hanh) Chia c6 tire: Tarn irng dot 1 narn 2018 (1 0%/ menh gia) Tarn irng dot 2 narn (8%/m~nh gia) ) nghj chi tra c6 tire dot 3 marn (2%/m~nh gia) III. LQI NHU~N DE L~I SAU PHAN PHOI NAM IV. LQI NHU~N DE L~I LUY KE LQ'i nhuan d~ lai cua cac narn tnroc LQ'i nhuan d~ lai narn Di~u 8. Thong qua Phuong an phat hanh tang v6n c6 phan tir nguon v6n chu so htru: I. Phuong an phat hanh: 3

4 Ten c6 phieu: ce phieu Cong ty ce phan Vang bac da quy Phu Nhuan Menh gia: d6ng/c6 phieu Loai c6 phieu phat hanh: ce phieu ph6 thong Tong v6n di u I~ Cong ty tfnh d~n ngay 31112/2018: d6ng C6 phieu quy tfnh d~n 31112/2018: 709 c6 phieu S6 hrong c6 phieu dang hru hanh tfnh d~n 31112/2018: c6 phieu. S6 IU9'ng c6 phieu dir kien phat hanh: c6 phieu Tong gia tri c6 phieu phat hanh theo menh gia: V6n di u I~ du ki~n sau khi phat hanh: Q d6ng d6ng Ty I~ thuc hien: 3: 1. Tai ngay chot danh sach c6 dong d thuc hien quyen, dong sa hfru 3 c6 phieu se duoc nhan them 01 c6 phieu maio Phuong an lam tron, phuong an xu Iy c6 phieu le: S6 IU9ng c6 phieu phat hanh d tang v6n c6 phan tir nguon v6n chu sa hiru se diroc lam tron xuong d~n hang don vi. S6 luong c6 phieu le phat sinh (neu c6) do lam tron xuong se duoc huy bo, Vi du: Tai ngay chot danh sach c6 dong d thuc hien quyen nhan c6 phi~u phat hanh d tang v6n c6 phan tir nguon v6n chu sa hfru, c6 dong A sa hiru 125 c6 phieu. Voi ty I~ thuc hi~n 3:1, c6 dong A du9'c nhan: 125:3 = 41,6 c6 phieu. Theo nguyen t~c lam tron, c6 dong A duoc nhan 41 c6 phieu. S6 c6 phieu le la 0,6 c6 phieu diroc huy bo. c6 Quyen nhan c6 phieu phat hanh d tang v6n c6 phan tir nguon v6n chu so' htru khong duoc chuyen nhuong, C6 phieu quy tai thai di m thuc hien quyen khong duoc'huong cac quyen phat sinh tir viec phat hanh c6 phieu d tang v6n c6 phan nr nguon v6n chu sa hfru. Nguon phat hanh c6 phieu: Tir nguon loi nhuan sau thue chira phan phoitai thai diem 31112/2018 theo Bao cao tai chinh rieng cua Cong ty my diroc kiern toan boi Cong ty Ki m roan Pwc. Thai di m phat hanh: Trong nam 2019 sau khi duoc Uy ban Chung khoan Nha nuoc chap thuan viec phat hanh. II. Dang ky hru ky va dang ky niern y~t b6 sung toan bq s6 c6 phieu phat hanh them Toan b9 s6 c6 phieu phat hanh them se diroc dang ky niem y~t voi Sa Giao dich Chung khoan TP.HCM va dang ky luu ky voi Trung Him Liru ky Chung khoan Vi~t Nam sau khi hoan t.1t viec phat hanh. III. Uy quyen cho hqi d6ng quan tr] cac v n d~ lien quan d~n vifc tang v6n di~u If: Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen cho H9i d6ng Quan tr] quyet dinh t.1t ca cac van d lien quan d~n dot phat hanh c6 phieu d tang v6n c6 phan tir nguon v6n chu so hiru, cu th : Thuc hien cac thu tuc dn thi~t d dang ky phat hanh c6 phieu voi Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) va giai trinh voi UBCKNN (neu c6); B6 sung hoac sua d6i phuong an phat hanh theo yeu cau cua UBCKNN hoac cho muc dich tuan thu cac quy dinh phap lu~t c6 lien quan (neu c6); Lira chon thai diem d~ chot danh sach c6 dong thuc hien quyen va tri n khai phat hanh phu hop; ~ )0.C "H 1,1' 4

5 Thirc hien cac thu tuc dang ky tang v6n di u I~ rnoi voi SO' K hoach va Dtlu nr TP.HCM sau khi k t thuc dot phat hanh c6 phieu; Sua d6i cac di u khoan lien quan d n v6n di u I~, c6 phan, c6 phieu trong Di u I~ t6 chirc va heat dong cua Cong ty sau khi hoan t~t dot phat hanh c6 phieu cho phu hop voi k t qua phat hanh; Thuc hien cac thu tuc ct1n thiet d~ dang ky niern y t va dang ky hru ky toan bq s6 c6 phieu phat hanh them voi So Giao dich Chung khoan TP.HCM va Trung tam Liru ky Chung khoan Vi~t Nam; Cac cong vi~c khac c6 lien quan d~ hoan thanh cac nqi dung cong viec duoc giao. Di~u 9. Thong qua Phuong an phat hanh c6 phi~u cho lanh d~o chu ch6t PNJ, cong ty con narn 2019, I. Phuong an phat hanh: Ten c6 phieu: C6 phieu Cong ty c6 phtln Yang bac da quy Phu Nhuan. Loai c6 phieu: C6 phieu ph6 thong. Menh gia c6 phieu: d6ng/c6 phieu. V6n di u I~ cua Cong ty sau khi hoan t~t dot phat hanh c6 phieu tang v6n c6 phan t11nguon v6n chu so htru (du' kien): d6ng. S6 IUQ'ngc6 phieu hru hanh (du kien): c6 phieu. Thong tin v d6i nrong, s6 IUQngc6 phieu phat hanh va di u kien chuyen nhuong: Phat hanh cho thanh vien HDQT, thanh vien Ban di u hanh, mot s6 lanh dao chu chot thuoc PNJ va cac cong ty con c6 dong g6p xuat s~c trong viec hoan thanh virot rrurc k hoach kinh doanh nam Tieu chi CI,I th~, danh sach va s6 IUQ'ngc6 phieu diroc mua chi ti t do HDQT phe duyet. Thong tin phat hanh CI,I th~ nhir sau: o S6 IU'Q'ngc6 phieu phat hanh: c6 phieu, tuong dirong 1% s6 IUQ'ngc6 phieu hru hanh sau khi hoan t~t phat hanh c6 phieu tang v6n c6 phtln t11nguon v6n chu so htru. o Gia phat hanh: d6ng/c6 phieu o Han ch chuyen nhirong: 100%/s6 IUQ'ngc6 phieu han ch trong yang 12 thang, 70%/ s6 IUQ'ng c6 phieu han ch chuyen nhuong trong yang 24 thang va 40%/s6 IUQng c6 phieu han ch trong yang 36 thang k~ t11ngay hoan thanh dot phat hanh. Rieng d6i voi tnrong hop cua Ong Robert Alan Willett hien dang la Thanh vien HQi d6ng quan tr] dqc I~p cua PNJ. Trong dot phat hanh theo chuang trinh ESOP 2018 vira qua, Ong Robert khong c6 ten trong danh sach CBNV duoc mua c6 phan do clura du di u kien v tharn nien cong tac tai Cong ty. HDQT xet rang Ong Robert du c6 tharn nien cong tac tai PNJ chua lau, nhung dii co nhieu dong g6p cho chien luoc phat trien cling nhir heat dong v~n hanh cua PNJ trong thai gian qua; cling nhir mong muon duoc g~n b6 lau dai voi PNJ cua ong Robert. Tren Co' so d6, viec phat hanh c6 phieu trong dot nay se g6p phtln khuyen khfch Ong Robert ti p tuc c6 nhtrng d6ng g6p tich CIJC cho... '" 5

6 SI,T phat tri n b n virng cua PNJ trong trong tuong v c6 phieu phat hanh cho ong Robert nhir sau: lai. Tren co sa do, thong tin o S6 luong c6 phieu phat hanh: c6 phieu. o Gia phat hanh: chiet khau 25% so voi gia dong cira binh quan 10 phien giao djch lien tiep truce ngay HDQT thong qua Danh sach va s6 luong c6 phieu phat hanh cho can b9 chu ch6t. o Han che chuyen nhuong: 100% s6 luong c6 phieu trong vong 12 thang k tir ngay hoan t~t dot phat hanh. T6ng s6 luong c6 phieu du kien phat hanh: T6ng gia tr] phat hanh thee rnenh gia: V6n di u l~ du ki~n sau phat hanh: , c6 phieu. d6ng. d6ng. Thu h6i c6 phieu: n u thanh vien H9i d6ng quan tr] tu nhiern hoac thanh vien Ban di u hanh, lanh dao chu chot thoi viec (ngoai tnr nhfrng tnrong hop d~c biet duoc HDQT phe duyet khong thu h6i c6 phieu), Cong ty se mua lai s6 hrong c6 phieu v~n con b] han ch chuyen nhuong cua can b9 quan Iy do voi mire gia mua lai bang voi gia phat hanh d lam c6 phieu quy. Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen cho Chu tich H9i d6ng quan tr] quyet dinh t~t ca cac v~n d lien quan d n viec thu h6i c6 phieu lam c6 phieu quy, bao gorn nhirng khong gioi han viec thong qua s6 luong c6 phieu thu h6i tung dot, trien khai thu tuc dang ky voi UBCKNN theo dung quy djnh. Thai gian du kien phat hanh: sau khi hoan tftt dot phat hanh tang v6n tir nguon v6n crfu sa hiru. Thai gian phat hanh cu th giao cho HDQT quyet dinh. II. Dang ky hru ky va dang ky niern ym b6 sung toan b{l sb e6 phieu phat hanh them Toan b9 s6 c6 phieu phat hanh them se diroc dang ky niern y t voi Sa Giao dich Chung khoan TP.HCM va dang ky luu ky voi Trung tam LUll ky Chung khoan Vi~t Nam sau khi hoan t~t viec phat hanh. III. Uy quyen cho h{li d6ng quan tr] cac van d~ lien quan d~n vi~e tang vbn di~u I~: Dai hqi d6ng c6 dong uy quyen cho H9i d6ng Quan tr] quyet dinh t~t ca cac v~n d lien quan d n dot phat hanh c6 phieu thee chuang trinh hra chon cho ngiroi lao dong, cu the: Thong qua tieu chf lua chon lanh dao chu ch6t duoc tham gia mua c6 phan, danh sach va s6 IU9ng c6 phieu duoc mua. Thuc hien cac thu tuc dn thi~t d dang ky phat hanh c6 phieu voi Dy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) va giai trinh voi UBCKNN (neu co); B6 sung hoac sira d6i phuong an phat hanh thee yeu du cua UBCKNN hoac cho muc dich tuan thu cac quy dinh phap lu~t co lien quan (n~u co); Thirc hien cac thu tuc dang ky tang v6n di u I~ moi voi Sa K~ hoach va D~u tu TP.HCM sau khi k t thuc dot phat hanh c6 phieu; Sua d6i cac di u khoan lien quan d n v6n dieu I~, c6 phan, c6 phieu trong Di u I~ t6 chirc va heat d9ng cua Cong ty sau khi hoan t~t dot phat hanh c6 phieu cho phu hop voi k t qua phat hanh; 6

7 Thirc hien cac thu tuc dn thiet d dang ky niem y t va dang ky ltru ky toan bq s6 c6 phieu phat hanh them voi S& Giao dich Chung khoan TP.HCM va Trung tarn LUll ky Chung khoan Vi~t Nam Cac cong viec khac co lien quan d hoan thanh cac nqi dung cong viec duoc giao. Di~u 10. Thong qua viec tir nhiern va bfru b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri nhiern ky voi k t qua nlur sau: 1. Thong qua viec nr nhiem thanh vien HDQT nhiem ky cua Ba Nguyen Th] Cue tir ngay 11106/ Danh sach irng cir vien trung cir bau b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri nhiern ky :, Ba Dang Thi Lai Di~u 11. Giao HQi d6ng quan tr] t6 chirc trien khai thuc hien Ngh] quyet cua Dai hqi d6ng c6 dong thuong nien nam